Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance CEO Binance phản hồi về cáo buộc ‘bình phong rửa tiền’ của...

CEO Binance phản hồi về cáo buộc ‘bình phong rửa tiền’ của Reuters

Một báo cáo mới của Reuters đã tiết lộ rằng Binance có thể đã dựng bình phong để rửa tiền trên nền tảng của mình do việc tuân thủ quy định lỏng lẻo.

Theo báo cáo, Binance không quản lý nghiêm ngặt quá trình xác minh danh tính khách hàng, giữ kín thông tin từ các cơ quan quản lý và hành động ngược lại với các khuyến nghị từ ban pháp chế của công ty.

Binance có tuân thủ quy định không?

Cáo buộc mới này được đưa ra khi sàn giao dịch đang tăng cường nỗ lực để xây dựng thương hiệu là một nền tảng thân thiện với quy định.

Sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịchđã trở thành trung tâm của một số cuộc đàn áp quy định vào năm ngoái. Nhưng nó vẫn tiếp tục duy trì mong muốn làm việc với các cơ quan quản lý và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Cuộc điều tra của Reuters cho thấy rằng trong khi Binance liên tục nói về việc tuân thủ quy định một cách công khai, thì các hành động riêng tư của nó lại không được kiểm chứng.

Theo báo cáo, những tuyên bố công khai của CEO Changpeng Zhao về việc hoan nghênh sự giám sát của cơ quan quản lý chỉ đơn giản là một trò lừa bịp. Nó phát hiện ra rằng sàn giao dịch đã không hoàn toàn hợp tác với các nhà quản lý.

Reuters lưu ý rằng tuyên bố của Binance về việc được quản lý theo luật của Malta là sai lệch. Mặc dù sàn giao dịch đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Malta để xin cấp phép và đề xuất di dời, nhưng cuối cùng đã không thành công.

Các nguồn tin thân cận với vấn đề này khẳng định rằng sàn giao dịch đã rút lui vì các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền ở đảo quốc này.

Cuộc điều tra cũng cho thấy một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đã tỏ ra lo lắng về mức độ tuân thủ. Nhưng sàn giao dịch do CZ dẫn đầu đã nhiều lần hành động chống lại các khuyến nghị này.

Bằng cách thông qua một công ty không rõ ràng, công ty đã hoạt động ngoài vòng pháp luật. Ngoài ra, công ty đã từ chối nêu rõ thẩm quyền của mình, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát hoạt động của công ty.

Đáng chú ý, các cơ quan quản lý ở các quốc gia như Nam Phi, Vương quốc Anh, Singapore và những nước khác đã cảnh báo người tiêu dùng về việc sử dụng nền tảng này.

Thông tin cho báo cáo được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn với các cựu giám đốc điều hành và nhân viên hàng đầu và xem xét các tài liệu chính thức khác nhau.

CZ đáp trả Reuters

Changpeng Zhao đã phản hồi về báo cáo, khẳng định đó chỉ là FUD. Một dòng tweet từ tỷ phú tiền điện tử cho biết:

“Các nhà báo đang nói chuyện với những người đã rời khỏi Binance và các đối tác không thành công, cố gắng bôi nhọ chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào chống rửa tiền, quy định minh bạch và đáng hoan nghênh.”

Sau đó, anh ấy đã tweet rằng Binance sử dụng các công cụ chống rửa tiền tương tự hoặc thậm chí mạnh hơn các ngân hàng. Zhao cũng nói thêm rằng sàn đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới và có một số lá thư cảm ơn để minh chứng cho điều đó.

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, đăng ký ngay tại đây.

Annie

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...