Đài Loan bắt giữ 15 người tổ chức ICO ” IBCoin ” lừa đảo 8 triệu đô la

Updated: 27/01/2019 at 21:00

Cảnh sát ở Đài Bắc, Đài Loan, đã bắt giữ mười lăm nghi phạm vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử kiếm được hàng triệu đô la, trang tin tiếng Anh Focus Đài Loan đưa tin vào ngày 26 tháng 1.

Theo bài báo, người đứng đầu Cục điều tra hình sự (CIB) Li Chi-hsun nói tại một cuộc họp báo rằng mười lăm nghi phạm – bao gồm cả thủ lĩnh được cho là Lin – đã bị bắt trong hai cuộc truy quét riêng biệt được thực hiện vào ngày 9 tháng 1 và ngày 17 tháng 1.

Các nghi phạm bị bắt đã được báo cáo là bị buộc tội gian lận, và vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Công tố quận Đài Bắc. Nhóm này bị cáo buộc lừa đảo hơn 30 người ở đất nước gần 250 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 8,16 triệu USD).

Các nghi phạm được báo cáo đã quảng cáo IBCoin, token ERC20 Ethereum (ETH) nhằm mục đích trở thành phương tiện thanh toán cho ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn, theo tài liệu quảng cáo của nó. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc cũng đã công khai chương trình này trên Facebook, đăng tải hình ảnh của những chiếc xe đắt tiền và lối sống xa xỉ để dụ dỗ các nạn nhân mới, báo cáo của Focus Taiwan.

Bài báo giải thích rằng theo CIB, Lin đã mua token với giá 1,5 Đài tệ (tương đương dưới 0,05 đô la) mỗi đơn vị vào năm 2017. Sau đó, Lin được cho là đã yêu cầu các cộng tác viên của mình bán token với giá 50 Đài tệ – NT $ 100 ($ 1,63- 3,27 đô la) cho mỗi đơn vị và hứa hẹn lợi nhuận cao.

Theo báo cáo, CIB cho biết, không có nạn nhân nào từng thấy bất kỳ khoản lãi nào từ khoản đầu tư của họ và token không có giá trị thực sự vì hiện tại không có công ty nào biết giao dịch hoặc giao dịch tại IBCoins.

Như Tạp Chí Bitcoin gần đây đã đưa tin, bảy người được cho là quản lý một chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo đã bị truy tố tại Đài Loan. Theo một báo cáo, trích dẫn các công tố viên địa phương, các bị cáo đã bị buộc tội vi phạm các hành vi giám sát tiếp thị đa cấp và ngân hàng của Đài Loan.

Ngoài ra, hồi đầu tháng này rằng cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một cộng sự của một nhóm bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến 5 tỷ rupee (khoảng 70,5 triệu đô la).

Đài Loan chính thức trở thành thiên đường tiếp theo cho Cryptocurrency

Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Pi Coin gần đây đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, kéo giá xuống sát mức đáy kỷ lục trong lịch sử. Xu hướng giảm sâu diễn ra trong bối cảnh đồng altcoin này dường như đang tách khỏi diễn biến chung của thị trường, bất chấp việc Bitcoin... ...

Trong khi các thị trường tài chính toàn cầu vẫn phải vật lộn với sự không chắc chắn và biến động, Bitcoin – đồng tiền điện tử dẫn đầu – dường như đang sẵn sàng mở ra một chương mới đầy triển vọng. Các chuyên gia và nhà phân tích... ...

Sau nhiều năm chờ đợi, Hoa Kỳ đang trên đà phê duyệt quỹ Solana ETF giao ngay đầu tiên trong lịch sử và lần này có một điểm đặc biệt: ETF sẽ bao gồm cả phần thưởng staking. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính dành cho các... ...

Injective (INJ) ghi nhận mức tăng 11,7% vào thứ Năm, tiếp nối đà tăng 11,5% trong ngày hôm trước sau khi Testnet của Injective Protocol chính thức hoạt động. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thông tin về cổ phiếu token hóa đang được chú ý mạnh mẽ,... ...

Sức hấp dẫn của Solana (SOL) đối với các tổ chức tài chính đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khi dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong cả quỹ ETF staking và thị trường hợp đồng tương lai Solana CME. Điều này không... ...

Một tổ chức mới có tên Ethereum Community Foundation (ECF) vừa được thành lập bởi Zak Cole, lập trình viên cốt lõi của Ethereum, với sứ mệnh chính là đưa giá Ethereum (ETH) chạm mốc 10.000 USD. Phát biểu tại hội nghị Ethereum Community Conference lần thứ 8 diễn ra... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode