Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đây là cách Sam Bankman-Fried “chỉ điểm” Caroline Ellison biển thủ tiền...

Đây là cách Sam Bankman-Fried “chỉ điểm” Caroline Ellison biển thủ tiền của khách hàng FTX

24/12/2022 11:33

Vào ngày 23/12/2022, Matthew Russell Lee từ Inner City Press đã công bố bản ghi nhận tội chưa được niêm phong gần đây của Caroline Ellison, cựu CEO Alameda Research. Trong các tuyên bố của mình, Ellison mô tả cô là đồng CEO và CEO của Alameda và cô đã báo cáo trực tiếp với cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) trong thời gian đảm nhận các vị trí đó. Lời khai của cựu CEO Alameda nêu chi tiết rằng cô hoàn toàn biết Alameda Research có quyền truy cập vào một cơ sở cho vay đặc biệt từ năm 2019 đến năm 2022, cho phép công ty duy trì hạn mức tín dụng không giới hạn mà không cần thế chấp. Theo Ellison, “cơ sở cho vay” là tiền của khách hàng FTX.

Caroline Ellison – Cựu CEO Alameda Research

Caroline Ellison nêu chi tiết hành vi sai trái của FTX với Alameda và cùng xáo trộn tiền của khách hàng ngay từ đầu

Sau khi bản nhận tội của Caroline Ellison được tiết lộ, phóng viên Matthew Russell Lee của Inner City Press đã đăng tải một loạt các tweet ảnh chụp màn hình các bản khai. Russell Lee nói rằng việc buộc tội “được giữ bí mật và không được ghi vào sổ án cho đến hôm nay, sau khi Bankman-Fried được trả tự do với số tiền bảo lãnh 250 triệu đô la”. Nếu lời khai của Ellison là đúng, tài liệu nêu bật một số vi phạm mà các nhà điều hành FTX và Alameda đã thực hiện kể từ năm 2019.

Ellison khai nhận:

“Từ năm 2019 đến năm 2022, tôi biết rằng Alameda được cung cấp quyền truy cập vào cơ sở cho vay trên sàn giao dịch FTX.com do Bankman-Fried điều hành. Tôi cũng biết các nhà điều hành đã triển khai nhiều thiết lập đặc biệt cho tài khoản của Alameda trên FTX.com, cho phép Alameda duy trì số dư âm đối với tiền fiat và tiền điện tử. Về mặt thực tế, thỏa thuận này giúp Alameda tiếp cận hạn mức tín dụng không giới hạn mà không bắt buộc phải gửi tài sản thế chấp, không phải trả lãi cho số dư âm và không bị margin call hoặc các giao thức thanh lý của FTX.com.

Tôi hiểu rằng nếu Alameda có số dư âm đáng kể bằng một loại tiền tệ cụ thể, điều đó có nghĩa là Alameda đang vay tiền mà khách hàng đã gửi trên sàn giao dịch”.

Ellison: Tiền của khách hàng FTX được sử dụng để tài trợ cho các khoản cho vay của Alameda

Ellison hiểu rõ nhiều khoản đầu tư của Alameda không có thanh khoản và cô hoàn toàn đồng ý vay tiền từ kho bạc của FTX.

“Khi tôi còn là đồng CEO và sau đó là CEO, tôi biết Alameda có nhiều khoản đầu tư lớn kém thanh khoản và đã cho Bankman-Fried cũng như các nhà điều hành khác của FTX vay rất nhiều tiền. Tôi cũng biết việc Alameda đã tài trợ cho các khoản đầu tư này bằng các khoản vay ngắn hạn và không có thời hạn trị giá vài tỷ đô la từ những người cho vay khác trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào khoảng tháng 6/2022, tôi đồng ý vay vài tỷ đô la từ FTX để trả các khoản vay đó. Tôi hiểu rằng FTX cần sử dụng tiền của khách hàng để tài trợ cho các khoản vay của Alameda

Tôi cũng hiểu rằng nhiều khách hàng của FTX đã đầu tư vào các công cụ phái sinh tiền điện tử và hầu hết họ không biết FTX cho Alameda vay các khoản nắm giữ tài sản kỹ thuật số và tiền gửi fiat của họ theo cách này”.

Hơn nữa, Ellison tiết lộ cô đồng ý với SBF “cung cấp các báo cáo tài chính gây hiểu lầm nghiêm trọng cho chủ nợ của Alameda trong hoặc khoảng tháng 7/2022 đến tháng 10/2022”. Team làm sai lệch các báo cáo hàng quý bằng cách xáo trộn “mức độ vay của Alameda”. Theo cựu CEO Alameda, các nhà đầu tư vốn cổ phần của FTX không biết gì về bản chất của mối quan hệ đồng thời giữa FTX và Alameda.

“Tôi đã đồng ý với Bankman-Fried và những người khác không tiết lộ công khai bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Alameda và FTX, bao gồm cả thỏa thuận tín dụng của Alameda. Tôi cũng biết việc Bankman-Fried và những người khác che giấu nguồn gốc cũng như bản chất của những khoản tiền đó”, bản tường trình của Ellison nêu chi tiết.

Ellison rất hối hận về những gì mình đã làm và chân thành xin lỗi tất cả. Lời khai của Ellison rất khác so với những câu chuyện của SBF, khi anh tích cực xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong một tháng trước khi bị bắt và cũng đã xin lỗi rất nhiều. Mặc dù SBF ăn năn nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận đã làm bất kỳ hành vi sai trái nào về gian lận hoặc thực hiện bất kỳ hành vi sai trái tài chính nào khác. SBF nói thêm anh không điều hành Alameda Research và nhấn mạnh hầu như không nắm được các giao dịch kinh doanh của công ty thương mại này. Phát biểu tại Dealbook Summit của New York Times với Andrew Ross Sorkin, SBF khẳng định “không cố ý xáo trộn các quỹ”.

Về Alameda Research, SBF chối bỏ tất cả:

“Tôi không biết quy mô vị trí của họ. Tôi không điều hành Alameda – tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra”.

Lời khai chưa được niêm phong của Ellison hoàn toàn mâu thuẫn với quan điểm của SBF trong các bài phỏng vấn và cô không chỉ xin lỗi mà còn giải thích một số hành vi sai trái mà cá nhân cô đã phạm phải.

“Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi biết điều đó là sai. Tôi muốn gửi lời xin lỗi về hành động của mình tới những khách hàng của FTX bị ảnh hưởng, những người cho Alameda vay và các nhà đầu tư vào FTX. Kể từ khi FTX và Alameda sụp đổ vào tháng 11/2022, tôi đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ thu hồi tài sản vì lợi ích của khách hàng và hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ. Tôi ở đây hôm nay để nhận trách nhiệm về hành động của mình bằng cách nhận tội”.

Khi Thẩm phán hỏi Ellison liệu cô có biết những gì cô làm là bất hợp pháp không, cô ấy trả lời “có”.

Twitter thread về FTX gần đây của tỷ phú Bill Ackman bị chỉ trích

Thật thú vị, tỷ phú Bill Ackman đã tweet về SBF và team của anh ta vào ngày 22/12, cho rằng trường hợp này chỉ là “thất bại” trong kinh doanh.

“Có vẻ như FTX là một sàn giao dịch có lợi nhuận và hợp pháp, được một sinh viên tốt nghiệp MIT khởi nghiệp với sự hỗ trợ từ các VC hàng đầu, đạt được mức định giá khổng lồ. Tại sao SBF phạm tội lừa đảo tại Alameda và làm sụp đổ FTX, để rồi mạo hiểm ngồi tù cả đời? Điều này làm tôi nhớ đến Madoff. Một thứ đáng sợ đến mức họ không thể thừa nhận và họ làm những trò ngu xuẩn để tránh sự xấu hổ và mất tất cả”.

Tweet về FTX gần đây nhất của Ackman không được đón nhận bởi vì phần lớn những người bình luận đã nói với Ackman rằng SBF và FTX đang bị kết tội gian lận ngay từ đầu. Lời khai của Ellison thậm chí còn lưu ý cách đối xử đặc biệt với Alameda và việc xáo trộn tiền của khách hàng bắt đầu vào năm 2019.

Chẳng hạn, người ủng hộ Bitcoin Nic Carter đã trả lời Ackman:

“Họ tham gia vào hành vi gian lận ngay từ ngày đầu”.

Nhà điều hành Meltem Demirors của Coinshares cũng đã nhận xét:

“Họ đã gửi tiền của khách hàng FTX trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Alameda từ ngày đầu”.

Ackman đã được nhắc nhở nhiều lần trong thread rằng có lẽ ông nên đọc các buộc tội của SEC, trước khi tuyên bố FTX là “sàn giao dịch có lợi nhuận hợp pháp”.

Trong khi đó, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo, Sam Bankman-Fried đã được tòa án Mỹ cho phép tại ngoại với mức tiền bảo lãnh lên đến 250 triệu đô la. Tuy nhiên, gia đình Bankman-Fried sẽ không phải đóng tiền ngay mà chỉ cần thế chấp tài sản để bảo lãnh, đổi lại cựu CEO sẽ bị giam giữ tại gia dưới dự giám sát nghiêm ngặt, đồng thời phải tuân thủ tất cả yêu cầu triệu tập của tòa án.

Rạng sáng ngày 24/12 (theo giờ Việt Nam), cộng đồng Twitter đã chia sẻ hình ảnh SBF ngồi máy bay hạng thương gia từ New York về nhà bố mẹ tại Palo Alto, California trong lúc chờ đến phiên tòa tiếp theo.