Cựu nhân viên OpenSea bị cáo buộc giao dịch nội gián NFT, đối mặt với tội gian lận chuyển tiền & rửa tiền

Updated: 02/06/2022 at 15:30

Cựu nhân viên Nathaniel Chastain (31 tuổi) của OpenSea đã chính thức bị buộc tội gian lận chuyển tiền, rửa tiền và đang chờ xét xử ở New York.

nft

Sau khi thực hiện kế hoạch tinh vi nhằm trục lợi từ NFT bằng cách sử dụng thông tin nội bộ, Chastain có thể phải đối mặt với án tù 40 năm. Tại bản cáo trạng ngày hôm qua do Văn phòng Bộ Tư pháp tại Quận phía Nam New York và một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại New York mở niêm phong, Chastain bị cáo buộc trục lợi từ những thông tin nội bộ về NFT sẽ xuất hiện trên trang chủ của OpenSea bằng cách mua và bán lại với giá cao hơn đáng kể so với giá được niêm yết ban đầu.

Từ khoảng tháng 6/2021 đến tháng 9/2021, Chastain bị cáo buộc đã lợi dụng tình hình người mua sẵn sàng trả phí chênh lệch cho các NFT được hiển thị trên trang chủ của OpenSea và NFT của cùng một nghệ sĩ có tác phẩm xuất hiện trên trang chủ. Khi biết trước NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ, Chastain đã mua chúng. Sau khi được niêm yết trên trang chủ, anh ta bán tài sản với giá gấp 5 lần giá niêm yết ban đầu. Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ, cho biết:

“NFT có thể là mới, nhưng loại âm mưu tội phạm này thì không. Như lời buộc tội, Nathaniel Chastain phản bội OpenSea bằng cách sử dụng thông tin kinh doanh bí mật của họ để kiếm tiền cho bản thân. Những lời buộc tội hôm nay thể hiện sự cam kết của Văn phòng trong việc ngăn chặn giao dịch nội gián cho dù nó diễn ra trên thị trường chứng khoán hay blockchain”.

Chastain đã sử dụng ví tiền điện tử ẩn danh

Chastain đã sử dụng các tài khoản và ví tiền điện tử ẩn danh trên OpenSea để tránh bị phát hiện, như người dùng Twitter Zuwu chỉ ra đầu tiên.

“Này OpenSea, tại sao Nathaniel Chastain có một vài ví bí mật để mua các NFT drop trên trang nhất của nền tảng trước khi chúng được niêm yết, sau đó bán ngay khi sự cường điệu tăng đột biến để thu lợi nhuận, rồi đưa chúng trở lại ví chính của anh ta?”.

OpenSea phản hồi rằng họ sẽ tiến hành “xem xét chi tiết sự cố ngay lập tức”, sau đó xác nhận đang được một bên thứ ba đánh giá. Tiếp theo, công ty đã sửa đổi các chính sách để cấm nhân viên mua hoặc bán bộ sưu tập được giới thiệu tích cực trên thị trường này.

Williams đã ca ngợi FBI về thành tích đạt được, cảm ơn Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia đã giúp đỡ họ trong cuộc điều tra. Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng thực địa của FBI tại New York cho biết:

“Với sự xuất hiện của bất kỳ công cụ đầu tư mới nào, chẳng hạn như NFT được blockchain hỗ trợ, có nhiều người sẽ khai thác các lỗ hổng để tư lợi cá nhân. FBI sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ chọn thao túng thị trường theo cách này”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode