Cựu nhân viên OpenSea bị cáo buộc giao dịch nội gián NFT, đối mặt với tội gian lận chuyển tiền & rửa tiền

Updated: 02/06/2022 at 15:30

Cựu nhân viên Nathaniel Chastain (31 tuổi) của OpenSea đã chính thức bị buộc tội gian lận chuyển tiền, rửa tiền và đang chờ xét xử ở New York.

nft

Sau khi thực hiện kế hoạch tinh vi nhằm trục lợi từ NFT bằng cách sử dụng thông tin nội bộ, Chastain có thể phải đối mặt với án tù 40 năm. Tại bản cáo trạng ngày hôm qua do Văn phòng Bộ Tư pháp tại Quận phía Nam New York và một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ có trụ sở tại New York mở niêm phong, Chastain bị cáo buộc trục lợi từ những thông tin nội bộ về NFT sẽ xuất hiện trên trang chủ của OpenSea bằng cách mua và bán lại với giá cao hơn đáng kể so với giá được niêm yết ban đầu.

Từ khoảng tháng 6/2021 đến tháng 9/2021, Chastain bị cáo buộc đã lợi dụng tình hình người mua sẵn sàng trả phí chênh lệch cho các NFT được hiển thị trên trang chủ của OpenSea và NFT của cùng một nghệ sĩ có tác phẩm xuất hiện trên trang chủ. Khi biết trước NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ, Chastain đã mua chúng. Sau khi được niêm yết trên trang chủ, anh ta bán tài sản với giá gấp 5 lần giá niêm yết ban đầu. Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ, cho biết:

“NFT có thể là mới, nhưng loại âm mưu tội phạm này thì không. Như lời buộc tội, Nathaniel Chastain phản bội OpenSea bằng cách sử dụng thông tin kinh doanh bí mật của họ để kiếm tiền cho bản thân. Những lời buộc tội hôm nay thể hiện sự cam kết của Văn phòng trong việc ngăn chặn giao dịch nội gián cho dù nó diễn ra trên thị trường chứng khoán hay blockchain”.

Chastain đã sử dụng ví tiền điện tử ẩn danh

Chastain đã sử dụng các tài khoản và ví tiền điện tử ẩn danh trên OpenSea để tránh bị phát hiện, như người dùng Twitter Zuwu chỉ ra đầu tiên.

“Này OpenSea, tại sao Nathaniel Chastain có một vài ví bí mật để mua các NFT drop trên trang nhất của nền tảng trước khi chúng được niêm yết, sau đó bán ngay khi sự cường điệu tăng đột biến để thu lợi nhuận, rồi đưa chúng trở lại ví chính của anh ta?”.

OpenSea phản hồi rằng họ sẽ tiến hành “xem xét chi tiết sự cố ngay lập tức”, sau đó xác nhận đang được một bên thứ ba đánh giá. Tiếp theo, công ty đã sửa đổi các chính sách để cấm nhân viên mua hoặc bán bộ sưu tập được giới thiệu tích cực trên thị trường này.

Williams đã ca ngợi FBI về thành tích đạt được, cảm ơn Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia đã giúp đỡ họ trong cuộc điều tra. Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng thực địa của FBI tại New York cho biết:

“Với sự xuất hiện của bất kỳ công cụ đầu tư mới nào, chẳng hạn như NFT được blockchain hỗ trợ, có nhiều người sẽ khai thác các lỗ hổng để tư lợi cá nhân. FBI sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ chọn thao túng thị trường theo cách này”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode