Các vụ gian lận liên quan đến e-CNY của Trung Quốc ngày càng tăng

Updated: 16/11/2021 at 20:35

Số lượng vụ gian lận nhân dân tệ kỹ thuật số trên khắp Trung Quốc đang dần tăng lên. Trong tháng này, cảnh sát ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã xử lý một vụ án khác liên quan đến e-CNY.

Hồi đầu tháng, cảnh sát ở Cao Bưu, một thành phố cấp quận thuộc quản lý của thành phố Dương Châu, Giang Tô, đã nhận được tin báo từ nạn nhân cho biết cô bị lừa đảo. Theo kênh truyền thông địa phương Modern Express đưa tin hôm thứ 2, nạn nhân cho biết cô nhận được cuộc gọi từ nghi phạm tuyên bố cô đang tham gia vào một vụ lừa đảo và yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mã xác minh liên quan.

Với dữ liệu cá nhân thu được, những kẻ lừa đảo sau đó thiết lập một ví tiền điện tử e-CNY dưới tên của nạn nhân và nạp vào ví hơn 300.000 nhân dân tệ (tương đương 47.000 đô la) từ tài khoản ngân hàng của cô. Sau đó, tiền được chuyển vào ví nhân dân tệ kỹ thuật số của chính nghi phạm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện tiền được chuyển đến ví kỹ thuật số thuộc về một kẻ tình nghi họ Lý ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này. Lý sau đó đã bị bắt giữ vì nghi ngờ giúp sức hoạt động rửa tiền thông qua e-CNY cho một đường dây lừa đảo có trụ sở ở nước ngoài. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 60.000 nhân dân tệ (tương đương 9.400 đô la) mà Lý bị cáo buộc thu lợi bất hợp pháp.

Đây không phải là vụ rửa tiền đầu tiên liên quan đến nhân dân tệ kỹ thuật số ở Trung Quốc. Đầu tháng này, cảnh sát ở Tân Mật, thành phố cấp quận ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc, cũng đã phá một vụ án lừa đảo qua điện thoại có liên quan đến e-CNY.

Trung Quốc đang đi tiên phong trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. e-CNY, thường được gọi là nhân dân tệ kỹ thuật số, do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phát hành. Nhiều người mong đợi tiền kỹ thuật số này sẽ chính thức đi vào hoạt động cùng thời điểm diễn ra Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2.

Trong Whitepaper được phát hành vào tháng 7, PBOC lưu ý e-CNY không phải là một hệ thống ẩn danh 100%, nhưng hỗ trợ “ẩn danh được quản lý” với các mức độ phức tạp khác nhau dựa trên nhu cầu của khách hàng.

“Cần phải đề phòng việc lạm dụng e-CNY trong các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm, chẳng hạn như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc trên internet, rửa tiền và trốn thuế, bằng cách đảm bảo rằng các giao dịch tuân thủ yêu cầu về chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố”.

Trung Quốc tích cực tiến hành các cuộc thử nghiệm nhân dân tệ kỹ thuật số trên khắp đất nước. Ví dụ, Thanh Đảo (thành phố ven biển ở tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc) đã tung ra một lô lì xì e-CNY mới để sử dụng cho hệ thống tàu điện ngầm trong tháng này. Những cư dân đã đăng ký có thể nhận được phiếu giảm giá e-CNY trị giá 50 nhân dân tệ (7,83 đô la).

Theo tính toán dựa trên các thông tin có sẵn công khai, quốc gia này đã phát hành ít nhất 20 đợt lì xì e-CNY ở các thành phố khác nhau để mở rộng việc áp dụng thử nghiệm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Forkast

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Vốn hóa thị trường của các meme coin đã chính thức vượt ngưỡng 73 tỷ USD, nhờ đà bùng nổ của thị trường crypto. Đáng chú ý, nhiều token vốn hóa nhỏ đang trở thành những “ngôi sao mới nổi” với hiệu suất vượt trội, trong khi các meme coin... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Giá Ether (ETH) đã bật tăng 9% từ vùng đáy $3.355 vào Chủ Nhật lên $3.682. Tuy vậy, các chỉ số phái sinh vẫn cho thấy giới giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng này. Diễn biến giá gần đây của Ether gần... ...

Giá Bitcoin đã phục hồi lên trên 114.000 USD sau khi chạm đáy gần 112.000 USD vào cuối tuần. Dù gặp phải kháng cự kỹ thuật mạnh, các tổ chức đầu tư vẫn tích cực gom hàng. Tuy nhiên, xu hướng tiêu cực theo mùa trong tháng 8 tiếp tục... ...

Shiba Inu (SHIB), một trong những memecoin hàng đầu, đã giảm 13% giá trị trong 7 ngày qua giữa bối cảnh thị trường đang chứng kiến hoạt động chốt lời lan rộng và tâm lý bi quan. Tuy nhiên, trong khi nhiều trader rời bỏ vị thế, một số nhà... ...

Thị trường crypto bước sang tháng mới với sự biến động mạnh, đặc biệt là ở nhóm altcoin. Tuần tới được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng do tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin phân tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode