Cựu điều tra viên Nga lãnh án tù 16 năm vì nhận hối lộ 73 triệu USD bằng Bitcoin

Updated: 10/10/2024 at 7:30

Một cựu điều tra viên của Nga đã bị tuyên án 16 năm tù vào ngày thứ Ba vì nhận hối lộ bằng Bitcoin, đánh dấu vụ án hối lộ lớn nhất trong lịch sử Nga.

Marat Tambiyev đã nhận khoảng 73 triệu USD bằng Bitcoin từ những tội phạm có tổ chức mà ông đang điều tra – số tiền này vượt xa gấp năm lần so với vụ hối lộ cao nhất trước đó ở Nga, theo báo cáo của Reuters.

Tambiyev đã chuyển hơn một nửa số Bitcoin từ nhóm tội phạm vào các ví tiền điện tử của riêng mình, cho phép họ giữ lại phần còn lại thay vì tịch thu toàn bộ tài sản cho nhà nước, theo thông tin từ các công tố viên Nga. Các nhà điều tra đã phát hiện ra chìa khóa truy cập vào các ví này trong một tệp tin có tên “Pension” (nghĩa là Lương hưu) trên máy tính xách tay của Tambiyev.

Tambiyev kiên quyết khẳng định mình vô tội trong phiên tòa, cho rằng hành động của ông đã giúp nhà nước thu hồi một phần lợi nhuận từ nhóm tội phạm. Ông dự định kháng cáo bản án của mình.

Hơn một phần ba số quỹ từng được lưu trữ trên máy tính của Tambiyev đã được khôi phục, trong khi địa điểm của phần Bitcoin còn lại vẫn chưa được xác định.

Một đồng phạm bị cáo buộc của cựu điều tra viên này đã nhận án tù chín năm liên quan đến vụ án.

Đây không phải là lần đầu tiên tội phạm tìm cách hối lộ các quan chức cấp cao và lực lượng thực thi pháp luật bằng Bitcoin trong những năm gần đây. Vào năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ đã báo cáo rằng các nhân viên tình báo Trung Quốc đã trả 61.000 USD bằng Bitcoin để hối lộ một điệp viên hai mang làm việc cho FBI.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tô Tần

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã đạt một mốc giá quan trọng vào thứ 7 khi các phân tích chính thức dự đoán mức cao nhất mọi thời đại mới. Triển vọng giá Bitcoin đan xen khi khoảng trống CME đã được lấp đầy Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC trên thị trường... ...

Các Bitcoin và Ethereum ETF giao ngay đang chứng kiến dòng vốn chảy vào phục hồi khi nhu cầu tiếp xúc tiền điện tử của tổ chức tiếp tục tăng. Vào thứ 6, các Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn vào ròng 642,35 triệu đô la, đánh dấu... ...

Giá XRP tăng 13% trong tuần qua, cho thấy sức mạnh thị trường được phục hồi. Giữa bối cảnh thị trường crypto nói chung đi lên, dữ liệu cho thấy đợt tăng được hậu thuẫn bởi hoạt động tích lũy mạnh mẽ từ các holder ngắn hạn (STH). Điều này... ...

Trong ngày hôm nay, thứ Năm (11/9), nhiều cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong số đó, những cái tên nổi bật như Galaxy Digital (GLXY), Circle Internet (CRCL) và Bitfarms (BITF) đều bật tăng hai con số chỉ trong một... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức phục hồi ấn tượng, tăng tới 60% so với đáy hồi tháng 6. Dù vậy, suốt từ đầu năm 2025, đồng coin này vẫn chủ yếu dao động trong vùng giá 0,5 – 1 USD. Hiện tại, kỳ vọng về một cú bứt phá... ...

Solana (SOL) đang tăng mạnh trong tuần này. Mọi diễn biến đều cho thấy SOL có thể đang chuẩn bị cho điều mà Lark Davis, Nhà sáng lập The Wealth Mastery, gọi là “giao dịch của chu kỳ”. Sự chú ý này không phải là ngẫu nhiên. Hiện tại, SOL... ...

Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX, vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng: những người nắm giữ Bitcoin (BTC) cần rèn luyện sự kiên nhẫn và giữ vững niềm tin, thay vì hoang mang trước việc vàng hay chứng khoán liên tiếp... ...

Trong khi thị trường altcoin đang dần lấy lại sức sống, XRP vẫn loay hoay trong vùng dao động hẹp từ 2,7 đến 3 USD suốt hai tuần qua. Đà tăng trưởng của đồng tiền điện tử lớn thứ ba thế giới tỏ ra kém thuyết phục, ngay cả khi... ...

Ethereum (ETH) đang giữ vững quanh ngưỡng 4.600 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhờ dòng tiền mua vào mạnh mẽ từ giới đầu tư cùng với sự suy yếu rõ rệt của áp lực bán trong những tuần gần đây. Nhà đầu tư tích lũy ETH khi... ...

Các công ty quản lý tài sản lớn tiếp tục token hóa sản phẩm tài chính truyền thống. Fidelity đã ra mắt Fidelity Digital Interest Token (FDIT) vào ngày 10/9. FDIT là một quỹ thị trường tiền tệ on-chain, được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc Mỹ, chủ yếu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode