Trang chủ Thông Cáo Báo Chí 3 công ty tiền điện tử cùng 15 cá nhân bị buộc...

3 công ty tiền điện tử cùng 15 cá nhân bị buộc tội gian lận và thao túng thị trường quy mô lớn

Ba công ty tiền điện tử cùng 15 cá nhân đã bị cáo buộc tham gia vào hành vi gian lận và thao túng thị trường quy mô lớn, sau một cuộc điều tra mà FBI lần đầu tiên chỉ đạo việc phát triển một token kỹ thuật số mới nhằm hỗ trợ chính quyền trong công tác truy quét tội phạm.

Các công tố viên liên bang tại Boston đã chính thức buộc tội các công ty Gotbit, ZM Quant và CLS Global, cùng với các lãnh đạo và nhân viên của họ trong một chiến dịch truy quét, dẫn đến bốn vụ bắt giữ, năm cá nhân đồng ý nhận tội và tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử.

Quyền luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy cho biết các bị cáo đã tham gia vào các giao dịch giả mạo nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch của nhiều loại tiền điện tử rồi sau đó xả bán, “khiến các nhà đầu tư vô tội phải gánh chịu hậu quả nặng nề”.

“Đây là một trường hợp cho thấy công nghệ hiện đại, cụ thể là tiền điện tử, bị lợi dụng bởi các thủ đoạn gian lận truyền thống, trong đó có hình thức ‘pump & dump‘ – một trò lừa đảo đã tồn tại từ lâu trong thị trường chứng khoán”.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, FBI đã chỉ đạo thành lập một công ty tiền điện tử mang tên NexFundAI, với một token trên blockchain Ethereum. Các công tố viên cho biết ZM Quant, CLS Global và một công ty khác, MyTrade, đã đồng ý tham gia vào việc thao túng token này. Các nhà chức trách thông báo rằng tuy token đã được giao dịch, nhưng họ đã giám sát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư bán lẻ trước khi quyết định vô hiệu hóa giao dịch. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ trình các vụ kiện dân sự liên quan.

Các công tố viên chỉ ra rằng Saitama, công ty lớn nhất trong số các công ty bị cáo buộc, từng đạt giá trị thị trường 7,5 tỷ đô la trước khi ban lãnh đạo công ty tiến hành thao túng giao dịch token của mình và bí mật xả bán chúng. Giám đốc điều hành của Saitama, Manpreet Kohli, đã bị bắt giữ tại Vương quốc Anh vào thứ Hai. Năm nhân viên hiện tại hoặc trước đây của công ty cũng bị buộc tội, trong đó ba người đã nhận tội.

Những cá nhân khác bị cáo buộc bao gồm Aleksei Andriunin, CEO của Gotbit, một “nhà tạo lập thị trường” tiền điện tử sống tại Nga và Bồ Đào Nha, đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào thứ Ba. Hai nhân viên của ông tại Nga cũng bị cáo buộc phạm tội. Từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã tham gia vào “wash trading“, một hình thức thao túng thị trường và giả mạo giao dịch cho nhiều khách hàng tiền điện tử nhằm gia tăng khối lượng giao dịch giả tạo cho các token của họ.

Ngoài ra, còn có bốn cá nhân khác làm việc tại các công ty “tạo lập thị trường”, được cho là đã quảng cáo dịch vụ thao túng thị trường cho khách hàng, bao gồm Liu Zhou, nhà sáng lập MyTrade, người đã đồng ý nhận tội; Riqui Liu có hai quốc tịch Vương quốc Anh và Hồng Kông; Baijun Ou đến từ Hồng Kông, cả hai làm việc tại ZM Quant; và Andrey Zhorzhes đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một nhân viên của CLS Global.

Những người khác bị cáo buộc bao gồm Michael Thompson đến từ Virginia, làm việc tại một công ty tiền điện tử có tên VZZN do một cựu nhân viên của Saitama thành lập, và Bradley Beatty đến từ Florida, người mà các công tố viên cho biết đã quảng cáo hành vi gian lận cho công ty tiền điện tử của mình, Lillian Finance.

Trong một tuyên bố riêng, FBI đã liệt kê nhiều loại tiền điện tử đang bị điều tra bao gồm Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance và NexFundAI.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Reuters

MỚI CẬP NHẬT

Robinhood

Robinhood Hoa Kỳ niêm yết lại SOL, ADA, XRP và giới thiệu PEPE khiến...

Theo thông cáo báo chí hôm thứ 4, Robinhood Crypto đã tái niêm yết ba altcoin lớn là Solana (SOL), Cardano (ADA) và Ripple...
ethereum

CEO Consensys: Ethereum sẵn sàng hưởng lợi nhiều nhất từ chiến thắng của Trump

Theo CEO Consensys Joe Lubin, Ethereum được cho là sẽ "hưởng lợi nhiều hơn" từ chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống của...

Bitcoin vượt 90.500 USD khi lạm phát của Hoa Kỳ ổn định ở mức...

Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã hoàn toàn trùng khớp với ước tính của các chuyên gia kinh tế,...

Đây là sàn giao dịch crypto đầu tiên của Nhật Bản được niêm yết...

Coincheck, sàn giao dịch có trụ sở tại Tokyo và là công ty con của Monex Group, dự kiến sẽ trở thành sàn giao...

Best Wallet bán hết chỉ trong 6 giờ, thu về 162.000 đô la trong...

 Ra mắt vòng presale đầu tiên vào thứ hai, chỉ trong 6 giờ đầu tiên Best Wallet ($BEST) đã hoàn thành giai đoạn presale...

Layer-2 Linea có kế hoạch ra mắt token vào quý 1 năm 2025

Vào hôm thứ Tư, mạng lưới Ethereum Layer 2 do Consensys ươm tạo Linea đã công bố ra mắt Hiệp hội Linea và...
Giờ là thời điểm hoàn hảo để tham gia presale của Pepe Unchained!

[QC] Pepe tăng 57% trong một tuần – Giờ là thời điểm hoàn hảo...

 Trong tuần qua, giá của meme coin Pepe đã tăng mạnh 57%, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 16%. Điều này khiến...

“Nước Mỹ đã được cứu bởi một chú sóc”, memecoin PNUT tăng 300% sau...

Memecoin dựa trên Solana, Peanut the Squirrel (PNUT), đã tăng vọt hơn 300% trong 24 giờ qua, đạt mức cao kỷ lục mới. Đáng...

Hàn Quốc bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư...

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 người trong cuộc điều tra liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử...

Binance hút 7 tỷ USD dòng tiền chảy vào sau khi Trump đắc cử...

Binance cho biết họ đã chứng kiến dòng tiền tỷ đô la đổ vào nền tảng sau cuộc bầu cử Mỹ gần đây, theo...

Tin vắn Crypto 13/11: Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng kết thúc năm 2024 quanh $96.500 đến phim tài liệu về XRP đã được công chiếu, sau...
tiền điện tử

Hoa Kỳ tìm cách tịch thu 16 triệu đô la crypto liên quan đến...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu khoảng 16 triệu đô la tiền điện tử được...

PayPal chọn LayerZero để chuyển tiền giữa Ethereum và Solana

PayPal USD (PYUSD), stablecoin được chốt đô la Mỹ của gã khổng lồ Paypal, đã tích hợp với giao thức cầu nối crosschain LayerZero,...

Top 4 sàn giao dịch crypto hàng đầu năm 2024: Bitget, OKX, Binance và...

Năm 2024, thị trường crypto tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư và người...
sui-giam-sau

Giá SUI có thể giảm sâu hơn, làm mờ nhạt mức tăng 30% gần...

Giá Sui (SUI), đã tăng 30% trong 30 ngày qua, nay giảm xuống dưới mốc $3, đe dọa mức lợi nhuận mới tích lũy....

Dogecoin ETF sẽ được chấp nhận dưới thời chính quyền Trump mới?

Sau khi các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay được phê duyệt trong năm nay, các nhà quản lý tài sản đã...