Trang chủ Tạp chí NFT Cựu nhân viên OpenSea bị cáo buộc giao dịch nội gián NFT,...

Cựu nhân viên OpenSea bị cáo buộc giao dịch nội gián NFT, đối mặt với tội gian lận chuyển tiền & rửa tiền

Cựu nhân viên Nathaniel Chastain (31 tuổi) của OpenSea đã chính thức bị buộc tội gian lận chuyển tiền, rửa tiền và đang chờ xét xử ở New York.

nft

Sau khi thực hiện kế hoạch tinh vi nhằm trục lợi từ NFT bằng cách sử dụng thông tin nội bộ, Chastain có thể phải đối mặt với án tù 40 năm. Tại bản cáo trạng ngày hôm qua do Văn phòng Bộ Tư pháp tại Quận phía Nam New York và một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại New York mở niêm phong, Chastain bị cáo buộc trục lợi từ những thông tin nội bộ về NFT sẽ xuất hiện trên trang chủ của OpenSea bằng cách mua và bán lại với giá cao hơn đáng kể so với giá được niêm yết ban đầu.

Từ khoảng tháng 6/2021 đến tháng 9/2021, Chastain bị cáo buộc đã lợi dụng tình hình người mua sẵn sàng trả phí chênh lệch cho các NFT được hiển thị trên trang chủ của OpenSea và NFT của cùng một nghệ sĩ có tác phẩm xuất hiện trên trang chủ. Khi biết trước NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ, Chastain đã mua chúng. Sau khi được niêm yết trên trang chủ, anh ta bán tài sản với giá gấp 5 lần giá niêm yết ban đầu. Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ, cho biết:

“NFT có thể là mới, nhưng loại âm mưu tội phạm này thì không. Như lời buộc tội, Nathaniel Chastain phản bội OpenSea bằng cách sử dụng thông tin kinh doanh bí mật của họ để kiếm tiền cho bản thân. Những lời buộc tội hôm nay thể hiện sự cam kết của Văn phòng trong việc ngăn chặn giao dịch nội gián cho dù nó diễn ra trên thị trường chứng khoán hay blockchain”.

Chastain đã sử dụng ví tiền điện tử ẩn danh

Chastain đã sử dụng các tài khoản và ví tiền điện tử ẩn danh trên OpenSea để tránh bị phát hiện, như người dùng Twitter Zuwu chỉ ra đầu tiên.

“Này OpenSea, tại sao Nathaniel Chastain có một vài ví bí mật để mua các NFT drop trên trang nhất của nền tảng trước khi chúng được niêm yết, sau đó bán ngay khi sự cường điệu tăng đột biến để thu lợi nhuận, rồi đưa chúng trở lại ví chính của anh ta?”.

OpenSea phản hồi rằng họ sẽ tiến hành “xem xét chi tiết sự cố ngay lập tức”, sau đó xác nhận đang được một bên thứ ba đánh giá. Tiếp theo, công ty đã sửa đổi các chính sách để cấm nhân viên mua hoặc bán bộ sưu tập được giới thiệu tích cực trên thị trường này.

Williams đã ca ngợi FBI về thành tích đạt được, cảm ơn Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia đã giúp đỡ họ trong cuộc điều tra. Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng thực địa của FBI tại New York cho biết:

“Với sự xuất hiện của bất kỳ công cụ đầu tư mới nào, chẳng hạn như NFT được blockchain hỗ trợ, có nhiều người sẽ khai thác các lỗ hổng để tư lợi cá nhân. FBI sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ chọn thao túng thị trường theo cách này”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...