Công ty cho vay Bitcoin khởi kiện cơ quan quản lý Hàn Quốc vì giải thích luật kém

Updated: 16/09/2023 at 12:09

Delio, một công ty cho vay Bitcoin có trụ sở tại Hàn Quốc, được cho là đang lên kế hoạch khởi kiện hành chính đối với các cơ quan quản lý tài chính địa phương, với lý do giải thích luật kém và không chính xác.

Bitcoin

Vụ kiện mới này được đưa ra sau khi cơ quan giám sát Hàn Quốc điều tra và phạt tiền đối với công ty cho vay Bitcoin này.

Delio kiện cơ quan giám sát Hàn Quốc

Đầu tháng này, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã thông báo trừng phạt đề nghị sa thải CEO Delio Jeong Sang-ho. Hơn nữa, cơ quan giám sát còn áp dụng lệnh đình chỉ kinh doanh trong 3 tháng và phạt tiền 1,896 tỷ Won.

Các biện pháp trừng phạt này dựa vào cáo buộc Delio không đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới theo yêu cầu của Đạo luật thông tin tài chính cụ thể. Theo FIU, Delio đã không tuân thủ các yêu cầu đối với khoảng 41 sản phẩm.

Delio đang chuẩn bị khởi kiện hành chính để đáp trả hành động của FIU. Theo báo cáo, các cáo buộc tham ô và gian lận mà Ủy ban Dịch vụ Tài chính đưa ra đối với công ty là không có cơ sở. Delio lưu ý rằng cơ quan quản lý đã áp dụng luật không công bằng khi không có quy định rõ ràng nào về các sản phẩm quản lý và gửi tiền tài sản ảo.

CEO Jeong Sang-ho chỉ trích kịch liệt các lệnh trừng phạt của FIU là cách giải thích pháp luật vô lý và áp dụng không công bằng, đồng thời cảnh báo về tác hại tiềm tàng đối với ngành tài sản ảo trong nước.

Công ty cho vay tin rằng cơ quan giám sát đang gây áp lực buộc họ phải đóng cửa hơn là tạo cơ hội để điều chỉnh các hoạt động của mình.

Đầu năm nay, FSC đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về Delio, dẫn đến việc tạm dừng gửi và rút các tài sản ảo lớn như Bitcoin, ETH và XRP vào ngày 14 tháng 6. Cuộc điều tra trích dẫn các vấn đề vi phạm lòng tin, gian lận và tham ô liên quan đến mạng lưới, với báo cáo cho thấy họ điều tra sau khi có khiếu nại của nạn nhân.

Các chuyên gia pháp lý chỉ trích cơ quan giám sát

Các chuyên gia pháp lý và KOL ở Hàn Quốc đã chỉ ra sự mơ hồ về việc liệu các sản phẩm quản lý tiền gửi liên quan đến tài sản ảo có thể được phân loại là sản phẩm tài chính hay không. Giám đốc điều hành của DK L Partners, Kwon Dan, cho biết:

“Gửi tiền, đặt cọc và cho vay tài sản ảo rất khó được coi là sản phẩm đầu tư tài chính theo định nghĩa của Đạo luật Thị trường Vốn vì không có khả năng thua lỗ gốc”.

Một chuyên gia khác, Oh-hoon Kwon, đối tác tại Cha & Kwon, cũng tin rằng việc gửi tài sản ảo không nên gộp vào sản phẩm đầu tư tài chính.

Hơn nữa, cáo buộc của FIU về việc Delio vi phạm nghĩa vụ cấm giao dịch với các nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo không khai báo cũng đang được xem xét kỹ lưỡng.

Hàn Quốc gần đây đã tăng tốc quy định về tiền điện tử, đặc biệt là sau câu chuyện Do Kwon năm ngoái. Vào tháng 8, nước này đã đi tiên phong trong việc thành lập một nhóm điều tra liên ngành.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin và Ether đang trong quá trình phục hồi, nỗ lực khôi phục các mức giá mà chúng đã mất trong đợt bán tháo mạnh mẽ diễn ra vào cuối tuần qua. Giá Bitcoin chỉ tăng 2,4% từ mức thấp cục bộ là $108.665, trong khi giá Ether có sự... ...

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Ethereum (ETH) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 4.540 USD vào thứ Tư, trong bối cảnh dòng rút tiền khỏi các sàn tăng mạnh và báo cáo từ K33 chỉ ra rằng những đợt bứt phá lịch sử thường xuất hiện khi altcoin hàng đầu thiết lập mức đỉnh... ...

Sau đợt tăng trưởng trên toàn thị trường vào tháng 7, bước sang tháng 8 không gian crypto đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Nhiều tài sản kỹ thuật số rơi vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp hoặc giảm giá khi hoạt động giao dịch kém... ...

Solana (SOL) bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi lượng nắm giữ từ các quỹ dự trữ doanh nghiệp vọt lên 8,27 triệu SOL, tương đương 1,72 tỷ USD. Solana tăng giá khi các quỹ doanh nghiệp tích lũy hơn 8 triệu SOL Nhu cầu từ các... ...

Hạn chót cho các quyền chọn Ether trị giá 5 tỷ USD vào thứ Sáu có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi các chiến lược tăng giá hiện đang được định vị thuận lợi hơn sau khi giá tăng 22% trong vòng 30 ngày qua. Sự kiện... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

Bitcoin có khả năng đạt mức tăng trung bình lên đến 44% vào dịp Giáng sinh, trong bối cảnh các nhà phân tích giảm nhẹ tác động của việc điều chỉnh giá BTC sâu hơn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nhà kinh tế mạng Timothy Peterson, công bố... ...

REX Shares và Osprey Funds (REX-Osprey) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phê duyệt quỹ ETF BNB kèm lợi suất staking. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tài sản tăng tốc triển khai... ...

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode