WazirX của Binance đang trở thành ‘miếng mồi béo bở’ của cơ quan quản lý với 377 yêu cầu trong 6 tháng

Updated: 20/10/2021 at 14:22

Lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc đã đưa nước láng giềng Ấn Độ lên vị trí hàng đầu trong việc áp dụng tiền điện tử. Được thúc đẩy bởi chi phí dữ liệu tương đối rẻ, một số sàn giao dịch tại quốc gia này đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc trong thời gian ngắn.

Về phần mình, sàn giao dịch WazirX đã ghi nhận những hoạt động vượt bậc từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021.

Quy định tại Ấn Độ ngày càng tăng

Ghi nhận sự tăng trưởng của riêng mình, WazirX báo cáo rằng họ đã có hơn 8,5 triệu người dùng tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2021. Hơn nữa, kể từ đầu năm nay, WazirX đã chứng kiến khối lượng giao dịch lên đến 30 tỷ đô la.

Để tuân thủ quy định, WazirX tuyên bố rằng người dùng bắt buộc phải cung cấp hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc nhận dạng sinh trắc học được gọi là “Aadhaar”. Ngoài ra, thẻ PAN (số tài khoản vĩnh viễn) do chính phủ cấp cũng là bắt buộc.

Hơn nữa, tại thời điểm đăng ký, cần phải có “ảnh tự chụp trực tiếp” để xác thực với tài liệu của họ.

Tuy nhiên, các bước này không đồng nghĩa với việc WazirX có thể né tránh sự giám sát của pháp luật.

“Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, WazirX đã nhận được 377 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó 38 yêu cầu là từ các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài về giao dịch và thông tin người dùng”.

WazirX đã nhanh chóng xác nhận rằng họ đã trả lời các yêu cầu và tuân thủ tất cả chúng. Hơn nữa, sàn giao dịch lưu ý rằng 377 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật đều liên quan đến các hành vi phạm tội. Một số ví dụ là “các truy vấn liên quan đến gian lận, bắt cóc và ma tuý”.

WazirX báo cáo rằng họ đã khóa 14.469 tài khoản trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021, lưu ý rằng 90% các hoạt động này là do khách hàng yêu cầu đóng tài khoản và 10% là do nhóm pháp lý đề nghị khóa các tài khoản có liên quan đến tranh chấp thanh toán hoặc các cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra.

Ấn Độ thận trọng trong việc đưa ra quy định

Việc sử dụng tiền điện tử đang tăng lên ở các thành phố cấp hai và cấp ba của Ấn Độ trong khi token Shiba Inu (SHIB) gần đây đã được niêm yết trên sàn giao dịch ZebPay của Ấn Độ.

Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã lưu ý đến các cuộc biểu tình chống đối Bitcoin ở El Salvador và lo lắng về cách người Ấn Độ sẽ phản ứng với tiền kỹ thuật số. Các sàn giao dịch và các nhà lãnh đạo của họ đang cố gắng lý giải cho các cơ quan quản lý Ấn Độ, nhưng chính phủ dường như thích một lập trường thận trọng hơn.

Tuy nhiên, Sitharaman cũng đã tuyên bố rằng có khả năng sẽ ra mắt CBDC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode