Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh việc quản lý tài sản ảo...

Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh việc quản lý tài sản ảo để chống rửa tiền

Trước tình trạng tài sản ảo ngày càng phát triển và tiềm ẩn nhiều rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu và xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh loại hình tài sản này trong tháng 5/2025. Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ vũ khí, do Chính phủ ban hành gần đây.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cũng được giao nhiệm vụ đánh giá rủi ro về rửa tiền trong kinh doanh casino, trò chơi có thưởng và tài sản ảo; và hoàn thành công việc này vào tháng 9/2024. Đồng thời, các bộ ngành liên quan cũng phải đưa ra kế hoạch cụ thể với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro rửa tiền cao, như sử dụng tiền mặt, vàng trong nền kinh tế để mua bán bất động sản, tham nhũng.

Hiện nay, Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về tiền ảo và tài sản ảo. Các quy định hiện tại chỉ mới đề cập đến khái niệm tiền điện tử neo theo tiền pháp định, tồn tại dưới dạng thẻ trả trước ngân hàng, ví điện tử. Các loại tiền số như Bitcoin, Ethereum… được coi là tài sản ảo phổ biến. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhiều lần khẳng định tiền ảo không phải là tiền tệ, phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) thông qua cuối 2022 cũng chưa luật hóa các loại tiền ảo, tài sản ảo.

Song, thực tế mua bán, trao đổi tài sản ảo tại Việt Nam hiện nay được thực hiện qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc hình thức thỏa thuận trực tiếp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về rửa tiền, cá nhân tham gia. Do đó, cách đây hai năm, Quốc hội đã đề nghị Chính phủ sớm có hành lang pháp lý về loại tài sản mới này.

Theo số liệu của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) vào tháng 9/2023, giá trị tiền ảo Việt Nam nhận về gần 91 tỷ USD trong một năm (từ 10/2021 đến 10/2022). Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.

Một số quốc gia đã bắt đầu đưa ra quy định siết chặt tiền ảo, bảo vệ người dùng trên mạng. Chẳng hạn, năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua đạo luật Thị trường tài sản mã hóa (MiCA) để ngăn chặn tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao, blockchain. Mỹ, Hàn Quốc cũng đã đưa ra nhiều quy định tăng tính minh bạch, tuân thủ pháp lý trong chống rửa tiền, tài trợ khủng bố với tiền số, tài sản ảo.

Mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia là sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường (danh sách xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) trước tháng 5/2025. Đây là danh sách các nước cần được giám sát chặt chẽ của FATF gồm 20 quốc gia, trong đó có UAE, Syria, Panama, Quần đảo Cayman… về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

Đây là cách mà quản trị của Ethereum đã được tái định hình sau...

Thứ Hai vừa qua đánh dấu kỷ niệm tám năm cuộc "Tấn công DAO" khét tiếng, không phải là cuộc tấn công đầu tiên...

Nước Ý tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử với dự thảo...

Nước Ý chuẩn bị áp dụng các biện pháp bao gồm mức phạt cao đối với những người thao túng thị trường tài sản...

Giá Coin hôm nay 21/06: Bitcoin vẫn chưa thể bứt phá khỏi $ 65.000,...

Bitcoin tiếp tục duy trì hành động giá trì trệ trong ngày thứ 4 liên tiếp và có nguy cơ bước vào những ngày...
dogecoin

Chia buồn với fan Dogecoin: Kế hoạch X Payments của Elon Musk không bao...

Có vẻ như người dùng X (Twitter) sẽ không thể sử dụng nền tảng này để gửi hoặc nhận tiền điện tử, ít nhất...

Giá WLD tăng 15% sau khi Kenya hủy bỏ cuộc điều tra Worldcoin và...

Token WLD của Worldcoin đã tăng hơn 15% lên gần 3,2 đô la vào ngày hôm qua sau khi dự án đạt được những...

Anh em sinh đôi nhà Winklevoss quyên góp 2 triệu đô la Bitcoin cho...

Hai tỷ phú Bitcoin Tyler và Cameron Winklevoss cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã cùng nhau quyên góp 2 triệu đô la...

Chính phủ Đức chuyển 195 triệu đô la Bitcoin lên các sàn giao dịch:...

Chính phủ Đức đã chuyển ít nhất 195 triệu đô la Bitcoin (BTC) lên các sàn giao dịch, theo Arkham Intelligence. Arkham cho biết thêm...

Jump Crypto bị CFTC Hoa Kỳ điều tra

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã bắt đầu một cuộc điều tra về Jump Crypto vì những lý do không...
eth-tang

Dữ liệu quyền chọn Ethereum làm nổi bật kế hoạch của phe gấu nhằm...

Sự hợp nhất gần đây của Ether (ETH) quanh mức $3.500 đã làm giảm đáng kể kỳ vọng thị trường về việc hết hạn...

Solana ETF đầu tiên của Bắc Mỹ chuẩn bị ra mắt

3iQ Digital Asset Management, một nhà quản lý quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số của Canada, đã nộp đơn xin chào bán lần...

[QC] Các nhà đầu tư Dogwifhat (WIF) và BONK theo đuổi chiến thắng cần...

  Các chuyên gia thị trường cảnh báo Dogwifhat (WIF) sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Các nhà phân tích thị trường tiền điện tử tin...

Singapore gắn cờ các token thanh toán kỹ thuật số có rủi ro rửa...

Đánh giá rủi ro rửa tiền (MLNRA) mới nhất của Singapore đã nhấn mạnh một số điểm chính liên quan đến hoạt động chống...

Stablecoin sẽ chiếm 10% quy mô thị trường tiền tệ toàn cầu trong thập...

Jeremy Allaire, CEO của Circle, cho rằng stablecoin có thể chiếm 10% lượng tiền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới hoặc hơn. I’m...

Anthropic là gì? Đối thủ đáng gờm của OpenAI

Anthropic là một công ty nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào việc đảm bảo an toàn và...
Dogecoin (DOGE) là gì?

Dogecoin (DOGE) là gì?

Dogecoin là gì? Dogecoin (DOGE) là một loại tiền điện tử mã nguồn mở, ngang hàng được tạo ra như một sự châm biếm thị...
stablecoin

Các tổ chức phát hành stablecoin hiện là chủ nợ lớn thứ 18 của...

Các tổ chức phát hành stablecoin đang nhanh chóng nổi lên như một nguồn cầu đáng kể đối với trái phiếu Kho bạc Hoa...