Công ty cho vay tiền điện tử Celsius Network, hiện đang hoạt động dưới sự bảo hộ phá sản, đã thiết lập một ví với tổng giá trị 25 triệu đô la tiền điện tử. Theo công ty blockchain Arkham Intelligence, mục đích của họ có thể là để các chủ tài khoản lưu ký của Celsius rút tiền.
Các tài sản được chuyển bao gồm 10,39 triệu USD giá trị stablecoin USDC, 8,8 triệu USD Ether (ETH), 4,31 triệu USD altcoin và 1,57 triệu USD stablecoin khác, bao gồm Binance USD, DAI, Paxos đô la và Gemini USD.
CEO tạm thời của Celsius, Chris Ferraro, cho biết trong phiên tòa vào sáng thứ Tư rằng những người nắm giữ tài khoản lưu ký đã rút 17,7 triệu USD từ các loại tiền điện tử này, với 3,5 triệu USD tiền rút khác được thực hiện trong quá trình này. Ông nói, con số đó đại diện cho 60% người dùng lưu ký đủ điều kiện và 80% theo giá trị tiền điện tử.
Celsius là một trong số những công ty tiền điện tử nổi tiếng đã sụp đổ vào năm ngoái trong bối cảnh thị trường hỗn loạn. Công ty cho vay này đã tạm dừng việc rút tiền của người dùng vào tháng 6 và nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 7.
Celsius cho biết vào ngày 2 tháng 3 rằng họ đã mở các khoản rút tiền cho những người nắm giữ tài khoản lưu ký được chọn với một số hạn chế nhất định sau khi được tòa án phá sản Hoa Kỳ chấp thuận. Theo tài liệu của tòa án, Celsius được ủy quyền phân phối 94% tài sản lưu ký của mỗi người dùng đủ điều kiện.
Tuy nhiên, Arkham đã báo cáo 13,62 triệu USD tiền rút từ 25 triệu USD tiền dựa trên dữ liệu giao dịch blockchain. Một nhà phân tích từ Arkham tiết lộ rằng 4 triệu USD khác được rút có khả năng là Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, công ty trước giờ không theo dõi dữ liệu trên blockchain Bitcoin nên tin tức này chưa thể xác định được.
Động thái đốt wBTC của Celsius
Theo báo cáo của Arkham, Celsius cũng đã đốt khoảng 500 triệu đô la wBTC vào cuối tháng 2. Mỗi wBTC đại diện cho một BTC trên blockchain Ethereum. Công ty cho vay này đã gửi hơn 20.000 wBTC theo hai đợt đến một địa chỉ riêng biệt, sau đó địa chỉ này chuyển tiếp token đến công ty giao dịch tiền điện tử FalconX.
FalconX đã gửi token đến một tài khoản khác, có lẽ thuộc sở hữu của người thanh lý Celsius hoặc đối tác. Sau đó, tổ chức này đã đốt, hay nói cách khác là đã mua lại, các token cho BTC gốc.
Việc điều động có thể là một phần trong kế hoạch của Celsius nhằm củng cố việc nắm giữ tiền điện tử của mình để đáp ứng việc rút tiền của khách hàng bằng BTC. Vào tháng 8, công ty này đã bị thâm hụt rất nhiều trong lượng BTC nắm giữ, nợ khoảng 105.000 BTC tiền của khách hàng trong khi chỉ nắm giữ 14.578 BTC và 23.348 wBTC trên bảng cân đối kế toán.
Theo dữ liệu của Arkham, các ví tiền điện tử của Celsius trên Ethereum nắm giữ hơn 1 tỷ đô la tài sản tiền điện tử. Điều này không bao gồm các khoản nắm giữ trên các blockchain khác, bao gồm cả BTC được mua lại gần đây trên Bitcoin.
Khoản nắm giữ lớn nhất của Celsius là 638 triệu đô la phái sinh Ether được stake của Lido (stETH) và 251 triệu đô la token CEL của Celsius.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Xuất hiện tin đồn gã khổng lồ ngân hàng JPMorgan chấm dứt quan hệ với Gemini
- Cá voi đang bơi theo các hướng khác nhau khi số lượng rút Bitcoin vượt số tiền gửi
Xoài
Theo CoinDesk
