Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thăm dò hoạt động kinh doanh của Binance

Updated: 03/03/2023 at 21:56

Ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu các sàn giao dịch Binance và Binance US cung cấp tài liệu, câu trả lời liên quan đến “hoạt động kinh doanh có thể là bất hợp pháp”. Các nhà lập pháp nhắn gửi đến CEO Binance Changpeng Zhao (CZ):

“Hành động của anh làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh do anh lãnh đạo và sự an toàn đối với tài sản của khách hàng”.

Binance

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thăm dò Binance

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) và Roger Marshall (R-KS) đã gửi thư tới Binance và Binance US vào thứ 4, kêu gọi các sàn giao dịch “làm rõ về hoạt động kinh doanh có thể là bất hợp pháp”.

Bức thư được gửi tới CEO Changpeng Zhao (CZ) của Binance và CEO Brian Shroder của BAM Trading Services, yêu cầu các tài liệu và câu trả lời liên quan đến “tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của mỗi sàn giao dịch khi họ phải đối mặt với các cuộc điều tra về tội phạm tiềm tàng”. Binance và chi nhánh tại Hoa Kỳ Binance US là hai thực thể riêng biệt. BAM Trading Services đang hoạt động với tên gọi Binance US.

Trích dẫn các báo cáo từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau cho thấy Binance đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Các Thượng nghị sĩ cho biết:

“Binance và các tổ chức liên quan cố tình trốn tránh cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng. Các hành động của anh đã làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh do anh lãnh đạo và sự an toàn đối với tài sản của khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền điện tử cũng như hệ thống tài chính rộng lớn hơn”.

Bức thư cũng hỏi về mối quan hệ giữa Binance.US – Binance và các tuyên bố anti-KYC từ CEO Changpeng Zhao của Binance. Thông tin về tài liệu chiến lược Tai Chi được cho là của Binance cũng bị yêu cầu cung cấp, được cho là ủng hộ việc tạo ra một thực thể để bày tỏ sự quan tâm sai trái đối với các quy định của nước ngoài.

Bức thư của các Thượng nghị sĩ không đề cập cụ thể đến tranh cãi gần đây xoay quanh việc Binance.US bị cáo buộc chuyển tiền cho công ty giao dịch Merit Peak. Tuy nhiên, bức thư yêu cầu cung cấp danh sách các nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã sử dụng dịch vụ của họ — một câu hỏi có lẽ sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ trong quá khứ giữa sàn với Merit Peak.

Trước đó, vào ngày 18/2, Thượng nghị sĩ Roger Marshall nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ có thể tổ chức một cuộc điều tra Binance.US về Merit Peak và các vấn đề khác.

Bức thư lưu ý thêm, Binance đã thuê công ty kiểm toán Mazars của Pháp để thực hiện kiểm toán bằng chứng dự trữ (POR) đối với các khoản nắm giữ Bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty kiểm toán sau đó đã “xóa trang web chứa báo cáo” và tạm dừng hoạt động liên quan đến kiểm toán POR cho các công ty tiền kỹ thuật số.

Ở phần kết luận, các Thượng nghị sĩ yêu cầu “tài liệu và câu trả lời” liên quan đến danh sách các câu hỏi chậm nhất là ngày 16/3. Tài liệu mà các nhà lập pháp yêu cầu bao gồm “bản sao đầy đủ của tất cả bảng cân đối kế toán của Binance và công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay”, và chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) nội bộ và các chính sách, quy trình xác minh danh tính (KYC).

Bản sao của bức thư cũng được gửi tới Gary Gensler – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Rostin Behnam – Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Merrick B. Garland – Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ của Bộ Tư pháp (DOJ).

Binance.US phản hồi

Đáp trả bức thư, Binance.US tuyên bố tuân thủ và sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi. Người phát ngôn của Binance.US khẳng định:

“Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và mong được đáp ứng yêu cầu của các Thượng nghị sĩ. Binance.US tự tin vào sức mạnh của hoạt động của mình bao gồm các thủ tục chống rửa tiền (AML) và chương trình tuân thủ khác”.

Binance.US cũng mô tả hai chính sách mà họ tuân theo: duy trì dự trữ 1:1 (có nghĩa là công ty có đủ tiền điện tử để trang trải tất cả số dư của người dùng) và không cho vay hoặc giao dịch tiền của khách hàng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, giao thức DeFi dựa trên nền tảng Stacks mang tên ALEX đã bị khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế xác thực tự niêm yết token, dẫn đến việc hacker rút sạch nhiều tài sản trong các pool của hệ... ...

Bitcoin (BTC) đã trở lại trên $105.000 vào ngày 6 tháng 6 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào ngày hôm trước. Hiện tài sản hàng đầu đã giảm nhẹ về quanh $104.300. Các trader đặt câu hỏi liệu đợt sụt giảm mạnh này có đang... ...

Ba nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là VanEck, 21Shares và Canary Capital đã gửi thư đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đề nghị cơ quan này quay trở lại nguyên tắc “đăng ký trước, xét duyệt trước” khi phê duyệt các... ...

Theo một báo cáo được chia sẻ rộng rãi từ các nhà phân tích qua CryptoQuant, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động mạnh mẽ sau một cuộc xung đột chính trị nổi bật giữa Elon Musk và Donald Trump. Hệ lụy từ cuộc xung đột... ...

Tuần này, Fortune đã đưa tin rằng Apple, X của Elon Musk, Airbnb và Google đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ với các công ty tiền điện tử nhằm tích hợp stablecoin vào hệ thống thanh toán của họ. Stablecoin: Định hình tương lai của thanh toán... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini vừa nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), theo thông cáo báo chí ngày 6/6. Cụ thể, Gemini đã đệ trình bản dự thảo đăng... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode