Nhật Bản cảnh báo Bybit, MEXC, Bitget và Bitforex về việc cung cấp giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký

Updated: 03/04/2023 at 12:09

Vào ngày 31 tháng 3, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo đối với bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài gồm Bybit Fintech Limited, MEXC Global, Bitget Limited và Bitforex Limited về việc cung cấp giao dịch tiền điện tử mà không đăng ký.

Bitforex Limited có trụ sở tại Cộng hòa Seychelles, trong khi ba sàn giao dịch còn lại có trụ sở tại Singapore, nhưng họ cung cấp dịch vụ cho công dân Nhật Bản thông qua internet. Trong số các sàn giao dịch này, Bitget hiện đang xếp thứ 6 và Bybit thứ 7 trên bảng xếp hạng về khối lượng giao dịch trong 24 giờ. Bybit cũng được nhiều trader Nhật Bản sử dụng và chiếm thị phần lớn trong giao dịch phái sinh, đứng thứ 6 về khối lượng trong giao dịch hợp đồng tương lai.

FSA đã theo dõi chặt chẽ các doanh nghiệp chưa đăng ký sau vụ rò rỉ tiền điện tử từ Coincheck vào năm 2018. Vào tháng 5 năm 2021, Bybit đã được cảnh báo rằng đang tiến hành một hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký. Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, cũng đã nhận được cảnh báo vào năm 2021 vì cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Nhật Bản mà không đăng ký, đây là cảnh báo thứ hai đối với sàn giao dịch này sau năm 2018.

Hồi tháng 11 năm 2022, Binance đã tiến vào thị trường Nhật Bản thông qua việc mua lại Sakura Exchange Bitcoin Co., Ltd., công ty đã được đăng ký là nhà điều hành doanh nghiệp trong nước. Thương vụ mua lại này dường như đã rút ngắn thủ tục và thời gian cần thiết để bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, đăng ký mới của người dùng Nhật Bản cho phiên bản toàn cầu của Binance (Binance.com) đã bị tạm dừng và những người cố gắng đăng ký từ Nhật Bản sẽ bị chặn với thông báo “Bạn đang cố truy cập dịch vụ của chúng tôi từ một khu vực pháp lý bị hạn chế.”

Cảnh báo của FSA đối với bốn sàn giao dịch này đóng vai trò như một lời nhắc nhở đối với các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ các quy định do các cơ quan quản lý đặt ra. Với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực để đảm bảo rằng chúng được quy định để bảo vệ các nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sàn giao dịch tiền điện tử nên ưu tiên tuân thủ các nguyên tắc quy định để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng trên toàn thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

  • Thẻ đính kèm:
  • MEXC
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vốn hóa thị trường của các meme coin đã chính thức vượt ngưỡng 73 tỷ USD, nhờ đà bùng nổ của thị trường crypto. Đáng chú ý, nhiều token vốn hóa nhỏ đang trở thành những “ngôi sao mới nổi” với hiệu suất vượt trội, trong khi các meme coin... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Giá Ether (ETH) đã bật tăng 9% từ vùng đáy $3.355 vào Chủ Nhật lên $3.682. Tuy vậy, các chỉ số phái sinh vẫn cho thấy giới giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng này. Diễn biến giá gần đây của Ether gần... ...

Shiba Inu (SHIB), một trong những memecoin hàng đầu, đã giảm 13% giá trị trong 7 ngày qua giữa bối cảnh thị trường đang chứng kiến hoạt động chốt lời lan rộng và tâm lý bi quan. Tuy nhiên, trong khi nhiều trader rời bỏ vị thế, một số nhà... ...

Thị trường crypto bước sang tháng mới với sự biến động mạnh, đặc biệt là ở nhóm altcoin. Tuần tới được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng do tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin phân tích... ...

Trump Media chính thức công bố kế hoạch ra mắt token tiện ích mang thương hiệu Truth. Token đề xuất này sẽ là một phần trong chương trình phần thưởng quy mô lớn hơn. Token sẽ được tích hợp vào ví kỹ thuật số Truth, ban đầu cho phép người... ...

Hiện không có công ty đại chúng nào tại Hoa Kỳ tồn tại với mục đích duy nhất là nắm giữ vàng, nhưng việc một công ty niêm yết với trọng tâm xoay quanh sở hữu crypto thì hoàn toàn khả thi — và thực tế đang diễn ra. Trong... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực giữ giá trên ngưỡng $115.000, nhưng lại liên tục vấp phải lực cản mạnh từ phe gấu. Trong một bình luận trên nền tảng X, Arthur Hayes – Giám đốc đầu tư của quỹ Maelstrom Fund – cảnh báo rằng đà suy yếu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode