Trang chủ Tạp chí Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 160 triệu đô la tiền điện...

Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 160 triệu đô la tiền điện tử đánh bạc xuyên biên giới

Theo báo cáo trên trang web toutiao.com, cảnh sát Trung Quốc đã điều tra phát hiện một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới quy mô lớn thu lợi 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 56 tỷ đô la Mỹ), trong đó tiền điện tử là trung tâm của vụ việc này.

tiền điện tử

Kẻ chủ mưu và nghi phạm chính Qiu Moumou giờ đây sẽ phải đứng trước vành móng ngựa sau nhiều nỗ lực kéo dài hai năm của chính quyền. Cờ bạc bị coi là bất hợp pháp tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ năm 1949.

Một dấu ấn tiền điện tử mang tính bước ngoặt ở Trung Quốc

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi Xiong Xong, một công dân ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc, trình báo việc anh ta tham gia đánh bạc trên điện thoại di động với đồn cảnh sát Tắc Sơn vào ngày 28/7/2021. Chơi game trên thiết bị di động tưởng chừng vô tội trở nên đen tối khi Xiong chỉ điểm hành vi đánh bạc của đồng nghiệp anh ta, tích lũy được một số tiền đáng kể.

Do tò mò, anh tải xuống ứng dụng trò chơi và bắt đầu thắng được hàng nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, vận may không kéo dài lâu khi số tiền đặt cược của anh tăng lên, dẫn đến thua hơn 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD).

Sau khi điều tra mở rộng, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện đường dây tội phạm quốc tế lớn sử dụng tiền điện tử để che giấu hoạt động. Theo các tài khoản địa phương, điều này khiến các nhà chức trách vô cùng khó khăn trong việc truy tìm nguồn tiền và hiểu được toàn bộ quy mô hoạt động.

Tuy nhiên, một bước đột phá sau đó đã tạo cơ sở để tiến hành bắt giữ ở một số tỉnh và triệt phá 14 băng nhóm bị cáo buộc, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và tịch thu máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Đồng thời, cảnh sát đã thu giữ hơn 160 triệu đô la tiền điện tử. Cảnh sát địa phương cho biết đây là “trường hợp thu hồi tiền ảo đầu tiên” ở nước này. Vụ việc đang được báo cáo là dấu ấn của việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để tạo điều kiện cho tội phạm.

Trung Quốc cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử từ năm 2021

Vào tháng 9/2021, Trung Quốc tuyên bố tất cả giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp. Mặc dù ban đầu quốc gia này đã cấm nó vào năm 2019, giao dịch vẫn tồn tại thông qua các sàn nước ngoài.

Tuy nhiên, lệnh cấm không ngăn được hàng triệu người Trung Quốc tiếp tục sử dụng tiền kỹ thuật số. Gần đây, quốc gia đông dân nhất thế giới đã ám chỉ sẽ cởi mở hơn về lập trường của mình.

Trong khi có lệnh cấm ở đại lục, Hồng Kông – một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận ngược lại khi thực hiện các bước để trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số.

Cho đến nay, các nhà đầu tư và doanh nghiệp vẫn thận trọng trong việc tham gia vào khu vực này. Chính quyền Trung Quốc vốn dĩ nổi tiếng với việc thực hiện các biện pháp đàn áp đột ngột đối với các ngành công nghiệp mà Đảng Cộng sản không hài lòng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...