CFTC Hoa Kỳ thu được 17 tỷ đô la vào năm 2024 thông qua hành động thực thi crypto

Updated: 06/12/2024 at 7:30

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vừa công bố thu được khoản tiền bồi thường kỷ lục 17,1 tỷ đô la trong năm tài khóa 2024, chủ yếu là từ các hành động thực thi liên quan đến crypto.

cftc crypto
Rostin Behnam – Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ

Theo CFTC cho biết vào ngày 5/12, số tiền kỷ lục bao gồm 2,6 tỷ đô la tiền phạt dân sự và 14,5 tỷ đô la tiền hoàn trả, bồi thường.

Phần lớn khoản bồi thường này đến từ các hành động pháp lý liên quan đến sàn giao dịch FTX, vốn đã sụp đổ vào tháng 11/2022. Riêng vụ FTX đã mang lại 12,7 tỷ đô la tiền hoàn trả và bồi thường, trở thành “khoản bồi thường lớn nhất dành cho các nạn nhân và án phạt lớn nhất trong lịch sử CFTC”.

FTX và Binance đứng đầu khoản bồi thường của CFTC vào năm 2024

CFTC đã khởi kiện FTX về hành vi gian lận của sàn giao dịch này, công ty chị em Alameda Research và một số nhà điều hành, bao gồm cả nhà sáng lập Sam Bankman-Fried. Thỏa thuận giải quyết yêu cầu bồi thường 8,7 tỷ đô la và hoàn trả 4 tỷ đô la, đánh dấu khoản thu hồi lớn nhất trong lịch sử của cơ quan. Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3. Cơ quan này cho biết vụ kiện FTX của CFTC vẫn đang tiếp tục.

Ngoài ra, cơ quan cũng đệ trình nhiều vụ kiện chống lại các cá nhân liên quan, bao gồm đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu đồng CEO Alameda Caroline Ellison và cựu đồng sở hữu FTX Nishad Singh trong một hành động khác.

Trong một vụ việc khác, CFTC đã đạt được thỏa thuận với sàn giao dịch Binance, nhà sáng lập và cựu CEO Changpeng Zhao cùng các nhà điều hành khác. CFTC đã thu hồi 150 triệu đô la từ Zhao và 1,35 tỷ đô la tiền phạt dân sự. Tòa án cũng ra lệnh cho Binance phải trả 1,35 tỷ đô la tiền hoàn trả.

Các vụ án crypto khác

Trong số các vụ án crypto nổi cộm của CFTC, cơ quan này đã đề cập đến việc buộc tội cựu CEO Stephen Ehrlich của Voyager về hành vi gian lận quỹ hàng hóa và không đăng ký hoạt động.

“Năm nay, tòa án liên bang đã bác bỏ đơn phủ nhận của cựu CEO, giữ nguyên quan điểm có lợi cho CFTC về nhiều vấn đề pháp lý quan trọng”, CFTC cho biết, đồng thời nói thêm rằng vụ kiện vẫn đang được tiến hành.

CFTC cũng đã đạt được lệnh tòa chấp thuận phán quyết tóm tắt trong vụ Seneca Ventures, một chương trình lừa đảo theo mô hình Ponzi, về tất cả các tội danh. Chương trình này lợi dụng việc đầu tư vào tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và biển thủ tiền thông qua chương trình bù trừ carbon.

Tòa án đã ra lệnh cho các bị cáo Seneca Ventures phải trả ít nhất 110,9 triệu đô la tiền phạt dân sự, 83,7 triệu đô la tiền bồi thường và 36,9 triệu đô la tiền hoàn trả.

Ngoài ra, CFTC đã buộc tội bị cáo tham gia vào các chiến thuật lừa đảo tình cảm để chiếm đoạt trái phép 2,3 triệu đô la tiền của khách hàng dành cho giao dịch hàng hóa tài sản kỹ thuật số.

“CFTC luôn kiên định với nhiệm vụ bảo vệ người dùng và giám sát chặt chẽ các thị trường do CFTC quản lý, có vai trò quan trọng đối với tình hình của nền kinh tế Hoa Kỳ. Hành vi sai trái trong các thị trường thuộc thẩm quyền của chúng tôi hiếm khi suy giảm, đặc biệt là khi những ranh giới này liên tục được định nghĩa lại bởi công nghệ đột phá”, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • cftc
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã giao dịch trong một vùng giá hẹp suốt nhiều ngày qua, tuy nhiên cú bứt phá vượt mốc $105.500 vào ngày 18/5 đã thắp lên kỳ vọng về một đợt tăng tốc mạnh mẽ phía trước. Nhà phân tích nổi tiếng Alan chia sẻ trên nền tảng... ...

Biểu đồ giá Bitcoin đang phản ánh mô hình tăng trưởng báo trước đợt tăng giá vào cuối năm 2024 từ $70.000 lên $100.000 trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của nợ công Hoa Kỳ. Theo nền tảng TradingView, tài sản hàng đầu theo... ...

Độ lệch Open Interest (OI Delta) của Bitcoin đang cho thấy những tín hiệu mà các trader giàu kinh nghiệm sẽ thấy quen thuộc. Chỉ số Delta 30 ngày gộp lại vừa chạm mức cao nhất kể từ năm 2024 – thời điểm Bitcoin vượt mốc 73.000 USD để thiết... ...

Sau khi tăng mạnh từ $0,24 lên $0,28, Tron (TRX) đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm, đưa giá về mức thấp $0,26. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không chỉ đơn thuần xuất phát từ yếu tố giá mà còn gắn liền với sự thay đổi đáng chú... ...

Sau một tuần biến động mạnh, thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu đã ghi nhận mức tăng nhẹ vào sáng Chủ nhật, nâng tổng vốn hóa lên 3.310 tỷ USD. Sự gia tăng tỷ trọng của Bitcoin đã phần nào gây áp lực lên altcoin, khi dòng... ...

Những holder Bitcoin ngắn hạn đang trở lại đầy mạnh mẽ, với tỷ suất lời/lỗ (Profit/Loss Margin) cải thiện ngoạn mục từ mức -19% hồi tháng 4 lên +21% trong tháng 5. Diễn biến đảo chiều ấn tượng này phản ánh tâm lý lạc quan ngày càng tăng trong cộng... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã tăng 15,1% trong 30 ngày qua nhưng đã giảm khoảng 8% chỉ trong 4 ngày gần đây, cho thấy áp lực ngắn hạn đang gia tăng. Dù vẫn ghi nhận mức tăng hàng tháng, XRP hiện là tài sản hoạt động kém... ...

Vào ngày 18/5, Bitcoin gần như đứng yên, đưa mức biến động xuống mức tối thiểu trước khi phiên giao dịch tuần kết thúc. Giới giao dịch đang đặt cược vào một cú bứt phá mới, có thể mở ra giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Khu vực quanh ngưỡng... ...

Mặc dù Ethereum đang là một trong những tài sản dẫn đầu về hiệu suất trong tháng qua, một cá voi tiền điện tử vẫn bất ngờ “xả hàng” hơn 10.000 ETH, chấp nhận khoản lỗ hơn 2 triệu USD trong bối cảnh thị trường chỉ điều chỉnh nhẹ. Động... ...

Thị trường altcoin đang chứng kiến một làn sóng rút vốn ồ ạt khỏi sàn giao dịch Binance – động thái đang làm dấy lên nhiều nghi vấn về chiến lược tiếp theo của giới đầu tư. Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) và Maker (MKR) nằm trong số những token hàng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode