Trang chủ Tạp chí Cảnh sát Nam Phi điều tra vụ lừa đảo Ponzi liên quan...

Cảnh sát Nam Phi điều tra vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến 28.000 nhà đầu tư

Cảnh sát Nam Phi đang theo đuổi vụ án lừa đảo đầu tư tiền mật mã bị cáo buộc, theo tuyên bố của cảnh sát vào ngày 25 tháng 5. Theo đó, hơn 28.000 nhà đầu tư có thể đã thất thiệt hơn 1 tỷ rand (80,4 triệu USD).

The Hawks – đơn vị điều tra của Tổng cục Điều tra Tội phạm Ưu tiên Nam Phi (DPCI) đã khái quát vụ án, họ nói là có sự tham gia của “Công ty BitCaw Trading, thường gọi là BTC Global”:

“[Các nạn nhân mục tiêu trong cộng đồng được cho là đã] nghe lời kêu gọi từ các đại lý của BTC Global để đầu tư vào với lời hứa 2% lãi suất mỗi ngày, 14% mỗi tuần và cuối cùng là 50% mỗi tháng. Thanh toán được thực hiện vào thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư nhận tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, các khoản thanh toán đột nhiên ngừng lại”.

Dựa trên những lời hứa hẹn hư ảo, chương trình giới thiệu 4% và các dấu hiệu cảnh báo khác, cơ quan tiếp thị SEO Spark năm ngoái nhận định BTC Global là kế hoạch lừa đảo Ponzi và dự báo nhà đầu tư vào đó sẽ bị thiệt hại.

BitCaw Trading đã phủ nhận bất kỳ sự liên can nào đến BTC Global, họ trả lời Bloomberg rằng “BitCaw Trading […] không quản lý tiền bạc của bên thứ ba hoặc cung cấp bất kỳ hình thức đầu tư nào […] Chúng tôi khá sốc khi thấy tên công ty của mình đứng cạnh [vụ lừa đảo]”.

Theo trang web của BTC Global, lỗi về các khoản thanh toán đột ngột chấm dứt nằm ở một cựu thành viên quản trị, và công ty khẳng định “không thể định vị người đó”. Họ nói:

“Chúng tôi khá sốc và tức giận giống như mọi người vậy. Nhưng chúng tôi đều hiểu những rủi ro đến từ việc tiền nong với Steven. Tất cả chúng tôi đã quá hài lòng với Steven. Và chúng tôi cấp tiền cho anh ta một cách độc lập. Cho đến khi Steven Twain xuất hiện trở lại hoặc bị phát hiện ở đâu đó thì bây giờ nhóm quản trị không thể làm gì…”

Đại tá của đơn vị Hawks, Yolisa Matakata kêu gọi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên đến cùng. Ông cho biết: “Điều này có thể tiết lộ thêm hàng ngàn nhà đầu tư chưa hay biết họ đang mất tiền”.

Ngày 25 tháng 5, ngân hàng trung ương Nam Phi đã quyết định xem tiền tệ mã hóa là “token không gian mạng” vì chúng “không đáp ứng các yêu cầu tiền tệ”.

Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang hành động tích cực hơn trong việc giáo dục nhận thức cho các nhà đầu tư trước vấn nạn lừa đảo liên quan đến tiền mật mã, đặc biệt là ICO. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã mở trang web dành cho ICO giả mạo, xây dựng bắt chước kiểu “cờ đỏ” cổ điển của những đợt bán token lừa đảo để nhà đầu tư cảnh giác.

Theo TapChiBitcoin/Cointelegraph.

Xem thêm:

MỚI CẬP NHẬT

ngay-12-12-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 12 tháng 12: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã tìm thấy mức hỗ trợ gần $94.000 vào ngày 10 tháng 12 và phe bò đã bắt đầu một đợt phục...
FXGuys ($FXG) đang giành được vị thế là nhà đầu tư mới được ưa chuộng vì lợi nhuận cao

[QC] Quên Hedera hay Stellar đi, FXGuys ($FXG) đang giành được vị thế là...

Những đồng tiền điện tử lâu đời đang mất dần lợi nhuận vào tay thế hệ token mới hơn. Hedera (HBAR) và Stellar (XLM)...

ChatGPT ngừng hoạt động sau khi tích hợp Apple Intelligence

Một sự cố kỹ thuật lớn đã khiến ChatGPT, chatbot AI hàng đầu thế giới, ngừng hoạt động vào rạng sáng nay theo giờ...

Bitcoin phục hồi mức giá $100K khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất...

Bitcoin (BTC) đã vượt ngưỡng 101.000 đô la trong thời gian ngắn sau khi tăng 3% trong những giờ sau số liệu Chỉ số...
MicroStrategy som lui tan

Thời kỳ hoàng kim của MicroStrategy với chiến lược Bitcoin có thể kéo dài...

MicroStrategy đã đạt được thành công vang dội từ khoản đầu tư hàng tỷ đô vào Bitcoin. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim này...

Nghiên cứu cho thấy stablecoin ngày càng khả thi như tài sản thế chấp

Một nghiên cứu từ công ty nghiên cứu tiền điện tử Gauntlet, nằm trong loạt bài về restaking, đã phân tích khả năng của...
usde

Nguồn cung USDe của Ethena vượt DAI khi tâm lý ETH cải thiện

Ethena đang trong giai đoạn mở rộng mạnh mẽ nguồn cung USDe, phản ánh các điều kiện thị trường thuận lợi. Sự tăng trưởng...

Người dùng crypto mất 7,8 triệu USD SolvBTC khi tấn công phishing gia tăng...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một người dùng crypto mất 7,8 triệu USD SolvBTC, sản phẩm Wrapped Bitcoin do Solv Protocol tạo...

Nhà sáng tạo game Notcoin tung ra chương trình Earn thưởng token cho người...

Open Builders, những người sáng tạo ra trò chơi clicker phổ biến Notcoin, đã giới thiệu Earn, nền tảng launchpool được thiết kế để...
cardano ada

XRP, XLM và ADA không được thiết kế để giúp bạn giàu có: Peter...

Peter Brandt, một trader huyền thoại, đã chia sẻ suy nghĩ về vai trò của các loại tiền điện tử khác nhau, nhấn mạnh...
doge

Dự đoán giá DOGE: Mức cao nhất trong 3 năm $0,48 trở lại trong...

Memecoin hàng đầu Dogecoin (DOGE) ghi nhận hoạt động gia tăng gần đây, khi các coin “ngủ đông” lâu năm bắt đầu di chuyển...

Bitcoin ổn định trên 98.500 USD khi dữ liệu CPI tháng 11 của Hoa...

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Hoa Kỳ, công bố vào thứ Tư, cho thấy giá tiêu dùng tăng...

Công ty du lịch này chuẩn bị ra mắt một quỹ dự trữ Bitcoin

Công ty lữ hành tập trung vào tiền điện tử Travala đã thông báo kế hoạch ra mắt một quỹ dự trữ Bitcoin chuyên...

Hồng Kông đẩy nhanh quá trình cấp phép tiền điện tử

Hồng Kông đã cam kết đẩy nhanh quá trình cấp phép cho các nền tảng giao dịch crypto khi khu vực này tiếp tục...

Đánh giá tiềm năng giá XRP tăng trở lại mức 2,9 USD

Giá XRP đang đối diện với nguy cơ giảm xuống dưới mức 2 USD sau khi giảm 12% trong tuần qua. Mức giảm tiềm...

Bitcoin LTH thu về khoản lợi nhuận trung bình 326% – Chốt lời chiến...

Khi giá Bitcoin (BTC) duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, các nhà đầu tư dài hạn (LTH) đã tận dụng cơ hội để...