Cựu nhân viên sàn Cryptopia thừa nhận đánh cắp $170K tiền điện tử từ khách hàng gửi nhầm

Updated: 05/07/2021 at 12:21

Một người đàn ông đã nhận tội đánh cắp gần 172.000 đô la Mỹ tiền điện tử và dữ liệu khách hàng từ sàn giao dịch đã dừng hoạt động Cryptopia.

Cựu nhân viên, người được giấu tên trước công chúng, đã xuất hiện tại Tòa án Quận Christchurch, New Zeland vào thứ Hai trước Thẩm phán Gerard Lynch, theo hãng tin địa phương Stuff.

Thông qua luật sư của mình, Allister Davis, anh ta đã thừa nhận hai tội danh – trộm cắp từ một người có mối quan hệ đặc biệt và trộm cắp hơn 1.000 đô la New Zealand (NZD). Anh ta bị kết án có tội và được tại ngoại cho đến khi tuyên án vào ngày 20 tháng 10.

Cryptopia là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Christchurch, New Zealand,  vào thời kỳ đỉnh cao, sàn có hơn 80 nhân viên với 1,4 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Vào tháng 1 năm 2019, Cryptopia đã bị hack và hơn 25 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp, trở thành vụ hack lớn nhất trong lịch sử New Zealand.

Cựu nhân viên này không liên quan đến vụ hack nói trên.

Vào tháng 5 năm 2019, công ty bị đưa vào diện thanh lý được quản lý bởi công ty kế toán Grant Thornton.

Theo bản tóm tắt các dữ kiện từ phiên điều trần hôm thứ Hai, cựu nhân viên này đã nêu ra những lo ngại với ban quản lý về vấn đề bảo mật của các khóa cá nhân do sàn nắm giữ.

Nó mô tả ví tiền điện tử tương tự như một tài khoản ngân hàng điện tử với thẻ eftpos đính kèm. Để một người gửi tiền vào ví, tất cả những gì cần là số tài khoản, được gọi là “địa chỉ ví công khai”.

Để chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản rút hoặc chuyển tiền từ ví đó, cần có thêm một số, một khóa cá nhân – tương tự như mã PIN trên thẻ eftpos.

Không giống như thẻ eftpos, địa chỉ công khai và khóa riêng của ví tiền điện tử được liên kết trực tiếp với nhau bằng một thuật toán phức tạp.

Tại một số thời điểm trong quá trình làm việc của mình, nhân viên này đã sao chép trái phép các khóa riêng từ nhiều ví của sàn rồi lưu nó trên USB, mang về nhà và tải thông tin lên máy tính cá nhân.

Việc có khóa riêng làm cho anh ta có khả năng truy cập vào hàng chục nghìn ví kỹ thuật số với trị giá lên tới trên 100 triệu đô la tiền điện tử trên sàn.

Trong trường hợp tiền bị đánh cắp, Cryptopia sẽ không có cách nào để lấy lại chúng, trừ khi nhân viên trả lại hoặc cung cấp khóa riêng của ví mới mà tiền đã được chuyển vào đó.

Sau khi bị đưa vào diện thanh lý vì vụ hack, tất cả các hợp đồng lao động của nhân viên Cryptopia đã bị chấm dứt, tuy nhiên người cựu nhân viên này vẫn giữ bản sao các khóa riêng của vì sàn mà mình đã đánh cắp trước đó.

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2020, thanh lý viên David Ruscoe của công ty Grant Thornton nhận được email từ một khách hàng Cryptopia nói rằng anh ta đã vô tình gửi một số bitcoin vào ví cũ của sàn và yêu cầu được trả lại tiền.

Grant Thornton sau đó đã xem xét các ví của Cryptopia và nhận thấy 13 bitcoin đã bị rút bất hợp pháp khỏi nhiều ví trong một loạt các giao dịch.

2 bitcoin trong số đó đã được đưa vào một máy trộn tiền điện tử để che giấu nguồn gốc số tiền.

Vào ngày 10 tháng 9, cựu nhân viên này sau khi được một đồng nghiệp thông báo rằng Grant Thornton đang xem xét các khoản tiền gửi cũ, anh ta đã gửi email cho David Ruscoe và Tom Aspin của Grant Thornton để thừa nhận mình đã đánh cắp bitcoin, cũng như một đồng coin khác trị giá khoảng 10.000 USD.

Anh ta nói rằng mình đã trả lại một số đồng coin bị đánh cắp và đề nghị tiếp tục trả lại số coin còn thiếu.

Ngày hôm sau, cựu nhân viên tiếp tục gửi email cho biết anh ta đã trả lại 6 bitcoin và yêu cầu công ty đảm bảo rằng mình sẽ không bị truy tố nếu hoàn trả đủ số bitcoin còn lại.

Cuối ngày hôm đó, anh ta tự động chuyển thêm 6 bitcoin và ngay lập tức nhắn tin cho hãng kế toán để nói rằng đã trả lại tất cả tiền với hy vọng mình sẽ “ổn” và có thể thoát khỏi vòng lao lý.

Nhưng dường như mọi việc đã không ổn lắm với anh ta, khi người này vừa phải trả lại toàn bộ số tiền đã đánh cắp mà vẫn phải đối mặt với tội danh trộm cắp tài sản trước Tòa.

Cuối tháng 9, cựu nhân viên thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta đã sao chép và xóa khóa riêng khỏi cơ sở dữ liệu của Cryptopia, đánh cắp bitcoin và đưa nó qua một dịch vụ trộn.

“Bị cáo thừa nhận rằng anh ta thất vọng với Cryptopia nhưng cũng được thúc đẩy bởi niềm tin rằng anh ta có thể thoát khỏi vụ trộm vì nghĩ rằng sẽ không ai kiểm tra các ví tiền gửi cũ”, bản tóm tắt sự kiện của Tòa án cho biết.

Bao Công

Theo Stuff

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode