Đây là mạng được ưa chuộng để tài trợ quân sự trong Chiến tranh Israel-Hamas

Updated: 27/11/2023 at 18:39

Các cơ quan an ninh Israel lưu ý rằng mạng Tron đã trở thành nền tảng ưa thích để chuyển tiền điện tử của các nhóm chiến binh có liên quan đến Palestine, Hamas, v.v.

Trong cuộc chiến đang diễn ra của Israel chống lại nguồn tài trợ của các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn như Hamas và Hezbollah, một mạng lưới tiền điện tử trước đây ít được xem xét kỹ lưỡng hơn, Tron, đã nổi lên như một người chơi quan trọng.

Vượt qua Bitcoin về tốc độ giao dịch và hiệu quả chi phí, mạng Tron đã trở thành nền tảng ưa thích để chuyển tiền điện tử liên kết với các tổ chức được Israel, Hoa Kỳ và các quốc gia khác coi là nhóm khủng bố.

Các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia tội phạm tài chính và chuyên gia điều tra blockchain, cùng với phân tích về các vụ thu giữ tiền điện tử của các dịch vụ an ninh Israel kể từ năm 2021, nêu bật sự thay đổi đáng chú ý trong việc nhắm mục tiêu vào ví Tron. Mặt khác, số vụ tịch thu ví Bitcoin đã giảm.

Mriganka Pattnaik, Giám đốc điều hành của công ty phân tích blockchain Merkle Science có trụ sở tại New York, lưu ý rằng xu hướng này bị ảnh hưởng bởi thời gian giao dịch nhanh hơn, phí thấp hơn và sự ổn định tổng thể của Tron.

Merkle Science báo cáo rằng họ đóng vai trò là nhà cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Anh và Singapore. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, Cục Tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF), đơn vị chịu trách nhiệm tịch thu tài sản, đã xác định và đóng băng 143 ví Tron. Theo phân tích, những chiếc ví này rất có thể có liên quan đến một “tổ chức khủng bố được chỉ định” hoặc được sử dụng liên quan đến “tội ác khủng bố nghiêm trọng”.

Ví Tron được liên kết với Hamas

Các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas đã khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng. Sau đó, cuộc bắn phá và xâm lược trên bộ vào Gaza đã khiến khoảng 14.000 người thiệt mạng. Đáp lại, Israel đã tăng cường giám sát nguồn tài chính của Hamas.

Hayward Wong, người phát ngôn của Tron, một thực thể đã đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nêu bật việc sử dụng tất cả các công nghệ này, bao gồm cả Tron, cho các hoạt động đáng ngờ, song song với việc sử dụng đô la Mỹ để rửa tiền. Wong khẳng định Tron không kiểm soát hành động của những người sử dụng công nghệ của nó. Ngoài ra, ông cũng bác bỏ mọi liên kết với các nhóm được Israel xác định.

Trong số các vụ tịch thu ví Tron của Israel, 87 vụ xảy ra trong năm nay, bao gồm 39 ví có liên quan đến Hezbollah của Lebanon và 26 ví liên quan đến Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) của người Palestine. Các vụ tịch thu cũng bao gồm 56 ví Tron được kết nối với Hamas, trong đó 46 ví được liên kết với một công ty đổi tiền có trụ sở tại Gaza, Dubai Co. For Exchange, vào tháng 3 năm ngoái.

Sau cuộc tấn công của Hamas, Israel đã thực hiện vụ thu giữ tài khoản tiền điện tử đáng kể nhất được biết đến. Họ đã đóng băng khoảng 600 tài khoản được liên kết với Dubai Co. mà không chỉ định mạng lưới tiền điện tử hoặc coin được sử dụng.

Các cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tịch thu, sử dụng Tron, đã phủ nhận mọi mối quan hệ với Hamas hoặc Thánh chiến Hồi giáo, nói rằng họ tham gia giao dịch tiền điện tử cho mục đích kinh doanh hoặc tài chính cá nhân. 

Cánh vũ trang của Hamas, trước đây đã gây quỹ bằng tiền điện tử, đã tuyên bố vào tháng 4 rằng họ sẽ ngừng hoạt động gây quỹ Bitcoin mà không đề cập đến Tron trong tuyên bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Coinspeaker

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode