Diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra Binance của Hoa Kỳ

Updated: 08/01/2023 at 22:54

Trong vài tháng qua, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận phía Tây của Washington đã ban hành trát hầu tòa đối với các quỹ phòng hộ có tương tác với Binance. Washington Post đưa tin trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này, lưu ý rằng công tố viên đã chỉ đạo các công ty đầu tư bàn giao hồ sơ liên lạc của họ với Binance.

Binance

Trát hầu tòa là một phần trong cuộc điều tra dài hạn mở rộng đối với một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới về khả năng vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Vào tháng 12, Reuters đưa tin các công tố viên đang thảo luận về thỏa thuận tiềm năng với Binance. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang cũng đánh giá liệu họ có đủ bằng chứng để buộc tội sàn giao dịch này hay không.

CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) phủ nhận việc sàn đang làm việc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề ngoài tòa án, gọi Reuters là “sai trái”.

Các chuyên gia pháp lý nói với Post rằng các nhà lập pháp từ lâu đã bực tức với Binance. John Ghose, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuyên về các vụ án tiền điện tử, nói với Post rằng việc Binance thiếu yêu cầu về xác minh danh tính (KYC) trong nhiều năm đã khiến họ trở thành nơi tiếp tay cho bọn tội phạm rửa tiền.

Được thành lập vào năm 2017, Binance đã thực hiện các yêu cầu KYC vào tháng 8/2021 trong bối cảnh tăng cường giám sát theo quy định.

Dựa trên kinh nghiệm của mình, Ghose cho biết các công tố viên có thể đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không. Đạo luật này yêu cầu các công ty xác minh danh tính người dùng và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ có khả năng là bất hợp pháp.

Ghose nói thêm luật sẽ chỉ áp dụng nếu Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Hoa Kỳ.

Giám đốc chiến lược Patrick Hillmann của Binance trước đây đã thừa nhận sàn giao dịch này có cách tiếp cận không đáp ứng được yêu cầu đối với việc tuân thủ quy định trong vài năm đầu tiên sau khi thành lập. Tuy nhiên, Hillmann nói rằng Binance gần đây đã thay đổi lập trường và đầu tư rất nhiều vào các chương trình tuân thủ, làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và phát triển các công nghệ mới để phát hiện các khoản tiền bất hợp pháp trên nền tảng của mình.

Binance đã tăng số lượng nhân viên của team tuân thủ từ 500 lên 750 vào năm 2022 và có được 14 giấy phép trên toàn thế giới. Cuối tháng trước, Binance cùng với Phòng Thương mại Kỹ thuật số Hoa Kỳ hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy phát triển quy định hợp lý về crypto và blockchain.

Kể từ vụ sụp đổ của FTX vào tháng 11/2022, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã thắt chặt giám sát ngành công nghiệp phần lớn không được kiểm soát. Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã bào chữa “vô tội” đối với nhiều cáo buộc gian lận vào đầu tuần này. Phiên tòa xét xử anh ta đã được ấn định vào tháng 10/2023.

Tuy là nhà đầu tư ban đầu của FTX, CZ và Binance đã quyết định bán hết token gốc FTT, cuối cùng dẫn đến phá sản FTX và SBF bị cáo buộc gian lận. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance giảm đáng kể, đạt mức thấp nhất 2 năm vào tháng trước.

@tapchibitcoin Binance tiếp tục bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra #tapchibitcoin #Binance #BNB #sangiaodichbinance ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode