Đây là mạng được ưa chuộng để tài trợ quân sự trong Chiến tranh Israel-Hamas

Updated: 27/11/2023 at 6:39 chiều

Các cơ quan an ninh Israel lưu ý rằng mạng Tron đã trở thành nền tảng ưa thích để chuyển tiền điện tử của các nhóm chiến binh có liên quan đến Palestine, Hamas, v.v.

Trong cuộc chiến đang diễn ra của Israel chống lại nguồn tài trợ của các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn như Hamas và Hezbollah, một mạng lưới tiền điện tử trước đây ít được xem xét kỹ lưỡng hơn, Tron, đã nổi lên như một người chơi quan trọng.

Vượt qua Bitcoin về tốc độ giao dịch và hiệu quả chi phí, mạng Tron đã trở thành nền tảng ưa thích để chuyển tiền điện tử liên kết với các tổ chức được Israel, Hoa Kỳ và các quốc gia khác coi là nhóm khủng bố.

Các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia tội phạm tài chính và chuyên gia điều tra blockchain, cùng với phân tích về các vụ thu giữ tiền điện tử của các dịch vụ an ninh Israel kể từ năm 2021, nêu bật sự thay đổi đáng chú ý trong việc nhắm mục tiêu vào ví Tron. Mặt khác, số vụ tịch thu ví Bitcoin đã giảm.

Mriganka Pattnaik, Giám đốc điều hành của công ty phân tích blockchain Merkle Science có trụ sở tại New York, lưu ý rằng xu hướng này bị ảnh hưởng bởi thời gian giao dịch nhanh hơn, phí thấp hơn và sự ổn định tổng thể của Tron.

Merkle Science báo cáo rằng họ đóng vai trò là nhà cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Anh và Singapore. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, Cục Tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF), đơn vị chịu trách nhiệm tịch thu tài sản, đã xác định và đóng băng 143 ví Tron. Theo phân tích, những chiếc ví này rất có thể có liên quan đến một “tổ chức khủng bố được chỉ định” hoặc được sử dụng liên quan đến “tội ác khủng bố nghiêm trọng”.

Ví Tron được liên kết với Hamas

Các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas đã khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng. Sau đó, cuộc bắn phá và xâm lược trên bộ vào Gaza đã khiến khoảng 14.000 người thiệt mạng. Đáp lại, Israel đã tăng cường giám sát nguồn tài chính của Hamas.

Hayward Wong, người phát ngôn của Tron, một thực thể đã đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nêu bật việc sử dụng tất cả các công nghệ này, bao gồm cả Tron, cho các hoạt động đáng ngờ, song song với việc sử dụng đô la Mỹ để rửa tiền. Wong khẳng định Tron không kiểm soát hành động của những người sử dụng công nghệ của nó. Ngoài ra, ông cũng bác bỏ mọi liên kết với các nhóm được Israel xác định.

Trong số các vụ tịch thu ví Tron của Israel, 87 vụ xảy ra trong năm nay, bao gồm 39 ví có liên quan đến Hezbollah của Lebanon và 26 ví liên quan đến Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) của người Palestine. Các vụ tịch thu cũng bao gồm 56 ví Tron được kết nối với Hamas, trong đó 46 ví được liên kết với một công ty đổi tiền có trụ sở tại Gaza, Dubai Co. For Exchange, vào tháng 3 năm ngoái.

Sau cuộc tấn công của Hamas, Israel đã thực hiện vụ thu giữ tài khoản tiền điện tử đáng kể nhất được biết đến. Họ đã đóng băng khoảng 600 tài khoản được liên kết với Dubai Co. mà không chỉ định mạng lưới tiền điện tử hoặc coin được sử dụng.

Các cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tịch thu, sử dụng Tron, đã phủ nhận mọi mối quan hệ với Hamas hoặc Thánh chiến Hồi giáo, nói rằng họ tham gia giao dịch tiền điện tử cho mục đích kinh doanh hoặc tài chính cá nhân. 

Cánh vũ trang của Hamas, trước đây đã gây quỹ bằng tiền điện tử, đã tuyên bố vào tháng 4 rằng họ sẽ ngừng hoạt động gây quỹ Bitcoin mà không đề cập đến Tron trong tuyên bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Coinspeaker

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá XRP đã có những biến động đáng chú ý trong những ngày gần đây, với mức tăng 9% trong bảy ngày qua, hiện đang giao dịch quanh mốc 2,3 USD. Khi tháng 5 đến gần – thời điểm thường được cảnh báo bằng câu châm ngôn lâu đời của... ...

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Fartcoin, khi giá đồng tiền này tăng vọt 18%, đạt mức 1.1865 USD (tương đương khoảng 183 VND). Không chỉ dừng lại ở mức tăng giá ấn tượng, khối lượng giao... ...

Khi Tổng thống Donald Trump đánh dấu mốc 100 ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng bằng một cuộc vận động do Securing American Greatness tổ chức, dư luận đang xôn xao khả năng ông sẽ thực hiện một bước đi mang tính lịch sử: chính thức đưa Bitcoin vào... ...

Thị trường tiền điện tử đang ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giảm mạnh thuế quan đối với Trung Quốc, từ mức 145% hiện tại xuống mức thấp hơn đáng kể. Động thái này, nhằm xoa dịu căng... ...

Virtuals Protocol – nền tảng phi tập trung dành cho việc tạo lập và kiếm tiền từ các AI Agent – đang chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động người dùng, kéo theo nhu cầu tăng mạnh đối với token gốc VIRTUAL. Theo dữ liệu on-chain, số lượng ví... ...

Pi Coin đang chịu áp lực, hiện đang giao dịch ở mức dưới mốc $0,60 sau khi giảm hơn 7% trong 24 giờ qua. Giá đang trượt về mức hỗ trợ thấp hơn quanh $0,55, ngay cả khi thị trường crypto chung có xu hướng tăng. Một trong những dấu... ...

Câu châm ngôn lâu đời của giới đầu tư tài chính – “Sell in May and go away” (Bán vào tháng 5 và rời khỏi thị trường) – từ lâu đã trở thành kim chỉ nam cho những ai muốn tránh những biến động thường thấy trong mùa hè. Tuy... ...

BNB Chain đã chính thức hoàn tất bản nâng cấp hardfork mainnet Lorentz vào ngày 29 tháng 5, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ sinh thái blockchain này. Cả BNB Smart Chain (BSC) và mạng... ...

Gần đây, Pi Network đã trải qua một giai đoạn sụt giảm đáng kể, trở thành một trong số ít token lớn chứng kiến đà lao dốc rõ rệt. Hiện tại, giá Pi đang giao dịch quanh mức 0,58 USD, giảm hơn 26% trong vòng một tháng – một diễn... ...

Top 3 token subnet thuộc hệ sinh thái Bittensor (TAO) gồm Chutes, Proprietary Trading Network và Targon đang là những cái tên đáng chú ý trong tuần này. Chutes tiếp tục giữ vững vị thế là token subnet có vốn hóa thị trường lớn nhất, bất chấp áp lực điều... ...

Xem thêm bài viết