Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý CFTC Hoa Kỳ tuyên bố tiền điện tử là hàng hóa trong...

CFTC Hoa Kỳ tuyên bố tiền điện tử là hàng hóa trong vụ kiện chống lại cựu nhân viên Deutsche Bank

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Rashawn Russell – cựu nhân viên ngân hàng đầu tư Deutsche Bank lên Tòa án Quận phía Đông New York.

tiền điện tử

Hồ sơ cáo buộc Russell đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ rót tiền vào một quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Anh ta cũng đang bị buộc tội chiếm đoạt của các nhà đầu tư gần 1 triệu đô la trong quá trình này và tội gian lận chuyển khoản.

Vụ kiện

Theo thông cáo báo chí, Russell đã yêu cầu các nhà đầu tư bán lẻ đóng góp Bitcoin, ETH và tiền fiat để đầu tư vào quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số độc quyền có mục đích của mình từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2022. Anh đảm bảo các nhà đầu tư sẽ không chịu bất kỳ khoản lỗ nào. Trong một số trường hợp, nhân viên ngân hàng này cũng hứa hẹn mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu là 25%.

Khiếu nại buộc tội Russell cố ý và/hoặc liều lĩnh đưa ra những tuyên bố sai lệch gây hiểu lầm về cấu trúc, quy mô và hiệu suất của quỹ. Anh ta cũng bị cáo buộc đã hứa sai về việc thanh toán các yêu cầu rút tiền, cũng như trả cho nhà đầu tư bằng USDC.

Số tiền này sau đó được sử dụng để thanh toán chi phí cá nhân của Russell, các tổ chức liên quan đến hoạt động cờ bạc, cũng như những khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà đầu tư hiện tại.

Trong vụ kiện cá nhân này, cơ quan quản lý hàng hóa yêu cầu hoàn trả, giải thể, phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn, bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm khác về Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA) và quy định của CFTC.

Ian McGinley, Giám đốc Thực thi của CFTC, nói rằng:

“Như hành động hôm nay đã chứng minh, CFTC không ngừng quy trách nhiệm cho những kẻ xấu và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi gian lận trong không gian tài sản kỹ thuật số”.

SEC và CFTC mâu thuẫn quan điểm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiên quyết khẳng định một số loại tiền điện tử nhất định là chứng khoán. Ngược lại, CFTC vẫn cho rằng Bitcoin và ETH là hàng hóa trong vụ kiện gian lận và biển thủ tiền điện tử mới nhất.

“Một số tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin, ETH và USDC, được bao gồm trong định nghĩa về “hàng hóa” theo Mục 1a(9) của Đạo luật, 7 U.S.C. §1a(9) và các hợp đồng mua bán chúng phải tuân theo điều cấm của Mục 6(c)(1) của Đạo luật, 7 U.S.C. § 9(1) và Quy định 180.1, 17 C.F.R. § 180.1 (2022)”.

Khẳng định này được đưa ra 1 tháng sau khi Chủ tịch CFTC Rostin Behnam tuyên bố ETH và stablecoin nên được coi là hàng hóa, hoàn toàn trái ngược với Chủ tịch SEC Gary Gensler cho rằng mọi tài sản kỹ thuật số ngoại trừ Bitcoin đều có khả năng là chứng khoán do đó chịu sự giám sát của cơ quan dưới quyền ông.

Vụ kiện cũng nêu bật những mâu thuẫn quan điểm liên tiếp giữa hai cơ quan, dẫn đến câu hỏi đặt ra là các cơ quan quản lý như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ xem loại tài sản này là gì?

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...