Trang chủ Tạp chí Đây là những phát hiện gây sốc nhất từ sự kiện nộp...

Đây là những phát hiện gây sốc nhất từ sự kiện nộp đơn phá sản của FTX

FTX đã lưu trữ các khóa riêng tư cho tài sản của khách hàng trong tài khoản email dùng chung và chấp nhận các khoản hoàn trả chi phí thông qua trò chuyện trực tuyến.

ftx

Sau vụ sụp đổ của sàn giao dịch FTX gây lây lan nghiêm trọng trong toàn ngành, nhiều phát hiện gây sốc đã bị phơi bày về hệ thống quản lý và điều hành của công ty này.

Theo phóng viên Genevieve Roch-Decter của FOX, kiểm tra chi tiết hồ sơ phá sản từ công ty cho thấy “FTX là quỹ đen đội lốt doanh nghiệp thực sự”.

FTX phê duyệt các chi phí với biểu tượng cảm xúc

Theo một phần của hồ sơ dài 30 trang, FTX Group không có hệ thống kiểm soát giải ngân phù hợp. Nhân viên đã gửi yêu cầu chi phí thông qua các cuộc trò chuyện trực tuyến, trong khi người giám sát và quản lý phê duyệt bằng các biểu tượng cảm xúc được cá nhân hóa.

Hầu hết các quyết định được đưa ra thông qua trò chuyện trực tuyến và nhà sáng lập kiêm cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã khuyến khích nhân viên sử dụng các ứng dụng tự động xóa tin nhắn sau một thời gian. Do vậy, không có hồ sơ về việc ra quyết định trong thời gian dài trước đó.

FTX không có hệ thống quản lý tiền mặt, nên công ty không biết lượng tiền mặt có trong tay tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này đồng nghĩa với công ty không có danh sách chính xác các tài khoản ngân hàng và người ký tài khoản. Ngoài ra, sàn giao dịch đã không chú ý đến uy tín tín dụng của các đối tác ngân hàng.

FTX không ghi lại chính xác tiền gửi của người dùng

Tài sản kỹ thuật số do khách hàng ký gửi không được ghi vào bảng cân đối kế toán và khi phá sản, số dư của tài sản đó không được trình bày.

Các công ty thuộc FTX Group đã lưu trữ khóa riêng tư cho tài sản của khách hàng trong tài khoản email nhóm không có bảo mật. Công ty cũng sử dụng “phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng”.

Phân tích sâu hơn tiết lộ tài sản kỹ thuật số của công ty do SBF và đồng sáng lập Gary Wang kiểm soát.

FTX không có cuộc họp hội đồng quản trị

Hầu hết các thực thể trong FTX Group, đặc biệt là các thực thể ở Antigua và Bahamas, đều có cấu trúc quản trị không phù hợp. Đáng chú ý, đa số không bao giờ tổ chức bất kỳ cuộc họp hội đồng quản trị nào.

Đế chế của SBF cũng không có hồ sơ thích hợp về nhân viên. Cả nhân viên và người ký hợp đồng đều không có hồ sơ rõ ràng về thời gian và trách nhiệm công việc. Công ty không thể biên soạn danh sách tất cả nhân viên vì không thể định vị nhiều người trong số họ.

Giám đốc điều hành FTX hoang phí tiền của người dùng

Thật thú vị, các quỹ của công ty đã được sử dụng để mua nhà và tài sản cá nhân cho một số nhân viên hàng đầu mà không có tài liệu thích hợp. Các tài sản cũng được mua dưới tên của các nhân viên.

Các khoản vay của bên liên quan tại công ty chị em Alameda Research bao gồm 1 tỷ đô la, 543 triệu đô la và 55 triệu đô la lần lượt cho SBF, nhà điều hành hàng đầu của FTX Nishad Singh và đồng CEO Ryan Salame.

Một báo cáo trước đó cũng tuyên bố SBF đã rút 300 triệu đô la từ 420 triệu đô la FTX huy động được vào tháng 10/2021 trong thời kỳ thị trường bò.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....

Chiliz họp với Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC trong bối cảnh có...

Công ty SportsFi, Chiliz, đã gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để thảo luận về khoản đầu tư và tái gia...

Nhà đầu tư crypto giai đoạn sớm lỗ trung bình 50% với token bị...

Nhà đầu tư nắm giữ token bị khóa đang phải đối mặt với mức thua lỗ trung bình gần 50% so với định giá...

936 triệu USD đổ vào Bitcoin ETF tại Mỹ, cao nhất kể từ tháng...

Hôm thứ Ba, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 17/1...
link-tang

Chainlink dẫn đầu xu hướng quản lý tài sản số – Mục tiêu $30...

Tổ chức vận động hành lang hàng đầu tại Mỹ – Digital Chamber – vừa chính thức công bố việc Chainlink Labs trở thành...
trump

Gia đình Trump sắp ra mắt ETF crypto Truth.Fi

Gia đình Tổng thống Donald Trump hiện đang mở rộng sang lĩnh vực quản lý đầu tư sau khi Tập đoàn Trump Media và...
pi

Dự đoán giá Pi hôm nay: Đạt 1 đô la trước khi mở khóa...

Pi Coin hiện đang ghi nhận mức tăng khá ổn định, hơn 3% trong ngày, nhưng token này vẫn bị kẹt trong vùng giao...
chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump

ECB cảnh báo về chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump đối...

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình nghị sự ủng hộ tiền điện tử...

Tỷ lệ Bitcoin/vàng có nguy cơ giảm 35% sau khi Phố Wall mất 13...

Giá trị của Bitcoin so với vàng (XAU) có thể sẽ giảm mạnh 35% vì nó phản ánh các tín hiệu thị trường giá...

Nhu cầu của tổ chức có thể đẩy BTC vượt $200.000 trong năm nay

Nhu cầu từ các tổ chức tài chính có thể đẩy giá Bitcoin lên tới $200.000 trong năm 2025. Các nhà phân tích từ Standard...
bitcoin

Giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng sau khi Trump từ bỏ kế hoạch sa...

Bitcoin đã có lúc giao dịch trên mức 93.500 đô la vào tối thứ 3 tại New York, kéo dài mức tăng lên hơn...
Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch lạc’ đối với quy định về tiền điện tử

Tân chủ tịch SEC Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch...

Tân chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Paul Atkins, đã khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu...