Trang chủ Tạp chí Cảnh sát Nam Phi điều tra vụ lừa đảo Ponzi liên quan...

Cảnh sát Nam Phi điều tra vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến 28.000 nhà đầu tư

Cảnh sát Nam Phi đang theo đuổi vụ án lừa đảo đầu tư tiền mật mã bị cáo buộc, theo tuyên bố của cảnh sát vào ngày 25 tháng 5. Theo đó, hơn 28.000 nhà đầu tư có thể đã thất thiệt hơn 1 tỷ rand (80,4 triệu USD).

The Hawks – đơn vị điều tra của Tổng cục Điều tra Tội phạm Ưu tiên Nam Phi (DPCI) đã khái quát vụ án, họ nói là có sự tham gia của “Công ty BitCaw Trading, thường gọi là BTC Global”:

“[Các nạn nhân mục tiêu trong cộng đồng được cho là đã] nghe lời kêu gọi từ các đại lý của BTC Global để đầu tư vào với lời hứa 2% lãi suất mỗi ngày, 14% mỗi tuần và cuối cùng là 50% mỗi tháng. Thanh toán được thực hiện vào thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư nhận tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, các khoản thanh toán đột nhiên ngừng lại”.

Dựa trên những lời hứa hẹn hư ảo, chương trình giới thiệu 4% và các dấu hiệu cảnh báo khác, cơ quan tiếp thị SEO Spark năm ngoái nhận định BTC Global là kế hoạch lừa đảo Ponzi và dự báo nhà đầu tư vào đó sẽ bị thiệt hại.

BitCaw Trading đã phủ nhận bất kỳ sự liên can nào đến BTC Global, họ trả lời Bloomberg rằng “BitCaw Trading […] không quản lý tiền bạc của bên thứ ba hoặc cung cấp bất kỳ hình thức đầu tư nào […] Chúng tôi khá sốc khi thấy tên công ty của mình đứng cạnh [vụ lừa đảo]”.

Theo trang web của BTC Global, lỗi về các khoản thanh toán đột ngột chấm dứt nằm ở một cựu thành viên quản trị, và công ty khẳng định “không thể định vị người đó”. Họ nói:

“Chúng tôi khá sốc và tức giận giống như mọi người vậy. Nhưng chúng tôi đều hiểu những rủi ro đến từ việc tiền nong với Steven. Tất cả chúng tôi đã quá hài lòng với Steven. Và chúng tôi cấp tiền cho anh ta một cách độc lập. Cho đến khi Steven Twain xuất hiện trở lại hoặc bị phát hiện ở đâu đó thì bây giờ nhóm quản trị không thể làm gì…”

Đại tá của đơn vị Hawks, Yolisa Matakata kêu gọi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên đến cùng. Ông cho biết: “Điều này có thể tiết lộ thêm hàng ngàn nhà đầu tư chưa hay biết họ đang mất tiền”.

Ngày 25 tháng 5, ngân hàng trung ương Nam Phi đã quyết định xem tiền tệ mã hóa là “token không gian mạng” vì chúng “không đáp ứng các yêu cầu tiền tệ”.

Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang hành động tích cực hơn trong việc giáo dục nhận thức cho các nhà đầu tư trước vấn nạn lừa đảo liên quan đến tiền mật mã, đặc biệt là ICO. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã mở trang web dành cho ICO giả mạo, xây dựng bắt chước kiểu “cờ đỏ” cổ điển của những đợt bán token lừa đảo để nhà đầu tư cảnh giác.

Theo TapChiBitcoin/Cointelegraph.

Xem thêm:

MỚI CẬP NHẬT

[QC] SUI giảm xuống dưới $4: Đồng tiền $0,12 này có thể giúp bạn...

Khám phá cách Sui Blockchain và sàn giao dịch DTX đang thay đổi thị trường tiền điện tử với xu hướng giá SUI...
Hyperliquid

Hacker Triều Tiên mất hơn 700.000 đô la khi giao dịch trên Hyperliquid, báo...

Các địa chỉ có liên quan đến hacker Triều Tiên được cho là đã tham gia vào các hoạt động giao dịch trên Hyperliquid,...

Binance công bố dự án thứ 63 trên Launchpool: Bio Protocol (BIO)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 63 của mình trên Binance Launchpool, Bio Protocol (BIO), một dự án khoa học phi tập trung (DeSci)...
bitcoin

VanEck: Quỹ dự trữ Bitcoin của Hoa Kỳ có thể cắt giảm 35% nợ...

Theo công ty quản lý tài sản VanEck, Hoa Kỳ có thể giảm nợ quốc gia 35% trong 24 năm tới nếu thành lập...

Hành trình vươn tầm của CoinEx: Con đường vinh quang trong 7 năm qua

Trong một thị trường crypto luôn biến động, với sự cạnh tranh khốc liệt và quy trình đào thải nghiệt ngã, câu nói của...
Thị trường stablecoin bùng nổ trong năm 2024

Thị trường stablecoin bùng nổ trong năm 2024, hứa hẹn 2025 tươi sáng

Thị trường stablecoin đã chuyển từ tiềm năng sang bùng nổ vào năm 2024. Đầu năm, tổng vốn hóa thị trường chỉ khoảng 135...

Unichain dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2025

Unichain, một giải pháp Layer 2 tập trung vào DeFi được xây dựng trên OP Stack và phát triển bởi Uniswap, dự kiến sẽ...
OpenAI

Ý phạt OpenAI 15 triệu đô la vì vi phạm quyền riêng tư và...

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý đã phạt OpenAI 15,7 triệu đô la (15 triệu euro) và ra lệnh cho nhà sản...

3 đợt mở khóa token không thể bỏ lỡ trong tuần này

Để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị thị trường, các đợt mở khóa token trước đây thường được giới hạn theo các...

Metaplanet vừa mua dip 620 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.762 BTC

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa thực hiện giao dịch mua Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay, thu về gần 620...
token BUIDL của BlackRock làm tài sản hỗ trợ stablecoin Frax USD

Frax Finance cân nhắc dùng BUIDL của BlackRock để hỗ trợ stablecoin frxUSD

Frax Finance, một giao thức stablecoin phi tập trung, đang cân nhắc tích hợp token BUIDL của BlackRock làm tài sản dự trữ hỗ...
Thượng nghị sĩ Lummis đề xuất bán vàng của Fed để đầu tư dự trữ Bitcoin

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất trao quyền sở hữu Bitcoin cho Fed

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis gần đây đã tái khẳng định kế hoạch mở rộng phạm vi cho phép Cục Dự trữ...
SOL-giam

Việc rút 1,1 tỷ USD đẩy TVL của Solana (SOL) xuống mức thấp hàng...

Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong tháng này, phản ánh sự suy giảm hoạt...
btt-giam

BitTorrent (BTT) phục hồi, nhưng đà tăng có thể không bền vững

BTT, token gốc vận hành nền tảng chia sẻ tệp ngang hàng (P2P) phi tập trung BitTorrent, đã trở thành tài sản có mức...
Cơn sốt Stablecoin: USDE gần đạt 6 tỷ đô la và USD0 vượt qua 1 tỷ đô la nguồn cung

Cơn sốt Stablecoin: USDE gần đạt 6 tỷ đô la và USD0 vượt 1...

Trong tháng qua, thị trường stablecoin đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, đạt mức hơn 200 tỷ USD. Đáng chú ý, hai...
btc-phuc-hoi

2,25 tỷ USD Bitcoin rút khỏi sàn giao dịch: Tín hiệu cho đợt phục...

Tính đến thời điểm hiện tại, tiền điện tử hàng đầu đang giao dịch ở mức $93.893, thấp hơn ngưỡng quan trọng $100.000. Điều đáng...