Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra Binance của Hoa Kỳ

Diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra Binance của Hoa Kỳ

Trong vài tháng qua, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận phía Tây của Washington đã ban hành trát hầu tòa đối với các quỹ phòng hộ có tương tác với Binance. Washington Post đưa tin trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này, lưu ý rằng công tố viên đã chỉ đạo các công ty đầu tư bàn giao hồ sơ liên lạc của họ với Binance.

Binance

Trát hầu tòa là một phần trong cuộc điều tra dài hạn mở rộng đối với một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới về khả năng vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Vào tháng 12, Reuters đưa tin các công tố viên đang thảo luận về thỏa thuận tiềm năng với Binance. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang cũng đánh giá liệu họ có đủ bằng chứng để buộc tội sàn giao dịch này hay không.

CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) phủ nhận việc sàn đang làm việc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề ngoài tòa án, gọi Reuters là “sai trái”.

Các chuyên gia pháp lý nói với Post rằng các nhà lập pháp từ lâu đã bực tức với Binance. John Ghose, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuyên về các vụ án tiền điện tử, nói với Post rằng việc Binance thiếu yêu cầu về xác minh danh tính (KYC) trong nhiều năm đã khiến họ trở thành nơi tiếp tay cho bọn tội phạm rửa tiền.

Được thành lập vào năm 2017, Binance đã thực hiện các yêu cầu KYC vào tháng 8/2021 trong bối cảnh tăng cường giám sát theo quy định.

Dựa trên kinh nghiệm của mình, Ghose cho biết các công tố viên có thể đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không. Đạo luật này yêu cầu các công ty xác minh danh tính người dùng và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ có khả năng là bất hợp pháp.

Ghose nói thêm luật sẽ chỉ áp dụng nếu Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Hoa Kỳ.

Giám đốc chiến lược Patrick Hillmann của Binance trước đây đã thừa nhận sàn giao dịch này có cách tiếp cận không đáp ứng được yêu cầu đối với việc tuân thủ quy định trong vài năm đầu tiên sau khi thành lập. Tuy nhiên, Hillmann nói rằng Binance gần đây đã thay đổi lập trường và đầu tư rất nhiều vào các chương trình tuân thủ, làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và phát triển các công nghệ mới để phát hiện các khoản tiền bất hợp pháp trên nền tảng của mình.

Binance đã tăng số lượng nhân viên của team tuân thủ từ 500 lên 750 vào năm 2022 và có được 14 giấy phép trên toàn thế giới. Cuối tháng trước, Binance cùng với Phòng Thương mại Kỹ thuật số Hoa Kỳ hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy phát triển quy định hợp lý về crypto và blockchain.

Kể từ vụ sụp đổ của FTX vào tháng 11/2022, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã thắt chặt giám sát ngành công nghiệp phần lớn không được kiểm soát. Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã bào chữa “vô tội” đối với nhiều cáo buộc gian lận vào đầu tuần này. Phiên tòa xét xử anh ta đã được ấn định vào tháng 10/2023.

Tuy là nhà đầu tư ban đầu của FTX, CZ và Binance đã quyết định bán hết token gốc FTT, cuối cùng dẫn đến phá sản FTX và SBF bị cáo buộc gian lận. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance giảm đáng kể, đạt mức thấp nhất 2 năm vào tháng trước.

@tapchibitcoin Binance tiếp tục bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra #tapchibitcoin #Binance #BNB #sangiaodichbinance ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...