Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện...

Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới

Trong một nỗ lực phối hợp kịch tính, hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật từ Cảnh sát điều tra trung ương Thái Lan, cùng với các quan chức của Văn phòng chống rửa tiền (AMLO) và các công tố viên, đã phát động một chiến dịch đầy tham vọng nhắm vào mạng lưới rộng lớn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hoạt động này được thực hiện tại 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani, nhằm triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa tình và các hoạt động rửa tiền.

Thái Lan 1

Theo tờ báo địa phương Maticho Online, chiến dịch diễn ra vào ngày 30/8, bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Trung tướng Siriwat Deephor, Phó Tổng tư lệnh TCSD và Đại tá Watcharaphan Siriphak, Giám đốc 1 của TCSD, dẫn đầu và lãnh đạo lực lượng phối hợp gồm các quan chức thực thi pháp luật và quan chức AMLO. Nắm trong tay lệnh truy nã do Tòa án Hình sự ban hành, team bắt đầu truy bắt các thành viên chủ chốt của mạng lưới tội phạm và tịch thu tài sản gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Một trong những địa điểm đắc địa được giám sát chặt chẽ là ngôi làng sang trọng nằm trên Krungthep Kreetha Road. Tại đây, số lượng lớn – tổng cộng 12 biệt thự sang trọng, mỗi biệt thự trị giá khoảng 50 triệu baht (1,42 triệu đô la) đã bị tịch thu. Ngoài ra, 4 ngôi làng sang trọng khác ở gần đó cũng bị khám xét, phát hiện mối quan hệ sở hữu với các cá nhân Trung Quốc.

Thái Lan

Cuộc điều tra cũng mở rộng sang các pháp nhân bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Một công ty luật bị giám sát chặt chẽ khi các nhà chức trách nỗ lực tìm ra bằng chứng liên quan đến tổ chức tội phạm này. Nhiều nguồn tin cho rằng công ty này đã tạo điều kiện cho việc thành lập các công ty “ma” trong quá trình rửa tiền.

Thái Lan 1

Nguồn tin cảnh sát cho biết một trong những người bị cáo buộc là người mẫu Thái Lan “gợi cảm” Chakrina “Kiki Maxim” Chukhaosri

Một diễn biến đặc biệt đáng chú ý phát sinh từ hoạt động này là bắt giữ người mẫu nổi tiếng Chakrina Chukhaosri, được biết đến với nghệ danh Kiki Maxim. Chukhaosri là một trong những nhân vật chủ chốt của mạng lưới tội phạm, được cho là đã hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động của chúng. Cùng với Chukhaosri, nhiều đồng phạm đã bị bắt giữ, làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới một cách hiệu quả và chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp.

Số tài sản tịch thu từ nơi ở và nơi cất giấu tài sản của Chukhaosri rất đáng kinh ngạc, tổng cộng gần 1 tỷ baht. Con số khủng này bao gồm những ngôi nhà sang trọng và xe hơi cao cấp. Việc bắt giữ một cá nhân cấp cao như vậy đã nhấn mạnh phạm vi và tầm với của tổ chức tội phạm cũng như mức độ nghiêm trọng của tội ác.

Đỉnh cao của hoạt động này đánh dấu một thành tựu đáng kể của các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan, nêu bật quyết tâm chống lại các doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong biên giới đất nước. Cảnh sát Điều tra Trung ương, AMLO và cơ quan công tố sẽ sớm đưa ra tuyên bố chung cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động và kết quả.

Cuộc điều tra đã được TCSD tiến hành sau một loạt vụ việc liên quan đến băng nhóm sử dụng chiến lược lừa tình. Kế hoạch phức tạp này nhắm vào phụ nữ Thái Lan, lôi kéo họ đầu tư vào tiền điện tử. Trò lừa đảo nhắm vào nguyện vọng tài chính của nạn nhân, cuối cùng lừa gạt họ một số tiền đáng kể. Theo báo cáo của các nạn nhân, TCSD theo dõi chuyển động của tiền thông qua các tài khoản tiền điện tử, tiết lộ quy trình rửa tiền phức tạp mà cuối cùng dẫn đến việc mua tài sản, bao gồm các biệt thự và chung cư xa hoa ở Bangkok và các khu vực lân cận.

Việc thực hiện thành công hoạt động này gửi đi thông điệp vang dội rằng Thái Lan vẫn kiên quyết trong cuộc chiến chống lại các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, bất kể quy mô hay mức độ phức tạp của chúng. Những nỗ lực hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống pháp luật đã giáng một đòn mạnh vào thế giới tội phạm ngầm và là một bước tiến tới một xã hội an toàn, đảm bảo hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...