Chính phủ Hoa Kỳ bán 41.490 Bitcoin còn lại tịch thu từ vụ trộm Silk Road Thief, sau khi bán 9.800 BTC

Updated: 01/04/2023 at 0:14

Trong một diễn biến đáng kinh ngạc, các tài liệu của tòa án tiết lộ cư dân của Hoa Kỳ James Zhong đã sử dụng các tài khoản lừa đảo vào năm 2012 để đánh cắp hơn 50.000 Bitcoin từ Silk Road, thị trường darknet khét tiếng đã bị FBI đóng cửa vào năm 2013.

Sau cuộc điều tra kéo dài, các nhân viên thực thi pháp luật đã lục soát nhà của Zhong vào năm 2021 và thu giữ hầu hết số Bitcoin. Chính phủ Hoa Kỳ đã bán 9.800 Bitcoin vào ngày 14/3/2023 với giá khoảng 237 triệu đô la và có kế hoạch bán 41.490 Bitcoin còn lại (khoảng 1,18 tỷ đô la) thành 4 đợt.

Zhong dự kiến ​​sẽ bị kết án vào lúc 02:00 ngày 15/4/2023, phải đối mặt với mức án quy định từ 27 đến 33 tháng tù. Văn phòng Quản chế Hoa Kỳ đã đề nghị mức án 24 tháng so với hướng dẫn dưới đây và chính phủ đồng ý rằng có các yếu tố giảm nhẹ đáng kể trong trường hợp của Zhong, bao gồm tuổi trẻ, chứng tự kỷ và sự hỗ trợ của anh ta đối với cơ quan thực thi pháp luật trong việc tiếp cận hàng tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm.

Tuy nhiên, chính phủ cũng lập luận rằng bản án tù là cần thiết trong trường hợp này, do mức độ nghiêm trọng của hành vi kéo dài gần một thập kỷ của Zhong, sự tinh vi của các hành động sau khi trộm cắp của anh ta nhằm che giấu danh tính và nguồn gốc của tội phạm, để tránh báo hiệu cho Zhong và những người khác rằng hành vi như vậy gây ra ít rủi ro ngoài việc đơn giản là yêu cầu trả lại bất cứ thứ gì còn lại của số tiền phạm tội.

Zhong đã chi khoảng 16 triệu đô la từ số tiền đánh cắp trong 51 tháng trước khi cơ quan thực thi pháp luật khám xét nơi ở của anh ta, để chi tiêu xa hoa vào các khoản đầu tư bất động sản, sản phẩm xa xỉ, du lịch, khách sạn, câu lạc bộ đêm và các chi phí khác.

Chính phủ tin rằng hành vi của Zhong đáng bị bỏ tù, nhưng thừa nhận các yếu tố giảm nhẹ trong trường hợp của anh ta. Do đó, họ khuyến nghị bản án hướng dẫn là đủ nhưng không lớn hơn mức cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của bản án trong trường hợp này. Tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về bản án của Zhong vào ngày 15/4/2023.

Silk Road là thị trường “darknet” khét tiếng, được Ross William Ulbricht thành lập và điều hành từ khoảng năm 2011 đến 2013. Thị trường là nền tảng cho những kẻ buôn bán ma túy và những người bán hàng hóa bất hợp pháp khác phân phối một loạt hàng hóa và dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ hack máy tính bất hợp pháp, giấy tờ tùy thân giả mạo, dịch vụ giết người thuê hoặc “sát thủ” và rửa tiền. Silk Road hoạt động bằng cách sử dụng Bitcoin làm hình thức thanh toán duy nhất và tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua một “ngân hàng” Bitcoin nội bộ trên thị trường.

Để thực hiện các giao dịch trên Silk Road, mọi người dùng phải có tài khoản Silk Road được liên kết với ít nhất một địa chỉ Bitcoin trên Silk Road. Các địa chỉ này được lưu trữ trên ví duy trì trên các máy chủ do Silk Road kiểm soát. Để mua hàng, người dùng phải có Bitcoin và gửi đến địa chỉ Bitcoin được liên kết với tài khoản Silk Road của họ. Hệ thống thanh toán độc đáo cho phép thị trường hoạt động với tính ẩn danh tương đối, nên người dùng thực hiện các hoạt động bất hợp pháp mà không bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode