Vụ dàn xếp Binance có thể là một bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử

Updated: 07/12/2023 at 8:08

Một ủy viên CFTC Hoa Kỳ đã gợi ý rằng khoản phạt 4,3 tỷ USD với Binance vào tháng trước có thể là đỉnh điểm trong các hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử. Thỏa thuận giải quyết vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ, có thể cung cấp một “khuôn mẫu” quản trị cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ủy viên CFTC Kristin Johnson bày tỏ quan điểm của mình tại hội nghị thượng đỉnh về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số FT:

“Hy vọng của tôi là… trong tương lai… những trường hợp ban đầu này thực sự sẽ là một câu chuyện cảnh báo đối với những công ty thực sự muốn hoạt động thành công trong hệ sinh thái này.”

“Đối với những công ty thực sự muốn hoạt động thành công trong lĩnh vực này, ngày càng cần một khuôn mẫu rõ ràng về cách vận hành.”

Ủy viên CFTC Kristin Johnson

Vụ việc của Binance – một sự kết hợp các hành động pháp lý  rộng khắp từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Bộ Tư pháp (DOJ) và các cơ quan quản lý khác – thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh quản lý tiền điện tử. V

ào ngày 21 tháng 11 năm 20203, Binance Holdings Limited và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang trong một thoả thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD, khoản tiền phạt lớn nhất đối với một công ty bao gồm các cáo buộc hình sự đối với một giám đốc điều hành. Các cáo buộc bao gồm không tuân thủ luật chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.

Thoả thuận này là một phần trong các nghị quyết phối hợp với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và CFTC Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ và bị buộc tội tương ứng (SEC, cũng đã nộp đơn cáo buộc Binance, nhưng vẫn chưa giải quyết.)

Điều này đánh dấu một bước ngoặt kịch tính kể từ tháng 4 năm 2023, khi CFTC đang đàm phán với Binance và chưa quyết định nên dàn xếp hay ra tòa. 

Tuy nhiên, con đường hiện tại có vẻ rõ ràng hơn và việc Binance nộp phạt có thể chứng tỏ là một bước ngoặt trong quy định về tiền điện tử. Nhận xét của Johnson gợi ý khả năng giảm hành động thực thi nhưng tập trung nhiều hơn vào các mô hình hoạt động mạnh mẽ và thực tiễn công bố thông tin cho các công ty tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khởi đầu đầy biến động trong tháng 8 với làn sóng thanh lý mạnh và tâm lý hoang mang lan rộng, thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn then chốt với hàng loạt sự kiện có thể định hình xu hướng sắp tới. Lạm phát dẫn... ...

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum, tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, khiến giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941 đô... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Altcoin phổ biến Solana (SOL) đang chật vật duy trì đà tăng kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ ở mức 206 đô la vào ngày 22/7. Chỉ riêng trong tuần qua, tài sản này đã giảm gần 14%, cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn không còn tin... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode