Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Ít nhất 5 tiểu bang Hoa Kỳ đang điều tra Celsius Network...

Ít nhất 5 tiểu bang Hoa Kỳ đang điều tra Celsius Network vì tạm ngưng rút tiền của khách hàng

Các quan chức ở 5 tiểu bang Hoa Kỳ bao gồm Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey và Washington đang điều tra về quyết định tạm ngưng rút tiền của khách hàng từ Celsius Network (CEL).

Vào ngày 12 tháng 6, nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã thông báo tạm thời dừng hoạt động rút tiền cũng như các sản phẩm swap và chuyển tiền giữa các tài khoản của người dùng, với lý do “hoàn cảnh thị trường khắc nghiệt”. Celsius nói rằng điều này là cần thiết để họ có thể đảm bảo các nghĩa vụ rút tiền theo thời gian

Thị trường bán tháo ồ ạt kéo theo tin đồn Celsius vỡ nợ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Joseph Borg, giám đốc thực thi của Ủy ban Chứng khoán Alabama (TSSB) nói rằng ông đã biết về việc tài khoản bị đóng băng thông qua mạng xã hội và đang cùng với các tiểu bang khác tiến hành một cuộc điều tra.

“Tôi rất lo ngại rằng khách hàng – bao gồm nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ – có thể cần truy cập ngay vào tài sản của họ nhưng không thể rút tiền từ tài khoản. Việc không có khả năng tiếp cận khoản đầu tư của mình có thể dẫn đến hậu quả tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư”.

Ông nói rằng mặc dù cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng Celsius đã trả lời các câu hỏi của các thanh tra viên. Borg tiếp tục bằng cách nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã liên hệ với Celsius.

Hoạt động trong vùng xám

Vào tháng 9, Celsius đã bị chính quyền ở các bang Kentucky, New Jersey và Texas ban hành lệnh dừng hoạt động. Các quan chức nói rằng những sản phẩm chịu lãi suất của Celsius cần phải được đăng ký dưới dạng chứng khoán. Vào tháng 2, SEC và các cơ quan nhà nước tương tự đã phạt BlockFi 100 triệu đô la vì công ty không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử của mình.

Cách thức hoạt động của Celsius có phần tương đồng với ngân hàng ở chỗ nó nhận tiền gửi bằng tiền điện tử từ các khách hàng bán lẻ và đầu tư những khoản tiền đó vào một thị trường tương tự như thị trường bán buôn.

Những khoản đầu tư này có thể được thực hiện trong “tài chính phi tập trung – Defi”, đề cập đến các website sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp các dịch vụ như cho vay và bảo hiểm bên ngoài lĩnh vực tài chính thông thường.

Đầu tháng này, Celsius đã pump hơn 500% trong vòng 5 phút giữa lúc xuất hiện các vấn đề thanh khoản. Công ty cũng đã thuê luật sư tái cấu trúc để giúp họ giải quyết vân đề vào đầu tuần này, như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....