Theo trang mạng Chinanews, ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Phàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc thông báo rằng họ đã thành công phá vỡ một vụ án đánh bạc ngầm sử dụng tiền điện tử, với số tiền liên quan khoảng 21.4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 300 triệu USD), và bắt giữ được 6 nghi phạm thực hiện tội phạm ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc.
Cơ quan công an cho biết, các nghi phạm trong vụ án đã sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch ẩn danh, phi trung tâm, phi biên giới, để tiến hành việc hoán đổi tiền Nhân dân tệ và tiền Won Hàn Quốc một cách bất hợp pháp.
Theo thông tin, Đội điều tra kinh tế của Công an thành phố Phàn Thạch đã phát hiện dấu vết quan trọng trong quá trình làm việc, hai cư dân trú tại xã Cát Lâm tên Kim Đông cùng với Thân Đại đã thực hiện việc trao đổi mua bán Won Hàn Quốc và tiền điện tử ở Hàn Quốc, sau đó lừa đảo người khác rồi lẩn trốn về nước.
Với dấu vết này, cảnh sát đã phát hiện ra rằng các tài khoản ngân hàng dưới tên của hai người này có lưu chuyển lượng tiền lớn, hàng ngày và luôn không đồng đều, có nhiều khách hàng giao dịch, các giao dịch tiền tệ này rất giống với đặc điểm của các tổ chức cờ bạc ngầm.
Bộ phận điều tra đặc biệt của cảnh sát Phàn Thạch đã mở rộng tìm hiểu cơ cấu tổ chức và các giao dịch xã hội của Kim Đông và Thân Đại, từ đó dần dần nắm vững cơ cấu tổ chức của băng nhóm và xu hướng chuyển tiền. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm Kim Đông, Thân Đại và những người khác, và tịch thu một lượng lớn các thẻ ngân hàng liên quan và các công cụ phạm tội.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Tòa án Thượng Hải tuyên bố Bitcoin được bảo vệ theo pháp luật Trung Quốc và có giá trị kinh tế
- Giới đầu tư Trung Quốc đại lục không thể tiếp cận Bitcoin và ETH ETF giao ngay của Hồng Kông?
- Bitcoin không bị cấm ở Trung Quốc, chính thức được công nhận là ‘tài sản’
Càn Long
Theo Chinanews
