Ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu các sàn giao dịch Binance và Binance US cung cấp tài liệu, câu trả lời liên quan đến “hoạt động kinh doanh có thể là bất hợp pháp”. Các nhà lập pháp nhắn gửi đến CEO Binance Changpeng Zhao (CZ):
“Hành động của anh làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh do anh lãnh đạo và sự an toàn đối với tài sản của khách hàng”.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thăm dò Binance
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) và Roger Marshall (R-KS) đã gửi thư tới Binance và Binance US vào thứ 4, kêu gọi các sàn giao dịch “làm rõ về hoạt động kinh doanh có thể là bất hợp pháp”.
Bức thư được gửi tới CEO Changpeng Zhao (CZ) của Binance và CEO Brian Shroder của BAM Trading Services, yêu cầu các tài liệu và câu trả lời liên quan đến “tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của mỗi sàn giao dịch khi họ phải đối mặt với các cuộc điều tra về tội phạm tiềm tàng”. Binance và chi nhánh tại Hoa Kỳ Binance US là hai thực thể riêng biệt. BAM Trading Services đang hoạt động với tên gọi Binance US.
Trích dẫn các báo cáo từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau cho thấy Binance đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Các Thượng nghị sĩ cho biết:
“Binance và các tổ chức liên quan cố tình trốn tránh cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng. Các hành động của anh đã làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh do anh lãnh đạo và sự an toàn đối với tài sản của khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền điện tử cũng như hệ thống tài chính rộng lớn hơn”.
Bức thư cũng hỏi về mối quan hệ giữa Binance.US – Binance và các tuyên bố anti-KYC từ CEO Changpeng Zhao của Binance. Thông tin về tài liệu chiến lược Tai Chi được cho là của Binance cũng bị yêu cầu cung cấp, được cho là ủng hộ việc tạo ra một thực thể để bày tỏ sự quan tâm sai trái đối với các quy định của nước ngoài.
Bức thư của các Thượng nghị sĩ không đề cập cụ thể đến tranh cãi gần đây xoay quanh việc Binance.US bị cáo buộc chuyển tiền cho công ty giao dịch Merit Peak. Tuy nhiên, bức thư yêu cầu cung cấp danh sách các nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã sử dụng dịch vụ của họ — một câu hỏi có lẽ sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ trong quá khứ giữa sàn với Merit Peak.
Trước đó, vào ngày 18/2, Thượng nghị sĩ Roger Marshall nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ có thể tổ chức một cuộc điều tra Binance.US về Merit Peak và các vấn đề khác.
Bức thư lưu ý thêm, Binance đã thuê công ty kiểm toán Mazars của Pháp để thực hiện kiểm toán bằng chứng dự trữ (POR) đối với các khoản nắm giữ Bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty kiểm toán sau đó đã “xóa trang web chứa báo cáo” và tạm dừng hoạt động liên quan đến kiểm toán POR cho các công ty tiền kỹ thuật số.
Ở phần kết luận, các Thượng nghị sĩ yêu cầu “tài liệu và câu trả lời” liên quan đến danh sách các câu hỏi chậm nhất là ngày 16/3. Tài liệu mà các nhà lập pháp yêu cầu bao gồm “bản sao đầy đủ của tất cả bảng cân đối kế toán của Binance và công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay”, và chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) nội bộ và các chính sách, quy trình xác minh danh tính (KYC).
Bản sao của bức thư cũng được gửi tới Gary Gensler – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Rostin Behnam – Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Merrick B. Garland – Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ của Bộ Tư pháp (DOJ).
Binance.US phản hồi
Đáp trả bức thư, Binance.US tuyên bố tuân thủ và sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi. Người phát ngôn của Binance.US khẳng định:
“Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và mong được đáp ứng yêu cầu của các Thượng nghị sĩ. Binance.US tự tin vào sức mạnh của hoạt động của mình bao gồm các thủ tục chống rửa tiền (AML) và chương trình tuân thủ khác”.
Binance.US cũng mô tả hai chính sách mà họ tuân theo: duy trì dự trữ 1:1 (có nghĩa là công ty có đủ tiền điện tử để trang trải tất cả số dư của người dùng) và không cho vay hoặc giao dịch tiền của khách hàng.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Gary Gensler: Các quy tắc lưu ký hiện tại không thể bảo vệ tài sản tiền điện tử 100% cho người dùng
- Binance bị tố “đạo nhái” công cụ tạo NFT bằng AI
- Trình tạo NFT bằng AI của Binance bị quá tải trong 1 giờ sau khi ra mắt
Minh Anh
Theo AZCoin News
