Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã ra lệnh cho Gary Wang, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử, mở một “cửa hậu bí mật” với hạn mức tín dụng 65 tỷ đô la cho Alameda Research, theo luật sư Andrew Dietderich của FTX.
Luật sư đã tiết lộ thông tin trong phiên điều trần tại tòa án phá sản Delaware vào ngày 11 tháng 1. Hạn mức tín dụng bị cáo buộc được tài trợ bằng tiền của khách hàng FTX. Theo lời khai của Dietderich, “cửa hậu là một cách bí mật để Alameda vay tiền từ khách hàng trên sàn giao dịch dù không được phép.”
“Wang đã tạo ra cửa hậu này bằng cách chèn một số duy nhất vào hàng triệu dòng code của sàn, tạo ra một hạn mức tín dụng từ FTX đến Alameda mà chưa có sự đồng ý của khách hàng. Và chúng tôi biết quy mô của hạn mức tín dụng đó. Đó là 65 tỷ đô la.”
Alameda Research là công ty chị em của FTX và nó là trung tâm của sự sụp đổ nghiêm trọng khiến FTX và hơn 130 công ty con phải nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái do “khủng hoảng thanh khoản”.
Trong phần “tổng quan trước khi điều tra chuyên sâu” được xuất bản vào ngày 12 tháng 1, SBF đã phủ nhận các cáo buộc ăn cắp tiền FTX. Ông ta nói rằng “khi Alameda trở nên kém thanh khoản, FTX International cũng vậy, bởi vì Alameda đã mở một vị thế margin trên FTX; và bank run đã biến tình trạng kém thanh khoản đó thành mất khả năng thanh toán.”
Vào tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại cáo buộc một số hoạt động kinh doanh bất thường giữa cả hai công ty. Ủy ban tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của FTX đã tạo ra các tính năng trong code, cho phép “Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX.”
Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến vụ án. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tám cáo buộc hình sự như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.
Đồng sáng lập Bitmex chỉ trích
Arthur Hayes, đồng sáng lập nền tảng phái sinh tiền điện tử Bitmex, đã chỉ trích Bankman-Fried sau bài đăng đẩy trách nhiệm trên blog gần đây.
SBF viết rằng “Alameda đã thất bại trong việc bảo vệ đầy đủ khả năng tiếp xúc với thị trường của mình” và “một vụ sụp đổ nghiêm trọng, nhanh chóng, có chủ đích do Giám đốc điều hành của Binance gây ra đã khiến Alameda mất khả năng thanh toán.”
Tuy nhiên, Hayes không đồng ý với lời biện minh này:
“Sàn giao dịch sẽ không bao giờ bị mất tiền nếu khách hàng bị thanh lý. Không có lý do gì để cung cấp cho quỹ phòng hộ Alameda một tài khoản đã tắt tính năng thanh lý. Tất cả điều này cho thấy Alameda đã làm sai ngay từ đầu. Không quan trọng họ phòng ngừa hay không phòng ngừa rủi ro hay có gì trong danh mục đầu tư của họ”.
Hayes sau đó nói với Bankman-Fried rằng nếu thực sự muốn giải thích những gì đã xảy ra, thì nên nói với cộng đồng lý do tại sao ông nghĩ rằng nên cung cấp cho quỹ phòng hộ của mình một tài khoản đã tắt tính năng thanh lý.
Các tuyên bố của Ellison giải thích rằng cô ấy hoàn toàn “hiểu rằng các giám đốc điều hành đã triển khai các cài đặt đặc biệt trên tài khoản FTX.com của Alameda cho phép Alameda duy trì số dư âm trong tiền tệ fiat và tiền điện tử.”
Hơn nữa, cựu Giám đốc điều hành Alameda có một tài khoản giao dịch FTX có đòn bẩy bị âm 1,3 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2022. Hayes nhấn mạnh rằng nếu Alameda bị loại khỏi phương trình thông qua một thanh lý hợp pháp, FTX vẫn có thể hoạt động.
“Vì vậy, hãy ngừng nói về Alameda và cho chúng tôi biết cách bạn tiếp cận quản lý rủi ro ở cấp độ FTX. Tại sao một số khách hàng được đối xử đặc biệt hơn những người khác. Tôi rất muốn hiểu lý do tại sao bạn tắt thanh lý tự động trên một vị thế trị giá tỷ đô la”.
DOJ Hoa Kỳ phản đối lựa chọn luật sư của FTX
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối việc FTX thuê công ty luật Sullivan và Cromwell (S&C) ở New York vì họ cho rằng có xung đột lợi ích tiềm ẩn từ hoạt động trước đó, theo một hồ sơ pháp lý ngày 13 tháng 1.
Khiếu nại lặp lại những khiếu nại của một nhóm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lưỡng đảng và của Bankman-Fried, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng công ty có thể “động tay, động chân” trong công việc tương lai của một người kiểm tra độc lập.
“Những tiết lộ của S&C như đã nộp là hoàn toàn không đủ để đánh giá liệu S&C có đáp ứng các tiêu chuẩn không có xung đột và không vụ lợi của Bộ luật Phá sản hay không. Việc tiết lộ không đầy đủ là lý do để từ chối đơn đăng ký.”
Vara lưu ý, Tổng cố vấn của FTX, Ryne Miller, trước đây đã làm việc tại S&C trong 8 năm, và công ty luật sẽ ở “vị trí mâu thuẫn” khi điều tra công ty và nhân viên cũ của mình.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Itadori
Tạp chí Bitcoin
