Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Celsius chuyển 529 triệu đô la wBTC lên sàn FTX – KeyFi kiện...

Celsius chuyển 529 triệu đô la wBTC lên sàn FTX – KeyFi kiện Celsius với cáo buộc Ponzi

Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã chuyển gần 25.000 Wrapped Bitcoin (wBTC), trị giá 528,9 triệu đô la lên sàn giao dịch FTX, khiến một số nhà phân tích lo ngại về một đợt bán tháo có thể sớm xảy ra.

Việc chuyển một lượng lớn wBTC sang sàn giao dịch diễn ra sau khi Celsius thanh toán khoản nợ 41,2 triệu đô la còn lại cho Maker Protocol (MKR), giải phóng toàn bộ tài sản thế chấp wBTC của khoản vay.

Tuy nhiên, cộng đồng không chắc chắn về hành động này, một số người lo ngại rằng sự phá giá của wBTC trên sàn giao dịch có thể sớm xảy ra, đẩy giá Bitcoin xuống.

Những người khác hy vọng nhiều hơn rằng động thái này có thể là để chuẩn bị cho việc Celsius Swap wBTC của họ lấy BTC, một dấu hiệu tốt cho những người gửi tiền, những người đã hy vọng việc rút BTC cuối cùng sẽ mở lại trên nền tảng Celsius. BTC tăng 8% trong 24 giờ qua để giao dịch trên 22.100 đô la, cho thấy những người tham gia thị trường đang đón nhận tin tức một cách tích cực

25.000 wBTC được gửi đến FTX sau tin tức 150.000 BTC có thể được tung ra thị trường khi các chủ nợ của Mt.Gox lấy lại BTC của họ sau 8 năm chờ đợi.

Cho đến nay, cả Celsius và CEO Alex Mashinsky đều giữ im lặng về bất kỳ hoạt động nào của quỹ.

KeyFi kiện Celsius với cáo buộc Ponzi

Công ty đầu tư và phần mềm staking KeyFi Inc. đã đệ đơn khiếu nại chống lại Celsius, cáo buộc công ty đã hoạt động theo kiểu “Ponzi” và không tuân thủ thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận “trị giá hàng triệu đô la”.

Đơn khiếu nại được đệ trình vào ngày 7 tháng 7, cáo buộc rằng Celsius đã từ chối thực hiện một thỏa thuận, trong đó KeyFi sẽ nhận được các tỷ lệ phần trăm khác nhau trên lợi nhuận mà họ kiếm được thay mặt cho Celsius thông qua một số chiến lược staking và DeFi.

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc Celsius đã “trình bày sai một cách cẩu thả” về các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro và “gian lận một cách cố tình” thông qua thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh của họ nhằm lừa KeyFi bắt tay cùng họ.

Nguyên đơn là Jason Stone, CEO của KeyFi. Ông thành lập công ty vào tháng 1 năm 2020 và có nền tảng là nhà đầu tư/cố vấn đầu tư.

Theo các tài liệu tòa án, KeyFi từng là nhà quản lý đầu tư của Celsius từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, trong thời gian đó, cả hai đã tham gia Biên bản ghi nhớ (MOU) chứng kiến ​​KeyFi hoạt động với tư cách là một đơn vị chuyên dụng thuộc sở hữu của Celsius, được gọi là Celsius KeyFi.

Mặc dù con số cụ thể không được nêu trong đơn khiếu nại, nhưng nó cho biết số tiền này trị giá “hàng triệu đô la” và các công ty đã thỏa thuận về chia sẻ lợi nhuận từ 7,5% đến 20% tùy thuộc vào chiến lược đầu tư.

Đáng chú ý, đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Celsius đang điều hành hoạt động theo kiểu “Ponzi” bằng cách thu hút những người gửi tiền mới với lãi suất cao như một cách để “trả nợ cho những người gửi tiền và chủ nợ trước đó”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...