WazirX của Binance đang trở thành ‘miếng mồi béo bở’ của cơ quan quản lý với 377 yêu cầu trong 6 tháng

Updated: 20/10/2021 at 14:22

Lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc đã đưa nước láng giềng Ấn Độ lên vị trí hàng đầu trong việc áp dụng tiền điện tử. Được thúc đẩy bởi chi phí dữ liệu tương đối rẻ, một số sàn giao dịch tại quốc gia này đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc trong thời gian ngắn.

Về phần mình, sàn giao dịch WazirX đã ghi nhận những hoạt động vượt bậc từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021.

Quy định tại Ấn Độ ngày càng tăng

Ghi nhận sự tăng trưởng của riêng mình, WazirX báo cáo rằng họ đã có hơn 8,5 triệu người dùng tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2021. Hơn nữa, kể từ đầu năm nay, WazirX đã chứng kiến khối lượng giao dịch lên đến 30 tỷ đô la.

Để tuân thủ quy định, WazirX tuyên bố rằng người dùng bắt buộc phải cung cấp hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc nhận dạng sinh trắc học được gọi là “Aadhaar”. Ngoài ra, thẻ PAN (số tài khoản vĩnh viễn) do chính phủ cấp cũng là bắt buộc.

Hơn nữa, tại thời điểm đăng ký, cần phải có “ảnh tự chụp trực tiếp” để xác thực với tài liệu của họ.

Tuy nhiên, các bước này không đồng nghĩa với việc WazirX có thể né tránh sự giám sát của pháp luật.

“Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, WazirX đã nhận được 377 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó 38 yêu cầu là từ các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài về giao dịch và thông tin người dùng”.

WazirX đã nhanh chóng xác nhận rằng họ đã trả lời các yêu cầu và tuân thủ tất cả chúng. Hơn nữa, sàn giao dịch lưu ý rằng 377 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật đều liên quan đến các hành vi phạm tội. Một số ví dụ là “các truy vấn liên quan đến gian lận, bắt cóc và ma tuý”.

WazirX báo cáo rằng họ đã khóa 14.469 tài khoản trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021, lưu ý rằng 90% các hoạt động này là do khách hàng yêu cầu đóng tài khoản và 10% là do nhóm pháp lý đề nghị khóa các tài khoản có liên quan đến tranh chấp thanh toán hoặc các cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra.

Ấn Độ thận trọng trong việc đưa ra quy định

Việc sử dụng tiền điện tử đang tăng lên ở các thành phố cấp hai và cấp ba của Ấn Độ trong khi token Shiba Inu (SHIB) gần đây đã được niêm yết trên sàn giao dịch ZebPay của Ấn Độ.

Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã lưu ý đến các cuộc biểu tình chống đối Bitcoin ở El Salvador và lo lắng về cách người Ấn Độ sẽ phản ứng với tiền kỹ thuật số. Các sàn giao dịch và các nhà lãnh đạo của họ đang cố gắng lý giải cho các cơ quan quản lý Ấn Độ, nhưng chính phủ dường như thích một lập trường thận trọng hơn.

Tuy nhiên, Sitharaman cũng đã tuyên bố rằng có khả năng sẽ ra mắt CBDC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode