Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chủ mưu kế hoạch ponzi Africrypt ở Nam Phi bị cáo buộc...

Chủ mưu kế hoạch ponzi Africrypt ở Nam Phi bị cáo buộc mua quốc tịch Vanuatu

Hai anh em cầm đầu vụ lừa đảo tiền điện tử Africrypt ở Nam Phi được cho là đã mua hộ chiếu công dân Vanuatu. Họ bị cáo buộc đã ăn cắp số tiền điện tử trị giá 3,6 tỷ đô la, một trong những vụ trộm lớn nhất từng được ghi nhận trong ngành.

tien dien tu

Ameer và Raees Cajee đã thành lập Africrypt và cuối cùng nó được chứng minh là kế hoạch ponzi, dẫn đến vụ trộm 3,6 tỷ đô la. Điều tồi tệ hơn đối với các nạn nhân là cơ quan quản lý tài chính của quốc gia nói rằng họ không thể làm gì được trong vụ việc này, vì tiền điện tử không được quy định.

Vanuatu là một hòn đảo ở Thái Bình Dương và hộ chiếu của quốc gia này là sản phẩm của công ty Plan B Passport. Thông qua chương trình quyên góp, tài sản quyên góp và/hoặc các khoản đầu tư trị giá từ 100.000 đến 300.000 đô la không bị đánh thuế.

Tờ Guardian cho biết những cá nhân mua hộ chiếu vào Vanuatu phần lớn là những người có lý lịch mờ ám. Theo báo cáo, toàn bộ quá trình mất khoảng một tháng xử lý. Những tấm hộ chiếu vàng này ngày càng trở nên phổ biến như một “lệnh bài” thoát hiểm nhanh chóng.

Hai anh em này dường như trở nên nổi tiếng thông qua vụ lừa đảo, nhưng không chắc liệu họ có phải đứng trước vành móng ngựa hay không.

Chính phủ suy ngẫm quy định về tiền điện tử

Toàn bộ vụ việc của Africrypt đã ảnh hưởng đáng kể đến Nam Phi, vì thiệt hại nặng nề mà vụ lừa đảo gây ra và tác động đến các nhà đầu tư. Nền tảng này được ra mắt vào năm 2019, hứa hẹn với nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của mình. Có vẻ như vụ lừa đảo đã được dàn xếp từ trước, vì một trong hai anh em yêu cầu nhà đầu tư không báo cáo một vụ hack bị cáo buộc cho cơ quan chức năng.

Vụ việc đã thúc đẩy chính phủ thực hiện nhiều hành động hơn liên quan đến thị trường tiền điện tử. Năm 2020 cũng chứng kiến một vụ lừa đảo lớn khác trong nước với tổng giá trị tài sản bị trộm là 1,2 tỷ đô la. Những diễn biến như vậy đã thôi thúc Fintech Working Group yêu cầu phải có quy định.

Tổ chức đã xuất bản “25 khuyến nghị cho một chính sách sửa đổi của Nam Phi, vị trí pháp lý và quy định về tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan”. Chống rửa tiền, thanh toán xuyên biên giới và luật điều chỉnh lĩnh vực tài chính là một phần trong các ưu tiên chính.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chính phủ có thực hiện những thay đổi mới ngay lập tức hay không. Giống như nhiều quốc gia khác, họ đang đấu tranh để thực hiện một khuôn khổ mở rộng. Nhưng có vẻ như các chính phủ trên thế giới sớm hay muộn cũng sẽ bắt đầu kìm hãm thị trường tiền điện tử.

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...
Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không

[QC] Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không? Các...

 Đợt tăng giá 12.000% của Bitcoin đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự thành công của tiền điện tử, nhưng liệu có một...

Logo huyền thoại của Bitcoin kỷ niệm 14 năm chào đời

Logo Bitcoin màu cam, dễ dàng nhận biết với hàng triệu người trên toàn cầu, vừa kỷ niệm 14 năm thành lập. Vào ngày...