Do Kwon bị cáo buộc bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng từ Terra trước khi LUNA-UST sụp đổ

Updated: 11/06/2022 at 10:30

Watcher Guru tuyên bố, nhân viên Terra đã nói với các nhà điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng, Do Kwon đã rút 80 triệu USD mỗi tháng trước khi LUNA/UST sụp đổ.

Terra

Nhà sáng lập Terra – Do Kwon

Một tháng đã trôi qua kể từ khi UST mất chốt, dẫn đến việc bốc hơi 60 tỷ USD. Trong thời gian đó, những người tố giác và thám tử internet đã tiết lộ về một trang web phức tạp liên quan đến các cáo buộc gian lận và quản lý kém.

Chúng bao gồm các tuyên bố rằng những người trong ngành nổi tiếng đã tham gia, rằng các lỗ hổng trong code của Mirror Protocol đã bị khai thác và che đậy, cũng như các cáo buộc về rửa tiền.

Với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và hậu quả quá lớn mà sự kiện này để lại, việc nhà chức trách bắt đầu điều tra chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều tra Terra

Các nhà chức trách tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang điều tra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Classic.

Theo Financial Times, Hàn Quốc đang điều tra công ty mẹ Terraform Labs về các cáo buộc gian lận. Đồng thời, cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang thăm dò xem liệu hoạt động tiếp thị xung quanh UST stablecoin có vi phạm các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư của liên bang hay không.

Terraform Labs cho biết trong một tuyên bố rằng, họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra mới nào của SEC ngoài các chất vấ về Mirror Protocol.

“Chúng tôi không biết về bất kỳ cuộc thăm dò nào của SEC đối với TerraUSD tại thời điểm này, chúng tôi không nhận được thông tin liên lạc nào như vậy từ SEC và không biết về cuộc điều tra mới nào ngoài cuộc điều tra liên quan đến Mirror Protocol”.

Cộng đồng phản hồi

Về cáo buộc rằng Do Kwon đã bòn rút 80 triệu USD mỗi tháng, Youtuber Lark Davis đã nhận xét rằng, “LUNA đang ngày càng lún sâu và không có lỗi thoát.

Trong khi đó, FatManTerra cho biết việc rút hàng trăm triệu USD vừa là hành vi gian lận, vừa là hành động góp phần trực tiếp vào việc UST mất chốt.

“Việc Do Kwon rút hàng trăm triệu (‘chi phí hoạt động’) cho bản thân không chỉ là hành vi gian lận, nó còn càng làm trầm trọng thêm sự sụp đổ, vì hành vi này loại bỏ tính thanh khoản quan trọng khỏi sổ lệnh Curve & LUNA (khiến UST dễ mất chốt hơn và on-chain khó có thể bắt kịp để xử lý vấn đề này)”.

Nhà sáng lập nền tảng tư vấn tiền điện tử Eight, Michaël van de Poppe đã so sánh Do Kwon với kẻ lừa đảo Bernie Madoff, nói rằng, “ông ta đáng phải ngồi tù”.

Do Kwon đã phản hồi các tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 9 tháng 6, nói rằng thông tin sai lệch và sự giả dối đang dẫn dắt câu chuyện ngày càng đi xa hơn. Ông đảm bảo rằng thông tin chính xác sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode