CFTC Hoa Kỳ tuyên bố tiền điện tử là hàng hóa trong vụ kiện chống lại cựu nhân viên Deutsche Bank

Updated: 16/04/2023 at 20:40

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Rashawn Russell – cựu nhân viên ngân hàng đầu tư Deutsche Bank lên Tòa án Quận phía Đông New York.

tiền điện tử

Hồ sơ cáo buộc Russell đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ rót tiền vào một quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Anh ta cũng đang bị buộc tội chiếm đoạt của các nhà đầu tư gần 1 triệu đô la trong quá trình này và tội gian lận chuyển khoản.

Vụ kiện

Theo thông cáo báo chí, Russell đã yêu cầu các nhà đầu tư bán lẻ đóng góp Bitcoin, ETH và tiền fiat để đầu tư vào quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số độc quyền có mục đích của mình từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2022. Anh đảm bảo các nhà đầu tư sẽ không chịu bất kỳ khoản lỗ nào. Trong một số trường hợp, nhân viên ngân hàng này cũng hứa hẹn mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu là 25%.

Khiếu nại buộc tội Russell cố ý và/hoặc liều lĩnh đưa ra những tuyên bố sai lệch gây hiểu lầm về cấu trúc, quy mô và hiệu suất của quỹ. Anh ta cũng bị cáo buộc đã hứa sai về việc thanh toán các yêu cầu rút tiền, cũng như trả cho nhà đầu tư bằng USDC.

Số tiền này sau đó được sử dụng để thanh toán chi phí cá nhân của Russell, các tổ chức liên quan đến hoạt động cờ bạc, cũng như những khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà đầu tư hiện tại.

Trong vụ kiện cá nhân này, cơ quan quản lý hàng hóa yêu cầu hoàn trả, giải thể, phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn, bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm khác về Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA) và quy định của CFTC.

Ian McGinley, Giám đốc Thực thi của CFTC, nói rằng:

“Như hành động hôm nay đã chứng minh, CFTC không ngừng quy trách nhiệm cho những kẻ xấu và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi gian lận trong không gian tài sản kỹ thuật số”.

SEC và CFTC mâu thuẫn quan điểm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiên quyết khẳng định một số loại tiền điện tử nhất định là chứng khoán. Ngược lại, CFTC vẫn cho rằng Bitcoin và ETH là hàng hóa trong vụ kiện gian lận và biển thủ tiền điện tử mới nhất.

“Một số tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin, ETH và USDC, được bao gồm trong định nghĩa về “hàng hóa” theo Mục 1a(9) của Đạo luật, 7 U.S.C. §1a(9) và các hợp đồng mua bán chúng phải tuân theo điều cấm của Mục 6(c)(1) của Đạo luật, 7 U.S.C. § 9(1) và Quy định 180.1, 17 C.F.R. § 180.1 (2022)”.

Khẳng định này được đưa ra 1 tháng sau khi Chủ tịch CFTC Rostin Behnam tuyên bố ETH và stablecoin nên được coi là hàng hóa, hoàn toàn trái ngược với Chủ tịch SEC Gary Gensler cho rằng mọi tài sản kỹ thuật số ngoại trừ Bitcoin đều có khả năng là chứng khoán do đó chịu sự giám sát của cơ quan dưới quyền ông.

Vụ kiện cũng nêu bật những mâu thuẫn quan điểm liên tiếp giữa hai cơ quan, dẫn đến câu hỏi đặt ra là các cơ quan quản lý như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ xem loại tài sản này là gì?

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode