Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Điều tra về vụ hack NEM, liệu sàn giao dịch Bitfinex có...

Điều tra về vụ hack NEM, liệu sàn giao dịch Bitfinex có dính líu?

Như hầu hết mọi người đã biết, một lượng đáng kể token NEM ($ XEM) đã bị hack từ sàn giao dịch của Nhật Bản – Coincheck vào năm ngoái, trong đó 530 triệu đô la đã được trích xuất từ sàn giao dịch.

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

Lượng NEM đó không bao giờ được khôi phục. Tuy nhiên, nó có thể truy tìm nguồn gốc trong một mức độ nhất định.

Cuối năm đó, người ta đã phát hiện ra rằng một trang darkweb đã được thiết lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi token NEM lấy Bitcoin theo cách ẩn danh (xem nguồn).

Dưới đây là một trong những giao dịch liên quan đến vấn đề này:

https://www.blockchain.com/btc/tx/18cb6d0679a19b31b6f2f321088111ba2ee1a22d03ca170d85a96751dba94fa3

Đào sâu hơn vào vấn đề

Chúng ta sẽ bắt đầu với link gần đây nhất được trích dẫn ở trên, có ID giao dịch: 18cb6d0679a19b31b6f2f321088111ba2ee1a22d03ca170d85a96751dba94fa3

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

Phần lớn nguồn tiền của giao dịch (có nhiều đầu vào), có thể xem trực tiếp tại: 1PQV39VVwfDnwY7W5JPReGFRiMnfJupWFg.

Kiểm tra cụm liên kết

Địa chỉ trên được nhóm trong cụm này:https://www.walletexplorer.com/wallet/044c1db3e953a5a2/addresses

Phần mềm Crystal Blockchain cũng xác nhận việc phân cụm này.

Đáng chú ý, cụm đó cũng chứa địa chỉ liên kết: 18C35bBJxeXw8eUgDruc7Jo7p488wF4WKE

Sự liên kết của CoinMarket.com

18C35bBJxeXw8eUgDruc7Jo7p488wF4WKE = Coinmarket (hoặc được đính kèm với nó)

Người dùng tuyên bố rằng đó là một phần của việc “thoát khỏi trò lừa đảo phần cuối” của bọn chúng.

“Coinsmarket” là một sàn giao dịch không hoạt động, về cơ bản đã trích xuất tất cả tiền của người dùng từ trang web vào một thời điểm nào đó trong năm 2017. Trong suốt năm 2018, chúng đã giả vờ là có khả năng thanh toán trong một thời gian trước khi sụp đổ.

Đáng chú ý, địa chỉ có tiền tố 18C35 này cũng có tiền đến từ 1AauwKcsQKmL6idtxp64Trv97N5cVrCDTn, địa chỉ mà được gắn vào cụm ban đầu chứa Bitcoin rồi bị hoán đổi bằng tiền NEM bị hack.

Hiển thị các cụm

Rất may, nhờ quyền truy cập vào Phần mềm Crystal Blockchain, chúng tôi có thể có thêm thông tin về địa chỉ cụm mà bitcoin bị đánh cắp được đính kèm.

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

Các số liệu của địa chỉ cụm được hiển thị chi tiết ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đào sâu hơn một chút so với số liệu đó và xem liệu chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về nguồn gốc của bitcoin đi vào địa chỉ cụm này không.

Để làm như vậy, chúng tôi sẽ theo dõi giao dịch được highlight ở trên, giao dịch này đã gửi phần lớn bitcoin (14,1k bitcoin) vào cụm hiện tại mà chúng tôi đang xem xét.

Giới thiệu về cụm số 2

Cụm này là địa chỉ “cụm nguồn” của chúng tôi.

Dưới đây là hình ảnh của các số liệu và các mối liên kết liên quan đến cụm này.

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

Ảnh trên không hẳn ngụ ý về các sàn giao dịch được liệt kê, nhưng nó cho chúng ta biết rõ hơn về việc tiền được gửi từ đâu nếu các sàn giao dịch đó muốn thực hiện bất kỳ hành động nào tới các tài khoản đó.

Tiếp tục hiển thị các cụm

Bây giờ chúng ta đã nắm chắc cách thức địa chỉ cụm chính được hình thành, hãy cùng xem liệu chúng ta có thể theo dõi việc phân phối tiền thông qua các phương pháp trực quan hóa của Crystal Blockchain.

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

Theo dõi kĩ, chúng ta có thể thấy một lượng tiền bất hợp pháp đáng kể đã kết thúc tại Bitfinex bằng cách này hay cách khác.

Một địa chỉ nhận được một phần tiền đặc biệt lớn là địa chỉ tiền gửi 3HfYLED57Pd2pniUxEqUp7LX4sDo1aeos3.

Có lẽ điều thú vị hơn nữa là, trong thực tế phần lớn các khoản tiền này đã kết thúc trực tiếp tại địa chỉ cold wallet của Bitfinex. Điều này có thể được nhận thấy trong giao dịch này: d841ee94cee5c07f85d84cd50b9fd823d780e673a77ba81df4741293d0129fbd

Các sàn giao dịch nơi dòng tiền đã “hạ cánh”

Dựa trên nghiên cứu, các quỹ đã dừng chân tại:
1. Bitfinex
2. OKex
3. Kraken
4. Localbitcoins
5. Huobi
6. Binance
7. Gemini
Dưới đây là một số hình ảnh cho thấy sự phức tạp trong việc định tuyến tiền:

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu-liu

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

dieu-tra-ve-vu-hack-nem-lieu-san-giao-dich-bitfinex-co-dinh-liu

Kết luận

Phát hiện đáng báo động nhất trong các ví tiền này là có vẻ như Bitfinex là một sàn giao dịch có liên quan, trong một số khía cạnh, trong việc chuyển hướng một số quỹ này.

Đó là bởi vì nhiều địa chỉ tiền gửi (được xác định thông qua hoạt động của họ) cũng bị bắt gặp gửi tiền đến nhiều địa chỉ khác nhau. Đây là hành vi cực kỳ bất thường đối với một địa chỉ tiền gửi thực sự và nó cũng chỉ ra, chắc chắn rằng việc chuyển hướng này được thực hiện thay mặt cho sàn giao dịch.

Đáng chú ý, không phải tất cả các địa chỉ tiền gửi Bitfinex đều hoạt động theo cách này. Trên thực tế, đại đa số (hơn 98% ) chỉ gửi tiền trực tiếp đến địa chỉ hot wallet và gần như không có trường hợp mà họ gửi tiền trực tiếp đến địa chỉ cold wallet, đó là những gì chúng tôi thấy với giao dịch d841ee94cee5c07f85d84cd50b9fd823d780e673a77ba

Đáng chú ý là Bitfinex dường như là điểm trung tâm của các khoản tiền được chuyển.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin/ Bitcoinexchangeguide

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...
he-lo-ly-do-nha-dau-tu-solana-va-cardano-xon-xao-ve-dot-ban-truoc-cua-algotech

Hé lộ lý do nhà đầu tư Solana và Cardano quan tâm đến đợt...

Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, Solana và Cardano, cùng với nhiều cryptocurrency khác, cũng đã gia tăng đáng kể trong...

Giá PEPE đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt khác, đây là lý...

Nguồn cung PEPE trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) đã giảm đáng kể chỉ trong một ngày, báo hiệu rằng các holder...

TVL SUI đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 724 triệu đô la...

Quan sát các token được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Move, Sui (SUI) là một ngoại lệ, vượt trội so với Aptos...

Giá và TVL của Pendle đều đạt đỉnh mới khi trader đổ xô vào...

Trong bối cảnh các trader đổ xô đặt cược vào lợi suất của các token khác nhau và suy đoán về xu hướng point...

Ethereum blob đang được sử dụng để tạo ra chữ khắc với tốc độ...

Sau khi bản nâng cấp Dencun của Ethereum đi vào hoạt động trên mainnet giúp phí gas của các layer 2 giảm 10 lần,...

KuCoin công bố airdrop 10 triệu đô la BTC và KCS sau rắc rối...

Nhằm nâng cao lợi ích cho nhóm khách hàng trung thành trong bối cảnh phải đối mặt với những rắc rối pháp lý mới,...
xrp-giam

Triển vọng giá XRP: Dấu hiệu áp lực bán cho thấy xu hướng giảm...

Giá Ripple (XRP) đã có xu hướng giảm trong nửa tháng qua và những tín hiệu giảm giá này ngày càng mạnh hơn. Liệu altcoin...
bitcoin etf

Hashdex ra mắt Bitcoin ETF giao ngay “DEFI” tại Hoa Kỳ với hoạt động...

Quỹ Bitcoin ETF giao ngay của công ty quản lý tài sản Hashdex bắt đầu giao dịch vào hôm qua trên thị trường Hoa...

Lý do token MNT của Mantle đạt ATH mới

Token gốc MNT của Mantle, giải pháp khả năng mở rộng layer 2 được xây dựng trên Ethereum, đã tăng 55% lên mức cao...

ETHFI của Ether.fi tăng 60% lên đỉnh mới

ETHFI, token quản trị của giao thức restaking thanh khoản Ether.fi đã tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Tư khi sự cường...

Giá Bitcoin chững lại khi những trở ngại về kinh tế vĩ mô và...

Giá Bitcoin (BTC) đã phải đối mặt với sự điều chỉnh xuống còn $68.430 vào ngày 27 tháng 3 sau khi không thể vượt...

CEO BlackRock: Ethereum ETF giao ngay vẫn có thể tồn tại ngay cả khi...

Ngay cả khi Ethereum (ETH) được phân loại là chứng khoán, quỹ Ethereum ETF giao ngay vẫn có thể tồn tại, Giám đốc điều...