Celsius chuyển 529 triệu đô la wBTC lên sàn FTX – KeyFi kiện Celsius với cáo buộc Ponzi

Updated: 08/07/2022 at 17:26

Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã chuyển gần 25.000 Wrapped Bitcoin (wBTC), trị giá 528,9 triệu đô la lên sàn giao dịch FTX, khiến một số nhà phân tích lo ngại về một đợt bán tháo có thể sớm xảy ra.

Việc chuyển một lượng lớn wBTC sang sàn giao dịch diễn ra sau khi Celsius thanh toán khoản nợ 41,2 triệu đô la còn lại cho Maker Protocol (MKR), giải phóng toàn bộ tài sản thế chấp wBTC của khoản vay.

Tuy nhiên, cộng đồng không chắc chắn về hành động này, một số người lo ngại rằng sự phá giá của wBTC trên sàn giao dịch có thể sớm xảy ra, đẩy giá Bitcoin xuống.

Những người khác hy vọng nhiều hơn rằng động thái này có thể là để chuẩn bị cho việc Celsius Swap wBTC của họ lấy BTC, một dấu hiệu tốt cho những người gửi tiền, những người đã hy vọng việc rút BTC cuối cùng sẽ mở lại trên nền tảng Celsius. BTC tăng 8% trong 24 giờ qua để giao dịch trên 22.100 đô la, cho thấy những người tham gia thị trường đang đón nhận tin tức một cách tích cực

25.000 wBTC được gửi đến FTX sau tin tức 150.000 BTC có thể được tung ra thị trường khi các chủ nợ của Mt.Gox lấy lại BTC của họ sau 8 năm chờ đợi.

Cho đến nay, cả Celsius và CEO Alex Mashinsky đều giữ im lặng về bất kỳ hoạt động nào của quỹ.

KeyFi kiện Celsius với cáo buộc Ponzi

Công ty đầu tư và phần mềm staking KeyFi Inc. đã đệ đơn khiếu nại chống lại Celsius, cáo buộc công ty đã hoạt động theo kiểu “Ponzi” và không tuân thủ thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận “trị giá hàng triệu đô la”.

Đơn khiếu nại được đệ trình vào ngày 7 tháng 7, cáo buộc rằng Celsius đã từ chối thực hiện một thỏa thuận, trong đó KeyFi sẽ nhận được các tỷ lệ phần trăm khác nhau trên lợi nhuận mà họ kiếm được thay mặt cho Celsius thông qua một số chiến lược staking và DeFi.

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc Celsius đã “trình bày sai một cách cẩu thả” về các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro và “gian lận một cách cố tình” thông qua thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh của họ nhằm lừa KeyFi bắt tay cùng họ.

Nguyên đơn là Jason Stone, CEO của KeyFi. Ông thành lập công ty vào tháng 1 năm 2020 và có nền tảng là nhà đầu tư/cố vấn đầu tư.

Theo các tài liệu tòa án, KeyFi từng là nhà quản lý đầu tư của Celsius từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, trong thời gian đó, cả hai đã tham gia Biên bản ghi nhớ (MOU) chứng kiến ​​KeyFi hoạt động với tư cách là một đơn vị chuyên dụng thuộc sở hữu của Celsius, được gọi là Celsius KeyFi.

Mặc dù con số cụ thể không được nêu trong đơn khiếu nại, nhưng nó cho biết số tiền này trị giá “hàng triệu đô la” và các công ty đã thỏa thuận về chia sẻ lợi nhuận từ 7,5% đến 20% tùy thuộc vào chiến lược đầu tư.

Đáng chú ý, đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Celsius đang điều hành hoạt động theo kiểu “Ponzi” bằng cách thu hút những người gửi tiền mới với lãi suất cao như một cách để “trả nợ cho những người gửi tiền và chủ nợ trước đó”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AZCoin News

  • Thẻ đính kèm:
  • WBTC
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode