CFTC Hoa Kỳ tuyên bố tiền điện tử là hàng hóa trong vụ kiện chống lại cựu nhân viên Deutsche Bank

Updated: 16/04/2023 at 20:40

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Rashawn Russell – cựu nhân viên ngân hàng đầu tư Deutsche Bank lên Tòa án Quận phía Đông New York.

tiền điện tử

Hồ sơ cáo buộc Russell đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ rót tiền vào một quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Anh ta cũng đang bị buộc tội chiếm đoạt của các nhà đầu tư gần 1 triệu đô la trong quá trình này và tội gian lận chuyển khoản.

Vụ kiện

Theo thông cáo báo chí, Russell đã yêu cầu các nhà đầu tư bán lẻ đóng góp Bitcoin, ETH và tiền fiat để đầu tư vào quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số độc quyền có mục đích của mình từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2022. Anh đảm bảo các nhà đầu tư sẽ không chịu bất kỳ khoản lỗ nào. Trong một số trường hợp, nhân viên ngân hàng này cũng hứa hẹn mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu là 25%.

Khiếu nại buộc tội Russell cố ý và/hoặc liều lĩnh đưa ra những tuyên bố sai lệch gây hiểu lầm về cấu trúc, quy mô và hiệu suất của quỹ. Anh ta cũng bị cáo buộc đã hứa sai về việc thanh toán các yêu cầu rút tiền, cũng như trả cho nhà đầu tư bằng USDC.

Số tiền này sau đó được sử dụng để thanh toán chi phí cá nhân của Russell, các tổ chức liên quan đến hoạt động cờ bạc, cũng như những khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà đầu tư hiện tại.

Trong vụ kiện cá nhân này, cơ quan quản lý hàng hóa yêu cầu hoàn trả, giải thể, phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn, bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm khác về Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA) và quy định của CFTC.

Ian McGinley, Giám đốc Thực thi của CFTC, nói rằng:

“Như hành động hôm nay đã chứng minh, CFTC không ngừng quy trách nhiệm cho những kẻ xấu và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi gian lận trong không gian tài sản kỹ thuật số”.

SEC và CFTC mâu thuẫn quan điểm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiên quyết khẳng định một số loại tiền điện tử nhất định là chứng khoán. Ngược lại, CFTC vẫn cho rằng Bitcoin và ETH là hàng hóa trong vụ kiện gian lận và biển thủ tiền điện tử mới nhất.

“Một số tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin, ETH và USDC, được bao gồm trong định nghĩa về “hàng hóa” theo Mục 1a(9) của Đạo luật, 7 U.S.C. §1a(9) và các hợp đồng mua bán chúng phải tuân theo điều cấm của Mục 6(c)(1) của Đạo luật, 7 U.S.C. § 9(1) và Quy định 180.1, 17 C.F.R. § 180.1 (2022)”.

Khẳng định này được đưa ra 1 tháng sau khi Chủ tịch CFTC Rostin Behnam tuyên bố ETH và stablecoin nên được coi là hàng hóa, hoàn toàn trái ngược với Chủ tịch SEC Gary Gensler cho rằng mọi tài sản kỹ thuật số ngoại trừ Bitcoin đều có khả năng là chứng khoán do đó chịu sự giám sát của cơ quan dưới quyền ông.

Vụ kiện cũng nêu bật những mâu thuẫn quan điểm liên tiếp giữa hai cơ quan, dẫn đến câu hỏi đặt ra là các cơ quan quản lý như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ xem loại tài sản này là gì?

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode