Cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh nhận tội gian lận, lừa đảo và rửa tiền

Updated: 01/03/2023 at 8:45

Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã nhận tội gian lận ngân hàng, âm mưu lừa đảo, rửa tiền và vi phạm luật tài chính chiến dịch ở Hoa Kỳ.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì tất cả những sai lầm của bản thân,” Singh nói tại tòa án New York hôm thứ Ba. Trong phiên điều trần, công tố viên của Singh, Danielle Sassoon, giải thích rằng Singh đã bay trở lại từ Bahamas để hỗ trợ cuộc điều tra của Hoa Kỳ sau khi FTX sụp đổ.

Singh nói anh ta biết vào khoảng giữa năm 2022 rằng Alameda Research, một quỹ phòng hộ tiền điện tử thuộc sở hữu của các đồng sáng lập FTX là Samuel Bankman-Fried và Gary Wang, đang sử dụng tiền của khách hàng và anh ta cũng cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền thu được từ chương trình này.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội cựu giám đốc kỹ thuật FTX lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần vào sàn giao dịch đã sụp đổ.

Theo đơn khiếu nại của SEC, Singh đã tạo code phần mềm cho phép chuyển tiền của khách hàng FTX sang Alameda Research, bất chấp sự đảm bảo sai lầm của Bankman-Fried rằng FTX là một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử an toàn với các biện pháp giảm thiểu rủi ro phức tạp để bảo vệ tài sản của khách hàng và Alameda chỉ là một khách hàng khác không có đặc quyền nào.

Nishad Singh | Ảnh:Bloomberg

Khiếu nại cũng cáo buộc rằng Singh là người tham gia tích cực vào kế hoạch lừa dối các nhà đầu tư của FTX. Hơn nữa, khi FTX gần như sụp đổ, Singh đã rút khoảng 6 triệu đô la từ FTX để sử dụng và chi tiêu cá nhân, bao gồm cả việc mua một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la và quyên góp cho các hoạt động từ thiện. Khiếu nại của SEC cáo buộc Singh vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Vụ kiện của SEC do Amy Burkart và David D’Addio phụ trách và được giám sát bởi Ladan Stewart và Olivia Choe. Singh đã đồng ý dàn xếp, theo đó anh ta sẽ bị cấm vĩnh viễn vi phạm luật chứng khoán liên bang, nghĩa là Singh bị cấm tham gia phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào, ngoại trừ tài khoản cá nhân của chính anh ta; hoàn trả toàn bộ khoản lợi bất chính của mình và phạt dân sự.

Văn phòng luật sư Quận phía Nam  New York và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã công bố các cáo buộc chống lại Singh trong một động thái song song.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode