Chuyên gia tài chính Hồng Kông bị truy tố về chương trình Ponzi trị giá 6.9 triệu đô la Hồng Kông

Updated: 06/11/2018 at 20:30

Nhà bình luận thị trường chứng khoán Hong Kong, Raymond Yuen, đã bị truy tố vì gây hiểu lầm cho những người sử dụng web đầu tư vào một chương trình Ponzi đào coin mã hóa.

Chuyen gia tai chinh HK bi truy to ve chuong trinh ponzi 1

Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông The Standard của Hồng Kông, các nhà đầu tư đã thuật lại cho đảng Dân chủ về cách Yuen đã thu hút 6.9 triệu đô la Hồng Kông cho chương trình Ponzi.

Theo các báo cáo, Yuen đã hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư, những người đã đầu tư vào các dịch vụ đào coin mã hóa. Yuen cũng thu hút các nhà đầu tư ký thỏa thuận, nơi ông đề xuất một đề nghị hoàn vốn 10 tháng, theo báo cáo.

Sham Shui Po, ủy viên hội đồng và phó phát ngôn viên của hội đồng chính sách tài chính của đảng, Ramon Yuen Hoi-man cho biết Yuen hứa với họ rằng họ có thể lấy lại tiền sau 10 tháng và kiếm lợi nhuận sau đó. Tuy nhiên, họ bắt đầu lo lắng về khoản đầu tư của họ vì lợi tức được gửi cho họ đều bị giảm hàng tháng.

Trong khi các nhà đầu tư vẫn chưa rõ liệu một số nhà đầu tư khác có vay tiền hay không, nhưng theo Standard, một trong những người khiếu nại, Chan, đã vay 200,000 đô la Hồng Kông, mà cô đã sử dụng để đầu tư vào các dịch vụ đào coin với mức lợi nhuận thấp là 7 đô la Hồng Kông mỗi ngày.

Các nhà đầu tư đã nộp đơn khiếu nại phản ánh về sự thiếu minh bạch liên quan đến hợp đồng và lợi nhuận, mà họ tuyên bố là ít hơn nhiều so với mong đợi. Họ cũng cáo buộc Yuen không tiết lộ những rủi ro liên quan đến đào coin mã hóa và tuyên bố sai về liên kết của công ty với người sáng lập, mà ông tuyên bố có thể thay đổi “thuật toán vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh”.

Shum Wan-wa, một luật sư và là thành viên của Hội đồng Quận Hoàng Đại Tiên, cho biết hợp đồng mà các nhà đầu tư đã ký là một cái bẫy, vì nó có chứa điều khoản lược bỏ quyền đệ đơn kiện ra tòa nhằm chống lại công ty của nhà đầu tư.

Được biết đến với cái tên “The Young Wizard of Investment”, Yuen, người nổi tiếng về phân tích thị trường chứng khoán vào đầu những năm 2000, đã thu hút các nhà đầu tư với tư cách là chuyên gia tài chính, người đã xây dựng status thông qua hai chương trình radio về đầu tư tài chính và là tác giả của một cuốn sách về đầu tư chứng khoán.

Xem thêm:

Ripple (XRP) tăng 16%: Nguyên nhân đằng sau đợt tăng giá

Chỉ có 19% cơ hội Bitcoin chạm mốc $ 10,000 trước tháng 06/2019

Ripple (XRP) có phải là một đồng tiền mã hóa lừa đảo?

Phép lạ mà Coinbase đang sử dụng để kích hoạt bull-run Bitcoin và tiền mã hóa trong quý 4/2018

Theo TapchiBitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn vào vượt 1 tỷ đô la trong hai ngày liên tiếp tính đến thứ 6. Đây là lần đầu tiên các ETF này có hai phiên liên tiếp đạt dòng vốn 10 chữ số kể từ khi... ...

Một nhà phân tích cho rằng altcoin vẫn còn nhiều dư địa tăng giá, vì nhiều coin đã tăng mạnh mà vẫn chưa lấy đi đáng kể thị phần từ Bitcoin. “Tỷ lệ thống trị thậm chí còn chưa giảm khi mà altcoin đã tăng vọt”, nhà phân tích Matthew... ...

Injective (INJ) vừa chính thức phá vỡ mô hình kênh giảm kéo dài nhiều tháng, đánh dấu một chuyển biến kỹ thuật quan trọng có thể thiết lập lại xu hướng giá của altcoin này. Tại thời điểm viết bài, INJ đang giao dịch ở mức 12,6 đô la, sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode