Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra Binance của Hoa Kỳ

Diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra Binance của Hoa Kỳ

Trong vài tháng qua, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận phía Tây của Washington đã ban hành trát hầu tòa đối với các quỹ phòng hộ có tương tác với Binance. Washington Post đưa tin trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này, lưu ý rằng công tố viên đã chỉ đạo các công ty đầu tư bàn giao hồ sơ liên lạc của họ với Binance.

Binance

Trát hầu tòa là một phần trong cuộc điều tra dài hạn mở rộng đối với một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới về khả năng vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Vào tháng 12, Reuters đưa tin các công tố viên đang thảo luận về thỏa thuận tiềm năng với Binance. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang cũng đánh giá liệu họ có đủ bằng chứng để buộc tội sàn giao dịch này hay không.

CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) phủ nhận việc sàn đang làm việc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề ngoài tòa án, gọi Reuters là “sai trái”.

Các chuyên gia pháp lý nói với Post rằng các nhà lập pháp từ lâu đã bực tức với Binance. John Ghose, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuyên về các vụ án tiền điện tử, nói với Post rằng việc Binance thiếu yêu cầu về xác minh danh tính (KYC) trong nhiều năm đã khiến họ trở thành nơi tiếp tay cho bọn tội phạm rửa tiền.

Được thành lập vào năm 2017, Binance đã thực hiện các yêu cầu KYC vào tháng 8/2021 trong bối cảnh tăng cường giám sát theo quy định.

Dựa trên kinh nghiệm của mình, Ghose cho biết các công tố viên có thể đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không. Đạo luật này yêu cầu các công ty xác minh danh tính người dùng và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ có khả năng là bất hợp pháp.

Ghose nói thêm luật sẽ chỉ áp dụng nếu Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Hoa Kỳ.

Giám đốc chiến lược Patrick Hillmann của Binance trước đây đã thừa nhận sàn giao dịch này có cách tiếp cận không đáp ứng được yêu cầu đối với việc tuân thủ quy định trong vài năm đầu tiên sau khi thành lập. Tuy nhiên, Hillmann nói rằng Binance gần đây đã thay đổi lập trường và đầu tư rất nhiều vào các chương trình tuân thủ, làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và phát triển các công nghệ mới để phát hiện các khoản tiền bất hợp pháp trên nền tảng của mình.

Binance đã tăng số lượng nhân viên của team tuân thủ từ 500 lên 750 vào năm 2022 và có được 14 giấy phép trên toàn thế giới. Cuối tháng trước, Binance cùng với Phòng Thương mại Kỹ thuật số Hoa Kỳ hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy phát triển quy định hợp lý về crypto và blockchain.

Kể từ vụ sụp đổ của FTX vào tháng 11/2022, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã thắt chặt giám sát ngành công nghiệp phần lớn không được kiểm soát. Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã bào chữa “vô tội” đối với nhiều cáo buộc gian lận vào đầu tuần này. Phiên tòa xét xử anh ta đã được ấn định vào tháng 10/2023.

Tuy là nhà đầu tư ban đầu của FTX, CZ và Binance đã quyết định bán hết token gốc FTT, cuối cùng dẫn đến phá sản FTX và SBF bị cáo buộc gian lận. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance giảm đáng kể, đạt mức thấp nhất 2 năm vào tháng trước.

@tapchibitcoin Binance tiếp tục bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra #tapchibitcoin #Binance #BNB #sangiaodichbinance ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....