Trang chủ Tạp chí Chuyển động phá sản FTX: Alameda Research được mở “cửa hậu bí...

Chuyển động phá sản FTX: Alameda Research được mở “cửa hậu bí mật” 65 tỷ đô la

Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã ra lệnh cho Gary Wang, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử, mở một “cửa hậu bí mật” với hạn mức tín dụng 65 tỷ đô la cho Alameda Research, theo luật sư Andrew Dietderich của FTX.

Luật sư đã tiết lộ thông tin trong phiên điều trần tại tòa án phá sản Delaware vào ngày 11 tháng 1. Hạn mức tín dụng bị cáo buộc được tài trợ bằng tiền của khách hàng FTX. Theo lời khai của Dietderich, “cửa hậu là một cách bí mật để Alameda vay tiền từ khách hàng trên sàn giao dịch dù không được phép.”

“Wang đã tạo ra cửa hậu này bằng cách chèn một số duy nhất vào hàng triệu dòng code của sàn, tạo ra một hạn mức tín dụng từ FTX đến Alameda mà chưa có sự đồng ý của khách hàng. Và chúng tôi biết quy mô của hạn mức tín dụng đó. Đó là 65 tỷ đô la.”

Alameda Research là công ty chị em của FTX và nó là trung tâm của sự sụp đổ nghiêm trọng khiến FTX và hơn 130 công ty con phải nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái do “khủng hoảng thanh khoản”.

Trong phần “tổng quan trước khi điều tra chuyên sâu” được xuất bản vào ngày 12 tháng 1, SBF đã phủ nhận các cáo buộc ăn cắp tiền FTX. Ông ta nói rằng “khi Alameda trở nên kém thanh khoản, FTX International cũng vậy, bởi vì Alameda đã mở một vị thế margin trên FTX; và bank run đã biến tình trạng kém thanh khoản đó thành mất khả năng thanh toán.”

Vào tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại cáo buộc một số hoạt động kinh doanh bất thường giữa cả hai công ty. Ủy ban tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của FTX đã tạo ra các tính năng trong code, cho phép “Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX.”

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến vụ án. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tám cáo buộc hình sự như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Đồng sáng lập Bitmex chỉ trích

Arthur Hayes, đồng sáng lập nền tảng phái sinh tiền điện tử Bitmex, đã chỉ trích Bankman-Fried sau bài đăng đẩy trách nhiệm trên blog gần đây.

SBF viết rằng “Alameda đã thất bại trong việc bảo vệ đầy đủ khả năng tiếp xúc với thị trường của mình” và “một vụ sụp đổ nghiêm trọng, nhanh chóng, có chủ đích do Giám đốc điều hành của Binance gây ra đã khiến Alameda mất khả năng thanh toán.”

Tuy nhiên, Hayes không đồng ý với lời biện minh này:

“Sàn giao dịch sẽ không bao giờ bị mất tiền nếu khách hàng bị thanh lý. Không có lý do gì để cung cấp cho quỹ phòng hộ Alameda một tài khoản đã tắt tính năng thanh lý. Tất cả điều này cho thấy Alameda đã làm sai ngay từ đầu. Không quan trọng họ phòng ngừa hay không phòng ngừa rủi ro hay có gì trong danh mục đầu tư của họ”.

Hayes sau đó nói với Bankman-Fried rằng nếu thực sự muốn giải thích những gì đã xảy ra, thì nên nói với cộng đồng lý do tại sao ông nghĩ rằng nên cung cấp cho quỹ phòng hộ của mình một tài khoản đã tắt tính năng thanh lý.

Các tuyên bố của Ellison giải thích rằng cô ấy hoàn toàn “hiểu rằng các giám đốc điều hành đã triển khai các cài đặt đặc biệt trên tài khoản FTX.com của Alameda cho phép Alameda duy trì số dư âm trong tiền tệ fiat và tiền điện tử.”

Hơn nữa, cựu Giám đốc điều hành Alameda có một tài khoản giao dịch FTX có đòn bẩy bị âm 1,3 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2022. Hayes nhấn mạnh rằng nếu Alameda bị loại khỏi phương trình thông qua một thanh lý hợp pháp, FTX vẫn có thể hoạt động.

“Vì vậy, hãy ngừng nói về Alameda và cho chúng tôi biết cách bạn tiếp cận quản lý rủi ro ở cấp độ FTX. Tại sao một số khách hàng được đối xử đặc biệt hơn những người khác. Tôi rất muốn hiểu lý do tại sao bạn tắt thanh lý tự động trên một vị thế trị giá tỷ đô la”.

DOJ Hoa Kỳ phản đối lựa chọn luật sư của FTX

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối việc FTX thuê công ty luật Sullivan và Cromwell (S&C) ở New York vì họ cho rằng có xung đột lợi ích tiềm ẩn từ hoạt động trước đó, theo một hồ sơ pháp lý ngày 13 tháng 1.

Khiếu nại lặp lại những khiếu nại của một nhóm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lưỡng đảng và của Bankman-Fried, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng công ty có thể “động tay, động chân” trong công việc tương lai của một người kiểm tra độc lập.

“Những tiết lộ của S&C như đã nộp là hoàn toàn không đủ để đánh giá liệu S&C có đáp ứng các tiêu chuẩn không có xung đột và không vụ lợi của Bộ luật Phá sản hay không. Việc tiết lộ không đầy đủ là lý do để từ chối đơn đăng ký.”

Vara lưu ý, Tổng cố vấn của FTX, Ryne Miller, trước đây đã làm việc tại S&C trong 8 năm, và công ty luật sẽ ở “vị trí mâu thuẫn” khi điều tra công ty và nhân viên cũ của mình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Bài trướcChủ tịch SEC: Đừng để bị cuốn vào FOMO, hầu hết token sẽ thất bại
Bài tiếp theoHoa Kỳ thành lập tiểu ban về tài sản Kỹ thuật số đầu tiên của Quốc hội

MỚI CẬP NHẬT

VOXEL, SLP và ALICE bùng nổ

Token AI này đang tăng 1.559% – Giải mã nguyên nhân

Trong khi sự hưng phấn xung quanh tiền điện tử AI không có dấu hiệu cạn kiệt, thì phần lớn “AI coin” chỉ đang...

Fan Bitcoin nhiệt thành Nayib Bukele bất ngờ từ chức Tổng thống El Salvador – Đây là lý do

Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, Nayib Bukele, Tổng thống El Salvador và là người ủng hộ Bitcoin nhiệt thành, đã từ chức. Bukele,...

Nhìn lại tháng 11 của Avalanche: Giá tăng 103%, khối lượng nhảy vọt 3.000%

Giá AVAX đã tăng đáng chú ý hơn 103% trong 30 ngày qua và mức tăng ấn tượng 77% trong năm qua. Mức giá 22...
Nomic kích hoạt nâng cấp nBTC để đưa Bitcoin được token hóa vào hệ sinh thái Cosmos

Thanh khoản 500 tỷ USD của Bitcoin đang đến với hệ sinh thái Cosmos

Turbofish, người đóng góp chính cho Nomic, đã tiết lộ một bản nâng cấp Interchain sắp xảy ra cho Nomic. Bản nâng cấp của...

Altcoin được list trên Binance bị cáo buộc giao dịch nội gián

Dự án Hooked Protocol (HOOK) trên Binance gần đây đã nhận phản ứng dữ dội từ cộng đồng vì bị cáo buộc giao dịch...
ethereum

Cựu cố vấn Ethereum: Vụ kiện Ripple chỉ là một phần của “kế hoạch lớn hơn”

Mọi thứ về cựu cố vấn Ethereum, Steven Nerayoff, trở nên im ắng trong những ngày gần đây, một phần vì tài khoản X...

Tin vắn Crypto 02/12: Bitcoin có khả năng chạm mốc $ 200.000 vào năm 2025 cùng tin tức Grayscale, Arcana, FTX, Avalanche, Platypus Finance

Từ nhận định Bitcoin hiện có khả năng tiến gần đến mốc $ 200.000 đến FTX tiến hành chuyển giao tài sản trị giá...
altcoin-nay

Altcoin này có thể tăng hơn 100% trong thời gian tới

Giá Stargate Finance (STG) đã tạo ra một mô hình tăng giá trên khung thời gian hành tháng và thành công trong việc xác...
Bitcoin

Cộng đồng Bitcoin cáo buộc BBC “giật tít, câu like” trong bài báo mới về đào BTC

Một bài báo gần đây do BBC xuất bản đã đặt ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người đam mê tiền...
SEC

Giám đốc pháp lý Ripple chỉ trích SEC “cồng kềnh, hư hại và nhiều vấn đề”

Giám đốc pháp lý của Ripple, Stuart Alderoty, đã chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trên nền tảng...
Bitcoin

SEC đã họp với Grayscale và 7 ứng viên Bitcoin ETF giao ngay khác vào cuối tháng 11

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã tiết lộ các cuộc họp với một số nhà quản lý...
Bitcoin

Doanh thu của thợ đào Bitcoin giảm hơn 30% trong 6 tháng qua

Trong 6 tháng qua, doanh thu của các thợ đào Bitcoin đã giảm hơn 30%. Trong đó, doanh thu tháng 11 thấp hơn khoảng...
ldo-tang

Lido có dẫn đầu trong mùa altcoin này không?

Khi Bitcoin (BTC) thức dậy sau giấc ngủ sâu, các altcoin khác cũng theo sau và giá của chúng đã tăng lên trong vài tuần qua. LDO...
ngay-2-12-phan-tich

Tại sao Solana có thể vượt trội hơn Ethereum vào năm 2024?

Khi cộng đồng tiền điện tử dự đoán về thị trường bò tiềm năng, các nhà đầu tư có thể cân nhắc việc tích...
ETH

Nhìn lại Ethereum staking sau 3 năm ra mắt

Vào thời điểm Beacon Chain chính thức ra mắt vào ngày 1/12/2020, hợp đồng staking, lúc đó được gọi là “ETH 2.0” đã có...
btc-tot

3 altcoin này được dự đoán sẽ hoạt động tốt hơn Bitcoin (BTC) vào tháng 12

Ba altcoin này đã hình thành tín hiệu tăng giá so với Bitcoin (BTC) và có thể vượt trội hơn nó vào tháng 12. Bất...
SEC

Thẩm phán Hoa Kỳ: Luật sư của SEC đã nói dối để đóng băng tài sản của một công ty crypto

Một thẩm phán liên bang cho rằng các luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SC) đã nói dối...

NFT theo chủ đề Vitalik Buterin khiến phí gas Ethereum tăng đột biến

Bộ sưu tập NFT theo chủ đề Vitalik Buterin lưu trữ dữ liệu hình ảnh trực tiếp trên Ethereum đã trở thành công cụ ngốn...
Do Kwon

Terraform Labs và Do Kwon có thể bị kiện tập thể ở Singapore

Theo báo cáo của Business Times, Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon có thể phải đối mặt với một vụ kiện tập...
shib-tang

Giá Shiba Inu (SHIB) bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng – Điều gì tiếp theo?

Giá Shiba Inu (SHIB) đã giao dịch bên trong mô hình điều chỉnh kể từ khi bị từ chối vào ngày 11 tháng 11. Giá...