Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chủ mưu kế hoạch ponzi Africrypt ở Nam Phi bị cáo buộc...

Chủ mưu kế hoạch ponzi Africrypt ở Nam Phi bị cáo buộc mua quốc tịch Vanuatu

Hai anh em cầm đầu vụ lừa đảo tiền điện tử Africrypt ở Nam Phi được cho là đã mua hộ chiếu công dân Vanuatu. Họ bị cáo buộc đã ăn cắp số tiền điện tử trị giá 3,6 tỷ đô la, một trong những vụ trộm lớn nhất từng được ghi nhận trong ngành.

tien dien tu

Ameer và Raees Cajee đã thành lập Africrypt và cuối cùng nó được chứng minh là kế hoạch ponzi, dẫn đến vụ trộm 3,6 tỷ đô la. Điều tồi tệ hơn đối với các nạn nhân là cơ quan quản lý tài chính của quốc gia nói rằng họ không thể làm gì được trong vụ việc này, vì tiền điện tử không được quy định.

Vanuatu là một hòn đảo ở Thái Bình Dương và hộ chiếu của quốc gia này là sản phẩm của công ty Plan B Passport. Thông qua chương trình quyên góp, tài sản quyên góp và/hoặc các khoản đầu tư trị giá từ 100.000 đến 300.000 đô la không bị đánh thuế.

Tờ Guardian cho biết những cá nhân mua hộ chiếu vào Vanuatu phần lớn là những người có lý lịch mờ ám. Theo báo cáo, toàn bộ quá trình mất khoảng một tháng xử lý. Những tấm hộ chiếu vàng này ngày càng trở nên phổ biến như một “lệnh bài” thoát hiểm nhanh chóng.

Hai anh em này dường như trở nên nổi tiếng thông qua vụ lừa đảo, nhưng không chắc liệu họ có phải đứng trước vành móng ngựa hay không.

Chính phủ suy ngẫm quy định về tiền điện tử

Toàn bộ vụ việc của Africrypt đã ảnh hưởng đáng kể đến Nam Phi, vì thiệt hại nặng nề mà vụ lừa đảo gây ra và tác động đến các nhà đầu tư. Nền tảng này được ra mắt vào năm 2019, hứa hẹn với nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của mình. Có vẻ như vụ lừa đảo đã được dàn xếp từ trước, vì một trong hai anh em yêu cầu nhà đầu tư không báo cáo một vụ hack bị cáo buộc cho cơ quan chức năng.

Vụ việc đã thúc đẩy chính phủ thực hiện nhiều hành động hơn liên quan đến thị trường tiền điện tử. Năm 2020 cũng chứng kiến một vụ lừa đảo lớn khác trong nước với tổng giá trị tài sản bị trộm là 1,2 tỷ đô la. Những diễn biến như vậy đã thôi thúc Fintech Working Group yêu cầu phải có quy định.

Tổ chức đã xuất bản “25 khuyến nghị cho một chính sách sửa đổi của Nam Phi, vị trí pháp lý và quy định về tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan”. Chống rửa tiền, thanh toán xuyên biên giới và luật điều chỉnh lĩnh vực tài chính là một phần trong các ưu tiên chính.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chính phủ có thực hiện những thay đổi mới ngay lập tức hay không. Giống như nhiều quốc gia khác, họ đang đấu tranh để thực hiện một khuôn khổ mở rộng. Nhưng có vẻ như các chính phủ trên thế giới sớm hay muộn cũng sẽ bắt đầu kìm hãm thị trường tiền điện tử.

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....