CEO Binance phản hồi về cáo buộc ‘bình phong rửa tiền’ của Reuters

Updated: 24/01/2022 at 11:30

Một báo cáo mới của Reuters đã tiết lộ rằng Binance có thể đã dựng bình phong để rửa tiền trên nền tảng của mình do việc tuân thủ quy định lỏng lẻo.

Theo báo cáo, Binance không quản lý nghiêm ngặt quá trình xác minh danh tính khách hàng, giữ kín thông tin từ các cơ quan quản lý và hành động ngược lại với các khuyến nghị từ ban pháp chế của công ty.

Binance có tuân thủ quy định không?

Cáo buộc mới này được đưa ra khi sàn giao dịch đang tăng cường nỗ lực để xây dựng thương hiệu là một nền tảng thân thiện với quy định.

Sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịchđã trở thành trung tâm của một số cuộc đàn áp quy định vào năm ngoái. Nhưng nó vẫn tiếp tục duy trì mong muốn làm việc với các cơ quan quản lý và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Cuộc điều tra của Reuters cho thấy rằng trong khi Binance liên tục nói về việc tuân thủ quy định một cách công khai, thì các hành động riêng tư của nó lại không được kiểm chứng.

Theo báo cáo, những tuyên bố công khai của CEO Changpeng Zhao về việc hoan nghênh sự giám sát của cơ quan quản lý chỉ đơn giản là một trò lừa bịp. Nó phát hiện ra rằng sàn giao dịch đã không hoàn toàn hợp tác với các nhà quản lý.

Reuters lưu ý rằng tuyên bố của Binance về việc được quản lý theo luật của Malta là sai lệch. Mặc dù sàn giao dịch đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Malta để xin cấp phép và đề xuất di dời, nhưng cuối cùng đã không thành công.

Các nguồn tin thân cận với vấn đề này khẳng định rằng sàn giao dịch đã rút lui vì các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền ở đảo quốc này.

Cuộc điều tra cũng cho thấy một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đã tỏ ra lo lắng về mức độ tuân thủ. Nhưng sàn giao dịch do CZ dẫn đầu đã nhiều lần hành động chống lại các khuyến nghị này.

Bằng cách thông qua một công ty không rõ ràng, công ty đã hoạt động ngoài vòng pháp luật. Ngoài ra, công ty đã từ chối nêu rõ thẩm quyền của mình, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát hoạt động của công ty.

Đáng chú ý, các cơ quan quản lý ở các quốc gia như Nam Phi, Vương quốc Anh, Singapore và những nước khác đã cảnh báo người tiêu dùng về việc sử dụng nền tảng này.

Thông tin cho báo cáo được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn với các cựu giám đốc điều hành và nhân viên hàng đầu và xem xét các tài liệu chính thức khác nhau.

CZ đáp trả Reuters

Changpeng Zhao đã phản hồi về báo cáo, khẳng định đó chỉ là FUD. Một dòng tweet từ tỷ phú tiền điện tử cho biết:

“Các nhà báo đang nói chuyện với những người đã rời khỏi Binance và các đối tác không thành công, cố gắng bôi nhọ chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào chống rửa tiền, quy định minh bạch và đáng hoan nghênh.”

Sau đó, anh ấy đã tweet rằng Binance sử dụng các công cụ chống rửa tiền tương tự hoặc thậm chí mạnh hơn các ngân hàng. Zhao cũng nói thêm rằng sàn đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới và có một số lá thư cảm ơn để minh chứng cho điều đó.

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, đăng ký ngay tại đây.

Annie

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode