Trang chủ Tạp chí Cơ quan quản lý Úc nhắm vào nhà cung cấp dịch vụ...

Cơ quan quản lý Úc nhắm vào nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử

Cơ quan quản lý chống rửa tiền của Úc đã có hành động chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch, trong khi hơn 50 nhà cung cấp khác vẫn đang bị điều tra liên quan đến các vấn đề tuân thủ.

CEO Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC), Brendan Thomas, cho biết trong một tuyên bố ngày 17/2 rằng cơ quan quản lý từ chối gia hạn đăng ký cho 6 nhà cung cấp vì nhân sự chủ chốt đã bị kết án, truy tố hoặc bị buộc tội nghiêm trọng “ảnh hưởng tiêu cực đến sự trung thực hoặc liêm chính của họ”.

Hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch khác đã được gửi cảnh báo, tiền đề cho hành động quản lý tiềm ẩn, vì lo ngại các nhà điều hành có thể không báo cáo các vấn đề và giao dịch đáng ngờ.

“Cuộc tấn công chớp nhoáng diễn ra sau khi AUSTRAC phân tích và xác định được tình trạng không báo cáo và báo cáo thiếu có hệ thống trong các lĩnh vực kiều hối và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Đầu năm ngoái, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra để xác định và loại bỏ các nhà cung cấp không tuân thủ và cải thiện báo cáo của ngành về các vấn đề đáng ngờ”, Thomas nói thêm.

Thomas cho biết hai nhà cung cấp khác đã bị áp dụng các điều kiện đối với việc đăng ký của họ sau khi không đáp ứng được yêu cầu trước thời hạn.

Do đó, hiện họ đang bị cảnh báo, với việc không đáp ứng được các điều kiện có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy bỏ đăng ký. Ba thực thể khác bị từ chối đăng ký hiện không còn hoạt động tại Úc.

Trong khi đó, hai sàn giao dịch đã sụp đổ bao gồm công ty con FTX Australia là FTX Express và Zipmex Australia bị xóa khỏi Sổ đăng ký sàn giao dịch kỹ thuật số của quốc gia này sau khi phá sản.

Theo AUSTRAC, có 417 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 đăng ký chuyển tiền với AUSTRAC tại Úc.

Vào tháng 12 năm ngoái, Thomas cho biết cơ quan chính phủ đang chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp crypto vào năm 2025 trong bối cảnh thực thi đối với các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử có thể đang vi phạm luật Chống rửa tiền.

Úc là trung tâm lớn thứ ba về máy ATM Bitcoin và tiền điện tử. Dữ liệu Coin ATM Radar cho thấy có hơn 1.453 máy ATM, tăng từ 67 máy vào tháng 8/2022.

Úc
Úc có số lượng máy ATM crypto lớn thứ ba thế giới, sau Hoa Kỳ và Canada | Nguồn: Coin ATM Radar

Trong cùng tháng đó, AUSTRAC đã đề xuất các quy tắc Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) chặt chẽ hơn để thắt chặt giám sát ngành và chống tội phạm tài chính.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cũng đã công bố một tài liệu tham vấn hướng dẫn được đề xuất cho crypto vào tháng 12, đưa nhiều tài sản kỹ thuật số vào danh mục sản phẩm tài chính và yêu cầu các công ty kinh doanh crypto phải có giấy phép.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...