Cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh nhận tội gian lận, lừa đảo và rửa tiền

Updated: 01/03/2023 at 8:45

Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã nhận tội gian lận ngân hàng, âm mưu lừa đảo, rửa tiền và vi phạm luật tài chính chiến dịch ở Hoa Kỳ.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì tất cả những sai lầm của bản thân,” Singh nói tại tòa án New York hôm thứ Ba. Trong phiên điều trần, công tố viên của Singh, Danielle Sassoon, giải thích rằng Singh đã bay trở lại từ Bahamas để hỗ trợ cuộc điều tra của Hoa Kỳ sau khi FTX sụp đổ.

Singh nói anh ta biết vào khoảng giữa năm 2022 rằng Alameda Research, một quỹ phòng hộ tiền điện tử thuộc sở hữu của các đồng sáng lập FTX là Samuel Bankman-Fried và Gary Wang, đang sử dụng tiền của khách hàng và anh ta cũng cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền thu được từ chương trình này.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội cựu giám đốc kỹ thuật FTX lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần vào sàn giao dịch đã sụp đổ.

Theo đơn khiếu nại của SEC, Singh đã tạo code phần mềm cho phép chuyển tiền của khách hàng FTX sang Alameda Research, bất chấp sự đảm bảo sai lầm của Bankman-Fried rằng FTX là một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử an toàn với các biện pháp giảm thiểu rủi ro phức tạp để bảo vệ tài sản của khách hàng và Alameda chỉ là một khách hàng khác không có đặc quyền nào.

Nishad Singh | Ảnh:Bloomberg

Khiếu nại cũng cáo buộc rằng Singh là người tham gia tích cực vào kế hoạch lừa dối các nhà đầu tư của FTX. Hơn nữa, khi FTX gần như sụp đổ, Singh đã rút khoảng 6 triệu đô la từ FTX để sử dụng và chi tiêu cá nhân, bao gồm cả việc mua một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la và quyên góp cho các hoạt động từ thiện. Khiếu nại của SEC cáo buộc Singh vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Vụ kiện của SEC do Amy Burkart và David D’Addio phụ trách và được giám sát bởi Ladan Stewart và Olivia Choe. Singh đã đồng ý dàn xếp, theo đó anh ta sẽ bị cấm vĩnh viễn vi phạm luật chứng khoán liên bang, nghĩa là Singh bị cấm tham gia phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào, ngoại trừ tài khoản cá nhân của chính anh ta; hoàn trả toàn bộ khoản lợi bất chính của mình và phạt dân sự.

Văn phòng luật sư Quận phía Nam  New York và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã công bố các cáo buộc chống lại Singh trong một động thái song song.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode