Cảnh sát Nam Phi điều tra vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến 28.000 nhà đầu tư

Updated: 27/05/2018 at 22:00

Cảnh sát Nam Phi đang theo đuổi vụ án lừa đảo đầu tư tiền mật mã bị cáo buộc, theo tuyên bố của cảnh sát vào ngày 25 tháng 5. Theo đó, hơn 28.000 nhà đầu tư có thể đã thất thiệt hơn 1 tỷ rand (80,4 triệu USD).

The Hawks – đơn vị điều tra của Tổng cục Điều tra Tội phạm Ưu tiên Nam Phi (DPCI) đã khái quát vụ án, họ nói là có sự tham gia của “Công ty BitCaw Trading, thường gọi là BTC Global”:

“[Các nạn nhân mục tiêu trong cộng đồng được cho là đã] nghe lời kêu gọi từ các đại lý của BTC Global để đầu tư vào với lời hứa 2% lãi suất mỗi ngày, 14% mỗi tuần và cuối cùng là 50% mỗi tháng. Thanh toán được thực hiện vào thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư nhận tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, các khoản thanh toán đột nhiên ngừng lại”.

Dựa trên những lời hứa hẹn hư ảo, chương trình giới thiệu 4% và các dấu hiệu cảnh báo khác, cơ quan tiếp thị SEO Spark năm ngoái nhận định BTC Global là kế hoạch lừa đảo Ponzi và dự báo nhà đầu tư vào đó sẽ bị thiệt hại.

BitCaw Trading đã phủ nhận bất kỳ sự liên can nào đến BTC Global, họ trả lời Bloomberg rằng “BitCaw Trading […] không quản lý tiền bạc của bên thứ ba hoặc cung cấp bất kỳ hình thức đầu tư nào […] Chúng tôi khá sốc khi thấy tên công ty của mình đứng cạnh [vụ lừa đảo]”.

Theo trang web của BTC Global, lỗi về các khoản thanh toán đột ngột chấm dứt nằm ở một cựu thành viên quản trị, và công ty khẳng định “không thể định vị người đó”. Họ nói:

“Chúng tôi khá sốc và tức giận giống như mọi người vậy. Nhưng chúng tôi đều hiểu những rủi ro đến từ việc tiền nong với Steven. Tất cả chúng tôi đã quá hài lòng với Steven. Và chúng tôi cấp tiền cho anh ta một cách độc lập. Cho đến khi Steven Twain xuất hiện trở lại hoặc bị phát hiện ở đâu đó thì bây giờ nhóm quản trị không thể làm gì…”

Đại tá của đơn vị Hawks, Yolisa Matakata kêu gọi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên đến cùng. Ông cho biết: “Điều này có thể tiết lộ thêm hàng ngàn nhà đầu tư chưa hay biết họ đang mất tiền”.

Ngày 25 tháng 5, ngân hàng trung ương Nam Phi đã quyết định xem tiền tệ mã hóa là “token không gian mạng” vì chúng “không đáp ứng các yêu cầu tiền tệ”.

Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang hành động tích cực hơn trong việc giáo dục nhận thức cho các nhà đầu tư trước vấn nạn lừa đảo liên quan đến tiền mật mã, đặc biệt là ICO. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã mở trang web dành cho ICO giả mạo, xây dựng bắt chước kiểu “cờ đỏ” cổ điển của những đợt bán token lừa đảo để nhà đầu tư cảnh giác.

Theo TapChiBitcoin/Cointelegraph.

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 91 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode