Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc lừa đảo bởi chính nhân viên cũ của mình

Updated: 08/09/2020 at 15:18

Cựu giám đốc công ty đầu tư tiền điện tử Bitsonar, Yaroslav Shtadchenko, đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cáo buộc tội gian lận với chủ cũ của mình tại Bitsonar. Người bị cáo buộc là Alexander Tovstenko, người sáng lập Bitsonar cũng từng là nhân viên chính phủ Ukraine đã thuê Shtadchenko để “cung cấp dịch vụ tư vấn” về chiến lược tiếp thị và phát triển website vào năm 2018.

Công ty tiền điện tử Bitsonar bị buộc tội lừa đảo bởi chính nhân viên cũ của mình

Báo cáo nói thêm, Shtadchenko nhận ra rằng Bitsonar là một mô hình kim tự tháp tài chính và tất cả những hoạt động của nó đều nhằm thu hút các khoản đầu tư mà không có ý định trả lại. Anh cũng nhận thức được rằng bot giao dịch của Bitsonar được cho là để kiếm tiền cho các nhà đầu tư của công ty được vận hành theo cách thủ công, đó là một dấu hiệu rõ ràng của hành vi gian lận có chủ ý, Shtadchenko viết trong đơn khiếu nại.

Ngoài ra, Shtadchenko cho biết trong báo cáo rằng anh thậm chí đã đóng giả là một nhân viên khác của Bitsonar, Jan Novak, để phỏng vấn với Forklog, một blog tiền điện tử có trụ sở tại Nga và nói với họ rằng Tovstenko thực sự đang thực hiện một vụ lừa đảo. Hơn nữa, theo một báo cáo tại địa phương ở Ukraine, Shtadchenko cũng đã bị bắt cóc trước khi vụ lừa đảo bị phanh phui, nhưng Shtadchenko không cáo buộc Tovstenko hay bất kỳ quan chức Ukraine nào khác về hành vi bắt cóc trong đơn khiếu nại của anh mình với FBI. Đoạn video được lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy đây rõ ràng là vụ bắt cóc Shtadchenko, như những báo cáo địa phương công bố.

Bitsonar đã huy động được tới 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ các nhà đầu tư toàn cầu trong năm nay. Hiện tại, website hiện đang ở chế độ offline cho thấy rằng Bitsonar đã chuyển thành một chương trình Ponzi và những nhà đầu tư của nó từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Ukraine và các quốc gia khác sẽ không thể truy cập vào tiền của họ, đặc biệt là sau khi Bitsonar đóng băng rút tiền vào hồi tháng Hai.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Thị trường crypto tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý khi nhiều đồng coin lớn liên tục thử thách những mốc giá quan trọng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ giữa các tài sản, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mốc 0,21 USD, giảm 3,7% trong ngày và 1,2% trong tuần. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 1,9 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn duy trì ở mức cao bất chấp xu hướng... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode