Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Ít nhất 5 tiểu bang Hoa Kỳ đang điều tra Celsius Network...

Ít nhất 5 tiểu bang Hoa Kỳ đang điều tra Celsius Network vì tạm ngưng rút tiền của khách hàng

Các quan chức ở 5 tiểu bang Hoa Kỳ bao gồm Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey và Washington đang điều tra về quyết định tạm ngưng rút tiền của khách hàng từ Celsius Network (CEL).

Vào ngày 12 tháng 6, nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã thông báo tạm thời dừng hoạt động rút tiền cũng như các sản phẩm swap và chuyển tiền giữa các tài khoản của người dùng, với lý do “hoàn cảnh thị trường khắc nghiệt”. Celsius nói rằng điều này là cần thiết để họ có thể đảm bảo các nghĩa vụ rút tiền theo thời gian

Thị trường bán tháo ồ ạt kéo theo tin đồn Celsius vỡ nợ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Joseph Borg, giám đốc thực thi của Ủy ban Chứng khoán Alabama (TSSB) nói rằng ông đã biết về việc tài khoản bị đóng băng thông qua mạng xã hội và đang cùng với các tiểu bang khác tiến hành một cuộc điều tra.

“Tôi rất lo ngại rằng khách hàng – bao gồm nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ – có thể cần truy cập ngay vào tài sản của họ nhưng không thể rút tiền từ tài khoản. Việc không có khả năng tiếp cận khoản đầu tư của mình có thể dẫn đến hậu quả tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư”.

Ông nói rằng mặc dù cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng Celsius đã trả lời các câu hỏi của các thanh tra viên. Borg tiếp tục bằng cách nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã liên hệ với Celsius.

Hoạt động trong vùng xám

Vào tháng 9, Celsius đã bị chính quyền ở các bang Kentucky, New Jersey và Texas ban hành lệnh dừng hoạt động. Các quan chức nói rằng những sản phẩm chịu lãi suất của Celsius cần phải được đăng ký dưới dạng chứng khoán. Vào tháng 2, SEC và các cơ quan nhà nước tương tự đã phạt BlockFi 100 triệu đô la vì công ty không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử của mình.

Cách thức hoạt động của Celsius có phần tương đồng với ngân hàng ở chỗ nó nhận tiền gửi bằng tiền điện tử từ các khách hàng bán lẻ và đầu tư những khoản tiền đó vào một thị trường tương tự như thị trường bán buôn.

Những khoản đầu tư này có thể được thực hiện trong “tài chính phi tập trung – Defi”, đề cập đến các website sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp các dịch vụ như cho vay và bảo hiểm bên ngoài lĩnh vực tài chính thông thường.

Đầu tháng này, Celsius đã pump hơn 500% trong vòng 5 phút giữa lúc xuất hiện các vấn đề thanh khoản. Công ty cũng đã thuê luật sư tái cấu trúc để giúp họ giải quyết vân đề vào đầu tuần này, như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...

Trump áp thuế 46% lên Việt Nam, chứng khoán và Bitcoin lao dốc vì...

Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế quan đối ứng mà hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải đối...
bitcoin

Bitcoin có thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn bão tài chính tiếp theo...

Một cơn bão kinh tế đang dần hình thành trên toàn cầu. Lạm phát vẫn cứng đầu không buông, lãi suất chao đảo trên...
chien-luoc-mua-btc

Khi nào nên mua và bán Bitcoin: 12 chiến lược giao dịch tiền điện...

Bạn muốn mua Bitcoin nhưng không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không? Hoặc có thể bạn đang tự hỏi...
PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...