Trang chủ Tạp chí CFTC buộc tội hai bị cáo lừa đảo và mạo danh các...

CFTC buộc tội hai bị cáo lừa đảo và mạo danh các quan chức của CFTC

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện hai bị cáo vì bị cáo buộc gian lận về Bitcoin (BTC), theo một thông cáo báo chí chính thức được công bố vào thứ Sáu ngày 28 tháng 9.

cftc-buoc-toi-hai-bi-cao-lua-dao-cac-nha-dau-tu-va-mao-danh-cac-quan-chuc-cua-cftc

Đơn khiếu nại của CFTC được đệ trình tại Tòa án quận của Hoa Kỳ ở Quận Bắc Texas – cáo buộc hai bị cáo đang điều hành hai doanh nghiệp gian lận và gây hiểu lầm cho công chúng để đầu tư vào các hợp đồng ngoại tệ, chẳng hạn như forex, hợp đồng quyền chọn nhị phân và kim cương.

Bị đơn đầu tiên, tên Morgan Hunt, đến từ Arlington, Texas, và sở hữu công ty Diamonds Trading Investment House. Bị đơn thứ hai, Kim Hecroft, đến từ Baltimore, Maryland, được cho là đã điều hành First Options Trading.

Theo thông cáo báo chí, Hunt và Hecroft đã lừa gạt ít nhất hai nhà đầu tư bắt đầu vào tháng 1 năm 2017. Các bị đơn đã đưa ra những lời mời đầu tư vì lợi ích của khách hàng của họ thông qua email và Facebook.

Trong số các cáo buộc khác, CFTC đã đề cập rằng các bị cáo đang mạo danh một điều tra viên của CFTC, cũng như sử dụng các tài liệu giả mạo để lừa đảo. Trong khi CFTC không thực sự tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thu thuế, những kẻ lừa đảo được cho là mạo danh các quan chức CFTC để yêu cầu thanh toán thuế giả trên các tài khoản tiền mật mã.

Trong một đơn khiếu nại lên tòa án, CFTC tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất hợp pháp, tiền phạt dân sự, và cấm kinh doanh và đăng ký vĩnh viễn, cũng như cấm vĩnh viễn vi phạm các quy định của CFTC và Luật giao dịch hàng hóa.

Đầu tuần này, một tòa án quận liên bang Hoa Kỳ đã phán quyết rằng một token bị cáo buộc từ công ty “My Big Coin Pay” là một mặt hàng, theo quy định của CFTC.

Hôm qua, một cơ quan quản lý tài chính khác của Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã đệ đơn kiện chống lại đại lý chứng khoán quốc tế 1pool vì cáo buộc cung cấp các hợp đồng swap được tài trợ bởi Bitcoin.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Hoa Kỳ dùng Luật chứng khoán giải quyết các vấn đề liên quan đến crypto

MỚI CẬP NHẬT

Dogeverse” Huy Động Hơn 5 Triệu Đô La Chỉ Trong Thời Gian Ngắn

ICO Meme Coin Dog Mới Nhất “Dogeverse” Huy Động Hơn 5 Triệu Đô La...

Đà tăng trưởng ấn tượng của các meme coin có chủ đề về chó vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà...
Bitcoin

Tại sao FUD Bitcoin leo thang trước halving 48 giờ?

Bitcoin, tiền điện tử hàng đầu, đang ở giữa thời kỳ hỗn loạn khi di chuyển qua tâm lý thị trường đầy biến động,...

Bitcoin giảm khi đồng USD hướng tới ‘5 ngày hoạt động tốt nhất’ trong...

Đồng USD đang hướng tới “5 ngày hoạt động tốt nhất” kể từ tháng 2/2023, trong khi Bitcoin đã giảm trong thời gian đó...

Bitcoin Core V27.0 ra mắt: Có gì mới và được cải tiến?

Bitcoin Core đã chính thức ra mắt phiên bản V27.0, kết hợp một loạt cải tiến và cập nhật được thiết kế để tăng...

Tác động của halving Bitcoin: ‘Khối lượng gấp 10 lần so với bốn năm...

Khi halving Bitcoin - làm giảm một nửa phần thưởng khai thác dành cho thợ đào được lên lịch bốn năm một lần -...
3 dự án tiền điện tử AI đạt được vị thế cao nhất trong tâm lý thị trường tăng giá

[QC] Dogwifhat (WIF) vượt qua Pepe (PEPE), đợt Presale của Raboo (RABT) gây tiếng...

Thị trường meme đã bùng nổ lần thứ mười một! Tin tức về Dogwifhat (WIF) táo bạo truất ngôi token Pepe (PEPE) phổ...

HashKey Global công bố niêm yết token MERL với tổng giải thưởng lên đến...

HashKey Global, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu thuộc HashKey Group, thông báo niêm yết Merlin Chain (MERL). Phối hợp...
bitcoin

Bitcoin ETF giao ngay của BlackRock thu hút được sự chú ý của 30...

Nhà quản lý tài sản Blackrock là công ty đi đầu trong cuộc đua Bitcoin ETF xét về dòng vốn vào IBIT ETF. Quỹ...

Ethereum vượt qua các altcoin và memecoin phổ biến để thống trị bảng xếp...

Nền tảng tình báo thị trường Santiment tiết lộ rằng Ethereum gần đây đã thu hút được nhiều sự chú ý, ghi nhận tỷ...
xrp ripple

Cuộc chiến pháp lý giữa Ripple và SEC Hoa Kỳ thúc đẩy các suy...

Vụ kiện của Ripple Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã châm ngòi cho các vụ...
Top 4 tiền điện tử cho lợi nhuận được đảm bảo vào năm 2024

[Quảng Cáo] Top 4 tiền điện tử cho lợi nhuận được đảm bảo vào...

  Hợp tác với Alipay+, Avalanche (AVAX) cung cấp phiếu giảm giá Web3, báo hiệu một tương lai tươi sáng. Tăng 60% sau khi hợp tác...
bitcoin

Báo cáo Bybit: Các sàn giao dịch dự kiến sẽ hết Bitcoin 9 tháng...

Một phân tích gần đây của sàn giao dịch Bybit đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng thiếu Bitcoin trên các...

Liệu giá Ethereum (ETH) có giữ được mức $3.000 trong thời gian tới?

Giá Ether (ETH) đã giảm mạnh 21% trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, chạm mức thấp...

Đồng Won Hàn Quốc vượt qua USD trở thành đồng tiền được giao dịch...

Theo công ty nghiên cứu Kaiko, đồng Won của Hàn Quốc đã chiếm vị trí đồng tiền được sử dụng nhiều nhất, vượt mặt...

Bất chấp giảm giá, sự thống trị thị trường của Bitcoin đạt mức cao...

Trong khi thị trường chứng khoán đang đóng cửa cuối tuần và không thể phản ứng nhanh trước thông tin Iran tấn công Israel,...

io.net hệ Solana công bố tokenomics, nêu chi tiết phân bổ token

io.net hệ Solana đã công bố tokenomics, với nguồn cung token IO tối đa là 800 triệu, trong đó 500 triệu sẽ được phân...