Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc lừa đảo bởi chính nhân viên cũ của mình

Updated: 08/09/2020 at 15:18

Cựu giám đốc công ty đầu tư tiền điện tử Bitsonar, Yaroslav Shtadchenko, đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cáo buộc tội gian lận với chủ cũ của mình tại Bitsonar. Người bị cáo buộc là Alexander Tovstenko, người sáng lập Bitsonar cũng từng là nhân viên chính phủ Ukraine đã thuê Shtadchenko để “cung cấp dịch vụ tư vấn” về chiến lược tiếp thị và phát triển website vào năm 2018.

Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc tội lừa đảo bởi chính nhân viên cũ của mình

Báo cáo nói thêm, Shtadchenko nhận ra rằng Bitsonar là một mô hình kim tự tháp tài chính và tất cả những hoạt động của nó đều nhằm thu hút các khoản đầu tư mà không có ý định trả lại. Anh cũng nhận thức được rằng bot giao dịch của Bitsonar được cho là để kiếm tiền cho các nhà đầu tư của công ty được vận hành theo cách thủ công, đó là một dấu hiệu rõ ràng của hành vi gian lận có chủ ý, Shtadchenko viết trong đơn khiếu nại.

Ngoài ra, Shtadchenko cho biết trong báo cáo rằng anh thậm chí đã đóng giả là một nhân viên khác của Bitsonar, Jan Novak, để phỏng vấn với Forklog, một blog tiền điện tử có trụ sở tại Nga và nói với họ rằng Tovstenko thực sự đang thực hiện một vụ lừa đảo. Hơn nữa, theo một báo cáo tại địa phương ở Ukraine, Shtadchenko cũng đã bị bắt cóc trước khi vụ lừa đảo bị phanh phui, nhưng Shtadchenko không cáo buộc Tovstenko hay bất kỳ quan chức Ukraine nào khác về hành vi bắt cóc trong đơn khiếu nại của anh mình với FBI. Đoạn video được lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy đây rõ ràng là vụ bắt cóc Shtadchenko, như những báo cáo địa phương công bố.

Bitsonar đã huy động được tới 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ các nhà đầu tư toàn cầu trong năm nay. Hiện tại, website hiện đang ở chế độ offline cho thấy rằng Bitsonar đã chuyển thành một chương trình Ponzi và những nhà đầu tư của nó từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Ukraine và các quốc gia khác sẽ không thể truy cập vào tiền của họ, đặc biệt là sau khi Bitsonar đóng băng rút tiền vào hồi tháng Hai.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Conflux (CFX) vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cấp hạ tầng mạng lưới, với bản hardfork v3.0.0 – một bước cải tiến lớn dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1/9. Bản nâng cấp lần này tích hợp tám Đề xuất Cải tiến Conflux... ...

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi trượt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $0,00001180, đồng thời xuất hiện dấu hiệu suy yếu từ dòng tiền của “cá voi”. Nếu phe bò không thể lấy lại mốc này, giá có nguy cơ giảm sâu về... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode