Cảnh sát Trung Quốc triệt phá scam tiền điện tử, bắt giữ 10 người, thu giữ 15 triệu đô la cùng hai siêu xe và biệt thự sang trọng

Updated: 10/07/2020 at 14:01

Cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ hơn 15 triệu đô la tiền điện tử và siêu xe trị giá 2 triệu đô la từ các nhà điều hành một scam bán token giả mạo.

Scam tien dien tu

Trong một bài báo được công bố hôm thứ Năm, Bộ Công an Trung Quốc cho biết cảnh sát ở thành phố Ôn Châu đã bắt giữ 10 cá nhân bị nghi ngờ điều hành scam này.

Đây là vụ án hình sự đầu tiên thuộc loại hình này ở Trung Quốc, nơi các nạn nhân bị lừa đảo bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh blockchain để tạo ra tiền điện tử giả, Bộ cho biết.

Cảnh sát đã thu giữ một số loại tiền điện tử như Bitcoin, ETH và Tether với tổng giá trị hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 15 triệu USD. Họ cũng thu giữ các siêu xe, một chiếc Ferrari và một chiếc McLaren, cùng những biệt thự sang trọng thuộc sở hữu của các nghi phạm.

Vụ việc lần đầu tiên được báo cáo cho cảnh sát bởi một nạn nhân họ Li vào tháng Tư. Li đã tham gia một nhóm trên nền tảng nhắn tin Telegram có tên “Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community”.

Nhóm này đã quảng cáo một hợp đồng thông minh blockchain tuyên bố có thể tạo ra Huobi Tokens (HT), token gốc của Huobi, có thể mang lại cơ hội chênh lệch giá với tỷ lệ hoàn vốn 8%, nạn nhân cho biết.

“Nói một cách đơn giản, bạn gửi một đơn vị ETH đến một địa chỉ được chỉ định, bạn sẽ nhận được 60 HT. Và sau đó bạn có thể bán nó để thu lợi nhuận chênh lệch”.

Cảnh sát cho biết trong báo cáo, giá HT vào ngày 3 tháng 7 là $ 4, trong khi ETH là $ 227. Điều đó tạo ra lợi nhuận chênh lệch $ 13 cho mỗi đơn vị ETH được gửi bởi một nạn nhân.

Tuy nhiên, sau khi Li gửi 10 ETH đến địa chỉ Ethereum do quản trị viên của nhóm Telegram cung cấp, 600 HT mà anh ta nhận được là token giả và không thể ký gửi để bán, tại thời điểm đó anh ta đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát.

Một điều rõ ràng, sàn Huobi không liên quan đến lừa đảo.

Bộ cho biết các nghi phạm đã tạo ra hàng chục nhóm trò chuyện tương tự với hơn 10.000 tài khoản giả để khiến các nạn nhân tiềm năng tin rằng scam là một cơ hội buôn bán hợp pháp.

Sau khi nhận được hàng chục ngàn Ether, cảnh sát cho biết những kẻ chủ mưu chính, Chen, Yu và Xu, với bảy nhân viên làm việc, đã vung tiền cho cuộc sống xa hoa với biệt thự, xe thể thao và hộp đêm.

Cảnh sát thừa nhận đây là một loại tội phạm mới ở Trung Quốc, nhưng không chỉ định chính xác cách họ định vị nghi phạm như thế nào và việc họ sử dụng phân tích on-chain để theo dõi các giao dịch blockchain có liên quan đến vụ án ra sao.

Trong những tháng gần đây, lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã có kinh nghiệm hơn trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử có thể bị vấy bẩn bởi các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc gian lận kinh tế.

Kể từ tháng 6, đã có trường hợp các trader OTC của Trung Quốc bị đóng băng tài khoản ngân hàng do các giao dịch fiat và tiền điện tử bẩn theo cách này. Một số trader cũng đã bị cảnh sát bắt giữ trong những tuần qua để hỗ trợ điều tra.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode