Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc lừa đảo bởi chính...

Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc lừa đảo bởi chính nhân viên cũ của mình

Cựu giám đốc công ty đầu tư tiền điện tử Bitsonar, Yaroslav Shtadchenko, đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cáo buộc tội gian lận với chủ cũ của mình tại Bitsonar. Người bị cáo buộc là Alexander Tovstenko, người sáng lập Bitsonar cũng từng là nhân viên chính phủ Ukraine đã thuê Shtadchenko để “cung cấp dịch vụ tư vấn” về chiến lược tiếp thị và phát triển website vào năm 2018.

Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc tội lừa đảo bởi chính nhân viên cũ của mình

Báo cáo nói thêm, Shtadchenko nhận ra rằng Bitsonar là một mô hình kim tự tháp tài chính và tất cả những hoạt động của nó đều nhằm thu hút các khoản đầu tư mà không có ý định trả lại. Anh cũng nhận thức được rằng bot giao dịch của Bitsonar được cho là để kiếm tiền cho các nhà đầu tư của công ty được vận hành theo cách thủ công, đó là một dấu hiệu rõ ràng của hành vi gian lận có chủ ý, Shtadchenko viết trong đơn khiếu nại.

Ngoài ra, Shtadchenko cho biết trong báo cáo rằng anh thậm chí đã đóng giả là một nhân viên khác của Bitsonar, Jan Novak, để phỏng vấn với Forklog, một blog tiền điện tử có trụ sở tại Nga và nói với họ rằng Tovstenko thực sự đang thực hiện một vụ lừa đảo. Hơn nữa, theo một báo cáo tại địa phương ở Ukraine, Shtadchenko cũng đã bị bắt cóc trước khi vụ lừa đảo bị phanh phui, nhưng Shtadchenko không cáo buộc Tovstenko hay bất kỳ quan chức Ukraine nào khác về hành vi bắt cóc trong đơn khiếu nại của anh mình với FBI. Đoạn video được lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy đây rõ ràng là vụ bắt cóc Shtadchenko, như những báo cáo địa phương công bố.

Bitsonar đã huy động được tới 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ các nhà đầu tư toàn cầu trong năm nay. Hiện tại, website hiện đang ở chế độ offline cho thấy rằng Bitsonar đã chuyển thành một chương trình Ponzi và những nhà đầu tư của nó từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Ukraine và các quốc gia khác sẽ không thể truy cập vào tiền của họ, đặc biệt là sau khi Bitsonar đóng băng rút tiền vào hồi tháng Hai.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Xác suất suy thoái kinh tế Mỹ năm 2025 là 40% do chiến tranh...

Theo nhà phân tích thị trường kiêm nhà sáng lập Coin Bureau, Nic Puckrin, nền kinh tế Hoa Kỳ có 40% khả năng rơi...

GRASS bùng nổ 30% trong một tuần – Các chỉ báo hé lộ đà...

GRASS đã bật tăng gần 30% trong tuần qua, đưa vốn hóa thị trường trở lại mốc 415 triệu USD và lần đầu tiên...
PEPE

Cá voi PEPE bán 150 tỷ token, giá sắp giảm 20%?

Trong bối cảnh thị trường gấu đang diễn ra, Pepe (PEPE) - memecoin lớn thứ ba tính theo vốn hoá đã mất đi mức...

Bitcoin khó có thể giảm xuống $65.000 khi ngân hàng trung ương sắp bơm...

Giá Bitcoin giảm 7% từ $88.060 vào ngày 26 tháng 3 xuống còn $82.036 trong ngày 29 tháng 3, dẫn đến 158 triệu USD...

MARA huy động 2 tỷ USD để mua thêm Bitcoin, củng cố chiến lược...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings vừa công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD nhằm huy...

Cá voi ONDO rút lui khi giá đối mặt nguy cơ thủng mốc $0,70

ONDO đang chịu áp lực giảm mạnh, với mức giảm hơn 5% trong 24 giờ qua và điều chỉnh tới 19% trong vòng một...

Vốn hóa thị trường BNB vượt SOL nhờ vào ‘cơn sốt memecoin’

Binance Coin (BNB) là chủ đề bàn tán trong ngày hôm nay sau khi giành lại vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng...

Khoảng cách giá này của Chainlink có thể quyết định đợt tăng giá tiếp...

Chainlink (LINK) đang biến động trong khoảng giữa hai vùng giá quan trọng, với dữ liệu on-chain cho thấy dấu hiệu tích lũy mạnh...
Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin giảm hơn 6,5% trong hai ngày, xóa sạch đà tăng trước đó. Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin đã giảm từ...

Đã đến lúc mua Ethereum? Cá voi bỏ túi 58 triệu đô la ETH

Trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu, một cá voi tiền điện tử đã xem Ethereum (ETH) là cơ hội đầu tư...
Quỹ đạo Dogecoin năm 2025

Quỹ đạo Dogecoin năm 2025 : Liệu nó có thể giành lại ngôi vương...

Ra đời vào năm 2013, Dogecoin được thiết kế như một loại tiền kỹ thuật số mang tính giải trí và châm biếm, lấy...

Sam Bankman-Fried (SBF) là ai: Từ tỷ phú tiền điện tử đến tội phạm...

Sam Bankman-Fried (gọi tắt là SBF), từng được ca ngợi là "cậu bé vàng" của ngành tiền điện tử, là một trong những nhân...

Ethereum (ETH) có thể tiếp tục giảm khi 2 cá voi có nguy cơ...

Ethereum (ETH) lại chịu áp lực bán khi giảm khoảng 2,2% trong 24 giờ qua, hiện đang được giao dịch quanh mốc 1.845 USD....
stablecoin sonic

Sonic Labs bỏ stablecoin USD thuật toán và chuyển sang dirham của UAE

Sonic Labs đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt stablecoin thuật toán được neo theo đô la Mỹ, thay vào đó lựa chọn phát...
stablecoin

Nguồn cung stablecoin 1 nghìn tỷ đô la có thể thúc đẩy tăng giá...

Theo David Pakman - đối tác quản lý của CoinFund, nguồn cung stablecoin toàn cầu có thể tăng lên 1 nghìn tỷ đô la...
Pi

Rộ tin đồn Pi Network có kế hoạch đốt token để hỗ trợ giá

Gần đây, giá trị token Pi Network giảm mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư tự hỏi tương lai của Pi Coin sẽ ra sao....