Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Ít nhất 5 tiểu bang Hoa Kỳ đang điều tra Celsius Network...

Ít nhất 5 tiểu bang Hoa Kỳ đang điều tra Celsius Network vì tạm ngưng rút tiền của khách hàng

Các quan chức ở 5 tiểu bang Hoa Kỳ bao gồm Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey và Washington đang điều tra về quyết định tạm ngưng rút tiền của khách hàng từ Celsius Network (CEL).

Vào ngày 12 tháng 6, nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã thông báo tạm thời dừng hoạt động rút tiền cũng như các sản phẩm swap và chuyển tiền giữa các tài khoản của người dùng, với lý do “hoàn cảnh thị trường khắc nghiệt”. Celsius nói rằng điều này là cần thiết để họ có thể đảm bảo các nghĩa vụ rút tiền theo thời gian

Thị trường bán tháo ồ ạt kéo theo tin đồn Celsius vỡ nợ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Joseph Borg, giám đốc thực thi của Ủy ban Chứng khoán Alabama (TSSB) nói rằng ông đã biết về việc tài khoản bị đóng băng thông qua mạng xã hội và đang cùng với các tiểu bang khác tiến hành một cuộc điều tra.

“Tôi rất lo ngại rằng khách hàng – bao gồm nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ – có thể cần truy cập ngay vào tài sản của họ nhưng không thể rút tiền từ tài khoản. Việc không có khả năng tiếp cận khoản đầu tư của mình có thể dẫn đến hậu quả tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư”.

Ông nói rằng mặc dù cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng Celsius đã trả lời các câu hỏi của các thanh tra viên. Borg tiếp tục bằng cách nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã liên hệ với Celsius.

Hoạt động trong vùng xám

Vào tháng 9, Celsius đã bị chính quyền ở các bang Kentucky, New Jersey và Texas ban hành lệnh dừng hoạt động. Các quan chức nói rằng những sản phẩm chịu lãi suất của Celsius cần phải được đăng ký dưới dạng chứng khoán. Vào tháng 2, SEC và các cơ quan nhà nước tương tự đã phạt BlockFi 100 triệu đô la vì công ty không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử của mình.

Cách thức hoạt động của Celsius có phần tương đồng với ngân hàng ở chỗ nó nhận tiền gửi bằng tiền điện tử từ các khách hàng bán lẻ và đầu tư những khoản tiền đó vào một thị trường tương tự như thị trường bán buôn.

Những khoản đầu tư này có thể được thực hiện trong “tài chính phi tập trung – Defi”, đề cập đến các website sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp các dịch vụ như cho vay và bảo hiểm bên ngoài lĩnh vực tài chính thông thường.

Đầu tháng này, Celsius đã pump hơn 500% trong vòng 5 phút giữa lúc xuất hiện các vấn đề thanh khoản. Công ty cũng đã thuê luật sư tái cấu trúc để giúp họ giải quyết vân đề vào đầu tuần này, như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Hơn 90 triệu đô la OP đã được tung ra thị trường – Tiếp...

Gần 106 triệu đô la token được mở khóa trong tuần này, trong đó, 90,36 triệu đô la OP của Optimism (24,16 triệu token)...

Giá Jito (JTO) có thể đạt 6 USD nếu mô hình tăng giá này...

Giá Jito (JTO) đã có xu hướng tăng kể từ khi hình thành đáy tròn cục bộ trong khoảng thời gian từ ngày 9...
xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...

Bitcoin Cash chuẩn bị cho halving 5 ngày tới: Giá BCH nhảy vọt 40%,...

Trước khi thị trường chào đón Bitcoin halving làm giảm một nửa phần thưởng block dành cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn...
Ethereum

Vitalik giải thích các bước tiếp theo của Ethereum sau nâng cấp Dencun

Vitalik tin rằng nâng cấp mở rộng quy mô Ethereum sẽ “tăng dần” kể từ đây trở đi và các tiêu chuẩn cộng đồng...
Top 5 tiền điện tử nên mua

Top 5 tiền điện tử nên mua để chuẩn bị cho đợt phục hồi...

 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đẩy nhanh thời hạn xung quanh quyết định phê duyệt Ethereum...

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...