Cựu quan chức SEC Hoa Kỳ cảnh báo: “Rời khỏi Binance ngay bây giờ”

Updated: 03/05/2023 at 11:31

Cựu quan chức hàng đầu của SEC John Reed Stark đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, khuyên khách hàng nên rời khỏi sàn giao dịch Binance “ngay bây giờ”. Stark, với thâm niên 18 năm làm luật sư tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và định hình các chính sách xung quanh các công nghệ mới nổi, đã đề cập đến Binance trong tweet mới nhất của mình, nói rằng tương lai của sàn giao dịch đang gặp nguy hiểm do nhiều dấu hiệu báo động đỏ mà ông đã phát hiện ra.

Binance đã trở thành mục tiêu của một số cáo buộc và hành động pháp lý trong những tháng gần đây. Vụ kiện mới nhất được khởi xướng bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đệ trình cáo buộc Binance vi phạm các quy tắc giao dịch phái sinh. Ngoài ra, Binance cũng bị cáo buộc trộn tiền của khách hàng và không cung cấp tài chính đã được kiểm toán và bằng chứng về dự trữ. Tuy nhiên, kiểm toán viên của sàn giao dịch đã bác bỏ và từ chối tính hợp lệ của các tuyên bố của nó.

Stark trích dẫn việc thiếu thông tin đáng tin cậy về Binance là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Ông lưu ý rằng sàn giao dịch chưa bao giờ cung cấp bằng chứng xác thực về dự trữ và tài chính đã được kiểm toán, đồng thời các stablecoin của nó có thể không giữ được chốt. Ngoài ra còn thiếu quyền truy cập vào các tiết lộ xác thực, đáng tin cậy và kịp thời, bao gồm thông tin tài chính cơ bản như doanh thu, lợi nhuận, dự trữ tiền mặt, vai trò của coin trong bảng cân đối kế toán, đặt cược crypto-margin và mức độ rủi ro của nó. Hơn nữa, có thể xuất hiện một màn bank run trên Binance bất cứ lúc nào và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể chọn buộc tội sàn với hành vi sai trái hình sự.

Stark cũng nhấn mạnh sự không phù hợp của kiểm toán bằng chứng dự trữ, mà Binance trước đây đã quảng cáo là bằng chứng về sự ổn định tài chính và ngân quỹ của nó. Ông lưu ý rằng các cuộc kiểm toán như vậy không đáng tin cậy và PCAOB, tổ chức giám sát các tiêu chuẩn kiểm toán của Hoa Kỳ, không khuyến nghị dựa vào chúng. Các cuộc kiểm toán bằng chứng dự trữ bị giới hạn về phạm vi và có thể không giải quyết các trách nhiệm pháp lý của tổ chức tiền điện tử hoặc cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ hay quản trị của tổ chức đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode