Các tập đoàn Mexico sử dụng BTC, ETH, USDT và các token khác để mua tiền chất sản xuất fentanyl

Updated: 21/06/2024 at 14:34

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ báo cáo rằng các tổ chức tội phạm tại Mexico đang sử dụng các loại tiền điện tử phổ biến để mua các hợp chất tiền chất và thiết bị sản xuất cần thiết cho quá trình sản xuất ma túy fentanyl, bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Monero (XMR), và Tether (USDT), cùng với một số loại khác.

Các khoản thanh toán tiền điện tử này thường được chuyển đến các ví được lưu trữ tại các công ty tiền điện tử của các nhà cung cấp ở Trung Quốc, đôi khi thông qua các đơn vị chuyển tiền phụ khác.

Các cảnh báo mới nhất này cập nhật từ thông báo của FinCEN từ năm 2019, phản ánh các vấn đề đã xuất hiện trong các vụ trừng phạt và vụ án tội phạm do các cơ quan Mỹ tiến hành.

Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 8 công ty có liên hệ với Trung Quốc về tội sản xuất, phân phối và bán tiền chất ma túy bất hợp pháp.

Việc sử dụng quá liều fentanyl ở Mỹ đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những người trong độ tuổi 18-45. Các hợp chất được sử dụng để sản xuất ma túy nguy hiểm này thường đến từ Trung Quốc và đi qua nhiều quốc gia để đến người sử dụng ma túy tổng hợp ở Mỹ, loại mà Lực lượng chống ma túy (DEA) Mỹ cho biết mạnh gấp 100 lần morphine.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

EMURGO, một trong những tổ chức sáng lập Cardano (ADA), thông báo đã chấm dứt việc ủy quyền Genesis ADA cho 7 đại diện cộng đồng (DRep). Thay đổi này có hiệu lực sau Epoch 576 và được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến tính... ...

Việc blockchain Ethereum (ETH) có sẵn sàng cho token hóa tài sản thực (RWA) hay không đã trở thành một vấn đề đáng bàn luận gần đây khi các chuyên gia chỉ ra những rủi ro về bảo mật, các lo ngại về stablecoin và hạ tầng yếu kém. Luật... ...

Giá Ripple (XRP) nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư vào những tuần gần đây. Sức hút này gia tăng đặc biệt sau khi vụ kiện Ripple cùng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) có khả năng đi đến hồi kết. Mặc dù... ...

CEO của  Galaxy Digital, Mike Novogratz nhận định rằng một đồng Bitcoin trị giá triệu đô vào năm tới sẽ không phải là một thành công, mà là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn nghiêm trọng. “Những người cổ vũ cho việc giá Bitcoin đạt... ...

Kể từ giữa tháng 8, Fartcoin (FARTCOIN) đã liên tục chịu áp lực bán ra, khi các trader trở nên thận trọng hơn do những tín hiệu suy yếu được chỉ ra bởi cả phân tích kỹ thuật lẫn dữ liệu on-chain trong nhiều phiên giao dịch gần đây. Theo... ...

Theo Steven McClurg, CEO của Canary Capital, Bitcoin có thể chỉ còn tăng giá không quá 27% trong chu kỳ này trước khi bước vào xu hướng giảm. “Tôi tin rằng có hơn 50% khả năng Bitcoin sẽ đạt mức từ 140.000 đến 150.000 USD trong năm nay trước khi... ...

Hơn một năm trước, Moonbirds từng được xem như một lời cảnh tỉnh trong giới NFT. Bộ sưu tập ảnh đại diện (PFP) trên Ethereum, ra mắt năm 2022 bởi Kevin Rose’s Proof với sức hút khổng lồ, nhanh chóng rơi tự do do phản ứng dữ dội từ cộng... ...

Một tuyên bố táo bạo từ nhà phân tích Rekt Fencer đã khơi dậy cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền điện tử: “Hãy mua bất kỳ altcoin nào ngay bây giờ và bán vào tháng Mười.” Tuyên bố này, được chia sẻ trên nền tảng X cùng... ...

Pendle (PENDLE) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thị trường crypto khi Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn BitMEX – tiết lộ khoản đầu tư trị giá 1,02 triệu USD vào token này. Động thái trên nằm trong kế hoạch tích lũy altcoin trị giá... ...

Nhà phân tích kiêm nhà đầu tư Mark Moss cho rằng các công ty kho bạc Bitcoin đang chuẩn bị cho “cuộc chuyển giao tài sản lớn nhất lịch sử”. Theo ông, họ đang tuân theo một “sổ tay chiến lược” tinh vi để vừa khai thác giá trị, vừa... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode