Trang chủ Tạp chí Cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh nhận tội gian lận,...

Cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh nhận tội gian lận, lừa đảo và rửa tiền

Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã nhận tội gian lận ngân hàng, âm mưu lừa đảo, rửa tiền và vi phạm luật tài chính chiến dịch ở Hoa Kỳ.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì tất cả những sai lầm của bản thân,” Singh nói tại tòa án New York hôm thứ Ba. Trong phiên điều trần, công tố viên của Singh, Danielle Sassoon, giải thích rằng Singh đã bay trở lại từ Bahamas để hỗ trợ cuộc điều tra của Hoa Kỳ sau khi FTX sụp đổ.

Singh nói anh ta biết vào khoảng giữa năm 2022 rằng Alameda Research, một quỹ phòng hộ tiền điện tử thuộc sở hữu của các đồng sáng lập FTX là Samuel Bankman-Fried và Gary Wang, đang sử dụng tiền của khách hàng và anh ta cũng cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền thu được từ chương trình này.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội cựu giám đốc kỹ thuật FTX lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần vào sàn giao dịch đã sụp đổ.

Theo đơn khiếu nại của SEC, Singh đã tạo code phần mềm cho phép chuyển tiền của khách hàng FTX sang Alameda Research, bất chấp sự đảm bảo sai lầm của Bankman-Fried rằng FTX là một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử an toàn với các biện pháp giảm thiểu rủi ro phức tạp để bảo vệ tài sản của khách hàng và Alameda chỉ là một khách hàng khác không có đặc quyền nào.

Nishad Singh | Ảnh:Bloomberg

Khiếu nại cũng cáo buộc rằng Singh là người tham gia tích cực vào kế hoạch lừa dối các nhà đầu tư của FTX. Hơn nữa, khi FTX gần như sụp đổ, Singh đã rút khoảng 6 triệu đô la từ FTX để sử dụng và chi tiêu cá nhân, bao gồm cả việc mua một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la và quyên góp cho các hoạt động từ thiện. Khiếu nại của SEC cáo buộc Singh vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Vụ kiện của SEC do Amy Burkart và David D’Addio phụ trách và được giám sát bởi Ladan Stewart và Olivia Choe. Singh đã đồng ý dàn xếp, theo đó anh ta sẽ bị cấm vĩnh viễn vi phạm luật chứng khoán liên bang, nghĩa là Singh bị cấm tham gia phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào, ngoại trừ tài khoản cá nhân của chính anh ta; hoàn trả toàn bộ khoản lợi bất chính của mình và phạt dân sự.

Văn phòng luật sư Quận phía Nam  New York và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã công bố các cáo buộc chống lại Singh trong một động thái song song.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

ftx

FTX bắt đầu trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5

FTX, công ty tiền điện tử vang danh một thời, đã sẵn sàng trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5. Sau...
bitcoin

Ván cược Bitcoin của Strategy gặp rủi ro mới khi rủi ro cổ phiếu...

Strategy (trước đây là MicroStrategy) vẫn đang tiếp tục mua Bitcoin, đã tích lũy được hơn 506.137 BTC tính đến nay, có giá trị...
cro-tang

Cronos (CRO) bùng nổ sau khi hợp tác với Trump Media – Đà tăng...

Cronos (CRO) đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong những tuần gần đây sau khi Trump Media công bố hợp tác với Crypto.com....
LINK

Mức đóng tháng sẽ xác định số phận của LINK

Trong bối cảnh điều chỉnh hiện nay, Chainlink (LINK) đã mất đi những cường độ gần đây, quay trở lại mức hỗ trợ quan...

Thượng nghị sĩ Dân chủ gây áp lực lên stablecoin WLFI của Trump

Năm nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu đến lãnh đạo các cơ quan quản...

FDIC và CFTC Mỹ nới lỏng hạn chế tiền điện tử đối với ngân...

Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) thông báo trong thư ngày 28/3 rằng các tổ chức dưới sự giám sát...

Hồng Kông chấp thuận quỹ ETF thị trường tiền tệ được token hóa đầu...

Hashkey Group và Bosera đã nhận được sự chấp thuận từ SFC của Hồng Kông để ra mắt quỹ ETF thị trường tiền tệ...

Ethereum (ETH) phải giữ vững mức này để tránh lao dốc vì hiệu ứng...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đang chuyển biến tiêu cực khi Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC) lao dốc mạnh trong 24 giờ...

Vitalik đề xuất hệ thống 2-trong-3 cho EVM Rollups đạt giai đoạn 2

Vitalik Buterin, nhà đồng sáng lập Ethereum, gần đây đã đề xuất một kiến trúc hệ thống chứng minh mới cho các EVM rollups...

Bitcoin chưa bùng nổ dù cung tiền M2 tăng vọt – Nguyên nhân là...

Sau khởi đầu tuần với tín hiệu tích cực, Bitcoin nhanh chóng đảo chiều và quay lại xu hướng giảm. Vào ngày 28/3, BTC...

Pi Network (PI) đối mặt với xu hướng giảm kéo dài mặc dù đã...

Pi Network (PI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, thể hiện qua chỉ báo BBTrend vẫn duy trì trong vùng...
Changpeng

CZ quyên góp 500 BNB cho Thái Lan và Myanmar sau động đất 7,7...

Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập Binance, đã cam kết quyên góp 500 BNB (tương đương khoảng hơn 300.000 USD) cho Thái Lan và...

Bitcoin tiếp tục lao dốc, có khả năng giảm về $65.000 khi Phố Wall...

Bitcoin tiếp tục lao dốc vào ngày 28/3, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp và chạm đáy trong ngày tại $83.387. Đà...

Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 8 triệu USD Bitcoin – Liệu có sự thay...

Chính phủ Hoa Kỳ một lần nữa đã chuyển một lượng Bitcoin (BTC) bị tịch thu, tạo ra cơ sở đầu tiên trong không...
ngay-29-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 29 tháng 3: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin tiếp tục trượt xa khỏi ngưỡng quan trọng $90.000, phản ánh lực mua suy yếu ở các mức giá cao. Nhà đầu tư...

Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ân xá ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những...