Chủ mưu kế hoạch ponzi Africrypt ở Nam Phi bị cáo buộc mua quốc tịch Vanuatu

Updated: 15/07/2021 at 21:34

Hai anh em cầm đầu vụ lừa đảo tiền điện tử Africrypt ở Nam Phi được cho là đã mua hộ chiếu công dân Vanuatu. Họ bị cáo buộc đã ăn cắp số tiền điện tử trị giá 3,6 tỷ đô la, một trong những vụ trộm lớn nhất từng được ghi nhận trong ngành.

tien dien tu

Ameer và Raees Cajee đã thành lập Africrypt và cuối cùng nó được chứng minh là kế hoạch ponzi, dẫn đến vụ trộm 3,6 tỷ đô la. Điều tồi tệ hơn đối với các nạn nhân là cơ quan quản lý tài chính của quốc gia nói rằng họ không thể làm gì được trong vụ việc này, vì tiền điện tử không được quy định.

Vanuatu là một hòn đảo ở Thái Bình Dương và hộ chiếu của quốc gia này là sản phẩm của công ty Plan B Passport. Thông qua chương trình quyên góp, tài sản quyên góp và/hoặc các khoản đầu tư trị giá từ 100.000 đến 300.000 đô la không bị đánh thuế.

Tờ Guardian cho biết những cá nhân mua hộ chiếu vào Vanuatu phần lớn là những người có lý lịch mờ ám. Theo báo cáo, toàn bộ quá trình mất khoảng một tháng xử lý. Những tấm hộ chiếu vàng này ngày càng trở nên phổ biến như một “lệnh bài” thoát hiểm nhanh chóng.

Hai anh em này dường như trở nên nổi tiếng thông qua vụ lừa đảo, nhưng không chắc liệu họ có phải đứng trước vành móng ngựa hay không.

Chính phủ suy ngẫm quy định về tiền điện tử

Toàn bộ vụ việc của Africrypt đã ảnh hưởng đáng kể đến Nam Phi, vì thiệt hại nặng nề mà vụ lừa đảo gây ra và tác động đến các nhà đầu tư. Nền tảng này được ra mắt vào năm 2019, hứa hẹn với nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của mình. Có vẻ như vụ lừa đảo đã được dàn xếp từ trước, vì một trong hai anh em yêu cầu nhà đầu tư không báo cáo một vụ hack bị cáo buộc cho cơ quan chức năng.

Vụ việc đã thúc đẩy chính phủ thực hiện nhiều hành động hơn liên quan đến thị trường tiền điện tử. Năm 2020 cũng chứng kiến một vụ lừa đảo lớn khác trong nước với tổng giá trị tài sản bị trộm là 1,2 tỷ đô la. Những diễn biến như vậy đã thôi thúc Fintech Working Group yêu cầu phải có quy định.

Tổ chức đã xuất bản “25 khuyến nghị cho một chính sách sửa đổi của Nam Phi, vị trí pháp lý và quy định về tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên quan”. Chống rửa tiền, thanh toán xuyên biên giới và luật điều chỉnh lĩnh vực tài chính là một phần trong các ưu tiên chính.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chính phủ có thực hiện những thay đổi mới ngay lập tức hay không. Giống như nhiều quốc gia khác, họ đang đấu tranh để thực hiện một khuôn khổ mở rộng. Nhưng có vẻ như các chính phủ trên thế giới sớm hay muộn cũng sẽ bắt đầu kìm hãm thị trường tiền điện tử.

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã quay trở lại mức 4.000 đô la vào thứ 6 — lần đầu tiên trong vòng 8 tháng — khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. ETH trong “vùng tái tích lũy” khi phe bò đẩy giá lên 4.000 đô la Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang tiến gần mốc tâm lý 4.000 đô la. Vào cuối tháng 7, phe bò đã bị từ chối ở mức 3.941 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá của altcoin hàng đầu chỉ còn cách mốc này vài đô la. ETH phải đối mặt với áp... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode