Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thăm dò hoạt động kinh doanh của Binance

Updated: 03/03/2023 at 21:56

Ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu các sàn giao dịch Binance và Binance US cung cấp tài liệu, câu trả lời liên quan đến “hoạt động kinh doanh có thể là bất hợp pháp”. Các nhà lập pháp nhắn gửi đến CEO Binance Changpeng Zhao (CZ):

“Hành động của anh làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh do anh lãnh đạo và sự an toàn đối với tài sản của khách hàng”.

Binance

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thăm dò Binance

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) và Roger Marshall (R-KS) đã gửi thư tới Binance và Binance US vào thứ 4, kêu gọi các sàn giao dịch “làm rõ về hoạt động kinh doanh có thể là bất hợp pháp”.

Bức thư được gửi tới CEO Changpeng Zhao (CZ) của Binance và CEO Brian Shroder của BAM Trading Services, yêu cầu các tài liệu và câu trả lời liên quan đến “tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của mỗi sàn giao dịch khi họ phải đối mặt với các cuộc điều tra về tội phạm tiềm tàng”. Binance và chi nhánh tại Hoa Kỳ Binance US là hai thực thể riêng biệt. BAM Trading Services đang hoạt động với tên gọi Binance US.

Trích dẫn các báo cáo từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau cho thấy Binance đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Các Thượng nghị sĩ cho biết:

“Binance và các tổ chức liên quan cố tình trốn tránh cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng. Các hành động của anh đã làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh do anh lãnh đạo và sự an toàn đối với tài sản của khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền điện tử cũng như hệ thống tài chính rộng lớn hơn”.

Bức thư cũng hỏi về mối quan hệ giữa Binance.US – Binance và các tuyên bố anti-KYC từ CEO Changpeng Zhao của Binance. Thông tin về tài liệu chiến lược Tai Chi được cho là của Binance cũng bị yêu cầu cung cấp, được cho là ủng hộ việc tạo ra một thực thể để bày tỏ sự quan tâm sai trái đối với các quy định của nước ngoài.

Bức thư của các Thượng nghị sĩ không đề cập cụ thể đến tranh cãi gần đây xoay quanh việc Binance.US bị cáo buộc chuyển tiền cho công ty giao dịch Merit Peak. Tuy nhiên, bức thư yêu cầu cung cấp danh sách các nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã sử dụng dịch vụ của họ — một câu hỏi có lẽ sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ trong quá khứ giữa sàn với Merit Peak.

Trước đó, vào ngày 18/2, Thượng nghị sĩ Roger Marshall nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ có thể tổ chức một cuộc điều tra Binance.US về Merit Peak và các vấn đề khác.

Bức thư lưu ý thêm, Binance đã thuê công ty kiểm toán Mazars của Pháp để thực hiện kiểm toán bằng chứng dự trữ (POR) đối với các khoản nắm giữ Bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty kiểm toán sau đó đã “xóa trang web chứa báo cáo” và tạm dừng hoạt động liên quan đến kiểm toán POR cho các công ty tiền kỹ thuật số.

Ở phần kết luận, các Thượng nghị sĩ yêu cầu “tài liệu và câu trả lời” liên quan đến danh sách các câu hỏi chậm nhất là ngày 16/3. Tài liệu mà các nhà lập pháp yêu cầu bao gồm “bản sao đầy đủ của tất cả bảng cân đối kế toán của Binance và công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay”, và chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) nội bộ và các chính sách, quy trình xác minh danh tính (KYC).

Bản sao của bức thư cũng được gửi tới Gary Gensler – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Rostin Behnam – Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Merrick B. Garland – Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ của Bộ Tư pháp (DOJ).

Binance.US phản hồi

Đáp trả bức thư, Binance.US tuyên bố tuân thủ và sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi. Người phát ngôn của Binance.US khẳng định:

“Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và mong được đáp ứng yêu cầu của các Thượng nghị sĩ. Binance.US tự tin vào sức mạnh của hoạt động của mình bao gồm các thủ tục chống rửa tiền (AML) và chương trình tuân thủ khác”.

Binance.US cũng mô tả hai chính sách mà họ tuân theo: duy trì dự trữ 1:1 (có nghĩa là công ty có đủ tiền điện tử để trang trải tất cả số dư của người dùng) và không cho vay hoặc giao dịch tiền của khách hàng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode