Vụ dàn xếp Binance có thể là một bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử

Updated: 07/12/2023 at 8:08

Một ủy viên CFTC Hoa Kỳ đã gợi ý rằng khoản phạt 4,3 tỷ USD với Binance vào tháng trước có thể là đỉnh điểm trong các hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử. Thỏa thuận giải quyết vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ, có thể cung cấp một “khuôn mẫu” quản trị cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ủy viên CFTC Kristin Johnson bày tỏ quan điểm của mình tại hội nghị thượng đỉnh về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số FT:

“Hy vọng của tôi là… trong tương lai… những trường hợp ban đầu này thực sự sẽ là một câu chuyện cảnh báo đối với những công ty thực sự muốn hoạt động thành công trong hệ sinh thái này.”

“Đối với những công ty thực sự muốn hoạt động thành công trong lĩnh vực này, ngày càng cần một khuôn mẫu rõ ràng về cách vận hành.”

Ủy viên CFTC Kristin Johnson

Vụ việc của Binance – một sự kết hợp các hành động pháp lý  rộng khắp từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Bộ Tư pháp (DOJ) và các cơ quan quản lý khác – thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh quản lý tiền điện tử. V

ào ngày 21 tháng 11 năm 20203, Binance Holdings Limited và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang trong một thoả thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD, khoản tiền phạt lớn nhất đối với một công ty bao gồm các cáo buộc hình sự đối với một giám đốc điều hành. Các cáo buộc bao gồm không tuân thủ luật chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.

Thoả thuận này là một phần trong các nghị quyết phối hợp với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và CFTC Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ và bị buộc tội tương ứng (SEC, cũng đã nộp đơn cáo buộc Binance, nhưng vẫn chưa giải quyết.)

Điều này đánh dấu một bước ngoặt kịch tính kể từ tháng 4 năm 2023, khi CFTC đang đàm phán với Binance và chưa quyết định nên dàn xếp hay ra tòa. 

Tuy nhiên, con đường hiện tại có vẻ rõ ràng hơn và việc Binance nộp phạt có thể chứng tỏ là một bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử. Nhận xét của Johnson gợi ý khả năng giảm hành động thực thi nhưng tập trung nhiều hơn vào các mô hình hoạt động mạnh mẽ và thực tiễn công bố thông tin cho các công ty tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Ondo Finance (ONDO) đang bứt phá mạnh với mức tăng gần 10% trong ngày, khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm các đồng tiền thuộc phân khúc tài sản thế giới thực (RWA). Đà tăng này cũng phản ánh xu hướng tích cực trên toàn thị trường, khi tổng... ...

Shiba Inu (SHIB) đã mắc kẹt trong vùng giao dịch đi ngang suốt nửa năm qua, gần như không để lộ một xu hướng rõ rệt nào trên khung thời gian lớn. Trong những tuần gần đây, đà biến động của SHIB càng trở nên mờ nhạt, khiến bức tranh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode