Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Do Kwon bị cáo buộc bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng...

Do Kwon bị cáo buộc bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng từ Terra trước khi LUNA-UST sụp đổ

Watcher Guru tuyên bố, nhân viên Terra đã nói với các nhà điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng, Do Kwon đã rút 80 triệu USD mỗi tháng trước khi LUNA/UST sụp đổ.

Terra

Nhà sáng lập Terra – Do Kwon

Một tháng đã trôi qua kể từ khi UST mất chốt, dẫn đến việc bốc hơi 60 tỷ USD. Trong thời gian đó, những người tố giác và thám tử internet đã tiết lộ về một trang web phức tạp liên quan đến các cáo buộc gian lận và quản lý kém.

Chúng bao gồm các tuyên bố rằng những người trong ngành nổi tiếng đã tham gia, rằng các lỗ hổng trong code của Mirror Protocol đã bị khai thác và che đậy, cũng như các cáo buộc về rửa tiền.

Với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và hậu quả quá lớn mà sự kiện này để lại, việc nhà chức trách bắt đầu điều tra chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều tra Terra

Các nhà chức trách tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang điều tra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Classic.

Theo Financial Times, Hàn Quốc đang điều tra công ty mẹ Terraform Labs về các cáo buộc gian lận. Đồng thời, cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang thăm dò xem liệu hoạt động tiếp thị xung quanh UST stablecoin có vi phạm các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư của liên bang hay không.

Terraform Labs cho biết trong một tuyên bố rằng, họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra mới nào của SEC ngoài các chất vấ về Mirror Protocol.

“Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc thăm dò nào của SEC đối với TerraUSD tại thời điểm này, chúng tôi không nhận được thông tin liên lạc nào như vậy từ SEC và không biết về cuộc điều tra mới nào ngoài cuộc điều tra liên quan đến Mirror Protocol”.

Cộng đồng phản hồi

Về cáo buộc rằng Do Kwon đã bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng, Youtuber Lark Davis đã nhận xét rằng, “LUNA đang ngày càng lún sâu và không có lỗi thoát.

Trong khi đó, FatManTerra cho biết việc rút hàng trăm triệu USD vừa là hành vi gian lận, vừa là hành động góp phần trực tiếp vào việc UST mất chốt.

“Việc Do Kwon rút hàng trăm triệu (‘chi phí hoạt động’) cho bản thân không chỉ là hành vi gian lận, nó còn càng làm trầm trọng thêm sự sụp đổ, vì hành vi này loại bỏ tính thanh khoản quan trọng khỏi sổ lệnh Curve & LUNA (khiến UST dễ mất chốt hơn và on-chain khó có thể bắt kịp để xử lý vấn đề này)”.

Nhà sáng lập nền tảng tư vấn tiền điện tử Eight, Michaël van de Poppe đã so sánh Do Kwon với kẻ lừa đảo Bernie Madoff, nói rằng, “ông ta đáng phải ngồi tù”.

Do Kwon đã phản hồi các tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 9 tháng 6, nói rằng thông tin sai lệch và sự giả dối đang dẫn dắt câu chuyện ngày càng đi xa hơn. Ông đảm bảo rằng thông tin chính xác sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...