Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý CFTC Hoa Kỳ tuyên bố tiền điện tử là hàng hóa trong...

CFTC Hoa Kỳ tuyên bố tiền điện tử là hàng hóa trong vụ kiện chống lại cựu nhân viên Deutsche Bank

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Rashawn Russell – cựu nhân viên ngân hàng đầu tư Deutsche Bank lên Tòa án Quận phía Đông New York.

tiền điện tử

Hồ sơ cáo buộc Russell đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ rót tiền vào một quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Anh ta cũng đang bị buộc tội chiếm đoạt của các nhà đầu tư gần 1 triệu đô la trong quá trình này và tội gian lận chuyển khoản.

Vụ kiện

Theo thông cáo báo chí, Russell đã yêu cầu các nhà đầu tư bán lẻ đóng góp Bitcoin, ETH và tiền fiat để đầu tư vào quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số độc quyền có mục đích của mình từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2022. Anh đảm bảo các nhà đầu tư sẽ không chịu bất kỳ khoản lỗ nào. Trong một số trường hợp, nhân viên ngân hàng này cũng hứa hẹn mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu là 25%.

Khiếu nại buộc tội Russell cố ý và/hoặc liều lĩnh đưa ra những tuyên bố sai lệch gây hiểu lầm về cấu trúc, quy mô và hiệu suất của quỹ. Anh ta cũng bị cáo buộc đã hứa sai về việc thanh toán các yêu cầu rút tiền, cũng như trả cho nhà đầu tư bằng USDC.

Số tiền này sau đó được sử dụng để thanh toán chi phí cá nhân của Russell, các tổ chức liên quan đến hoạt động cờ bạc, cũng như những khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà đầu tư hiện tại.

Trong vụ kiện cá nhân này, cơ quan quản lý hàng hóa yêu cầu hoàn trả, giải thể, phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn, bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm khác về Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA) và quy định của CFTC.

Ian McGinley, Giám đốc Thực thi của CFTC, nói rằng:

“Như hành động hôm nay đã chứng minh, CFTC không ngừng quy trách nhiệm cho những kẻ xấu và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi gian lận trong không gian tài sản kỹ thuật số”.

SEC và CFTC mâu thuẫn quan điểm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiên quyết khẳng định một số loại tiền điện tử nhất định là chứng khoán. Ngược lại, CFTC vẫn cho rằng Bitcoin và ETH là hàng hóa trong vụ kiện gian lận và biển thủ tiền điện tử mới nhất.

“Một số tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin, ETH và USDC, được bao gồm trong định nghĩa về “hàng hóa” theo Mục 1a(9) của Đạo luật, 7 U.S.C. §1a(9) và các hợp đồng mua bán chúng phải tuân theo điều cấm của Mục 6(c)(1) của Đạo luật, 7 U.S.C. § 9(1) và Quy định 180.1, 17 C.F.R. § 180.1 (2022)”.

Khẳng định này được đưa ra 1 tháng sau khi Chủ tịch CFTC Rostin Behnam tuyên bố ETH và stablecoin nên được coi là hàng hóa, hoàn toàn trái ngược với Chủ tịch SEC Gary Gensler cho rằng mọi tài sản kỹ thuật số ngoại trừ Bitcoin đều có khả năng là chứng khoán do đó chịu sự giám sát của cơ quan dưới quyền ông.

Vụ kiện cũng nêu bật những mâu thuẫn quan điểm liên tiếp giữa hai cơ quan, dẫn đến câu hỏi đặt ra là các cơ quan quản lý như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ xem loại tài sản này là gì?

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...