Trang chủ Tạp chí Đây là những phát hiện gây sốc nhất từ sự kiện nộp...

Đây là những phát hiện gây sốc nhất từ sự kiện nộp đơn phá sản của FTX

FTX đã lưu trữ các khóa riêng tư cho tài sản của khách hàng trong tài khoản email dùng chung và chấp nhận các khoản hoàn trả chi phí thông qua trò chuyện trực tuyến.

ftx

Sau vụ sụp đổ của sàn giao dịch FTX gây lây lan nghiêm trọng trong toàn ngành, nhiều phát hiện gây sốc đã bị phơi bày về hệ thống quản lý và điều hành của công ty này.

Theo phóng viên Genevieve Roch-Decter của FOX, kiểm tra chi tiết hồ sơ phá sản từ công ty cho thấy “FTX là quỹ đen đội lốt doanh nghiệp thực sự”.

FTX phê duyệt các chi phí với biểu tượng cảm xúc

Theo một phần của hồ sơ dài 30 trang, FTX Group không có hệ thống kiểm soát giải ngân phù hợp. Nhân viên đã gửi yêu cầu chi phí thông qua các cuộc trò chuyện trực tuyến, trong khi người giám sát và quản lý phê duyệt bằng các biểu tượng cảm xúc được cá nhân hóa.

Hầu hết các quyết định được đưa ra thông qua trò chuyện trực tuyến và nhà sáng lập kiêm cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã khuyến khích nhân viên sử dụng các ứng dụng tự động xóa tin nhắn sau một thời gian. Do vậy, không có hồ sơ về việc ra quyết định trong thời gian dài trước đó.

FTX không có hệ thống quản lý tiền mặt, nên công ty không biết lượng tiền mặt có trong tay tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này đồng nghĩa với công ty không có danh sách chính xác các tài khoản ngân hàng và người ký tài khoản. Ngoài ra, sàn giao dịch đã không chú ý đến uy tín tín dụng của các đối tác ngân hàng.

FTX không ghi lại chính xác tiền gửi của người dùng

Tài sản kỹ thuật số do khách hàng ký gửi không được ghi vào bảng cân đối kế toán và khi phá sản, số dư của tài sản đó không được trình bày.

Các công ty thuộc FTX Group đã lưu trữ khóa riêng tư cho tài sản của khách hàng trong tài khoản email nhóm không có bảo mật. Công ty cũng sử dụng “phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng”.

Phân tích sâu hơn tiết lộ tài sản kỹ thuật số của công ty do SBF và đồng sáng lập Gary Wang kiểm soát.

FTX không có cuộc họp hội đồng quản trị

Hầu hết các thực thể trong FTX Group, đặc biệt là các thực thể ở Antigua và Bahamas, đều có cấu trúc quản trị không phù hợp. Đáng chú ý, đa số không bao giờ tổ chức bất kỳ cuộc họp hội đồng quản trị nào.

Đế chế của SBF cũng không có hồ sơ thích hợp về nhân viên. Cả nhân viên và người ký hợp đồng đều không có hồ sơ rõ ràng về thời gian và trách nhiệm công việc. Công ty không thể biên soạn danh sách tất cả nhân viên vì không thể định vị nhiều người trong số họ.

Giám đốc điều hành FTX hoang phí tiền của người dùng

Thật thú vị, các quỹ của công ty đã được sử dụng để mua nhà và tài sản cá nhân cho một số nhân viên hàng đầu mà không có tài liệu thích hợp. Các tài sản cũng được mua dưới tên của các nhân viên.

Các khoản vay của bên liên quan tại công ty chị em Alameda Research bao gồm 1 tỷ đô la, 543 triệu đô la và 55 triệu đô la lần lượt cho SBF, nhà điều hành hàng đầu của FTX Nishad Singh và đồng CEO Ryan Salame.

Một báo cáo trước đó cũng tuyên bố SBF đã rút 300 triệu đô la từ 420 triệu đô la FTX huy động được vào tháng 10/2021 trong thời kỳ thị trường bò.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...

Curve Finance đạt khối lượng giao dịch kỷ lục gần 35 tỷ USD trong...

Curve Finance, một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) kiêm sàn giao dịch, đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Holder Bitcoin vẫn chưa đầu hàng bất chấp đà suy yếu của giá

Giá Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ cuối tháng Hai, liên tục vấp phải rào cản khi cố gắng...
altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...