CEO sàn giao dịch Coinflux của Rumani sẽ bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền

Updated: 05/01/2019 at 22:00

Nistor Vlad Călin, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa của Rumani Coinflux, sẽ bị dẫn độ về Mỹ, theo nguồn tin từ trang Mediafax đưa ngày 4/1.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12, Călin đã bị bắt trước đó theo lệnh từ Hoa Kỳ vì phạm tội có tổ chức, rửa tiền và lừa đảo được cho là đã thực hiện thông qua sàn giao dịch của anh ta.

Călin đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ sau khi một bức thư của một nhân viên mật vụ cáo buộc anh ta cố tình giúp rửa các thủ tục tố tụng hoạt động tội phạm trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Theo thông tin gần đây nhất của Mediafax, Anatol Pânzaru, luật sư của Călin, đã tuyên bố trước Tòa án phúc thẩm Bucharest rằng các điều kiện của hiệp ước về hợp tác tư pháp giữa Romania và Hoa Kỳ đã không được đáp ứng.

Hơn nữa, Pânzaru đã tuyên bố rằng thân chủ của mình không có cách nào biết rằng tiền mã hóa được đề cập đã thu được thông qua hoạt động lừa đảo. Ông cũng yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu dẫn độ.

Trước đây, Tòa án tối cao Hy Lạp đã phê chuẩn việc dẫn độ Alexander Vinnik, nhà điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền mã hóa không còn tồn tại BTC-e, sang Pháp, dựa trên các cáo buộc rửa tiền.

Vinnik đã bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017, sau khi bị buộc tội lãnh đạo một nhóm đã rửa 4 tỷ đô la Bitcoin (BTC) trong hơn sáu năm.

Xem thêm: Kẻ cầm đầu nền tảng lừa đảo BTC-e bị dẫn độ sang Pháp

Theo: TapchiBitcoin/Cointelegprh

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode