CEO FTX John Ray III “bóc phốt” sàn giao dịch tại phiên điều trần 13/12

Updated: 13/12/2022 at 17:39

Giám đốc điều hành FTX John Ray III làm chứng vào ngày 13 tháng 12 trước Quốc hội Hoa Kỳ tiết lộ rằng sàn giao dịch phá sản đã trộn lẫn khóa riêng tư của ví được lưu trữ và tài sản mà không cần mã hóa.

FTX

Theo Ray, sự sụp đổ của FTX là do sự thiếu kiểm soát của công ty — điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong hơn 40 năm xử lý các vụ phá sản. Ông lưu ý rằng hoạt động của FTX tập trung vào tay “một nhóm rất nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm” – những người đã không thực hiện được hình thức kiểm soát cần thiết đối với một công ty nắm giữ tiền của người khác.

SBF bị bắt

Trước đó một ngày, đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Một thông cáo báo chí ngày 12 tháng 12 của Tổng chưởng lý Bahamas tiết lộ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF và có khả năng sẽ yêu cầu dẫn độ.

Luật sư Quận phía Nam Hoa Kỳ, Damian Williams, đã xác nhận diễn biến này. Williams cho biết SBF “đã bị bắt theo yêu cầu của Chính phủ Hoa Kỳ, dựa trên một bản cáo trạng niêm phong do SDNY đệ trình.”

Các hoạt động quản lý không thể chấp nhận được tại FTX

Lời khai của Ray đã liệt kê 8 hoạt động quản lý không thể chấp nhận được tại tập đoàn FTX. Những vấn đề này bao gồm việc trộn lẫn tài sản, không có báo cáo tài chính được kiểm toán, không có cơ chế quản trị độc lập và thiếu nhân sự để xử lý tài chính cũng như quản lý rủi ro.

Ngoài ra, quản lý cấp cao của sàn giao dịch đã phá sản có quyền truy cập vào các quỹ của người tiêu dùng, không ghi lại chính xác các khoản đầu tư FTX và Alameda có quyền truy cập vào khoản vay không giới hạn.

Vai trò của Alameda trong sự sụp đổ của FTX

Ray cũng nhấn mạnh vai trò của Alameda trong sự sụp đổ của sàn giao dịch phá sản. Theo CEO, FTX đã không tách biệt tài sản của người dùng với nền tảng giao dịch của Alameda.

Ngoài ra, Alameda đã vay không giới hạn tài sản của khách hàng nắm giữ tại FTX – số tiền này được sử dụng cho giao dịch margin và dẫn đến thua lỗ lớn.

Ngoài ra, Alameda đã “rót vốn cho các sàn giao dịch bên thứ ba khác nhau vốn không an toàn và càng trở nên trầm trọng hơn bởi các biện pháp bảo vệ hạn chế được cung cấp ở một số khu vực tài phán nước ngoài nhất định.”

FTX đã “tiêu xài hoang phí” 5 tỷ đô la

Lời khai tiết lộ thêm rằng FTX đã chi tiêu hoang phí 5 tỷ đô la từ cuối năm 2021 đến năm 2022. Trong khoảng thời gian này, Ray cho biết công ty đã mua và đầu tư vào một số công ty mà “có thể chỉ đáng giá một phần nhỏ so với số tiền đã bỏ ra”.

Trong khi đó, những người trong cuộc cũng được đối xử đặc biệt, nhận được hơn 1 tỷ đô la cho các khoản vay cá nhân.

Ray lưu ý rằng họ đang nỗ lực để thu hồi một số khoản tiền còn thiếu, tối đa hóa giá trị cho khách hàng và chủ nợ, đồng thời sửa chữa mối quan hệ của FTX với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode