Do Kwon bị cáo buộc bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng từ Terra trước khi LUNA-UST sụp đổ

Updated: 11/06/2022 at 10:30

Watcher Guru tuyên bố, nhân viên Terra đã nói với các nhà điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng, Do Kwon đã rút 80 triệu USD mỗi tháng trước khi LUNA/UST sụp đổ.

Terra

Nhà sáng lập Terra – Do Kwon

Một tháng đã trôi qua kể từ khi UST mất chốt, dẫn đến việc bốc hơi 60 tỷ USD. Trong thời gian đó, những người tố giác và thám tử internet đã tiết lộ về một trang web phức tạp liên quan đến các cáo buộc gian lận và quản lý kém.

Chúng bao gồm các tuyên bố rằng những người trong ngành nổi tiếng đã tham gia, rằng các lỗ hổng trong code của Mirror Protocol đã bị khai thác và che đậy, cũng như các cáo buộc về rửa tiền.

Với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và hậu quả quá lớn mà sự kiện này để lại, việc nhà chức trách bắt đầu điều tra chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều tra Terra

Các nhà chức trách tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang điều tra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Classic.

Theo Financial Times, Hàn Quốc đang điều tra công ty mẹ Terraform Labs về các cáo buộc gian lận. Đồng thời, cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang thăm dò xem liệu hoạt động tiếp thị xung quanh UST stablecoin có vi phạm các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư của liên bang hay không.

Terraform Labs cho biết trong một tuyên bố rằng, họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra mới nào của SEC ngoài các chất vấ về Mirror Protocol.

“Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc thăm dò nào của SEC đối với TerraUSD tại thời điểm này, chúng tôi không nhận được thông tin liên lạc nào như vậy từ SEC và không biết về cuộc điều tra mới nào ngoài cuộc điều tra liên quan đến Mirror Protocol”.

Cộng đồng phản hồi

Về cáo buộc rằng Do Kwon đã bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng, Youtuber Lark Davis đã nhận xét rằng, “LUNA đang ngày càng lún sâu và không có lỗi thoát.

Trong khi đó, FatManTerra cho biết việc rút hàng trăm triệu USD vừa là hành vi gian lận, vừa là hành động góp phần trực tiếp vào việc UST mất chốt.

“Việc Do Kwon rút hàng trăm triệu (‘chi phí hoạt động’) cho bản thân không chỉ là hành vi gian lận, nó còn càng làm trầm trọng thêm sự sụp đổ, vì hành vi này loại bỏ tính thanh khoản quan trọng khỏi sổ lệnh Curve & LUNA (khiến UST dễ mất chốt hơn và on-chain khó có thể bắt kịp để xử lý vấn đề này)”.

Nhà sáng lập nền tảng tư vấn tiền điện tử Eight, Michaël van de Poppe đã so sánh Do Kwon với kẻ lừa đảo Bernie Madoff, nói rằng, “ông ta đáng phải ngồi tù”.

Do Kwon đã phản hồi các tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 9 tháng 6, nói rằng thông tin sai lệch và sự giả dối đang dẫn dắt câu chuyện ngày càng đi xa hơn. Ông đảm bảo rằng thông tin chính xác sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode