Các tập đoàn Mexico sử dụng BTC, ETH, USDT và các token khác để mua tiền chất sản xuất fentanyl

Updated: 21/06/2024 at 14:34

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ báo cáo rằng các tổ chức tội phạm tại Mexico đang sử dụng các loại tiền điện tử phổ biến để mua các hợp chất tiền chất và thiết bị sản xuất cần thiết cho quá trình sản xuất ma túy fentanyl, bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Monero (XMR), và Tether (USDT), cùng với một số loại khác.

Các khoản thanh toán tiền điện tử này thường được chuyển đến các ví được lưu trữ tại các công ty tiền điện tử của các nhà cung cấp ở Trung Quốc, đôi khi thông qua các đơn vị chuyển tiền phụ khác.

Các cảnh báo mới nhất này cập nhật từ thông báo của FinCEN từ năm 2019, phản ánh các vấn đề đã xuất hiện trong các vụ trừng phạt và vụ án tội phạm do các cơ quan Mỹ tiến hành.

Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 8 công ty có liên hệ với Trung Quốc về tội sản xuất, phân phối và bán tiền chất ma túy bất hợp pháp.

Việc sử dụng quá liều fentanyl ở Mỹ đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những người trong độ tuổi 18-45. Các hợp chất được sử dụng để sản xuất ma túy nguy hiểm này thường đến từ Trung Quốc và đi qua nhiều quốc gia để đến người sử dụng ma túy tổng hợp ở Mỹ, loại mà Lực lượng chống ma túy (DEA) Mỹ cho biết mạnh gấp 100 lần morphine.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) – tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường đang đối mặt với làn sóng unstake bất ngờ gia tăng mạnh mẽ. Trong vài tuần qua, ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức đã rút ETH khỏi các giao... ...

Avalanche (AVAX) đã chứng kiến một quý 2/2025 bùng nổ với hàng loạt tín hiệu tăng trưởng tích cực. Đây là một trong những blockchain nổi bật nhất trong quý khi ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trên nhiều chỉ số cốt lõi. Vậy Avalanche đã “ăn nên làm... ...

Ethereum Name Service (ENS) đã kéo dài đà tăng hơn 2% trong 24 giờ qua, tăng từ mức đáy giữa tháng 7 là 18 đô la lên trên 31 đô la. Đà tăng giá này trùng khớp với lượng dự trữ trên các sàn giao dịch giảm mạnh và gia... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, các công ty trên toàn cầu đã huy động gần 86 tỷ USD để mua tiền điện tử – con số này đã vượt qua tổng số vốn huy động được thông qua các đợt IPO tại Mỹ trong cùng kỳ. Đây được xem... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode