Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện...

Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới

Trong một nỗ lực phối hợp kịch tính, hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật từ Cảnh sát điều tra trung ương Thái Lan, cùng với các quan chức của Văn phòng chống rửa tiền (AMLO) và các công tố viên, đã phát động một chiến dịch đầy tham vọng nhắm vào mạng lưới rộng lớn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hoạt động này được thực hiện tại 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani, nhằm triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa tình và các hoạt động rửa tiền.

Thái Lan 1

Theo tờ báo địa phương Maticho Online, chiến dịch diễn ra vào ngày 30/8, bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Trung tướng Siriwat Deephor, Phó Tổng tư lệnh TCSD và Đại tá Watcharaphan Siriphak, Giám đốc 1 của TCSD, dẫn đầu và lãnh đạo lực lượng phối hợp gồm các quan chức thực thi pháp luật và quan chức AMLO. Nắm trong tay lệnh truy nã do Tòa án Hình sự ban hành, team bắt đầu truy bắt các thành viên chủ chốt của mạng lưới tội phạm và tịch thu tài sản gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Một trong những địa điểm đắc địa được giám sát chặt chẽ là ngôi làng sang trọng nằm trên Krungthep Kreetha Road. Tại đây, số lượng lớn – tổng cộng 12 biệt thự sang trọng, mỗi biệt thự trị giá khoảng 50 triệu baht (1,42 triệu đô la) đã bị tịch thu. Ngoài ra, 4 ngôi làng sang trọng khác ở gần đó cũng bị khám xét, phát hiện mối quan hệ sở hữu với các cá nhân Trung Quốc.

Thái Lan

Cuộc điều tra cũng mở rộng sang các pháp nhân bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Một công ty luật bị giám sát chặt chẽ khi các nhà chức trách nỗ lực tìm ra bằng chứng liên quan đến tổ chức tội phạm này. Nhiều nguồn tin cho rằng công ty này đã tạo điều kiện cho việc thành lập các công ty “ma” trong quá trình rửa tiền.

Thái Lan 1

Nguồn tin cảnh sát cho biết một trong những người bị cáo buộc là người mẫu Thái Lan “gợi cảm” Chakrina “Kiki Maxim” Chukhaosri

Một diễn biến đặc biệt đáng chú ý phát sinh từ hoạt động này là bắt giữ người mẫu nổi tiếng Chakrina Chukhaosri, được biết đến với nghệ danh Kiki Maxim. Chukhaosri là một trong những nhân vật chủ chốt của mạng lưới tội phạm, được cho là đã hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động của chúng. Cùng với Chukhaosri, nhiều đồng phạm đã bị bắt giữ, làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới một cách hiệu quả và chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp.

Số tài sản tịch thu từ nơi ở và nơi cất giấu tài sản của Chukhaosri rất đáng kinh ngạc, tổng cộng gần 1 tỷ baht. Con số khủng này bao gồm những ngôi nhà sang trọng và xe hơi cao cấp. Việc bắt giữ một cá nhân cấp cao như vậy đã nhấn mạnh phạm vi và tầm với của tổ chức tội phạm cũng như mức độ nghiêm trọng của tội ác.

Đỉnh cao của hoạt động này đánh dấu một thành tựu đáng kể của các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan, nêu bật quyết tâm chống lại các doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong biên giới đất nước. Cảnh sát Điều tra Trung ương, AMLO và cơ quan công tố sẽ sớm đưa ra tuyên bố chung cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động và kết quả.

Cuộc điều tra đã được TCSD tiến hành sau một loạt vụ việc liên quan đến băng nhóm sử dụng chiến lược lừa tình. Kế hoạch phức tạp này nhắm vào phụ nữ Thái Lan, lôi kéo họ đầu tư vào tiền điện tử. Trò lừa đảo nhắm vào nguyện vọng tài chính của nạn nhân, cuối cùng lừa gạt họ một số tiền đáng kể. Theo báo cáo của các nạn nhân, TCSD theo dõi chuyển động của tiền thông qua các tài khoản tiền điện tử, tiết lộ quy trình rửa tiền phức tạp mà cuối cùng dẫn đến việc mua tài sản, bao gồm các biệt thự và chung cư xa hoa ở Bangkok và các khu vực lân cận.

Việc thực hiện thành công hoạt động này gửi đi thông điệp vang dội rằng Thái Lan vẫn kiên quyết trong cuộc chiến chống lại các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, bất kể quy mô hay mức độ phức tạp của chúng. Những nỗ lực hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống pháp luật đã giáng một đòn mạnh vào thế giới tội phạm ngầm và là một bước tiến tới một xã hội an toàn, đảm bảo hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

4 sự kiện kinh tế quan trọng có thể định hình giá trị của...

Khi năm 2024 đang dần khép lại, cộng đồng đam mê Bitcoin không khỏi xôn xao suy đoán về tương lai của đồng tiền...
Wall Street Pepe presale xuất sắc huy động vượt 33,5 triệu USD

Dogecoin và Pepe phục hồi mạnh mẽ, Wall Street Pepe presale xuất sắc huy...

Sau cú sụt giảm mạnh khiến toàn bộ thị trường điêu đứng, Bitcoin đã ngay lập tức phục hồi ấn tượng, tăng 3,9% và...

Tin vắn Crypto 22/12: Bitcoin đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng giá...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng bước vào giai đoạn parabol của chu kỳ thị trường hiện tại đến Spacecoin XYZ đã phóng...
doge-giam-gia

Dogecoin lao dốc 30% từ đỉnh, đối mặt nguy cơ tụt dưới mốc $0,20

Giá Dogecoin (DOGE) giảm hơn 30% so với mức cao nhất năm là $0,48 vào đầu tháng này. Sự sụt giảm được liên kết...

Nhiều Bitcoin “ngủ đông” đang dần hồi sinh và được chuyển đến ví mới

Trong suốt bốn ngày qua, giá Bitcoin liên tục thoái lui khỏi mức đỉnh kỷ lục 108.000 USD, chứng kiến giá trị giảm hơn...

Doanh số NFT tăng 32% trong tuần đạt 304 triệu đô la

Tuần trước, doanh số bán NFT dựa trên Ethereum đã ghi nhận mức tăng mạnh, đẩy tổng khối lượng giao dịch NFT kỹ thuật...

Altcoin tăng 20.000% và 9 token khác đang dẫn đầu về hoạt động cá...

Dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Santiment đã chỉ ra một altcoin đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn...
XRP

Cá voi XRP mua dip, ảnh hưởng thế nào đến giá?

Giá Ripple (XRP) giảm gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn, với dữ liệu on-chain cho thấy...
Bitcoin

Bitcoin sụp đổ có thể là bước đệm cho sự phục hồi lịch sử...

Giá Bitcoin gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108.364 đô la trước khi lao dốc xuống còn 92.118 đô...

Cựu CEO Binance.US Brian Brooks gia nhập hội đồng quản trị MicroStrategy

MicroStrategy, công ty phần mềm nổi bật của bò Bitcoin Michael Saylor, vừa thông báo việc bổ nhiệm cựu CEO của Binance.US, Brian Brooks,...
hype-tang-gia

Hyperliquid (HYPE) lập kỷ lục mới, điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng đột...

Hyperliquid đã đạt được một cột mốc quan trọng với khối lượng giao dịch đạt 11,5 tỷ USD và khối lượng thanh lý lên...

Nhà sáng lập Hex, Richard Heart, bị Interpol và Europol truy nã vì trốn...

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã phát hành "Thông báo Đỏ" đến các quốc gia thành viên theo yêu cầu của Phần...
mua-altcoin

Cơ hội mùa altcoin giảm, nhưng 3 chỉ số chỉ ra tiềm năng hồi...

Ngày 4 tháng 12, chỉ số mùa altcoin đã đạt mức 88, gợi ý rằng các tiền điện tử ngoài Bitcoin có thể sẽ...

Điểm tin tuần 16/12-22/12: Bitcoin điều chỉnh mạnh về dưới $93.000 sau khi lập...

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa rộng lớn đã chứng kiến sự sụt giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
eth-dieu-chinh

ETH lao dốc mạnh khi không thể giữ mức $4.000, liệu có cơ hội...

Giá Ethereum có thể sẽ tiếp tục dao động ở giữa hai mức tâm lý quan trọng trong ngắn hạn, khi nó gặp khó...

[QC] Bỏ lỡ đợt tăng giá 600% của XRP năm 2024? Đừng bỏ lỡ...

Dù năm 2024 chưa kết thúc, nhưng không thể phủ nhận rằng XRP đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Sự thăng hoa này...