DeFi trên bờ vực gói cứu trợ thứ hai khi Venus thanh lý 30 triệu đô la

Updated: 19/08/2023 at 17:30

Lần thứ hai chỉ sau vài tuần, một giao thức DeFi đã thực hiện các biện pháp bất thường để ngăn ngừa rủi ro hệ thống liên quan đến vị thế cho vay.

Vào tối thứ 5, giao thức cho vay Venus trên BNB Chain thông báo một vị thế khét tiếng trị giá 250.000 đô la đã được team nòng cốt của BNB cứu sau khi thanh lý 33 triệu đô la BNB.

Vị thế này được tạo lần đầu tiên vào tháng 10/2022 sau một trong những vụ hack lớn nhất lịch sử tiền điện tử. Kẻ tấn công — hiện được nhiều người cho là Lazarus Group có liên quan với Bắc Triều Tiên — đã đánh cắp 2 triệu BNB trị giá hơn nửa tỷ đô la vào thời điểm đó từ cầu nối xuyên chain.

Sau khi có được “chiến lợi phẩm”, có lẽ hacker đã do dự bán tháo sẽ gây giảm giá BNB. Họ lo sợ về việc khôi phục chain hoặc một hành động trả đũa khác từ Binance. Thay vào đó, kẻ tấn công đã gửi hàng trăm triệu vào Venus làm tài sản thế chấp để vay lượng stablecoin khổng lồ trị giá 150 triệu đô la, phần lớn trong đó được kết nối với các chain khác và đổi lấy ETH. Chỉ một phần nhỏ đã bị Tether đóng băng. Không chắc kẻ tấn công đã từng có ý định trả món nợ này không.

Theo dữ liệu từ DeFiLlama, tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, tiền gửi từ hacker chiếm gần 20% tổng giá trị bị khóa của Venus và thanh khoản hạn chế cho BNB có nghĩa là thanh lý vị thế có thể gây ra rủi ro sống còn cho Venus dưới dạng nợ khó đòi.

Do đó, vào tháng 11, team cốt lõi của BNB đã đề xuất thành công việc trở thành người thanh lý duy nhất chịu trách nhiệm về vị thế này thông qua quản trị của Venus.

“Vì thị trường rất biến động, nên có rủi ro tiềm ẩn là nếu bị thanh lý, số lượng lớn BNB này sẽ gây ra hiệu ứng thanh lý domino nhiều hơn và thiệt hại không cần thiết cho thị trường, đồng thời gây ra nhiều rủi ro hơn cho Venus, người dùng Venus, token BNB, BNB chain”, một đại diện team cốt lõi đã viết trong cuộc bỏ phiếu chính thức.

Sau đó, vị thế này phần lớn không hoạt động cho đến tháng 6/2023, khi giá BNB giảm xuống gần ngưỡng thanh lý. Để giải quyết mối đe dọa, 30 triệu đô la USDT đã được thêm vào địa chỉ của người thanh lý, thêm vào vị thế BUSD ban đầu trị giá 30 triệu đô la.

Đêm qua, trong bối cảnh diễn biến phức tạp trên toàn thị trường, BNB đã giảm dưới ngưỡng thanh lý khoảng 220 triệu đô la, khiến địa chỉ thanh lý của team cốt lõi BNB được chỉ định phải vào cuộc.

bnb

Nguồn: Tradingview

Trong một cuộc phỏng vấn, Trưởng nhóm Venus BD & cộng đồng “Danny” xác nhận: mặc dù có nhiều báo cáo thanh lý hơn 60 triệu đô la, nhưng thực tế team cốt lõi của BNB đã thu giữ 33 triệu đô la tài sản thế chấp BNB bằng cách thanh lý khoản nợ 30 triệu đô la USDT trong 3 giao dịch.

Ngay cả khi thanh lý, giao thức vẫn có rủi ro, vì Debank cho thấy tỷ lệ lành mạnh của vị thế này đang ở mức thấp một cách nguy hiểm và một đợt suy thoái khác có thể dẫn đến thanh lý thêm ở mức giá khoảng 210,8 đô la cho mỗi BNB. Sau khi thanh lý hôm nay, địa chỉ của người thanh lý còn lại 29,9 triệu đô la, so với 126 triệu đô la nợ còn lại.

“BNB Chain sẽ tiếp tục theo dõi và quản lý tình trạng của tài khoản khi cần thiết”, Danny nói.

Thị trường cho vay đang căng thẳng

Venus không phải là thị trường cho vay duy nhất gặp căng thẳng trong những tuần gần đây.

Vào ngày 31/7, sàn giao dịch phi tập trung Curve Finance đã bị hack 70 triệu đô la. Mặc dù phần lớn các thiệt hại sau đó đã được thu hồi hoặc tịch thu bởi các Whitehat, nhưng một trong những khoản thiệt hại lớn nhất là đối với pool CRV/ETH, vốn dĩ là trung tâm của thanh khoản onchain của CRV.

Độ sâu thanh khoản và giá của CRV nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng DeFi, vì nhà sáng lập Curve, Michael Egorov, có khoản dư nợ trị giá lên tới 110 triệu đô la với các giao thức khác nhau sử dụng CRV làm tài sản thế chấp. Thanh lý các vị thế này mà không có nguồn thanh khoản CRV onchain có thể gây ra một loạt khoản nợ khó đòi và các đợt thanh lý trên toàn không gian.

Cuối cùng, Egorov đã xoay sở để trả hết các khoản nợ lớn của mình bằng cách bán lượng lớn CRV qua OTC cho một số đối tác.

Egorov vẫn còn hơn 45 triệu đô la nợ chưa thanh toán do các giao thức khác nhau.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Block Works

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode