Trang chủ Tạp chí Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 160 triệu đô la tiền điện...

Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 160 triệu đô la tiền điện tử đánh bạc xuyên biên giới

Theo báo cáo trên trang web toutiao.com, cảnh sát Trung Quốc đã điều tra phát hiện một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới quy mô lớn thu lợi 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 56 tỷ đô la Mỹ), trong đó tiền điện tử là trung tâm của vụ việc này.

tiền điện tử

Kẻ chủ mưu và nghi phạm chính Qiu Moumou giờ đây sẽ phải đứng trước vành móng ngựa sau nhiều nỗ lực kéo dài hai năm của chính quyền. Cờ bạc bị coi là bất hợp pháp tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ năm 1949.

Một dấu ấn tiền điện tử mang tính bước ngoặt ở Trung Quốc

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi Xiong Xong, một công dân ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc, trình báo việc anh ta tham gia đánh bạc trên điện thoại di động với đồn cảnh sát Tắc Sơn vào ngày 28/7/2021. Chơi game trên thiết bị di động tưởng chừng vô tội trở nên đen tối khi Xiong chỉ điểm hành vi đánh bạc của đồng nghiệp anh ta, tích lũy được một số tiền đáng kể.

Do tò mò, anh tải xuống ứng dụng trò chơi và bắt đầu thắng được hàng nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, vận may không kéo dài lâu khi số tiền đặt cược của anh tăng lên, dẫn đến thua hơn 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD).

Sau khi điều tra mở rộng, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện đường dây tội phạm quốc tế lớn sử dụng tiền điện tử để che giấu hoạt động. Theo các tài khoản địa phương, điều này khiến các nhà chức trách vô cùng khó khăn trong việc truy tìm nguồn tiền và hiểu được toàn bộ quy mô hoạt động.

Tuy nhiên, một bước đột phá sau đó đã tạo cơ sở để tiến hành bắt giữ ở một số tỉnh và triệt phá 14 băng nhóm bị cáo buộc, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và tịch thu máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Đồng thời, cảnh sát đã thu giữ hơn 160 triệu đô la tiền điện tử. Cảnh sát địa phương cho biết đây là “trường hợp thu hồi tiền ảo đầu tiên” ở nước này. Vụ việc đang được báo cáo là dấu ấn của việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để tạo điều kiện cho tội phạm.

Trung Quốc cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử từ năm 2021

Vào tháng 9/2021, Trung Quốc tuyên bố tất cả giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp. Mặc dù ban đầu quốc gia này đã cấm nó vào năm 2019, giao dịch vẫn tồn tại thông qua các sàn nước ngoài.

Tuy nhiên, lệnh cấm không ngăn được hàng triệu người Trung Quốc tiếp tục sử dụng tiền kỹ thuật số. Gần đây, quốc gia đông dân nhất thế giới đã ám chỉ sẽ cởi mở hơn về lập trường của mình.

Trong khi có lệnh cấm ở đại lục, Hồng Kông – một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận ngược lại khi thực hiện các bước để trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số.

Cho đến nay, các nhà đầu tư và doanh nghiệp vẫn thận trọng trong việc tham gia vào khu vực này. Chính quyền Trung Quốc vốn dĩ nổi tiếng với việc thực hiện các biện pháp đàn áp đột ngột đối với các ngành công nghiệp mà Đảng Cộng sản không hài lòng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Độ khó khai thác Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 100T, gây áp lực...

Vào thứ Hai, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục 101,65 nghìn tỷ (T), gia tăng thêm áp lực...

Top 4 meme coin đáng mua nhất trong kỳ bầu cử Mỹ

 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề và thị trường đầu tư đã sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi cuộc bầu...

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...