Trang chủ Tạp chí Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 160 triệu đô la tiền điện...

Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 160 triệu đô la tiền điện tử đánh bạc xuyên biên giới

Theo báo cáo trên trang web toutiao.com, cảnh sát Trung Quốc đã điều tra phát hiện một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới quy mô lớn thu lợi 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 56 tỷ đô la Mỹ), trong đó tiền điện tử là trung tâm của vụ việc này.

tiền điện tử

Kẻ chủ mưu và nghi phạm chính Qiu Moumou giờ đây sẽ phải đứng trước vành móng ngựa sau nhiều nỗ lực kéo dài hai năm của chính quyền. Cờ bạc bị coi là bất hợp pháp tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ năm 1949.

Một dấu ấn tiền điện tử mang tính bước ngoặt ở Trung Quốc

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi Xiong Xong, một công dân ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc, trình báo việc anh ta tham gia đánh bạc trên điện thoại di động với đồn cảnh sát Tắc Sơn vào ngày 28/7/2021. Chơi game trên thiết bị di động tưởng chừng vô tội trở nên đen tối khi Xiong chỉ điểm hành vi đánh bạc của đồng nghiệp anh ta, tích lũy được một số tiền đáng kể.

Do tò mò, anh tải xuống ứng dụng trò chơi và bắt đầu thắng được hàng nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, vận may không kéo dài lâu khi số tiền đặt cược của anh tăng lên, dẫn đến thua hơn 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD).

Sau khi điều tra mở rộng, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện đường dây tội phạm quốc tế lớn sử dụng tiền điện tử để che giấu hoạt động. Theo các tài khoản địa phương, điều này khiến các nhà chức trách vô cùng khó khăn trong việc truy tìm nguồn tiền và hiểu được toàn bộ quy mô hoạt động.

Tuy nhiên, một bước đột phá sau đó đã tạo cơ sở để tiến hành bắt giữ ở một số tỉnh và triệt phá 14 băng nhóm bị cáo buộc, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và tịch thu máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Đồng thời, cảnh sát đã thu giữ hơn 160 triệu đô la tiền điện tử. Cảnh sát địa phương cho biết đây là “trường hợp thu hồi tiền ảo đầu tiên” ở nước này. Vụ việc đang được báo cáo là dấu ấn của việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để tạo điều kiện cho tội phạm.

Trung Quốc cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử từ năm 2021

Vào tháng 9/2021, Trung Quốc tuyên bố tất cả giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp. Mặc dù ban đầu quốc gia này đã cấm nó vào năm 2019, giao dịch vẫn tồn tại thông qua các sàn nước ngoài.

Tuy nhiên, lệnh cấm không ngăn được hàng triệu người Trung Quốc tiếp tục sử dụng tiền kỹ thuật số. Gần đây, quốc gia đông dân nhất thế giới đã ám chỉ sẽ cởi mở hơn về lập trường của mình.

Trong khi có lệnh cấm ở đại lục, Hồng Kông – một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận ngược lại khi thực hiện các bước để trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số.

Cho đến nay, các nhà đầu tư và doanh nghiệp vẫn thận trọng trong việc tham gia vào khu vực này. Chính quyền Trung Quốc vốn dĩ nổi tiếng với việc thực hiện các biện pháp đàn áp đột ngột đối với các ngành công nghiệp mà Đảng Cộng sản không hài lòng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....

Chiliz họp với Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC trong bối cảnh có...

Công ty SportsFi, Chiliz, đã gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để thảo luận về khoản đầu tư và tái gia...

Nhà đầu tư crypto giai đoạn sớm lỗ trung bình 50% với token bị...

Nhà đầu tư nắm giữ token bị khóa đang phải đối mặt với mức thua lỗ trung bình gần 50% so với định giá...

936 triệu USD đổ vào Bitcoin ETF tại Mỹ, cao nhất kể từ tháng...

Hôm thứ Ba, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 17/1...
link-tang

Chainlink dẫn đầu xu hướng quản lý tài sản số – Mục tiêu $30...

Tổ chức vận động hành lang hàng đầu tại Mỹ – Digital Chamber – vừa chính thức công bố việc Chainlink Labs trở thành...
trump

Gia đình Trump sắp ra mắt ETF crypto Truth.Fi

Gia đình Tổng thống Donald Trump hiện đang mở rộng sang lĩnh vực quản lý đầu tư sau khi Tập đoàn Trump Media và...
pi

Dự đoán giá Pi hôm nay: Đạt 1 đô la trước khi mở khóa...

Pi Coin hiện đang ghi nhận mức tăng khá ổn định, hơn 3% trong ngày, nhưng token này vẫn bị kẹt trong vùng giao...
chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump

ECB cảnh báo về chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump đối...

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình nghị sự ủng hộ tiền điện tử...

Tỷ lệ Bitcoin/vàng có nguy cơ giảm 35% sau khi Phố Wall mất 13...

Giá trị của Bitcoin so với vàng (XAU) có thể sẽ giảm mạnh 35% vì nó phản ánh các tín hiệu thị trường giá...