CFTC phạt Tether $41 triệu vì dự trữ thiếu rõ ràng và không kiểm toán

Updated: 16/10/2021 at 9:48

Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu USDT, đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) phạt 41 triệu đô la như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Công ty bị cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) bằng cách đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm về việc stablecoin USDT được hỗ trợ 1-1 bởi đô la Mỹ.

Mặc dù tuyên bố rằng stablecoin đã được chốt hoàn toàn với giá trị của đồng bạc xanh, nhưng lệnh tuyên bố Tether có đủ dự trữ ít hơn 1/3 trong khoảng thời gian 26 tháng (từ 2016 đến 2018). Tether cũng không thực hiện đánh giá chuyên nghiệp trong khoảng thời gian nói trên.

Lệnh cũng cho thấy rằng Tether đã không tiết lộ việc bao gồm các khoản phải thu không đảm bảo và tài sản non-fiat trong dự trữ của mình. Ngoài ra, Tether đã trình bày một cách gian dối rằng họ sẽ trải qua các cuộc kiểm toán chuyên nghiệp, thường xuyên để chứng minh rằng họ luôn duy trì “100% dự trữ” trong khi trên thực tế dự trữ của họ không được kiểm toán.

CFTC cũng đồng thời phạt iFinex, công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex, với khoản phạt 1,5 triệu đô la vì thực hiện các giao dịch hàng hóa bán lẻ ngoại hối.

Quyền Giám đốc Thực thi Vincent McGonagle nói rằng những hành động này nhằm thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường:

“Như đã chứng minh bằng các hành động ngày hôm nay chống lại Tether và Bitfinex, CFTC cam kết thực thi theo luật để thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ khách hàng Hoa Kỳ”.

CTO của Tether và Bitfinex, Paolo Ardoino, có vẻ lạc quan trong tweet của mình, tuyên bố rằng các công ty cuối cùng có thể trút được gánh nặng điều tra.

Trong một tuyên bố chính thức, Tether nói rằng CFTC không phát hiện bất kỳ điều khả nghi nào trong hoạt động hiện tại của công ty.

“Lệnh của CFTC không tìm thấy vấn đề nào liên quan đến hoạt động hiện tại của Tether. Trên thực tế, lệnh liên quan đến một số tiết lộ về nguồn dự trữ từ hơn hai năm rưỡi trước. Những vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi các điều khoản dịch vụ được cập nhật vào tháng 2 năm 2019”.

Tháng 2 năm nay, Tether cũng đã nộp phạt 18,5 triệu đô la cho Tổng chưởng lý New York Letitia James.

Cuối tháng 9 vừa qua, nhà phát hành stablecoin đã giành chiến thắng trong một vụ kiện thao túng thị trường trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, CEO Ripple – Brad Garlinghouse nhấn mạnh ông “cam kết 1.000% với tương lai của XRP”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tài khoản Digital Asset Buy – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Mặc dù tuần này bị rút ngắn giờ hoạt động do thêm một kỳ nghỉ lễ nữa tại Mỹ, vẫn có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy nhiên, thay vì được phân bổ đều trong tuần ngắn ngủi, hầu hết... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode