Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Các vụ gian lận liên quan đến e-CNY của Trung Quốc ngày...

Các vụ gian lận liên quan đến e-CNY của Trung Quốc ngày càng tăng

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Số lượng vụ gian lận nhân dân tệ kỹ thuật số trên khắp Trung Quốc đang dần tăng lên. Trong tháng này, cảnh sát ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã xử lý một vụ án khác liên quan đến e-CNY.

Hồi đầu tháng, cảnh sát ở Cao Bưu, một thành phố cấp quận thuộc quản lý của thành phố Dương Châu, Giang Tô, đã nhận được tin báo từ nạn nhân cho biết cô bị lừa đảo. Theo kênh truyền thông địa phương Modern Express đưa tin hôm thứ 2, nạn nhân cho biết cô nhận được cuộc gọi từ nghi phạm tuyên bố cô đang tham gia vào một vụ lừa đảo và yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mã xác minh liên quan.

Với dữ liệu cá nhân thu được, những kẻ lừa đảo sau đó thiết lập một ví tiền điện tử e-CNY dưới tên của nạn nhân và nạp vào ví hơn 300.000 nhân dân tệ (tương đương 47.000 đô la) từ tài khoản ngân hàng của cô. Sau đó, tiền được chuyển vào ví nhân dân tệ kỹ thuật số của chính nghi phạm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện tiền được chuyển đến ví kỹ thuật số thuộc về một kẻ tình nghi họ Lý ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này. Lý sau đó đã bị bắt giữ vì nghi ngờ giúp sức hoạt động rửa tiền thông qua e-CNY cho một đường dây lừa đảo có trụ sở ở nước ngoài. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 60.000 nhân dân tệ (tương đương 9.400 đô la) mà Lý bị cáo buộc thu lợi bất hợp pháp.

Đây không phải là vụ rửa tiền đầu tiên liên quan đến nhân dân tệ kỹ thuật số ở Trung Quốc. Đầu tháng này, cảnh sát ở Tân Mật, thành phố cấp quận ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc, cũng đã phá một vụ án lừa đảo qua điện thoại có liên quan đến e-CNY.

Trung Quốc đang đi tiên phong trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. e-CNY, thường được gọi là nhân dân tệ kỹ thuật số, do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phát hành. Nhiều người mong đợi tiền kỹ thuật số này sẽ chính thức đi vào hoạt động cùng thời điểm diễn ra Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2.

Trong Whitepaper được phát hành vào tháng 7, PBOC lưu ý e-CNY không phải là một hệ thống ẩn danh 100%, nhưng hỗ trợ “ẩn danh được quản lý” với các mức độ phức tạp khác nhau dựa trên nhu cầu của khách hàng.

“Cần phải đề phòng việc lạm dụng e-CNY trong các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm, chẳng hạn như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc trên internet, rửa tiền và trốn thuế, bằng cách đảm bảo rằng các giao dịch tuân thủ yêu cầu về chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố”.

Trung Quốc tích cực tiến hành các cuộc thử nghiệm nhân dân tệ kỹ thuật số trên khắp đất nước. Ví dụ, Thanh Đảo (thành phố ven biển ở tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc) đã tung ra một lô lì xì e-CNY mới để sử dụng cho hệ thống tàu điện ngầm trong tháng này. Những cư dân đã đăng ký có thể nhận được phiếu giảm giá e-CNY trị giá 50 nhân dân tệ (7,83 đô la).

Theo tính toán dựa trên các thông tin có sẵn công khai, quốc gia này đã phát hành ít nhất 20 đợt lì xì e-CNY ở các thành phố khác nhau để mở rộng việc áp dụng thử nghiệm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Forkast

MỚI CẬP NHẬT

crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...

FLOKI phát tín hiệu phục hồi – Liệu đà tăng 48% sắp được kích...

Tâm lý bi quan trên thị trường đối với FLOKI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nối dài chuỗi giảm sâu 30,90% trong...

Bitcoin cho thấy ‘dấu hiệu phục hồi’, đánh bại cổ phiếu, vàng

Binance Research cho biết, Bitcoin đang cho thấy "dấu hiệu phục hồi" ngay cả khi cổ phiếu và thị trường crypto lao dốc sau...

Top 3 altcoin “made in USA” đáng chú ý trong tuần thứ 2 của...

Solana (SOL), EOS và Jupiter (JUP) là ba dự án altcoin made in USA đang gây chú ý trong tuần này với các quỹ...
Bitcoin

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 74.500 đô la vào ngày 7/4 và dữ liệu cho thấy giá có...

Strategy lỗ 6 tỷ USD do Bitcoin giảm trong quý 1

Công ty Strategy của Michael Saylor đã công bố khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 5,91 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Bitcoin...
tiền điện tử crypto

Uniswap và Coinbase sẽ tham gia hội nghị giao dịch crypto do SEC Hoa...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) mới đây đã công bố danh sách các nhà lãnh đạo cấp cao bao...

Fed nhóm họp kín để bàn khả năng hạ lãi suất – Cơ hội...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tổ chức một cuộc họp kín trong ngày hôm qua để thảo luận về khả năng...
xrp-phuc-hoi

XRP hướng đến sự phục hồi sau khi đạt mức quá bán

XRP đã sụt giảm hơn 5% trong 24 giờ qua, tuy nhiên hiện đang nỗ lực phục hồi với mục tiêu vượt mốc $2....
Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Trong khi xu hướng tích lũy vẫn đang chững lại—thậm chí có dấu hiệu suy giảm—đối với hầu hết các đồng tiền điện tử...

Cổ phiếu Janover tăng sốc 842% sau tuyên bố tích trữ Solana

Janover, một công ty niêm yết chuyên vận hành nền tảng kết nối giữa người vay và cho vay bất động sản thương mại...