CEO Binance phản hồi về cáo buộc ‘bình phong rửa tiền’ của Reuters

Updated: 24/01/2022 at 11:30

Một báo cáo mới của Reuters đã tiết lộ rằng Binance có thể đã dựng bình phong để rửa tiền trên nền tảng của mình do việc tuân thủ quy định lỏng lẻo.

Theo báo cáo, Binance không quản lý nghiêm ngặt quá trình xác minh danh tính khách hàng, giữ kín thông tin từ các cơ quan quản lý và hành động ngược lại với các khuyến nghị từ ban pháp chế của công ty.

Binance có tuân thủ quy định không?

Cáo buộc mới này được đưa ra khi sàn giao dịch đang tăng cường nỗ lực để xây dựng thương hiệu là một nền tảng thân thiện với quy định.

Sàn giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịchđã trở thành trung tâm của một số cuộc đàn áp quy định vào năm ngoái. Nhưng nó vẫn tiếp tục duy trì mong muốn làm việc với các cơ quan quản lý và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Cuộc điều tra của Reuters cho thấy rằng trong khi Binance liên tục nói về việc tuân thủ quy định một cách công khai, thì các hành động riêng tư của nó lại không được kiểm chứng.

Theo báo cáo, những tuyên bố công khai của CEO Changpeng Zhao về việc hoan nghênh sự giám sát của cơ quan quản lý chỉ đơn giản là một trò lừa bịp. Nó phát hiện ra rằng sàn giao dịch đã không hoàn toàn hợp tác với các nhà quản lý.

Reuters lưu ý rằng tuyên bố của Binance về việc được quản lý theo luật của Malta là sai lệch. Mặc dù sàn giao dịch đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Malta để xin cấp phép và đề xuất di dời, nhưng cuối cùng đã không thành công.

Các nguồn tin thân cận với vấn đề này khẳng định rằng sàn giao dịch đã rút lui vì các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền ở đảo quốc này.

Cuộc điều tra cũng cho thấy một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đã tỏ ra lo lắng về mức độ tuân thủ. Nhưng sàn giao dịch do CZ dẫn đầu đã nhiều lần hành động chống lại các khuyến nghị này.

Bằng cách thông qua một công ty không rõ ràng, công ty đã hoạt động ngoài vòng pháp luật. Ngoài ra, công ty đã từ chối nêu rõ thẩm quyền của mình, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát hoạt động của công ty.

Đáng chú ý, các cơ quan quản lý ở các quốc gia như Nam Phi, Vương quốc Anh, Singapore và những nước khác đã cảnh báo người tiêu dùng về việc sử dụng nền tảng này.

Thông tin cho báo cáo được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn với các cựu giám đốc điều hành và nhân viên hàng đầu và xem xét các tài liệu chính thức khác nhau.

CZ đáp trả Reuters

Changpeng Zhao đã phản hồi về báo cáo, khẳng định đó chỉ là FUD. Một dòng tweet từ tỷ phú tiền điện tử cho biết:

“Các nhà báo đang nói chuyện với những người đã rời khỏi Binance và các đối tác không thành công, cố gắng bôi nhọ chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào chống rửa tiền, quy định minh bạch và đáng hoan nghênh.”

Sau đó, anh ấy đã tweet rằng Binance sử dụng các công cụ chống rửa tiền tương tự hoặc thậm chí mạnh hơn các ngân hàng. Zhao cũng nói thêm rằng sàn đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới và có một số lá thư cảm ơn để minh chứng cho điều đó.

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, đăng ký ngay tại đây.

Annie

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode