Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới

Updated: 30/08/2023 at 21:45

Trong một nỗ lực phối hợp kịch tính, hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật từ Cảnh sát điều tra trung ương Thái Lan, cùng với các quan chức của Văn phòng chống rửa tiền (AMLO) và các công tố viên, đã phát động một chiến dịch đầy tham vọng nhắm vào mạng lưới rộng lớn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hoạt động này được thực hiện tại 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani, nhằm triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa tình và các hoạt động rửa tiền.

Thái Lan 1

Theo tờ báo địa phương Maticho Online, chiến dịch diễn ra vào ngày 30/8, bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Trung tướng Siriwat Deephor, Phó Tổng tư lệnh TCSD và Đại tá Watcharaphan Siriphak, Giám đốc 1 của TCSD, dẫn đầu và lãnh đạo lực lượng phối hợp gồm các quan chức thực thi pháp luật và quan chức AMLO. Nắm trong tay lệnh truy nã do Tòa án Hình sự ban hành, team bắt đầu truy bắt các thành viên chủ chốt của mạng lưới tội phạm và tịch thu tài sản gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Một trong những địa điểm đắc địa được giám sát chặt chẽ là ngôi làng sang trọng nằm trên Krungthep Kreetha Road. Tại đây, số lượng lớn – tổng cộng 12 biệt thự sang trọng, mỗi biệt thự trị giá khoảng 50 triệu baht (1,42 triệu đô la) đã bị tịch thu. Ngoài ra, 4 ngôi làng sang trọng khác ở gần đó cũng bị khám xét, phát hiện mối quan hệ sở hữu với các cá nhân Trung Quốc.

Thái Lan

Cuộc điều tra cũng mở rộng sang các pháp nhân bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Một công ty luật bị giám sát chặt chẽ khi các nhà chức trách nỗ lực tìm ra bằng chứng liên quan đến tổ chức tội phạm này. Nhiều nguồn tin cho rằng công ty này đã tạo điều kiện cho việc thành lập các công ty “ma” trong quá trình rửa tiền.

Thái Lan 1

Nguồn tin cảnh sát cho biết một trong những người bị cáo buộc là người mẫu Thái Lan “gợi cảm” Chakrina “Kiki Maxim” Chukhaosri

Một diễn biến đặc biệt đáng chú ý phát sinh từ hoạt động này là bắt giữ người mẫu nổi tiếng Chakrina Chukhaosri, được biết đến với nghệ danh Kiki Maxim. Chukhaosri là một trong những nhân vật chủ chốt của mạng lưới tội phạm, được cho là đã hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động của chúng. Cùng với Chukhaosri, nhiều đồng phạm đã bị bắt giữ, làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới một cách hiệu quả và chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp.

Số tài sản tịch thu từ nơi ở và nơi cất giấu tài sản của Chukhaosri rất đáng kinh ngạc, tổng cộng gần 1 tỷ baht. Con số khủng này bao gồm những ngôi nhà sang trọng và xe hơi cao cấp. Việc bắt giữ một cá nhân cấp cao như vậy đã nhấn mạnh phạm vi và tầm với của tổ chức tội phạm cũng như mức độ nghiêm trọng của tội ác.

Đỉnh cao của hoạt động này đánh dấu một thành tựu đáng kể của các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan, nêu bật quyết tâm chống lại các doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong biên giới đất nước. Cảnh sát Điều tra Trung ương, AMLO và cơ quan công tố sẽ sớm đưa ra tuyên bố chung cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động và kết quả.

Cuộc điều tra đã được TCSD tiến hành sau một loạt vụ việc liên quan đến băng nhóm sử dụng chiến lược lừa tình. Kế hoạch phức tạp này nhắm vào phụ nữ Thái Lan, lôi kéo họ đầu tư vào tiền điện tử. Trò lừa đảo nhắm vào nguyện vọng tài chính của nạn nhân, cuối cùng lừa gạt họ một số tiền đáng kể. Theo báo cáo của các nạn nhân, TCSD theo dõi chuyển động của tiền thông qua các tài khoản tiền điện tử, tiết lộ quy trình rửa tiền phức tạp mà cuối cùng dẫn đến việc mua tài sản, bao gồm các biệt thự và chung cư xa hoa ở Bangkok và các khu vực lân cận.

Việc thực hiện thành công hoạt động này gửi đi thông điệp vang dội rằng Thái Lan vẫn kiên quyết trong cuộc chiến chống lại các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, bất kể quy mô hay mức độ phức tạp của chúng. Những nỗ lực hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống pháp luật đã giáng một đòn mạnh vào thế giới tội phạm ngầm và là một bước tiến tới một xã hội an toàn, đảm bảo hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Trong tuần này, ba altcoin nổi bật là Aave (AAVE), ApeCoin (APE) và Cronos (CRO) đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với những tín hiệu tích cực từ các mô hình kỹ thuật, có thể dẫn đến các đợt tăng giá mạnh. Cả ba đồng tiền... ...

Pi Network (PI) hiện đang duy trì sự hợp nhất quanh mốc 0,65 đô la sau khi chứng kiến đợt giảm mạnh hơn 17% vào tuần trước. Mặc dù giá trị của đồng PI có sự biến động đáng kể, một con cá voi lớn vẫn duy trì sự lạc... ...

Trong 6 tháng qua, mạng TRON (TRX) đã ghi nhận số lượng giao dịch hàng ngày tăng trưởng ổn định — một dấu hiệu cho thấy mức độ sử dụng và chấp nhận mạng này đang gia tăng đáng kể so với nửa năm trước. Theo một phân tích được... ...

Theo báo cáo mới của Standard Chartered, ngày càng nhiều công ty đại chúng lựa chọn mua Bitcoin (BTC) để đưa vào bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu giá Bitcoin lao dốc. Báo cáo do Geoffrey... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode