Trang chủ Tạp chí Credit Suisse và UBS bị DOJ Hoa Kỳ điều tra vì nghi...

Credit Suisse và UBS bị DOJ Hoa Kỳ điều tra vì nghi ngờ trợ giúp tài phiệt Nga lách luật

Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, Credit Suisse đang gặp khó khăn và công ty giải cứu nó, UBS, là đối tượng của một cuộc điều tra về việc liệu các chủ ngân hàng có giúp đỡ các nhà tài phiệt Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây hay không.

Theo tiết lộ của Bloomberg, các ngân hàng đầu tư toàn cầu và công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) giám sát.

Theo nguồn tin quen thuộc vấn đề, chính quyền Hoa Kỳ đã gửi một số trát đòi hầu tòa cho nhân viên của hai gã khổng lồ Thụy Sĩ cũng như một số ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Họ muốn xác định các chủ ngân hàng và cố vấn đã làm việc với đối tượng khách hàng đó trong vài năm qua và tìm hiểu xem có bất kỳ hành vi phạm luật nào hay không.

DOJ đã yêu cầu thông tin về vấn đề này trước khi xuất hiện cuộc khủng hoảng gần đây tại Credit Suisse. Đầu tháng 3, cổ phiếu của ngân hàng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh nhà đầu tư mất niềm tin. Ngân hàng đã vay 54 tỷ đô la từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và UBS đã ra tay giải cứu với đề xuất mua lại do nhà nước hậu thuẫn.

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã dẫn đến việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền nước này và những người có ảnh hưởng liên minh với Điện Kremlin, bao gồm cả các nhà tài phiệt. Trước đó, Credit Suisse nổi tiếng với việc phục vụ những đối tượng này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....