Trang chủ Tạp chí Cơ quan quản lý Úc nhắm vào nhà cung cấp dịch vụ...

Cơ quan quản lý Úc nhắm vào nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử

Cơ quan quản lý chống rửa tiền của Úc đã có hành động chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch, trong khi hơn 50 nhà cung cấp khác vẫn đang bị điều tra liên quan đến các vấn đề tuân thủ.

CEO Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC), Brendan Thomas, cho biết trong một tuyên bố ngày 17/2 rằng cơ quan quản lý từ chối gia hạn đăng ký cho 6 nhà cung cấp vì nhân sự chủ chốt đã bị kết án, truy tố hoặc bị buộc tội nghiêm trọng “ảnh hưởng tiêu cực đến sự trung thực hoặc liêm chính của họ”.

Hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch khác đã được gửi cảnh báo, tiền đề cho hành động quản lý tiềm ẩn, vì lo ngại các nhà điều hành có thể không báo cáo các vấn đề và giao dịch đáng ngờ.

“Cuộc tấn công chớp nhoáng diễn ra sau khi AUSTRAC phân tích và xác định được tình trạng không báo cáo và báo cáo thiếu có hệ thống trong các lĩnh vực kiều hối và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Đầu năm ngoái, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra để xác định và loại bỏ các nhà cung cấp không tuân thủ và cải thiện báo cáo của ngành về các vấn đề đáng ngờ”, Thomas nói thêm.

Thomas cho biết hai nhà cung cấp khác đã bị áp dụng các điều kiện đối với việc đăng ký của họ sau khi không đáp ứng được yêu cầu trước thời hạn.

Do đó, hiện họ đang bị cảnh báo, với việc không đáp ứng được các điều kiện có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy bỏ đăng ký. Ba thực thể khác bị từ chối đăng ký hiện không còn hoạt động tại Úc.

Trong khi đó, hai sàn giao dịch đã sụp đổ bao gồm công ty con FTX Australia là FTX Express và Zipmex Australia bị xóa khỏi Sổ đăng ký sàn giao dịch kỹ thuật số của quốc gia này sau khi phá sản.

Theo AUSTRAC, có 417 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 đăng ký chuyển tiền với AUSTRAC tại Úc.

Vào tháng 12 năm ngoái, Thomas cho biết cơ quan chính phủ đang chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp crypto vào năm 2025 trong bối cảnh thực thi đối với các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử có thể đang vi phạm luật Chống rửa tiền.

Úc là trung tâm lớn thứ ba về máy ATM Bitcoin và tiền điện tử. Dữ liệu Coin ATM Radar cho thấy có hơn 1.453 máy ATM, tăng từ 67 máy vào tháng 8/2022.

Úc
Úc có số lượng máy ATM crypto lớn thứ ba thế giới, sau Hoa Kỳ và Canada | Nguồn: Coin ATM Radar

Trong cùng tháng đó, AUSTRAC đã đề xuất các quy tắc Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) chặt chẽ hơn để thắt chặt giám sát ngành và chống tội phạm tài chính.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cũng đã công bố một tài liệu tham vấn hướng dẫn được đề xuất cho crypto vào tháng 12, đưa nhiều tài sản kỹ thuật số vào danh mục sản phẩm tài chính và yêu cầu các công ty kinh doanh crypto phải có giấy phép.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

MỚI CẬP NHẬT

Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...