Trang chủ Tạp chí Cảnh sát Nam Phi điều tra vụ lừa đảo Ponzi liên quan...

Cảnh sát Nam Phi điều tra vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến 28.000 nhà đầu tư

Cảnh sát Nam Phi đang theo đuổi vụ án lừa đảo đầu tư tiền mật mã bị cáo buộc, theo tuyên bố của cảnh sát vào ngày 25 tháng 5. Theo đó, hơn 28.000 nhà đầu tư có thể đã thất thiệt hơn 1 tỷ rand (80,4 triệu USD).

The Hawks – đơn vị điều tra của Tổng cục Điều tra Tội phạm Ưu tiên Nam Phi (DPCI) đã khái quát vụ án, họ nói là có sự tham gia của “Công ty BitCaw Trading, thường gọi là BTC Global”:

“[Các nạn nhân mục tiêu trong cộng đồng được cho là đã] nghe lời kêu gọi từ các đại lý của BTC Global để đầu tư vào với lời hứa 2% lãi suất mỗi ngày, 14% mỗi tuần và cuối cùng là 50% mỗi tháng. Thanh toán được thực hiện vào thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư nhận tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, các khoản thanh toán đột nhiên ngừng lại”.

Dựa trên những lời hứa hẹn hư ảo, chương trình giới thiệu 4% và các dấu hiệu cảnh báo khác, cơ quan tiếp thị SEO Spark năm ngoái nhận định BTC Global là kế hoạch lừa đảo Ponzi và dự báo nhà đầu tư vào đó sẽ bị thiệt hại.

BitCaw Trading đã phủ nhận bất kỳ sự liên can nào đến BTC Global, họ trả lời Bloomberg rằng “BitCaw Trading […] không quản lý tiền bạc của bên thứ ba hoặc cung cấp bất kỳ hình thức đầu tư nào […] Chúng tôi khá sốc khi thấy tên công ty của mình đứng cạnh [vụ lừa đảo]”.

Theo trang web của BTC Global, lỗi về các khoản thanh toán đột ngột chấm dứt nằm ở một cựu thành viên quản trị, và công ty khẳng định “không thể định vị người đó”. Họ nói:

“Chúng tôi khá sốc và tức giận giống như mọi người vậy. Nhưng chúng tôi đều hiểu những rủi ro đến từ việc tiền nong với Steven. Tất cả chúng tôi đã quá hài lòng với Steven. Và chúng tôi cấp tiền cho anh ta một cách độc lập. Cho đến khi Steven Twain xuất hiện trở lại hoặc bị phát hiện ở đâu đó thì bây giờ nhóm quản trị không thể làm gì…”

Đại tá của đơn vị Hawks, Yolisa Matakata kêu gọi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên đến cùng. Ông cho biết: “Điều này có thể tiết lộ thêm hàng ngàn nhà đầu tư chưa hay biết họ đang mất tiền”.

Ngày 25 tháng 5, ngân hàng trung ương Nam Phi đã quyết định xem tiền tệ mã hóa là “token không gian mạng” vì chúng “không đáp ứng các yêu cầu tiền tệ”.

Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang hành động tích cực hơn trong việc giáo dục nhận thức cho các nhà đầu tư trước vấn nạn lừa đảo liên quan đến tiền mật mã, đặc biệt là ICO. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã mở trang web dành cho ICO giả mạo, xây dựng bắt chước kiểu “cờ đỏ” cổ điển của những đợt bán token lừa đảo để nhà đầu tư cảnh giác.

Theo TapChiBitcoin/Cointelegraph.

Xem thêm:

MỚI CẬP NHẬT

Michael Saylor dự đoán bitcoin sẽ đạt $280 nghìn tỷ vốn hóa thị trường...

Không có hội nghị Bitcoin nào sẽ hoàn chỉnh mà không có sự lạc quan tăng giá từ Michael Saylor, và chủ tịch điều...
DOGE

DOGE sắp có golden cross đầu tiên sau 4 năm – Liệu có thể...

Triển vọng của DOGE hiện đang lạc quan, vì các chỉ báo kỹ thuật cho thấy golden cross sẽ xuất hiện trên biểu đồ...

Tuần sau sẽ có 190 triệu USD token được mở khoá bơm vào thị...

Thị trường crypto sẽ trải qua các sự kiện mở khóa token trị giá khoảng 190 triệu USD vào tuần tới, với Optimism (OP)...

Giá Coin hôm nay 27/07: Bitcoin tiến sát $ 68.000, altcoin phục hồi khi...

Bitcoin tiến sát $68.000, phục hồi gần như toàn bộ khoản lỗ trong tuần vừa qua. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày | Nguồn:...

BitFlyer hoàn tất mua lại FTX Japan, đặt cược vào ETF tiền điện tử...

Vào thứ Sáu, sàn giao dịch tiền điện tử BitFlyer có trụ sở tại Nhật Bản đã tuyên bố hoàn tất việc mua lại...

CEO VanEck có hơn 30% danh mục đầu tư của mình trong Bitcoin

Trên sân khấu tại Hội nghị Bitcoin 2024 hôm nay, Jan van Eck đã thông báo rằng hơn 30% danh mục đầu tư của...

SEC phê duyệt Grayscale Bitcoin Mini Trust, chờ tuyên bố đăng ký được bật...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt phiên bản mini của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) vào thứ Sáu. Cơ...
ngay-27-7-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 27 tháng 7: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Sau một đợt pullback ngắn, Bitcoin (BTC) đã tiếp tục tiến tới mức kháng cự tâm lý $70.000. Điều này cho thấy rằng mỗi...
PancakeSwap (CAKE) là gì?

PancakeSwap (CAKE) là gì? Một nền tảng giao dịch phi tập trung chạy trên...

Một giao thức DeFi theo chủ đề thực phẩm khác? Bạn biết điều đó. PancakeSwap là một DEX dựa trên BNB Chain (trước đây...
Terra Luna Classic (LUNC) là gì?

Terra Luna Classic (LUNC) là gì? Đống tro tàn sau sự sụp đổ của...

Terra LUNA Classic (LUNC) là gì? LUNA Classic (LUNC) là đồng coin gốc của Terra LUNA còn lại sau sự sụp đổ của UST/Luna và...
XDC (Network) là gì?

XDC (Network) là gì? Blockchain lai có chức năng cải thiện thương mại và...

Các blockchain hợp đồng thông minh từ lâu đã được ca ngợi là công nghệ đột phá cho ngành tài chính nhờ khả năng...

Bitcoin tăng 4,3% khi lạm phát của Hoa Kỳ tiến gần hơn đến mục...

Thị trường tiền điện tử có dấu hiệu tăng trưởng hôm nay, với nhiều token lớn tăng giá, một quỹ đạo phản ánh động...
khong co danh sach etf

Sẽ không cửa cho các quỹ ETF tiền điện tử khác ngoài Bitcoin và...

Robert Mitchnick - người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số tại công ty quản lý tài sản BlackRock - cho biết...
CZ ra tu

Khi nào Changpeng Zhao ra tù?

Tuần này, một số người hâm mộ Binance đã lên X để chia sẻ sự phấn khích của họ khi nhà sáng lập Bianance...

[QC] Chương trình presale của WienerAI sẽ kết thúc trong vòng 5 ngày. Cơ...

 Cánh cửa đưa nhà đầu tư đến gần hơn với WienerAI (WAI) đang dần khép lại khi chỉ còn 5 ngày nữa là chương...
Ethereum ETF

Tại sao Ethereum ETF không thể khơi dậy sự nhiệt tình của thị trường?

Bất chấp tâm lý phấn khích ban đầu về các quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETF) giao ngay mới ra mắt tại Hoa...