CEO FTX John Ray III “bóc phốt” sàn giao dịch tại phiên điều trần 13/12

Updated: 13/12/2022 at 17:39

Giám đốc điều hành FTX John Ray III làm chứng vào ngày 13 tháng 12 trước Quốc hội Hoa Kỳ tiết lộ rằng sàn giao dịch phá sản đã trộn lẫn khóa riêng tư của ví được lưu trữ và tài sản mà không cần mã hóa.

FTX

Theo Ray, sự sụp đổ của FTX là do sự thiếu kiểm soát của công ty — điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong hơn 40 năm xử lý các vụ phá sản. Ông lưu ý rằng hoạt động của FTX tập trung vào tay “một nhóm rất nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm” – những người đã không thực hiện được hình thức kiểm soát cần thiết đối với một công ty nắm giữ tiền của người khác.

SBF bị bắt

Trước đó một ngày, đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Một thông cáo báo chí ngày 12 tháng 12 của Tổng chưởng lý Bahamas tiết lộ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF và có khả năng sẽ yêu cầu dẫn độ.

Luật sư Quận phía Nam Hoa Kỳ, Damian Williams, đã xác nhận diễn biến này. Williams cho biết SBF “đã bị bắt theo yêu cầu của Chính phủ Hoa Kỳ, dựa trên một bản cáo trạng niêm phong do SDNY đệ trình.”

Các hoạt động quản lý không thể chấp nhận được tại FTX

Lời khai của Ray đã liệt kê 8 hoạt động quản lý không thể chấp nhận được tại tập đoàn FTX. Những vấn đề này bao gồm việc trộn lẫn tài sản, không có báo cáo tài chính được kiểm toán, không có cơ chế quản trị độc lập và thiếu nhân sự để xử lý tài chính cũng như quản lý rủi ro.

Ngoài ra, quản lý cấp cao của sàn giao dịch đã phá sản có quyền truy cập vào các quỹ của người tiêu dùng, không ghi lại chính xác các khoản đầu tư FTX và Alameda có quyền truy cập vào khoản vay không giới hạn.

Vai trò của Alameda trong sự sụp đổ của FTX

Ray cũng nhấn mạnh vai trò của Alameda trong sự sụp đổ của sàn giao dịch phá sản. Theo CEO, FTX đã không tách biệt tài sản của người dùng với nền tảng giao dịch của Alameda.

Ngoài ra, Alameda đã vay không giới hạn tài sản của khách hàng nắm giữ tại FTX – số tiền này được sử dụng cho giao dịch margin và dẫn đến thua lỗ lớn.

Ngoài ra, Alameda đã “rót vốn cho các sàn giao dịch bên thứ ba khác nhau vốn không an toàn và càng trở nên trầm trọng hơn bởi các biện pháp bảo vệ hạn chế được cung cấp ở một số khu vực tài phán nước ngoài nhất định.”

FTX đã “tiêu xài hoang phí” 5 tỷ đô la

Lời khai tiết lộ thêm rằng FTX đã chi tiêu hoang phí 5 tỷ đô la từ cuối năm 2021 đến năm 2022. Trong khoảng thời gian này, Ray cho biết công ty đã mua và đầu tư vào một số công ty mà “có thể chỉ đáng giá một phần nhỏ so với số tiền đã bỏ ra”.

Trong khi đó, những người trong cuộc cũng được đối xử đặc biệt, nhận được hơn 1 tỷ đô la cho các khoản vay cá nhân.

Ray lưu ý rằng họ đang nỗ lực để thu hồi một số khoản tiền còn thiếu, tối đa hóa giá trị cho khách hàng và chủ nợ, đồng thời sửa chữa mối quan hệ của FTX với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mở khoá token được xem là một sự kiện thanh khoản then chốt trong thị trường tài chính. Do đó, các trader cần theo dõi sát sao thời điểm mà nguồn cung được phân phối ra thị trường. Lịch trình mới nhất từ DefiLlama đã phác thảo những dòng chảy... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Người dùng sàn giao dịch Binance đã thực hiện khoản tiền gửi lên tới 1,65 tỷ đô la vào stablecoin, một dòng vốn lớn thường được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mới đối với các loại tiền điện tử giao ngay, đặc biệt sau đợt bán tháo... ...

Ether (ETH) hiện giao dịch quanh 4.588 USD, cho thấy sức bật đáng kể so với Bitcoin (BTC) ở mức 111.745 USD, sau khi vượt qua “Bẫy giá vào Thứ 2” – kịch bản quen thuộc khi các vị thế Long sử dụng đòn bẩy bị quét sạch vào đầu... ...

Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ TRUMP ETF, trở thành công ty thứ ba nỗ lực thực hiện điều này. Tuy nhiên, Canary áp dụng một cấu trúc khác so với các hồ sơ trước, có thể khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn về... ...

Hợp đồng mở (OI) của hợp đồng tương lai XRP đã giảm 30% trong tháng qua, từ 11 tỷ USD xuống còn 7,7 tỷ USD, trong khi giá đồng coin này cũng giảm từ đỉnh 3,66 USD. Sự sụt giảm OI thường phản ánh hoạt động đầu cơ giảm, báo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode