Chuyển động phá sản FTX: Alameda Research được mở “cửa hậu bí mật” 65 tỷ đô la

Updated: 15/01/2023 at 11:00

Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã ra lệnh cho Gary Wang, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử, mở một “cửa hậu bí mật” với hạn mức tín dụng 65 tỷ đô la cho Alameda Research, theo luật sư Andrew Dietderich của FTX.

Luật sư đã tiết lộ thông tin trong phiên điều trần tại tòa án phá sản Delaware vào ngày 11 tháng 1. Hạn mức tín dụng bị cáo buộc được tài trợ bằng tiền của khách hàng FTX. Theo lời khai của Dietderich, “cửa hậu là một cách bí mật để Alameda vay tiền từ khách hàng trên sàn giao dịch dù không được phép.”

“Wang đã tạo ra cửa hậu này bằng cách chèn một số duy nhất vào hàng triệu dòng code của sàn, tạo ra một hạn mức tín dụng từ FTX đến Alameda mà chưa có sự đồng ý của khách hàng. Và chúng tôi biết quy mô của hạn mức tín dụng đó. Đó là 65 tỷ đô la.”

Alameda Research là công ty chị em của FTX và nó là trung tâm của sự sụp đổ nghiêm trọng khiến FTX và hơn 130 công ty con phải nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái do “khủng hoảng thanh khoản”.

Trong phần “tổng quan trước khi điều tra chuyên sâu” được xuất bản vào ngày 12 tháng 1, SBF đã phủ nhận các cáo buộc ăn cắp tiền FTX. Ông ta nói rằng “khi Alameda trở nên kém thanh khoản, FTX International cũng vậy, bởi vì Alameda đã mở một vị thế margin trên FTX; và bank run đã biến tình trạng kém thanh khoản đó thành mất khả năng thanh toán.”

Vào tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại cáo buộc một số hoạt động kinh doanh bất thường giữa cả hai công ty. Ủy ban tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của FTX đã tạo ra các tính năng trong code, cho phép “Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX.”

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến vụ án. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tám cáo buộc hình sự như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Đồng sáng lập Bitmex chỉ trích

Arthur Hayes, đồng sáng lập nền tảng phái sinh tiền điện tử Bitmex, đã chỉ trích Bankman-Fried sau bài đăng đẩy trách nhiệm trên blog gần đây.

SBF viết rằng “Alameda đã thất bại trong việc bảo vệ đầy đủ khả năng tiếp xúc với thị trường của mình” và “một vụ sụp đổ nghiêm trọng, nhanh chóng, có chủ đích do Giám đốc điều hành của Binance gây ra đã khiến Alameda mất khả năng thanh toán.”

Tuy nhiên, Hayes không đồng ý với lời biện minh này:

“Sàn giao dịch sẽ không bao giờ bị mất tiền nếu khách hàng bị thanh lý. Không có lý do gì để cung cấp cho quỹ phòng hộ Alameda một tài khoản đã tắt tính năng thanh lý. Tất cả điều này cho thấy Alameda đã làm sai ngay từ đầu. Không quan trọng họ phòng ngừa hay không phòng ngừa rủi ro hay có gì trong danh mục đầu tư của họ”.

Hayes sau đó nói với Bankman-Fried rằng nếu thực sự muốn giải thích những gì đã xảy ra, thì nên nói với cộng đồng lý do tại sao ông nghĩ rằng nên cung cấp cho quỹ phòng hộ của mình một tài khoản đã tắt tính năng thanh lý.

Các tuyên bố của Ellison giải thích rằng cô ấy hoàn toàn “hiểu rằng các giám đốc điều hành đã triển khai các cài đặt đặc biệt trên tài khoản FTX.com của Alameda cho phép Alameda duy trì số dư âm trong tiền tệ fiat và tiền điện tử.”

Hơn nữa, cựu Giám đốc điều hành Alameda có một tài khoản giao dịch FTX có đòn bẩy bị âm 1,3 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2022. Hayes nhấn mạnh rằng nếu Alameda bị loại khỏi phương trình thông qua một thanh lý hợp pháp, FTX vẫn có thể hoạt động.

“Vì vậy, hãy ngừng nói về Alameda và cho chúng tôi biết cách bạn tiếp cận quản lý rủi ro ở cấp độ FTX. Tại sao một số khách hàng được đối xử đặc biệt hơn những người khác. Tôi rất muốn hiểu lý do tại sao bạn tắt thanh lý tự động trên một vị thế trị giá tỷ đô la”.

DOJ Hoa Kỳ phản đối lựa chọn luật sư của FTX

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối việc FTX thuê công ty luật Sullivan và Cromwell (S&C) ở New York vì họ cho rằng có xung đột lợi ích tiềm ẩn từ hoạt động trước đó, theo một hồ sơ pháp lý ngày 13 tháng 1.

Khiếu nại lặp lại những khiếu nại của một nhóm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lưỡng đảng và của Bankman-Fried, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng công ty có thể “động tay, động chân” trong công việc tương lai của một người kiểm tra độc lập.

“Những tiết lộ của S&C như đã nộp là hoàn toàn không đủ để đánh giá liệu S&C có đáp ứng các tiêu chuẩn không có xung đột và không vụ lợi của Bộ luật Phá sản hay không. Việc tiết lộ không đầy đủ là lý do để từ chối đơn đăng ký.”

Vara lưu ý, Tổng cố vấn của FTX, Ryne Miller, trước đây đã làm việc tại S&C trong 8 năm, và công ty luật sẽ ở “vị trí mâu thuẫn” khi điều tra công ty và nhân viên cũ của mình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network đang phát triển mạnh mẽ và các công cụ hỗ trợ cũng dần được nâng cấp theo. Khi dự án tiếp tục hướng đến được ứng dụng rộng rãi, chúng ta đang chứng kiến những bước tiến rõ rệt – từ việc kích hoạt ví đến các tính... ...

Thị trường crypto năm 2025 đang chứng kiến những chuyển biến đáng chú ý, trong đó nổi bật là sự vươn lên mạnh mẽ của Pump.fun — một nền tảng phát hành meme coin dựa trên blockchain Solana. Theo dữ liệu từ Token Terminal, Pump.fun đã tạo ra 296,1 triệu... ...

Bất chấp xu hướng tăng giá, Bitcoin có thể không đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay nếu một số yếu tố sau xảy ra trước. Nhà nghiên cứu Bitcoin, Timothy Peterson, cảnh báo rằng Bitcoin và thị trường crypto có thể gặp phải những trở ngại... ...

Cựu CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), cho rằng Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền điện tử đang trên đà bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Trong một cuộc phỏng vấn với Farokh Radio công bố hôm thứ Hai, ông dự đoán giá Bitcoin có thể tăng... ...

Bitcoin (BTC) và toàn bộ thị trường crypto đang bước vào trạng thái “chờ đợi căng thẳng” trước cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào thứ Tư tuần này, cùng với buổi họp báo sau đó của Chủ tịch Fed Jerome... ...

Ethereum sẽ chính thức triển khai bản nâng cấp được mong đợi – Pectra – vào ngày mai. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, dữ liệu on-chain cho thấy các trình xác thực đang chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào... ...

Bitcoin trượt dốc xuống mức thấp mới trong tháng khi Phố Wall mở cửa ngày 6/5, giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử “thiếu định hướng” trong khi vàng phục hồi mạnh mẽ. Phân tích: Bitcoin và thị trường điện tử “phần lớn thiếu định hướng” Theo dữ liệu... ...

Vào thời điểm thị trường crypto đang hợp nhất sau đợt tăng giá mạnh trong tháng 4, Binance Coin (BNB) đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, dao động quanh mốc 595 đô la vào thứ Ba. Sự chuyển biến tích cực này không chỉ đến từ yếu tố... ...

Ripple vừa công bố kế hoạch nâng cấp báo cáo thị trường XRP hàng quý, bắt đầu từ sau Quý 2 năm 2025, nhằm phản ánh rõ hơn xu hướng gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức. Động thái này được đưa ra... ...

Hai dự luật về crypto ở Florida đã bị loại bỏ khỏi quy trình lập pháp, giáng một đòn mới vào tham vọng thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin ở cấp tiểu bang tại Mỹ. Theo thông báo từ Thượng viện Florida, Dự luật Hạ viện 487 và Dự luật... ...

Xem thêm bài viết