CFTC buộc tội hai bị cáo lừa đảo và mạo danh các quan chức của CFTC

Updated: 30/09/2018 at 10:00

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện hai bị cáo vì bị cáo buộc gian lận về Bitcoin (BTC), theo một thông cáo báo chí chính thức được công bố vào thứ Sáu ngày 28 tháng 9.

cftc-buoc-toi-hai-bi-cao-lua-dao-cac-nha-dau-tu-va-mao-danh-cac-quan-chuc-cua-cftc

Đơn khiếu nại của CFTC được đệ trình tại Tòa án quận của Hoa Kỳ ở Quận Bắc Texas – cáo buộc hai bị cáo đang điều hành hai doanh nghiệp gian lận và gây hiểu lầm cho công chúng để đầu tư vào các hợp đồng ngoại tệ, chẳng hạn như forex, hợp đồng quyền chọn nhị phân và kim cương.

Bị đơn đầu tiên, tên Morgan Hunt, đến từ Arlington, Texas, và sở hữu công ty Diamonds Trading Investment House. Bị đơn thứ hai, Kim Hecroft, đến từ Baltimore, Maryland, được cho là đã điều hành First Options Trading.

Theo thông cáo báo chí, Hunt và Hecroft đã lừa gạt ít nhất hai nhà đầu tư bắt đầu vào tháng 1 năm 2017. Các bị đơn đã đưa ra những lời mời đầu tư vì lợi ích của khách hàng của họ thông qua email và Facebook.

Trong số các cáo buộc khác, CFTC đã đề cập rằng các bị cáo đang mạo danh một điều tra viên của CFTC, cũng như sử dụng các tài liệu giả mạo để lừa đảo. Trong khi CFTC không thực sự tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thu thuế, những kẻ lừa đảo được cho là mạo danh các quan chức CFTC để yêu cầu thanh toán thuế giả trên các tài khoản tiền mật mã.

Trong một đơn khiếu nại lên tòa án, CFTC tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất hợp pháp, tiền phạt dân sự, và cấm kinh doanh và đăng ký vĩnh viễn, cũng như cấm vĩnh viễn vi phạm các quy định của CFTC và Luật giao dịch hàng hóa.

Đầu tuần này, một tòa án quận liên bang Hoa Kỳ đã phán quyết rằng một token bị cáo buộc từ công ty “My Big Coin Pay” là một mặt hàng, theo quy định của CFTC.

Hôm qua, một cơ quan quản lý tài chính khác của Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã đệ đơn kiện chống lại đại lý chứng khoán quốc tế 1pool vì cáo buộc cung cấp các hợp đồng swap được tài trợ bởi Bitcoin.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Hoa Kỳ dùng Luật chứng khoán giải quyết các vấn đề liên quan đến crypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network đã ghi nhận mức tăng giá mạnh 23% trong tuần qua, nhờ vào tâm lý lạc quan ngày càng tăng của nhà đầu tư và dòng vốn đổ vào mạnh mẽ. Đồng altcoin này hiện đang giao dịch quanh mốc 0,73 USD, được thúc đẩy bởi đà hồi... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ khi Bitcoin vượt mốc 100.000 USD, kéo theo làn sóng tăng trưởng lan rộng trên toàn bộ hệ sinh thái altcoin. Trong bối cảnh thị trường chuyển mình, các nhà đầu tư dày dạn đang chuẩn bị... ...

Binance Coin (BNB) tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhờ vào nền tảng cơ bản vững chắc. Đáng chú ý, BNB Chain vừa công bố mở rộng chương trình khuyến khích trị giá 100 triệu USD sau giai... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những ngày gần đây, phản ánh xu hướng phục hồi chung của thị trường. Đồng tiền này hiện đang giao dịch ở mức 0,81 USD, đánh dấu mức tăng khoảng 20% trong ba ngày qua. Ngoài các điều kiện... ...

Sau nhiều tháng đi ngang và giao dịch trong tâm lý không chắc chắn, Bitcoin cuối cùng đã thực hiện một bước tiến mang tính bước ngoặt: vượt qua mức giá tâm lý quan trọng 100.000 USD. Đây không chỉ là một cột mốc về mặt kỹ thuật, mà còn... ...

Theo nhận định của nhà sáng lập SkyBridge – Anthony Scaramucci, các quỹ đầu tư quốc gia (SWF) đang bắt đầu tiếp cận với Bitcoin, nhưng việc phân bổ vốn đáng kể sẽ chưa xảy ra cho đến khi Hoa Kỳ thiết lập các quy định rõ ràng hơn đối... ...

Khi Pi Network ra mắt vào năm 2019, nó đã khơi dậy một trong những làn sóng tiền điện tử lớn nhất dành cho công chúng phổ thông – nhắm thẳng vào những người chưa từng sở hữu hay hiểu nhiều về blockchain. Chỉ với một chiếc điện thoại và... ...

Trong một thời đại mà tiền điện tử không chỉ là công nghệ hay tài sản tài chính, mà còn là đòn bẩy địa chính trị, một cơn bão chính trị mới đang hình thành tại Washington. Tâm điểm lần này là Tổng thống Donald Trump – người đang ngày... ...

Polkadot (DOT) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư sau khi ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong các phiên giao dịch gần đây, từ dưới 4 USD lên trên 5 USD – tương đương mức tăng hơn 25% chỉ trong thời gian ngắn. Động lực tăng... ...

Sui (SUI) đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư sau cú bật tăng ấn tượng 10% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường crypto nói chung đang chuyển biến tích cực, được thúc đẩy bởi sự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode