Cựu quan chức SEC dự đoán DOJ sắp ra tay với Binance

Updated: 12/06/2023 at 17:15

Chủ nhật (11/6), John Reed Stark, cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ trình hoặc sẽ đệ trình một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance.

Cựu quan chức của SEC dự đoán bản cáo trạng của DOJ đối với Binance sắp xảy ra

John Reed Stark – Cựu giám đốc thực thi Internet tại SEC

Ý kiến của Stark được đưa ra sau khi SEC kiện Binance vào ngày 5 tháng 6 năm 2023 vì vi phạm luật chứng khoán. Ông nhấn mạnh rằng vụ kiện của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) chống lại Binance, cùng với khiếu nại mới nhất của SEC, “giống như bản cáo trạng hình sự” hơn là các hành động pháp lý thông thường.

Stark nói rằng vụ kiện CFTC cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm, trong khi khiếu nại của SEC cáo buộc rằng tiền của khách hàng đã bị xáo trộn và có cáo buộc thao túng thị trường. Ông cũng nhấn mạnh rằng SEC tìm kiếm các biện pháp cực đoan, bao gồm đóng băng tài sản và chuyển tiền ngân hàng ra nước ngoài.

“Tìm kiếm cứu trợ khẩn cấp như vậy thường có nghĩa là SEC tin rằng họ có thể thuyết phục thẩm phán ngay bây giờ, rằng các bị cáo đã phạm tội lừa đảo và quỹ của nhà đầu tư đang gặp rủi ro”, Stark đã viết trong một bài đăng trên Twitter dài gần 700 từ.

Stark cũng thảo luận về bằng chứng được trình bày trong tuyên bố kế toán của SEC và sự đan xen giữa chuyển tiền và chuyển tài sản mà nó đã đề cập: “SEC rõ ràng đang làm việc với các công tố viên hình sự và đặc vụ FBI nhưng không tiết lộ thông tin nào khác. Cả vụ án CFTC hay SEC đều không tập trung vào rửa tiền. Theo quan điểm của tôi, đó là không gian tố tụng đã được tạo ra và dành riêng cho một vụ truy tố hình sự DOJ của Hoa Kỳ liên quan đến Binance”.

Stark kết luận rằng DOJ cũng có khả năng hợp tác với các quan chức trong trường hợp này:

“Tôi cho rằng DOJ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác, và điều cần làm tiếp theo là việc nộp đơn hoặc tiết lộ các cáo buộc hình sự liên quan đến Binance”.

Đây không phải là lần đầu tiên Stark cảnh báo về việc thực thi trong lĩnh vực tiền điện tử. Vào tháng 1, Stark nhấn mạnh rằng “sự tấn công theo quy định” chỉ mới bắt đầu sau khi SEC buộc tội Gemini và Genesis đối với nền tảng cho vay của họ. Khi được hỏi tại sao bản cáo trạng của DOJ có thể bị niêm phong, cựu quan chức SEC trả lời: “Được niêm phong để công chúng không biết vì lý do gì (ví dụ: tẩu tán tài sản, tiêu hủy bằng chứng, v.v.)”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Vốn hóa thị trường của các meme coin đã chính thức vượt ngưỡng 73 tỷ USD, nhờ đà bùng nổ của thị trường crypto. Đáng chú ý, nhiều token vốn hóa nhỏ đang trở thành những “ngôi sao mới nổi” với hiệu suất vượt trội, trong khi các meme coin... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Giá Ether (ETH) đã bật tăng 9% từ vùng đáy $3.355 vào Chủ Nhật lên $3.682. Tuy vậy, các chỉ số phái sinh vẫn cho thấy giới giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng này. Diễn biến giá gần đây của Ether gần... ...

Shiba Inu (SHIB), một trong những memecoin hàng đầu, đã giảm 13% giá trị trong 7 ngày qua giữa bối cảnh thị trường đang chứng kiến hoạt động chốt lời lan rộng và tâm lý bi quan. Tuy nhiên, trong khi nhiều trader rời bỏ vị thế, một số nhà... ...

Thị trường crypto bước sang tháng mới với sự biến động mạnh, đặc biệt là ở nhóm altcoin. Tuần tới được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng do tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin phân tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode