Vụ dàn xếp Binance có thể là một bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử

Updated: 07/12/2023 at 8:08

Một ủy viên CFTC Hoa Kỳ đã gợi ý rằng khoản phạt 4,3 tỷ USD với Binance vào tháng trước có thể là đỉnh điểm trong các hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử. Thỏa thuận giải quyết vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ, có thể cung cấp một “khuôn mẫu” quản trị cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ủy viên CFTC Kristin Johnson bày tỏ quan điểm của mình tại hội nghị thượng đỉnh về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số FT:

“Hy vọng của tôi là… trong tương lai… những trường hợp ban đầu này thực sự sẽ là một câu chuyện cảnh báo đối với những công ty thực sự muốn hoạt động thành công trong hệ sinh thái này.”

“Đối với những công ty thực sự muốn hoạt động thành công trong lĩnh vực này, ngày càng cần một khuôn mẫu rõ ràng về cách vận hành.”

Ủy viên CFTC Kristin Johnson

Vụ việc của Binance – một sự kết hợp các hành động pháp lý  rộng khắp từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Bộ Tư pháp (DOJ) và các cơ quan quản lý khác – thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh quản lý tiền điện tử. V

ào ngày 21 tháng 11 năm 20203, Binance Holdings Limited và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang trong một thoả thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD, khoản tiền phạt lớn nhất đối với một công ty bao gồm các cáo buộc hình sự đối với một giám đốc điều hành. Các cáo buộc bao gồm không tuân thủ luật chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.

Thoả thuận này là một phần trong các nghị quyết phối hợp với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và CFTC Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ và bị buộc tội tương ứng (SEC, cũng đã nộp đơn cáo buộc Binance, nhưng vẫn chưa giải quyết.)

Điều này đánh dấu một bước ngoặt kịch tính kể từ tháng 4 năm 2023, khi CFTC đang đàm phán với Binance và chưa quyết định nên dàn xếp hay ra tòa. 

Tuy nhiên, con đường hiện tại có vẻ rõ ràng hơn và việc Binance nộp phạt có thể chứng tỏ là một bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử. Nhận xét của Johnson gợi ý khả năng giảm hành động thực thi nhưng tập trung nhiều hơn vào các mô hình hoạt động mạnh mẽ và thực tiễn công bố thông tin cho các công ty tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode