Trong một diễn biến đáng kinh ngạc, các tài liệu của tòa án tiết lộ cư dân của Hoa Kỳ James Zhong đã sử dụng các tài khoản lừa đảo vào năm 2012 để đánh cắp hơn 50.000 Bitcoin từ Silk Road, thị trường darknet khét tiếng đã bị FBI đóng cửa vào năm 2013.
Sau cuộc điều tra kéo dài, các nhân viên thực thi pháp luật đã lục soát nhà của Zhong vào năm 2021 và thu giữ hầu hết số Bitcoin. Chính phủ Hoa Kỳ đã bán 9.800 Bitcoin vào ngày 14/3/2023 với giá khoảng 237 triệu đô la và có kế hoạch bán 41.490 Bitcoin còn lại (khoảng 1,18 tỷ đô la) thành 4 đợt.
Zhong dự kiến sẽ bị kết án vào lúc 02:00 ngày 15/4/2023, phải đối mặt với mức án quy định từ 27 đến 33 tháng tù. Văn phòng Quản chế Hoa Kỳ đã đề nghị mức án 24 tháng so với hướng dẫn dưới đây và chính phủ đồng ý rằng có các yếu tố giảm nhẹ đáng kể trong trường hợp của Zhong, bao gồm tuổi trẻ, chứng tự kỷ và sự hỗ trợ của anh ta đối với cơ quan thực thi pháp luật trong việc tiếp cận hàng tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm.
US Government to Sell Remaining 41,490 #Bitcoins Seized from #SilkRoad Thief, After Selling 9,800 BTC https://t.co/Weuk4q0Fui
— AZCoin News (@azcoinnews) March 31, 2023
Tuy nhiên, chính phủ cũng lập luận rằng bản án tù là cần thiết trong trường hợp này, do mức độ nghiêm trọng của hành vi kéo dài gần một thập kỷ của Zhong, sự tinh vi của các hành động sau khi trộm cắp của anh ta nhằm che giấu danh tính và nguồn gốc của tội phạm, để tránh báo hiệu cho Zhong và những người khác rằng hành vi như vậy gây ra ít rủi ro ngoài việc đơn giản là yêu cầu trả lại bất cứ thứ gì còn lại của số tiền phạm tội.
Zhong đã chi khoảng 16 triệu đô la từ số tiền đánh cắp trong 51 tháng trước khi cơ quan thực thi pháp luật khám xét nơi ở của anh ta, để chi tiêu xa hoa vào các khoản đầu tư bất động sản, sản phẩm xa xỉ, du lịch, khách sạn, câu lạc bộ đêm và các chi phí khác.
Chính phủ tin rằng hành vi của Zhong đáng bị bỏ tù, nhưng thừa nhận các yếu tố giảm nhẹ trong trường hợp của anh ta. Do đó, họ khuyến nghị bản án hướng dẫn là đủ nhưng không lớn hơn mức cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của bản án trong trường hợp này. Tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về bản án của Zhong vào ngày 15/4/2023.
Silk Road là thị trường “darknet” khét tiếng, được Ross William Ulbricht thành lập và điều hành từ khoảng năm 2011 đến 2013. Thị trường là nền tảng cho những kẻ buôn bán ma túy và những người bán hàng hóa bất hợp pháp khác phân phối một loạt hàng hóa và dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ hack máy tính bất hợp pháp, giấy tờ tùy thân giả mạo, dịch vụ giết người thuê hoặc “sát thủ” và rửa tiền. Silk Road hoạt động bằng cách sử dụng Bitcoin làm hình thức thanh toán duy nhất và tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua một “ngân hàng” Bitcoin nội bộ trên thị trường.
Để thực hiện các giao dịch trên Silk Road, mọi người dùng phải có tài khoản Silk Road được liên kết với ít nhất một địa chỉ Bitcoin trên Silk Road. Các địa chỉ này được lưu trữ trên ví duy trì trên các máy chủ do Silk Road kiểm soát. Để mua hàng, người dùng phải có Bitcoin và gửi đến địa chỉ Bitcoin được liên kết với tài khoản Silk Road của họ. Hệ thống thanh toán độc đáo cho phép thị trường hoạt động với tính ẩn danh tương đối, nên người dùng thực hiện các hoạt động bất hợp pháp mà không bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- XLM của Stellar tăng 15% hai ngày sau khi chạm mức thấp kỷ lục so với XRP
- Bitcoin tăng hơn 1.000 đô la khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu PCE
- ChatGPT dự đoán giá Bitcoin đạt 300.000 đô la vào năm 2030
Minh Anh
Theo AZCoin News
