Cảnh sát Nhật Bản : Báo cáo rửa tiền điện tử tăng 961% trong năm ngoái

Updated: 28/02/2019 at 23:15

Các báo cáo về các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ ở Nhật Bản đã tăng vọt trong năm ngoái, cơ quan cảnh sát của nước này đã cho biết.

Theo một bài báo trên tờ  The Japan Times (Thời báo Nhật Bản) hôm thứ Năm, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã công bố dữ liệu cho thấy các sàn giao dịch tiền điện tử đã báo cáo 7.096 trường hợp giao dịch đáng ngờ trong năm 2018.

Con số đó lớn hơn 961% so với con số 669 trường hợp được báo cáo trước đó trong khoảng thời gian ngắn hơn từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017. Nó cũng cao hơn gần 20% so với con số được báo cáo là 5.944 trường hợp trong 10 tháng đầu năm 2018.

Trong số 7.096 trường hợp bị nghi ngờ năm ngoái, một số sàn giao dịch đã trích dẫn việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trong khi những người khác sử dụng tên và ngày sinh khác nhau có ảnh ID giống hệt nhau hoặc đăng nhập vào tài khoản từ các địa điểm ở nước ngoài mặc dù có địa chỉ ở Nhật Bản.

Nhật Bản đã thông qua một đạo luật vào tháng 4 năm 2017 công nhận bitcoin là một phương thức thanh toán hợp pháp, đồng thời bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải được cấp phép và báo cáo về các giao dịch bị nghi ngờ là một phần của hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy.

Mặc dù vậy, điều đáng chú ý là mặc dù các báo cáo tăng mạnh, các giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 1,7% tổng số giao dịch đáng ngờ được báo cáo khi bao gồm tiền tệ fiat.

NPA cho biết họ đã nhận được 417.465 báo cáo về nghi ngờ rửa tiền và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác vào năm ngoái. Hầu hết, nó nói, liên quan đến các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Hằng Nga

Theo Tapchibitcoin.vn/ Japan Time

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hai chuyên gia hàng đầu về quỹ ETF của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, vừa đưa ra dự báo đầy lạc quan: có đến 95% khả năng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ bật đèn xanh cho các quỹ ETF dành cho XRP, Solana... ...

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode