Trang chủ Tạp chí Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 160 triệu đô la tiền điện...

Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 160 triệu đô la tiền điện tử đánh bạc xuyên biên giới

Theo báo cáo trên trang web toutiao.com, cảnh sát Trung Quốc đã điều tra phát hiện một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới quy mô lớn thu lợi 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 56 tỷ đô la Mỹ), trong đó tiền điện tử là trung tâm của vụ việc này.

tiền điện tử

Kẻ chủ mưu và nghi phạm chính Qiu Moumou giờ đây sẽ phải đứng trước vành móng ngựa sau nhiều nỗ lực kéo dài hai năm của chính quyền. Cờ bạc bị coi là bất hợp pháp tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ năm 1949.

Một dấu ấn tiền điện tử mang tính bước ngoặt ở Trung Quốc

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi Xiong Xong, một công dân ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc, trình báo việc anh ta tham gia đánh bạc trên điện thoại di động với đồn cảnh sát Tắc Sơn vào ngày 28/7/2021. Chơi game trên thiết bị di động tưởng chừng vô tội trở nên đen tối khi Xiong chỉ điểm hành vi đánh bạc của đồng nghiệp anh ta, tích lũy được một số tiền đáng kể.

Do tò mò, anh tải xuống ứng dụng trò chơi và bắt đầu thắng được hàng nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, vận may không kéo dài lâu khi số tiền đặt cược của anh tăng lên, dẫn đến thua hơn 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD).

Sau khi điều tra mở rộng, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện đường dây tội phạm quốc tế lớn sử dụng tiền điện tử để che giấu hoạt động. Theo các tài khoản địa phương, điều này khiến các nhà chức trách vô cùng khó khăn trong việc truy tìm nguồn tiền và hiểu được toàn bộ quy mô hoạt động.

Tuy nhiên, một bước đột phá sau đó đã tạo cơ sở để tiến hành bắt giữ ở một số tỉnh và triệt phá 14 băng nhóm bị cáo buộc, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và tịch thu máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Đồng thời, cảnh sát đã thu giữ hơn 160 triệu đô la tiền điện tử. Cảnh sát địa phương cho biết đây là “trường hợp thu hồi tiền ảo đầu tiên” ở nước này. Vụ việc đang được báo cáo là dấu ấn của việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để tạo điều kiện cho tội phạm.

Trung Quốc cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử từ năm 2021

Vào tháng 9/2021, Trung Quốc tuyên bố tất cả giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp. Mặc dù ban đầu quốc gia này đã cấm nó vào năm 2019, giao dịch vẫn tồn tại thông qua các sàn nước ngoài.

Tuy nhiên, lệnh cấm không ngăn được hàng triệu người Trung Quốc tiếp tục sử dụng tiền kỹ thuật số. Gần đây, quốc gia đông dân nhất thế giới đã ám chỉ sẽ cởi mở hơn về lập trường của mình.

Trong khi có lệnh cấm ở đại lục, Hồng Kông – một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận ngược lại khi thực hiện các bước để trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số.

Cho đến nay, các nhà đầu tư và doanh nghiệp vẫn thận trọng trong việc tham gia vào khu vực này. Chính quyền Trung Quốc vốn dĩ nổi tiếng với việc thực hiện các biện pháp đàn áp đột ngột đối với các ngành công nghiệp mà Đảng Cộng sản không hài lòng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...