CFTC buộc tội hai bị cáo lừa đảo và mạo danh các quan chức của CFTC

Updated: 30/09/2018 at 10:00

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện hai bị cáo vì bị cáo buộc gian lận về Bitcoin (BTC), theo một thông cáo báo chí chính thức được công bố vào thứ Sáu ngày 28 tháng 9.

cftc-buoc-toi-hai-bi-cao-lua-dao-cac-nha-dau-tu-va-mao-danh-cac-quan-chuc-cua-cftc

Đơn khiếu nại của CFTC được đệ trình tại Tòa án quận của Hoa Kỳ ở Quận Bắc Texas – cáo buộc hai bị cáo đang điều hành hai doanh nghiệp gian lận và gây hiểu lầm cho công chúng để đầu tư vào các hợp đồng ngoại tệ, chẳng hạn như forex, hợp đồng quyền chọn nhị phân và kim cương.

Bị đơn đầu tiên, tên Morgan Hunt, đến từ Arlington, Texas, và sở hữu công ty Diamonds Trading Investment House. Bị đơn thứ hai, Kim Hecroft, đến từ Baltimore, Maryland, được cho là đã điều hành First Options Trading.

Theo thông cáo báo chí, Hunt và Hecroft đã lừa gạt ít nhất hai nhà đầu tư bắt đầu vào tháng 1 năm 2017. Các bị đơn đã đưa ra những lời mời đầu tư vì lợi ích của khách hàng của họ thông qua email và Facebook.

Trong số các cáo buộc khác, CFTC đã đề cập rằng các bị cáo đang mạo danh một điều tra viên của CFTC, cũng như sử dụng các tài liệu giả mạo để lừa đảo. Trong khi CFTC không thực sự tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thu thuế, những kẻ lừa đảo được cho là mạo danh các quan chức CFTC để yêu cầu thanh toán thuế giả trên các tài khoản tiền mật mã.

Trong một đơn khiếu nại lên tòa án, CFTC tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất hợp pháp, tiền phạt dân sự, và cấm kinh doanh và đăng ký vĩnh viễn, cũng như cấm vĩnh viễn vi phạm các quy định của CFTC và Luật giao dịch hàng hóa.

Đầu tuần này, một tòa án quận liên bang Hoa Kỳ đã phán quyết rằng một token bị cáo buộc từ công ty “My Big Coin Pay” là một mặt hàng, theo quy định của CFTC.

Hôm qua, một cơ quan quản lý tài chính khác của Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã đệ đơn kiện chống lại đại lý chứng khoán quốc tế 1pool vì cáo buộc cung cấp các hợp đồng swap được tài trợ bởi Bitcoin.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Hoa Kỳ dùng Luật chứng khoán giải quyết các vấn đề liên quan đến crypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) gần đây ghi nhận diễn biến giá đi ngang khi điều kiện thị trường vẫn liên tục biến động. Tại thời điểm viết bài, DOGE đang được giao dịch ở mức 0,217 đô la, loay hoay trong giai đoạn hợp nhất mà chưa thể bứt phá. Dù hành... ...

Tại thời điểm viết bài, XRP đã tăng chưa tới 1% trong 24 giờ qua nhưng vẫn giảm tới 16,5% trong tháng. Dù có một tháng 7 khởi sắc, đồng altcoin này lại tiếp tục phát tín hiệu giảm giá trong ngắn hạn. Hoạt động của cá voi tăng mạnh,... ...

Solana (SOL) đã bật tăng từ mức đáy gần đây tại 175 đô la, đạt đỉnh cục bộ 190 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 187 đô la tại thời điểm viết bài. Trước khi có nhịp tăng này, Solana hoạt động trong xu hướng giảm, mất 9,25%... ...

Hành động giá gần đây của Bitcoin có thể vẫn đang tuân theo chu kỳ halving bốn năm lịch sử, mặc dù một số dự đoán từ thị trường cho rằng sự gia tăng quan tâm từ các tổ chức sẽ làm thay đổi mô hình này, theo báo cáo... ...

Trong bức tranh toàn cảnh thị trường tiền điện tử năm 2025, Sui Network (SUI) nổi bật như một trong những hệ sinh thái blockchain có tốc độ phát triển nhanh nhất. Nếu giai đoạn 2023–2024 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Ethereum Layer 2 và các blockchain... ...

Thị trường tiền điện tử chứng kiến sự khởi sắc khi nhiều altcoin hàng đầu đồng loạt chuyển sắc xanh. BNB (BNB) – trước đây được biết đến với tên gọi Binance Coin – dẫn đầu đà tăng với mức kỷ lục mới, củng cố niềm tin của phe bò... ...

Trong bối cảnh CEO Coinbase, Brian Armstrong, trở thành một trong những lãnh đạo mới nhất trong ngành tiền điện tử tiên đoán rằng Bitcoin sẽ đạt 1 triệu USD vào năm 2030, một nhà phân tích tiền điện tử đã cảnh báo rằng các nhà đầu tư không nên... ...

Trong thời gian gần đây, Shiba Inu (SHIB) chứng kiến những biến động mạnh mẽ, phản ánh bối cảnh thị trường chung và sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Đồng meme coin này đang dần nghiêng về xu hướng giảm, khi các tín hiệu suy yếu xuất... ...

Avalanche (AVAX) đang đạt được tốc độ tăng trưởng vượt bậc về hoạt động kể từ tháng 5. Theo dữ liệu do nhà phân tích Lennaert Snyder công bố, khối lượng giao dịch trên mạng đã bùng nổ tới 585% chỉ trong vòng ba tháng. Động thái gia tăng ấn... ...

Token LINK của Chainlink vừa ghi nhận một cú bứt phá ấn tượng, vươn lên mức cao nhất trong bảy tháng qua. Vào ngày 18/8, giá LINK đã vượt mốc 26 USD trước khi điều chỉnh nhẹ về 25,9 USD tại thời điểm bài viết được thực hiện. Động lực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode