Trang chủ Tạp chí Credit Suisse và UBS bị DOJ Hoa Kỳ điều tra vì nghi...

Credit Suisse và UBS bị DOJ Hoa Kỳ điều tra vì nghi ngờ trợ giúp tài phiệt Nga lách luật

Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, Credit Suisse đang gặp khó khăn và công ty giải cứu nó, UBS, là đối tượng của một cuộc điều tra về việc liệu các chủ ngân hàng có giúp đỡ các nhà tài phiệt Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây hay không.

Theo tiết lộ của Bloomberg, các ngân hàng đầu tư toàn cầu và công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) giám sát.

Theo nguồn tin quen thuộc vấn đề, chính quyền Hoa Kỳ đã gửi một số trát đòi hầu tòa cho nhân viên của hai gã khổng lồ Thụy Sĩ cũng như một số ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Họ muốn xác định các chủ ngân hàng và cố vấn đã làm việc với đối tượng khách hàng đó trong vài năm qua và tìm hiểu xem có bất kỳ hành vi phạm luật nào hay không.

DOJ đã yêu cầu thông tin về vấn đề này trước khi xuất hiện cuộc khủng hoảng gần đây tại Credit Suisse. Đầu tháng 3, cổ phiếu của ngân hàng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh nhà đầu tư mất niềm tin. Ngân hàng đã vay 54 tỷ đô la từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và UBS đã ra tay giải cứu với đề xuất mua lại do nhà nước hậu thuẫn.

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã dẫn đến việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền nước này và những người có ảnh hưởng liên minh với Điện Kremlin, bao gồm cả các nhà tài phiệt. Trước đó, Credit Suisse nổi tiếng với việc phục vụ những đối tượng này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...