Anh chị em của người sáng lập sàn giao dịch lừa đảo Thodex cùng 4 người khác vừa bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ

Updated: 30/04/2021 at 20:17

Theo Reuters, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ sáu cá nhân khác liên quan đến vụ trốn thoát khỏi đất nước gần đây của Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex Faruk Fatih Özer.

Anh ta rời Thổ Nhĩ Kỳ mang theo 2 tỷ đô la tiền điện tử thuộc về các nhà đầu tư của sàn giao dịch và được cho là đã chạy trốn đến Albania.

Sự việc diễn ra vào tuần trước. Hôm 23/04, Tạp chí Bitcoin đưa tin rằng 62 nghi phạm ở các thành phố khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tạm giữ.

Bây giờ, sáu nghi phạm nữa đã bị bắt giữ. Trong số đó có anh chị em của người sáng lập Thodex, Güven Özer và Serap Özer.

Cả hai đều sở hữu một lượng tiền điện tử đáng kể.

Güven sở hữu gần 2,7 triệu đô la tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Serap đã nắm giữ hơn 14,6 triệu đô la tài sản tiền điện tử trên Binance trong ba năm qua. Cô được cho là đã phụ trách các hoạt động tài chính tại sàn giao dịch lừa đảo Thodex.

Cho đến nay, Reuters cho biết, 83 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vấn đề này và các nhà đầu tư ngày càng lo lắng rằng Thodex là một dự án lừa đảo, đang chờ lấy tiền của họ.

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức $103,766 và đã duy trì ổn định trên mốc $100,000 trong suốt tuần qua. Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự tích cực, đặc biệt khi vốn hóa toàn thị trường tiền điện... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Một trader đã biến 9.000 đô la thành 5 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng bằng cách đầu tư vào LAUNCHCOIN (trước đây là PASTERNAK). LAUNCHCOIN đã tăng vọt hơn 348% chỉ trong 24 giờ, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 230 triệu đô la. Vậy điều... ...

Blockchain Sui tiếp tục ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Solana. Động thái bứt phá này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng liên tục, sức hút ngày càng lớn đối với các giao thức DeFi xây dựng... ...

Trong thời gian gần đây, các giao thức Aave và Uniswap đã thiết lập những kỷ lục ấn tượng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang phục hồi mạnh mẽ. Những thành tựu này không chỉ chứng minh sự bền vững của DeFi... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi vùng bất ổn kể từ đầu năm, một số dấu hiệu phục hồi đang xuất hiện trở lại, và Solana (SOL là cái tên nổi bật nhất trong đợt sóng mới này. Từ mạng lưới ổn định hơn, hệ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode