Do Kwon bị cáo buộc bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng từ Terra trước khi LUNA-UST sụp đổ

Updated: 11/06/2022 at 10:30

Watcher Guru tuyên bố, nhân viên Terra đã nói với các nhà điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng, Do Kwon đã rút 80 triệu USD mỗi tháng trước khi LUNA/UST sụp đổ.

Terra

Nhà sáng lập Terra – Do Kwon

Một tháng đã trôi qua kể từ khi UST mất chốt, dẫn đến việc bốc hơi 60 tỷ USD. Trong thời gian đó, những người tố giác và thám tử internet đã tiết lộ về một trang web phức tạp liên quan đến các cáo buộc gian lận và quản lý kém.

Chúng bao gồm các tuyên bố rằng những người trong ngành nổi tiếng đã tham gia, rằng các lỗ hổng trong code của Mirror Protocol đã bị khai thác và che đậy, cũng như các cáo buộc về rửa tiền.

Với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và hậu quả quá lớn mà sự kiện này để lại, việc nhà chức trách bắt đầu điều tra chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều tra Terra

Các nhà chức trách tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang điều tra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Classic.

Theo Financial Times, Hàn Quốc đang điều tra công ty mẹ Terraform Labs về các cáo buộc gian lận. Đồng thời, cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang thăm dò xem liệu hoạt động tiếp thị xung quanh UST stablecoin có vi phạm các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư của liên bang hay không.

Terraform Labs cho biết trong một tuyên bố rằng, họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra mới nào của SEC ngoài các chất vấ về Mirror Protocol.

“Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc thăm dò nào của SEC đối với TerraUSD tại thời điểm này, chúng tôi không nhận được thông tin liên lạc nào như vậy từ SEC và không biết về cuộc điều tra mới nào ngoài cuộc điều tra liên quan đến Mirror Protocol”.

Cộng đồng phản hồi

Về cáo buộc rằng Do Kwon đã bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng, Youtuber Lark Davis đã nhận xét rằng, “LUNA đang ngày càng lún sâu và không có lỗi thoát.

Trong khi đó, FatManTerra cho biết việc rút hàng trăm triệu USD vừa là hành vi gian lận, vừa là hành động góp phần trực tiếp vào việc UST mất chốt.

“Việc Do Kwon rút hàng trăm triệu (‘chi phí hoạt động’) cho bản thân không chỉ là hành vi gian lận, nó còn càng làm trầm trọng thêm sự sụp đổ, vì hành vi này loại bỏ tính thanh khoản quan trọng khỏi sổ lệnh Curve & LUNA (khiến UST dễ mất chốt hơn và on-chain khó có thể bắt kịp để xử lý vấn đề này)”.

Nhà sáng lập nền tảng tư vấn tiền điện tử Eight, Michaël van de Poppe đã so sánh Do Kwon với kẻ lừa đảo Bernie Madoff, nói rằng, “ông ta đáng phải ngồi tù”.

Do Kwon đã phản hồi các tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 9 tháng 6, nói rằng thông tin sai lệch và sự giả dối đang dẫn dắt câu chuyện ngày càng đi xa hơn. Ông đảm bảo rằng thông tin chính xác sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Thị trường crypto tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý khi nhiều đồng coin lớn liên tục thử thách những mốc giá quan trọng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ giữa các tài sản, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mốc 0,21 USD, giảm 3,7% trong ngày và 1,2% trong tuần. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 1,9 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn duy trì ở mức cao bất chấp xu hướng... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode