Hơn 20 triệu đô la ETH bị hack bất ngờ được trả lại cho ZKasino, chuyện gì đang xảy ra?

Updated: 09/05/2024 at 16:01

Số lượng ETH trị giá hơn 20 triệu đô la đã được quay trở lại ví ZKasino một cách bí ẩn – gần ba tuần sau khi người dùng cáo buộc những người sáng lập nền tảng lừa đảo.

Vào ngày 9 tháng 5, tài khoản @jail_monke trên X đã báo cáo rằng số lượng wstETH trị giá gần 21 triệu đô la (bao gồm Lido stake ETH) đã quay trở lại ví đa chữ ký của dự án – khiến một số người tin rằng các nhà đầu tư có thể sớm nhận được tiền của họ trở lại như đã hứa ban đầu.

“Một trong ba kẻ lừa đảo vừa gửi tiền trở lại địa chỉ ví đa chữ ký ban đầu,” JAIL cho biết và cung cấp bằng chứng về việc chuyển tiền bằng Etherscan.

6.021 wstETH đã di chuyển tương đương với khoảng 2/3 số tiền bị mất trong vụ scam, đặt ra câu hỏi “Liệu họ có phải đang chuẩn bị hoàn tiền cho các nạn nhân không?”

ZKasino ra mắt vào ngày 20 tháng 4, cung cấp một đợt airdrop token ZKAS cho những người nạp ETH vào nền tảng, hứa hẹn sẽ trả lại ETH.

Tuy nhiên, thay vào đó, dự án đã chuyển số ETH trị giá khoảng 33 triệu đô la của người dùng sang giao thức Lido Finance, thay vì trả lại tiền cho người dùng như đã hứa ban đầu.

Điều này dẫn đến cáo buộc về một vụ lừa đảo rug pull (kéo thảm) vì hơn 10.000 người đã chuyển tài sản vào nền tảng.

Vào ngày 29 tháng 4, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi bị nghi ngờ có liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino.

Các nhà chức trách đã thu giữ số tiền điện tử, bất động sản và ô tô hạng sang trị giá khoảng 12,2 triệu USD từ nghi phạm vào thời điểm đó.

Một số người trong cộng đồng tiền điện tử suy đoán nghi phạm bị bắt có thể là người sáng lập dự án với bút danh “Derivatives Monke”, người đã bị các thám tử blockchain gọi là Elham Nourzai.

Binance hỗ trợ

Nhóm điều tra on-chain của Binance đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ nghi phạm.

Binance cũng hỗ trợ bằng cách đóng băng số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá hàng triệu đô la sau khi nhận được lệnh tịch thu từ chính quyền đối với tài khoản của kẻ tấn công.

Bất chấp việc bắt giữ, các quỹ bất hợp pháp vẫn tiếp tục di chuyển on-chain, cho thấy những kẻ lừa đảo khác có thể vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên, động thái trả lại tiền hôm nay đã mang lại hy vọng mới cho các nạn nhân.

Theo số liệu từ công ty tình báo on-chain CertiK, tháng 4 đã chứng kiến số tiền điện tử trị giá 25,7 triệu USD bị mất do lừa đảo và hack, chưa bao gồm sự cố ZKasino.

Đây là con số lịch sử thấp nhất kể từ năm 2021 theo công ty bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Càn Long

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode