Công ty cho vay Bitcoin khởi kiện cơ quan quản lý Hàn Quốc vì giải thích luật kém

Updated: 16/09/2023 at 12:09

Delio, một công ty cho vay Bitcoin có trụ sở tại Hàn Quốc, được cho là đang lên kế hoạch khởi kiện hành chính đối với các cơ quan quản lý tài chính địa phương, với lý do giải thích luật kém và không chính xác.

Bitcoin

Vụ kiện mới này được đưa ra sau khi cơ quan giám sát Hàn Quốc điều tra và phạt tiền đối với công ty cho vay Bitcoin này.

Delio kiện cơ quan giám sát Hàn Quốc

Đầu tháng này, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã thông báo trừng phạt đề nghị sa thải CEO Delio Jeong Sang-ho. Hơn nữa, cơ quan giám sát còn áp dụng lệnh đình chỉ kinh doanh trong 3 tháng và phạt tiền 1,896 tỷ Won.

Các biện pháp trừng phạt này dựa vào cáo buộc Delio không đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới theo yêu cầu của Đạo luật thông tin tài chính cụ thể. Theo FIU, Delio đã không tuân thủ các yêu cầu đối với khoảng 41 sản phẩm.

Delio đang chuẩn bị khởi kiện hành chính để đáp trả hành động của FIU. Theo báo cáo, các cáo buộc tham ô và gian lận mà Ủy ban Dịch vụ Tài chính đưa ra đối với công ty là không có cơ sở. Delio lưu ý rằng cơ quan quản lý đã áp dụng luật không công bằng khi không có quy định rõ ràng nào về các sản phẩm quản lý và gửi tiền tài sản ảo.

CEO Jeong Sang-ho chỉ trích kịch liệt các lệnh trừng phạt của FIU là cách giải thích pháp luật vô lý và áp dụng không công bằng, đồng thời cảnh báo về tác hại tiềm tàng đối với ngành tài sản ảo trong nước.

Công ty cho vay tin rằng cơ quan giám sát đang gây áp lực buộc họ phải đóng cửa hơn là tạo cơ hội để điều chỉnh các hoạt động của mình.

Đầu năm nay, FSC đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về Delio, dẫn đến việc tạm dừng gửi và rút các tài sản ảo lớn như Bitcoin, ETH và XRP vào ngày 14 tháng 6. Cuộc điều tra trích dẫn các vấn đề vi phạm lòng tin, gian lận và tham ô liên quan đến mạng lưới, với báo cáo cho thấy họ điều tra sau khi có khiếu nại của nạn nhân.

Các chuyên gia pháp lý chỉ trích cơ quan giám sát

Các chuyên gia pháp lý và KOL ở Hàn Quốc đã chỉ ra sự mơ hồ về việc liệu các sản phẩm quản lý tiền gửi liên quan đến tài sản ảo có thể được phân loại là sản phẩm tài chính hay không. Giám đốc điều hành của DK L Partners, Kwon Dan, cho biết:

“Gửi tiền, đặt cọc và cho vay tài sản ảo rất khó được coi là sản phẩm đầu tư tài chính theo định nghĩa của Đạo luật Thị trường Vốn vì không có khả năng thua lỗ gốc”.

Một chuyên gia khác, Oh-hoon Kwon, đối tác tại Cha & Kwon, cũng tin rằng việc gửi tài sản ảo không nên gộp vào sản phẩm đầu tư tài chính.

Hơn nữa, cáo buộc của FIU về việc Delio vi phạm nghĩa vụ cấm giao dịch với các nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo không khai báo cũng đang được xem xét kỹ lưỡng.

Hàn Quốc gần đây đã tăng tốc quy định về tiền điện tử, đặc biệt là sau câu chuyện Do Kwon năm ngoái. Vào tháng 8, nước này đã đi tiên phong trong việc thành lập một nhóm điều tra liên ngành.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trải qua đợt rút vốn kéo dài ba ngày liên tiếp, với tổng giá trị dòng vốn rút ra hơn 1 tỷ USD. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý các nhà đầu tư tổ... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi 3% lên $106.000 từ mức thấp nhất vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua $106.000 một cách dứt khoát đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu giá BTC có thể chứng kiến ​​đợt điều chỉnh sâu hơn trong vài... ...

Theo nguồn tin từ Blockworks ngày 3/6, Pump.fun – nền tảng ra mắt memecoin trên Solana – đang lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua một đợt bán token, với mức định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 4 tỷ USD. Nguồn tin cho biết đợt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước cơ hội mở rộng đế chế tiền điện tử khổng lồ của mình khi các tài liệu mới đây tiết lộ kế hoạch ra mắt một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin mang thương hiệu nền tảng mạng xã hội Truth... ...

Elon Musk nổi giận, tuyên bố không thể chịu đựng thêm nữa khi cảnh báo việc chi tiêu của chính phủ vượt tầm kiểm soát đang đẩy nước Mỹ đến bờ vực sụp đổ tài chính thảm khốc và gây thiệt hại không thể đảo ngược. Elon Musk cảnh báo... ...

Vào sáng thứ Tư, giá Bitcoin (BTC) bất ngờ trượt xuống dưới ngưỡng $106.000, khi thị trường bước vào giai đoạn căng thẳng và các trader bắt đầu dõi theo những tín hiệu có thể định hình xu hướng giá tiếp theo. Bitcoin hướng đến các cụm thanh lý khi... ...

Giá Pi Network đã trải qua những biến động mạnh mẽ trong giao dịch gần đây, với một sự phục hồi nhẹ được ghi nhận hôm nay trong bối cảnh thị trường tiền điện tử toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, khi giá Pi Coin dao... ...

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, đã kêu gọi các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ, đặc biệt là trong bối cảnh làn sóng chấp nhận tiền điện tử ngày càng lan rộng. Trong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode