Chủ nhật (11/6), John Reed Stark, cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ trình hoặc sẽ đệ trình một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance.
John Reed Stark – Cựu giám đốc thực thi Internet tại SEC
Ý kiến của Stark được đưa ra sau khi SEC kiện Binance vào ngày 5 tháng 6 năm 2023 vì vi phạm luật chứng khoán. Ông nhấn mạnh rằng vụ kiện của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) chống lại Binance, cùng với khiếu nại mới nhất của SEC, “giống như bản cáo trạng hình sự” hơn là các hành động pháp lý thông thường.
Stark nói rằng vụ kiện CFTC cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm, trong khi khiếu nại của SEC cáo buộc rằng tiền của khách hàng đã bị xáo trộn và có cáo buộc thao túng thị trường. Ông cũng nhấn mạnh rằng SEC tìm kiếm các biện pháp cực đoan, bao gồm đóng băng tài sản và chuyển tiền ngân hàng ra nước ngoài.
“Tìm kiếm cứu trợ khẩn cấp như vậy thường có nghĩa là SEC tin rằng họ có thể thuyết phục thẩm phán ngay bây giờ, rằng các bị cáo đã phạm tội lừa đảo và quỹ của nhà đầu tư đang gặp rủi ro”, Stark đã viết trong một bài đăng trên Twitter dài gần 700 từ.
Stark cũng thảo luận về bằng chứng được trình bày trong tuyên bố kế toán của SEC và sự đan xen giữa chuyển tiền và chuyển tài sản mà nó đã đề cập: “SEC rõ ràng đang làm việc với các công tố viên hình sự và đặc vụ FBI nhưng không tiết lộ thông tin nào khác. Cả vụ án CFTC hay SEC đều không tập trung vào rửa tiền. Theo quan điểm của tôi, đó là không gian tố tụng đã được tạo ra và dành riêng cho một vụ truy tố hình sự DOJ của Hoa Kỳ liên quan đến Binance”.
Stark kết luận rằng DOJ cũng có khả năng hợp tác với các quan chức trong trường hợp này:
“Tôi cho rằng DOJ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác, và điều cần làm tiếp theo là việc nộp đơn hoặc tiết lộ các cáo buộc hình sự liên quan đến Binance”.
Đây không phải là lần đầu tiên Stark cảnh báo về việc thực thi trong lĩnh vực tiền điện tử. Vào tháng 1, Stark nhấn mạnh rằng “sự tấn công theo quy định” chỉ mới bắt đầu sau khi SEC buộc tội Gemini và Genesis đối với nền tảng cho vay của họ. Khi được hỏi tại sao bản cáo trạng của DOJ có thể bị niêm phong, cựu quan chức SEC trả lời: “Được niêm phong để công chúng không biết vì lý do gì (ví dụ: tẩu tán tài sản, tiêu hủy bằng chứng, v.v.)”
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Binance vừa thực hiện thay đổi quan trọng trong thầm lặng
- Binance, Circle tuyển dụng những nhân sự quan trọng trong bối cảnh SEC Hoa Kỳ tăng cường thực thi
Ông Giáo
Theo News.Bitcoin
