Số lượng ETH trị giá hơn 20 triệu đô la đã được quay trở lại ví ZKasino một cách bí ẩn – gần ba tuần sau khi người dùng cáo buộc những người sáng lập nền tảng lừa đảo.
Vào ngày 9 tháng 5, tài khoản @jail_monke trên X đã báo cáo rằng số lượng wstETH trị giá gần 21 triệu đô la (bao gồm Lido stake ETH) đã quay trở lại ví đa chữ ký của dự án – khiến một số người tin rằng các nhà đầu tư có thể sớm nhận được tiền của họ trở lại như đã hứa ban đầu.
“Một trong ba kẻ lừa đảo vừa gửi tiền trở lại địa chỉ ví đa chữ ký ban đầu,” JAIL cho biết và cung cấp bằng chứng về việc chuyển tiền bằng Etherscan.
UPDATE! 2/3 of the Zkasino $ZKAS bridged eth are now back on the multi-sig wallet!https://t.co/rIYEHOL7my
Could they be preparing to refund the victims ?? pic.twitter.com/oNT39faXvT
— $JAIL (@jail_monke) May 9, 2024
6.021 wstETH đã di chuyển tương đương với khoảng 2/3 số tiền bị mất trong vụ scam, đặt ra câu hỏi “Liệu họ có phải đang chuẩn bị hoàn tiền cho các nạn nhân không?”
ZKasino ra mắt vào ngày 20 tháng 4, cung cấp một đợt airdrop token ZKAS cho những người nạp ETH vào nền tảng, hứa hẹn sẽ trả lại ETH.
Tuy nhiên, thay vào đó, dự án đã chuyển số ETH trị giá khoảng 33 triệu đô la của người dùng sang giao thức Lido Finance, thay vì trả lại tiền cho người dùng như đã hứa ban đầu.
Điều này dẫn đến cáo buộc về một vụ lừa đảo rug pull (kéo thảm) vì hơn 10.000 người đã chuyển tài sản vào nền tảng.
Vào ngày 29 tháng 4, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi bị nghi ngờ có liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino.
Các nhà chức trách đã thu giữ số tiền điện tử, bất động sản và ô tô hạng sang trị giá khoảng 12,2 triệu USD từ nghi phạm vào thời điểm đó.
Một số người trong cộng đồng tiền điện tử suy đoán nghi phạm bị bắt có thể là người sáng lập dự án với bút danh “Derivatives Monke”, người đã bị các thám tử blockchain gọi là Elham Nourzai.
Binance hỗ trợ
Nhóm điều tra on-chain của Binance đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ nghi phạm.
Binance cũng hỗ trợ bằng cách đóng băng số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá hàng triệu đô la sau khi nhận được lệnh tịch thu từ chính quyền đối với tài khoản của kẻ tấn công.
Bất chấp việc bắt giữ, các quỹ bất hợp pháp vẫn tiếp tục di chuyển on-chain, cho thấy những kẻ lừa đảo khác có thể vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên, động thái trả lại tiền hôm nay đã mang lại hy vọng mới cho các nạn nhân.
Theo số liệu từ công ty tình báo on-chain CertiK, tháng 4 đã chứng kiến số tiền điện tử trị giá 25,7 triệu USD bị mất do lừa đảo và hack, chưa bao gồm sự cố ZKasino.
Đây là con số lịch sử thấp nhất kể từ năm 2021 theo công ty bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm đó.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Scandal kéo thảm ZKasino: 32 triệu đô la ETH đang gặp rủi ro
- Nhà tối đa hóa Bitcoin chỉ trích Ethereum ETF là “PoS scam”
- Vitalik Buterin lên tiếng chống lại ZKasino giữa lùm xùm kéo thảm
Càn Long
Theo Cointelegraph
