Giám đốc điều hành FTX John Ray III làm chứng vào ngày 13 tháng 12 trước Quốc hội Hoa Kỳ tiết lộ rằng sàn giao dịch phá sản đã trộn lẫn khóa riêng tư của ví được lưu trữ và tài sản mà không cần mã hóa.
Theo Ray, sự sụp đổ của FTX là do sự thiếu kiểm soát của công ty — điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong hơn 40 năm xử lý các vụ phá sản. Ông lưu ý rằng hoạt động của FTX tập trung vào tay “một nhóm rất nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm” – những người đã không thực hiện được hình thức kiểm soát cần thiết đối với một công ty nắm giữ tiền của người khác.
SBF bị bắt
Trước đó một ngày, đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Một thông cáo báo chí ngày 12 tháng 12 của Tổng chưởng lý Bahamas tiết lộ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF và có khả năng sẽ yêu cầu dẫn độ.
Luật sư Quận phía Nam Hoa Kỳ, Damian Williams, đã xác nhận diễn biến này. Williams cho biết SBF “đã bị bắt theo yêu cầu của Chính phủ Hoa Kỳ, dựa trên một bản cáo trạng niêm phong do SDNY đệ trình.”
Các hoạt động quản lý không thể chấp nhận được tại FTX
Lời khai của Ray đã liệt kê 8 hoạt động quản lý không thể chấp nhận được tại tập đoàn FTX. Những vấn đề này bao gồm việc trộn lẫn tài sản, không có báo cáo tài chính được kiểm toán, không có cơ chế quản trị độc lập và thiếu nhân sự để xử lý tài chính cũng như quản lý rủi ro.
Ngoài ra, quản lý cấp cao của sàn giao dịch đã phá sản có quyền truy cập vào các quỹ của người tiêu dùng, không ghi lại chính xác các khoản đầu tư FTX và Alameda có quyền truy cập vào khoản vay không giới hạn.
Vai trò của Alameda trong sự sụp đổ của FTX
Ray cũng nhấn mạnh vai trò của Alameda trong sự sụp đổ của sàn giao dịch phá sản. Theo CEO, FTX đã không tách biệt tài sản của người dùng với nền tảng giao dịch của Alameda.
Ngoài ra, Alameda đã vay không giới hạn tài sản của khách hàng nắm giữ tại FTX – số tiền này được sử dụng cho giao dịch margin và dẫn đến thua lỗ lớn.
Ngoài ra, Alameda đã “rót vốn cho các sàn giao dịch bên thứ ba khác nhau vốn không an toàn và càng trở nên trầm trọng hơn bởi các biện pháp bảo vệ hạn chế được cung cấp ở một số khu vực tài phán nước ngoài nhất định.”
FTX đã “tiêu xài hoang phí” 5 tỷ đô la
Lời khai tiết lộ thêm rằng FTX đã chi tiêu hoang phí 5 tỷ đô la từ cuối năm 2021 đến năm 2022. Trong khoảng thời gian này, Ray cho biết công ty đã mua và đầu tư vào một số công ty mà “có thể chỉ đáng giá một phần nhỏ so với số tiền đã bỏ ra”.
Trong khi đó, những người trong cuộc cũng được đối xử đặc biệt, nhận được hơn 1 tỷ đô la cho các khoản vay cá nhân.
Ray lưu ý rằng họ đang nỗ lực để thu hồi một số khoản tiền còn thiếu, tối đa hóa giá trị cho khách hàng và chủ nợ, đồng thời sửa chữa mối quan hệ của FTX với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Vận đen chưa dứt: Sam Bankman-Fried lại sắp bị SEC truy tố hình sự ngay sau khi bị bắt tại Bahamas
- Thay đổi xu hướng nhận thức tiền điện tử sau thất bại của LUNA-Terra và FTX
Annie
Theo Cryptoslate
