Cựu nhân viên OpenSea bị cáo buộc giao dịch nội gián NFT, đối mặt với tội gian lận chuyển tiền & rửa tiền

Updated: 02/06/2022 at 15:30

Cựu nhân viên Nathaniel Chastain (31 tuổi) của OpenSea đã chính thức bị buộc tội gian lận chuyển tiền, rửa tiền và đang chờ xét xử ở New York.

nft

Sau khi thực hiện kế hoạch tinh vi nhằm trục lợi từ NFT bằng cách sử dụng thông tin nội bộ, Chastain có thể phải đối mặt với án tù 40 năm. Tại bản cáo trạng ngày hôm qua do Văn phòng Bộ Tư pháp tại Quận phía Nam New York và một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại New York mở niêm phong, Chastain bị cáo buộc trục lợi từ những thông tin nội bộ về NFT sẽ xuất hiện trên trang chủ của OpenSea bằng cách mua và bán lại với giá cao hơn đáng kể so với giá được niêm yết ban đầu.

Từ khoảng tháng 6/2021 đến tháng 9/2021, Chastain bị cáo buộc đã lợi dụng tình hình người mua sẵn sàng trả phí chênh lệch cho các NFT được hiển thị trên trang chủ của OpenSea và NFT của cùng một nghệ sĩ có tác phẩm xuất hiện trên trang chủ. Khi biết trước NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ, Chastain đã mua chúng. Sau khi được niêm yết trên trang chủ, anh ta bán tài sản với giá gấp 5 lần giá niêm yết ban đầu. Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ, cho biết:

“NFT có thể là mới, nhưng loại âm mưu tội phạm này thì không. Như lời buộc tội, Nathaniel Chastain phản bội OpenSea bằng cách sử dụng thông tin kinh doanh bí mật của họ để kiếm tiền cho bản thân. Những lời buộc tội hôm nay thể hiện sự cam kết của Văn phòng trong việc ngăn chặn giao dịch nội gián cho dù nó diễn ra trên thị trường chứng khoán hay blockchain”.

Chastain đã sử dụng ví tiền điện tử ẩn danh

Chastain đã sử dụng các tài khoản và ví tiền điện tử ẩn danh trên OpenSea để tránh bị phát hiện, như người dùng Twitter Zuwu chỉ ra đầu tiên.

“Này OpenSea, tại sao Nathaniel Chastain có một vài ví bí mật để mua các NFT drop trên trang nhất của nền tảng trước khi chúng được niêm yết, sau đó bán ngay khi sự cường điệu tăng đột biến để thu lợi nhuận, rồi đưa chúng trở lại ví chính của anh ta?”.

OpenSea phản hồi rằng họ sẽ tiến hành “xem xét chi tiết sự cố ngay lập tức”, sau đó xác nhận đang được một bên thứ ba đánh giá. Tiếp theo, công ty đã sửa đổi các chính sách để cấm nhân viên mua hoặc bán bộ sưu tập được giới thiệu tích cực trên thị trường này.

Williams đã ca ngợi FBI về thành tích đạt được, cảm ơn Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia đã giúp đỡ họ trong cuộc điều tra. Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng thực địa của FBI tại New York cho biết:

“Với sự xuất hiện của bất kỳ công cụ đầu tư mới nào, chẳng hạn như NFT được blockchain hỗ trợ, có nhiều người sẽ khai thác các lỗ hổng để tư lợi cá nhân. FBI sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ chọn thao túng thị trường theo cách này”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode