CFTC phạt Tether $41 triệu vì dự trữ thiếu rõ ràng và không kiểm toán

Updated: 16/10/2021 at 9:48

Tether, nhà phát hành stablecoin hàng đầu USDT, đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) phạt 41 triệu đô la như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Công ty bị cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) bằng cách đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm về việc stablecoin USDT được hỗ trợ 1-1 bởi đô la Mỹ.

Mặc dù tuyên bố rằng stablecoin đã được chốt hoàn toàn với giá trị của đồng bạc xanh, nhưng lệnh tuyên bố Tether có đủ dự trữ ít hơn 1/3 trong khoảng thời gian 26 tháng (từ 2016 đến 2018). Tether cũng không thực hiện đánh giá chuyên nghiệp trong khoảng thời gian nói trên.

Lệnh cũng cho thấy rằng Tether đã không tiết lộ việc bao gồm các khoản phải thu không đảm bảo và tài sản non-fiat trong dự trữ của mình. Ngoài ra, Tether đã trình bày một cách gian dối rằng họ sẽ trải qua các cuộc kiểm toán chuyên nghiệp, thường xuyên để chứng minh rằng họ luôn duy trì “100% dự trữ” trong khi trên thực tế dự trữ của họ không được kiểm toán.

CFTC cũng đồng thời phạt iFinex, công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex, với khoản phạt 1,5 triệu đô la vì thực hiện các giao dịch hàng hóa bán lẻ ngoại hối.

Quyền Giám đốc Thực thi Vincent McGonagle nói rằng những hành động này nhằm thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường:

“Như đã chứng minh bằng các hành động ngày hôm nay chống lại Tether và Bitfinex, CFTC cam kết thực thi theo luật để thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ khách hàng Hoa Kỳ”.

CTO của Tether và Bitfinex, Paolo Ardoino, có vẻ lạc quan trong tweet của mình, tuyên bố rằng các công ty cuối cùng có thể trút được gánh nặng điều tra.

Trong một tuyên bố chính thức, Tether nói rằng CFTC không phát hiện bất kỳ điều khả nghi nào trong hoạt động hiện tại của công ty.

“Lệnh của CFTC không tìm thấy vấn đề nào liên quan đến hoạt động hiện tại của Tether. Trên thực tế, lệnh liên quan đến một số tiết lộ về nguồn dự trữ từ hơn hai năm rưỡi trước. Những vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi các điều khoản dịch vụ được cập nhật vào tháng 2 năm 2019”.

Tháng 2 năm nay, Tether cũng đã nộp phạt 18,5 triệu đô la cho Tổng chưởng lý New York Letitia James.

Cuối tháng 9 vừa qua, nhà phát hành stablecoin đã giành chiến thắng trong một vụ kiện thao túng thị trường trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode