SEC Hoa Kỳ tạm hoãn kiện Geosyn khi chính phủ nộp cáo buộc gian lận

Updated: 17/02/2025 at 16:00

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tạm dừng vụ kiện gian lận đối với công ty khai thác tiền điện tử Geosyn Mining và các nhà điều hành của công ty, sau khi các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đưa ra những cáo buộc tương tự đối với CEO của công ty và hai nhà điều hành cũ.

Trong một hồ sơ ngày 14/2 gửi tòa án liên bang Texas, SEC đã đồng ý hoãn vụ kiện mà họ đệ trình vào tháng 4/2024, sau khi CEO của Geosyn, Caleb Joseph Ward, và cựu COO Jeremy George McNutt tự nguyện trình diện cơ quan chức năng và ra tòa một ngày trước đó.

Trong một hồ sơ ngày 5/2 gửi tòa án liên bang Texas, được công khai vào ngày 10/2, một bản tuyên thệ của FBI cáo buộc Caleb Ward, Jeremy McNutt và Jared McNutt — cựu Giám đốc bán hàng của Geosyn, người không được nêu tên trong vụ kiện của SEC — đã lừa đảo khách hàng và chi tiêu tiền của khách hàng vào các mục đích cá nhân.

Đơn kiện cho rằng ba người này đã thông báo cho khách hàng rằng Geosyn sẽ mua và vận hành các dàn máy khai thác Bitcoin cho họ với một khoản phí hàng tháng, đồng thời hứa hẹn khách hàng sẽ nhận được một phần lợi nhuận từ Bitcoin đào được.

Các công tố viên cáo buộc các nhà điều hành của Geosyn không thực hiện lời hứa mua thiết bị khai thác trong nhiều trường hợp và thay vào đó sử dụng tiền của khách hàng để nuông chiều lối sống xa hoa.

Thay vì đầu tư vào máy móc, các giám đốc điều hành đã chi tiền của khách hàng để mua súng, đồng hồ xa xỉ, tổ chức các kỳ nghỉ gia đình tại Disney World và thực hiện một chuyến công tác được cho là đến Miami, nơi họ “đã tiêu tốn hàng nghìn đô la vào các khoản phí nhà hàng và hộp đêm bằng thẻ tín dụng của Geosyn”, theo báo cáo cho biết.

Bản tuyên thệ của FBI cũng nêu rõ Ward và hai anh em nhà McNutt đã gửi các báo cáo giả mạo cho khách hàng để họ tin máy khai thác đang sinh lợi nhuận.

Ba người này cũng bị cáo buộc đã “sử dụng tiền của các khách hàng mới — những người tin rằng số tiền đó đã được sử dụng mua máy khai thác — để mua Bitcoin và chuyển số tiền này cho các khách hàng cũ mà không thông báo cho họ rằng các máy khai thác thực tế không hề hoạt động”.

Ngoài ra, các công tố viên cho biết các giám đốc điều hành “đã nói dối khách hàng tiềm năng về chi phí của các máy khai thác” để thu lợi thêm, đồng thời giữ lại một bảng tính thể hiện giá trị thực và giá trị bị thổi phồng của các dàn máy khai thác, thực tế cao hơn rất nhiều so với mức phí 13-15% mà họ đã trình bày cho khách hàng tiềm năng.

Các công tố viên cũng cho biết các nhà điều hành “đã nói dối khách hàng tiềm năng về chi phí của máy khai thác” để kiếm thêm lợi nhuận, lưu giữ bảng tính giá trị thực và giá trị thổi phồng của các dàn máy khai thác mà thực tế “cao hơn nhiều so với mức phí 13-15% mà họ trình bày cho khách hàng tiềm năng”.

Trong khi đó, SEC cho biết trong vụ kiện của mình rằng Ward và Jeremy McNutt đã lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư, chiếm đoạt 5,6 triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022. SEC khẳng định các hợp đồng dịch vụ đã được bán như chứng khoán không đăng ký — một cáo buộc mà Ward đã phủ nhận.

Cơ quan này cũng cáo buộc Geosyn không mua 400 trong số 1.400 dàn máy khai thác mà công ty đã ký hợp đồng và không đưa hầu hết các dàn máy đã mua vào hoạt động. Cơ quan cho biết Ward đã báo cáo Jeremy McNutt với cơ quan chức năng về hành vi biển thủ công quỹ “mà không tiết lộ các hành vi chiếm đoạt của chính mình”.

Vào tuần trước, Ward và Jeremy McNutt đã phản hồi yêu cầu của Thẩm phán Mark Pittman vào tháng 1, yêu cầu họ và SEC giải thích cách mà chính quyền của Donald Trump và lãnh đạo mới của SEC có thể ảnh hưởng đến vụ án này.

Họ yêu cầu tòa án tạm dừng vụ kiện của SEC do vụ án song song mà các công tố viên đã khởi kiện và cho phép họ đánh giá cách mà các chính sách thân thiện với tiền điện tử của Trump sẽ “tác động đến quyền hạn của SEC, ưu tiên thi hành và quan điểm của SEC về vụ án này”.

Trump đã hứa sẽ nới lỏng các biện pháp quản lý đối với ngành công nghiệp crypto. Vào tháng trước, SEC đã thành lập một nhóm đặc nhiệm về tiền điện tử để tương tác với ngành và tạm dừng một số vụ kiện liên quan.

Trong một hồ sơ cùng ngày, SEC cho biết “cả Nhóm đặc nhiệm tiền điện tử của SEC lẫn quan điểm của chính quyền hiện tại về ngành không nên có bất kỳ ảnh hưởng nào” đối với vụ án này vì họ không liên quan đến việc quản lý tiền điện tử và không cáo buộc cặp đôi này đã bán tiền điện tử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode