Cập nhật tình hình của Binance ngày 23 tháng 5

Updated: 23/05/2023 at 22:05

Binance đã bị cáo buộc trộn lẫn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được tách biệt.

Reuters đã báo cáo các cáo buộc, nhấn mạnh rằng việc trộn lẫn các khoản tiền xảy ra gần như hàng ngày trong các tài khoản được giữ tại Silvergate Bank – một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Số tiền liên quan được cho là lên tới hàng tỷ đô la, theo một cá nhân quen thuộc với hoạt động tài chính của Binance.

Ảnh chụp màn hình hướng dẫn được đăng trên trang web của Binance vào tháng 12 năm 2020 cho người dùng biết cách gửi tiền vào Silvergate Bank.

Reuters đã không xác minh số liệu chính xác hoặc tần suất của việc trộn lẫn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Reuters về hồ sơ ngân hàng ngày 10 tháng 2 năm 2021, Binance đã trộn 20 triệu đô la tiền của công ty với 15 triệu đô la từ tài khoản tiền gửi của khách hàng.

Ba cựu quản lý Hoa Kỳ tuyên bố rằng dòng tiền tại Binance, như mô tả của Reuters, cho thấy việc thiếu kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng tiền của khách hàng được xác định rõ ràng và tách biệt khỏi doanh thu của công ty.

Họ giải thích rằng việc trộn lẫn các khoản tiền này khiến tài sản của khách hàng gặp rủi ro bằng cách che giấu nơi tiền đang ở, như John Reed Stark, cựu Giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC đã tuyên bố.

Tuy nhiên, Reuters không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Binance đã làm mất hoặc biển thủ tiền của khách hàng.

Người phát ngôn của Binance, Brad Jaffe, đã bác bỏ các cáo buộc về việc trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tiền của công ty.

Binance thoát khỏi vụ kiện lừa đảo

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã thoát khỏi một vụ kiện liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử “mổ lợn” trực tuyến diễn ra trên ứng dụng hẹn hò Tinder.

Vào ngày 22 tháng 5, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Amos Mazzant đã ra phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy Binance Holdings Ltd. đã hỗ trợ và tiếp tay cho vụ lừa đảo – liên quan đến việc một phụ nữ Texas bị một người đàn ông mà cô gặp trên Tinder lừa 8 triệu USD.

Theo hồ sơ, người phụ nữ Texas, Divya Gadasalli được một người đàn ông tên là “Jerry Bulasa” trên Tinder “hứa hẹn về sự lãng mạn và thịnh vượng tài chính”, nhưng cuối cùng lại mất hơn 8 triệu USD.

Trích từ Vụ án Gadasalli v. Bulasa, 4:22-cv-00249

Gadasalli tuyên bố Bulasa đã thuyết phục cô chuyển hàng triệu đô la hóa ra là một phần của kế hoạch “mổ lợn ” – theo đó kẻ lừa đảo dành hàng tuần hoặc hàng tháng để xây dựng mối quan hệ giả với nạn nhân để lừa họ gửi tiền.

Vào tháng 3 năm 2022, nguyên đơn đã đệ đơn khiếu nại Binance và một số bị cáo khác bao gồm TD Bank, Abacus Federal Savings Bank và sàn giao dịch Poloniex để tìm kiếm biện pháp khẩn cấp.

Gadasalli ban đầu lập luận rằng Binance có liên quan vì nó cung cấp dịch vụ cho kẻ lừa đảo.

Cô lập luận rằng Binance và Binance.US là cùng một thực thể và mọi người đã sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để truy cập vào sàn giao dịch.

Tuy nhiên, Thẩm phán Mazzant đã phán quyết rằng nguyên đơn “không thể chỉ ra một sự thật nào về việc Binance thực sự có liên quan như thế nào trong vụ án này”.

Thẩm phán nói thêm rằng Gadasalli không thể chứng minh rằng bất kỳ hành vi gian lận nào xảy ra ở Texas vì Binance và Binance.US đã bị cấm hoạt động ở đó.

Kết quả là một chiến thắng nhỏ cho Binance, dù công ty vẫn nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực kiện tụng.

Cựu giám đốc điều tra Binance.US nằm trong danh sách trừng phạt của Nga

Trong một động thái phản ánh căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Nga, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách các biện pháp trừng phạt nhắm vào 500 cá nhân người Mỹ từ nhiều doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và ngành giải trí. Trong số những người bị ảnh hưởng có BJ Kang, cựu giám đốc điều tra của Binance US.

Hành động của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trong Hội nghị thượng đỉnh ngày 19/5, Mỹ và Nhật Bản tuyên bố ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm tổ chức và cá nhân liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Nguồn: Mid.ru

Theo thông tin được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, các cá nhân nằm trong danh sách hạn chế bị cấm đến Nga. Thông báo được đưa ra vào ngày 19 tháng 5 bao gồm một số nhân vật đáng chú ý như cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, diễn viên hài Seth Meyers và người dẫn chương trình trò chuyện Stephen Colbert. BJ Kang, xếp thứ 147 trong danh sách, là cựu đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Kang có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại FBI, đặc biệt là trong Lực lượng đặc nhiệm chung điều tra không gian mạng quốc gia (NCIJTF) tại Văn phòng thực địa Washington. Trong nhiệm kỳ của mình tại NCIJTF, Kang đã hợp tác với Sở Thuế vụ (IRS), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) trong việc xử lý các trường hợp liên quan đến tiền điện tử.

Ngoài ra, Kang còn có biệt danh là “người đàn ông đáng sợ nhất ở Phố Wall” sau khi tham gia chiến dịch hạ bệ Bernie Madoff, kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch Ponzi 65 tỷ đô la. Ông cũng dẫn đầu cuộc điều tra Raj Rajaratnam, người sáng lập quỹ phòng hộ Galleon Group, về giao dịch nội gián do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc.

Vào tháng 10 năm 2022, Binance US đã thành lập một đơn vị điều tra mới để chống lại các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng này, với sự dẫn dắt của BJ Kang.

Nhà chức trách Nga không nêu rõ lý do đưa Kang vào danh sách hạn chế. Tuyên bố của cơ quan đã đề cập đến Kang với tư cách là một đặc vụ FBI.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode