Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin CFTC phạt Tether $41 triệu vì dự trữ thiếu rõ ràng và...

CFTC phạt Tether $41 triệu vì dự trữ thiếu rõ ràng và không kiểm toán

Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu USDT, đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) phạt 41 triệu đô la như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Công ty bị cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) bằng cách đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm về việc stablecoin USDT được hỗ trợ 1-1 bởi đô la Mỹ.

Mặc dù tuyên bố rằng stablecoin đã được chốt hoàn toàn với giá trị của đồng bạc xanh, nhưng lệnh tuyên bố Tether có đủ dự trữ ít hơn 1/3 trong khoảng thời gian 26 tháng (từ 2016 đến 2018). Tether cũng không thực hiện đánh giá chuyên nghiệp trong khoảng thời gian nói trên.

Lệnh cũng cho thấy rằng Tether đã không tiết lộ việc bao gồm các khoản phải thu không đảm bảo và tài sản non-fiat trong dự trữ của mình. Ngoài ra, Tether đã trình bày một cách gian dối rằng họ sẽ trải qua các cuộc kiểm toán chuyên nghiệp, thường xuyên để chứng minh rằng họ luôn duy trì “100% dự trữ” trong khi trên thực tế dự trữ của họ không được kiểm toán.

CFTC cũng đồng thời phạt iFinex, công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex, với khoản phạt 1,5 triệu đô la vì thực hiện các giao dịch hàng hóa bán lẻ ngoại hối.

Quyền Giám đốc Thực thi Vincent McGonagle nói rằng những hành động này nhằm thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường:

“Như đã chứng minh bằng các hành động ngày hôm nay chống lại Tether và Bitfinex, CFTC cam kết thực thi theo luật để thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ khách hàng Hoa Kỳ”.

CTO của Tether và Bitfinex, Paolo Ardoino, có vẻ lạc quan trong tweet của mình, tuyên bố rằng các công ty cuối cùng có thể trút được gánh nặng điều tra.

Trong một tuyên bố chính thức, Tether nói rằng CFTC không phát hiện bất kỳ điều khả nghi nào trong hoạt động hiện tại của công ty.

“Lệnh của CFTC không tìm thấy vấn đề nào liên quan đến hoạt động hiện tại của Tether. Trên thực tế, lệnh liên quan đến một số tiết lộ về nguồn dự trữ từ hơn hai năm rưỡi trước. Những vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi các điều khoản dịch vụ được cập nhật vào tháng 2 năm 2019”.

Tháng 2 năm nay, Tether cũng đã nộp phạt 18,5 triệu đô la cho Tổng chưởng lý New York Letitia James.

Cuối tháng 9 vừa qua, nhà phát hành stablecoin đã giành chiến thắng trong một vụ kiện thao túng thị trường trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...